تحقق من نفسك والطرف المقابل على موقع Tax.ru

مشكلة نزاهة الطرف المقابل حادة للغاية في الأعمال الحديثة. تقوم الدولة كل عام بإدخال العديد من التعديلات على التشريعات الضريبية والإدارية لزيادة شفافية المعاملات ومكافحة شركات الطيران الليلية والمخططات الاحتيالية.

إذا دخلت منظمة ما في قطاع سوق معين على محمل الجد ولفترة طويلة، فإنها تقدر اسمها وسمعتها، ويجب أن تكون واثقة قدر الإمكان في شركائها.

دعونا نفكر بمزيد من التفصيل في المخاطر التي تنشأ من إبرام عقود غير حكيمة مع أطراف مقابل لم يتم التحقق منها وكيفية حماية نفسك من هذه المخاطر.

لماذا قد يكون من الضروري معرفة الطرف المقابل عن طريق رقم التعريف الضريبي (TIN) قبل إبرام الاتفاقية

قد يتبين أن الشريك الذي يتقدم بطلب تعاون طويل الأمد مع مؤسسة ما غير موثوق به للأسباب التالية:

عدم وجود ترخيص أو تصريح لمزاولة بعض الأنشطة. إذا كنت تعمل في مناطق مرخصة، فهذه نقطة مهمة للغاية. تحتاج إلى معرفة أنواع الأنشطة وفقًا لـ OKVED، التي يحددها الشريك المحتمل في الوثائق القانونية، ومدى توفر التراخيص والتصاريح اللازمة.
شخص غير موثوق به في منصب القائد. عندما يكون شخص واحد هو الرئيس التنفيذي لعشرات الشركات، نصفها في حالة إفلاس، فهذا سبب جدي للتفكير في مدى استصواب العمل مع مثل هذه المؤسسة. إن التحقق من المدير العام للشركة أمر منطقي أيضًا في حالة المناقصات الخاصة بمكان المقاول. إذا كانت جميع الشركات التي قدمت لك طلبات لمثل هذه المسابقة مملوكة لشخص واحد، فمن الواضح أن هذا لا يشهد لصالحه.
بدء إجراءات التصفية أو الإفلاس. قد يظل الطرف المقابل صامتًا بشأن مثل هذه الحقائق، لكن من الأفضل لك أن تكون على دراية بها مسبقًا.
مدة نشاط الشركة . إذا أكد لك ممثلو المنظمة التي تهتم بها أنهم موجودون في السوق منذ عقود، وتم تسجيل الشركة منذ ستة أشهر، فمن الأفضل العثور على شريك آخر.
عنوان التسجيل بالجملة. في حد ذاتها، لا تشير هذه الحقيقة إلى عدم موثوقية المؤسسة، ولكن من المؤكد أنها تستحق أن نأخذها في الاعتبار.
تنحية المؤسسة بأكملها أو إدارتها. ويشير هذا المصطلح إلى الحظر المفروض على الحق في ممارسة أنشطة معينة.
عدم تطابق التفاصيل المقدمة مع الواقع. قد تنشأ هذه اللحظة ببساطة بسبب إهمال الخدمة القانونية للشريك المستقبلي. على سبيل المثال، عدم تناسق رقم التعريف الضريبي (TIN) مع نقطة التفتيش المحددة، ومع ذلك، إذا لم تركز على هذا في المستقبل، فإن هذا الموقف سيجلب الكثير من الصداع لقسم المحاسبة الخاص بك عند محاولة تقديم إقرار بالكحول، حيث تكون بيانات الفاتورة تم التحقق.

فيما يلي قائمة بعيدة عن أن تكون كاملة من الأسباب التي قد تجعلك بحاجة إلى التحقق من الطرف المقابل عن طريق رقم التعريف الضريبي (TIN).

لماذا تختبر نفسك

نظرًا لأن التحقق من الطرف المقابل المحتمل بواسطة TIN أصبح الآن شائعًا جدًا ولا يستغرق الكثير من الوقت، فسيكون من المفيد التحقق من شركتك بهذه الطريقة. لذلك، يمكنك رؤية المعلومات التي سيحصل عليها شركاؤك.

من خلال مراقبة هذه البيانات باستمرار، يمكنك الاستجابة بسرعة للفروق الدقيقة غير المرغوب فيها التي نشأت. على سبيل المثال:

سداد ديونك الضريبية في الوقت المحدد؛
التحكم في خدمة المحاسبة الخاصة بك للتأكد من جودة واكتمال التقارير المقدمة؛
تأكد من أنك لم تصبح ضحية لاستيلاء المهاجم.

يتم تحديث المعلومات الموجودة في قاعدة بيانات IFTS على الفور وسيكون إجراء مثل هذا الفحص على أساس منتظم أكثر ملاءمة وأسرع من طلب مقتطف من سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية في كل مرة.

كيفية التحقق من نفسك ومعرفة الطرف المقابل عن طريق TIN على موقع Tax.ru - تعليمات خطوة بخطوة

الخطوةالاولى

أنت بحاجة للذهاب إلى موقع IFTS على http://egrul.nalog.ru/.

سوف تبدو الصفحة الرئيسية مثل هذا.

يحتوي على نافذتين نشطتين لإدخال البيانات. في الجزء العلوي، تحتاج إلى إدخال رقم TIN الخاص بالشريك الذي يتم التحقق منه أو رقم PSRN الخاص به، وفي رمز التحقق الثاني، أي أدخل الأرقام التي ستراها أسفل النافذة، في الشكل الأول، هذه هي أرقام 703799، سيكون لديك جديدة في كل مرة.

الخطوة الثانية

لذلك، دعونا نتحقق من الطرف المقابل عن طريق رقم التعريف الضريبي (TIN) باستخدام مثال. خذ على سبيل المثال رقم التعريف الضريبي الخاص بشركة OAO Gazprom. رقم التعريف الضريبي الخاص به هو 7736050003. أدخل هذه الأرقام في النافذة الأولى ورمز التحقق في النافذة الثانية، ثم انقر فوق "بحث".

الخطوة الثالثة

وفي غضون ثوانٍ قليلة، قام النظام بمعالجة طلبنا وأصدر هذه المعلومات.

بالفعل في هذه المرحلة، نرى أنه تم تسجيل كيانين قانونيين في سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية بنفس الاسم - غازبروم، شكل تنظيمي وقانوني واحد - شركة مساهمة مفتوحة ورقم TIN متطابق. لكن أحدهما تم تسجيله عام 2002 وما زال يعمل، بينما الثاني يعمل لمدة 21 يوما فقط. بالإضافة إلى ذلك، في هذه النافذة، يمكنك رؤية معلومات حول نقطة التفتيش وPSRN الخاصة بهذه الشركات، ولديها عناوين مختلفة ومختلفة وقانونية.

من الناحية النظرية، إذا لم يتم إجراء التدقيق فيما يتعلق بالشركات المذكورة، ولكن، على سبيل المثال، فيما يتعلق بمنظمة يحتمل أن تكون غير شريفة، فسيكون من الممكن بالفعل في هذه المرحلة تحديد ما إذا كانت هذه المنظمة تعمل، وأين هي مسجلة بالفعل و متى.

البيانات الموجودة في العمود الأول، أي اسم الكيان القانوني، نشطة، أي أنه من خلال النقر عليها بالماوس، يمكنك مواصلة تحليل شريك الأعمال المحتمل.

الخطوة الرابعة

عند النقر فوق اسم الكيان القانوني الأول، يقوم النظام تلقائيًا بتنزيل ملف PDF على جهاز الكمبيوتر الخاص بك مع مقتطف من سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية لدافعي الضرائب هذا. وهنا ما يبدو - .

يمكن الحصول على الكثير من المعلومات من هذا الملف. على سبيل المثال، يشير إلى التاريخ والمكان الذي تم فيه إدخال IFTS في سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية حول تسجيل هذه المؤسسة. هناك أيضًا معلومات حول سبب إعلان هذه الشركة غير نشطة.

في هذا المثال، تتم الإشارة إلى السبب التالي - تم الاعتراف بإدراج إدخال في تسجيل الدولة لكيان قانوني أثناء الإنشاء على أنه خطأ بقرار اتخذته سلطة التسجيل.

وينعكس تاريخ انتهاء الوجود واسم المصدر الداعم لذلك - شهادة وجود علامات كيان قانوني غير نشط. الرقم المرجعي 855 صدر بتاريخ 26/07/2006 وشهادة تفيد وجود قيد في سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية حول ذلك وتفاصيله وتاريخ التقديم 1500686143 20/12/2006.

الخطوة الخامسة

الآن دعونا نحلل الشركة الحالية. هذا هو ملف PDF الذي يقوم النظام بتحميله عند النقر فوق الكيان القانوني الثاني - . هناك المزيد من المعلومات هنا، بالفعل 55 ورقة، سنقوم بتحليل البيان بأكمله.

ما هي المعلومات حول الطرف المقابل التي يمكن الحصول عليها

بعد تحليل المقتطف المستلم من سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية، يمكنك الحصول على المعلومات التالية حول كيان قانوني موجود:

اسمها القانوني الكامل والمختصر.
تفاصيل شهادة إدراج البيانات في سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية.
تاريخ وشكل إنشاء الكيان القانوني.
الجهة التي قامت بتسجيل المنشأة والجهة التي قامت بقيد المنشأة في السجلات الضريبية.
اسم فرع صندوق التقاعد المسجل فيه المنشأة ورقم التسجيل في هذا الصندوق وتاريخ تخصيص الرقم.
حجم وتاريخ تكوين رأس المال المصرح به للمؤسسة.
معلومات عن الشخص الذي يحق له التصرف نيابة عن الشركة دون توكيل. له و. و. o.، الموقف وTIN.
معلومات حول النوع الرئيسي للنشاط الاقتصادي وفقًا لـ OKVED وتاريخ تخصيصه.
معلومات عن جميع أنواع النشاط الاقتصادي الإضافية ومواعيد التنازل عنها.
معلومات حول جميع التراخيص التي تمتلكها المؤسسة. أرقامها وتواريخ إصدارها وأسماء الجهات التي أصدرت هذه التراخيص ومدة صلاحيتها. وكذلك نوع النشاط المرخص به ومكان صلاحية التراخيص.
معلومات عن جميع الفروع والمكاتب التمثيلية للكيان القانوني. عناوينهم وأسمائهم وتواريخ تنظيمهم وأرقام شهادات سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية.
معلومات حول جميع التغييرات التي تم إجراؤها على المستندات التأسيسية منذ لحظة تسجيل المؤسسة. جوهر هذه التغييرات وتواريخها.

من المثال الثاني، يصبح من الواضح أن المعلومات التي يمكن العثور عليها على الموقع العام nalog.ru واسعة جدًا.

بالإضافة إلى ذلك، فهي موثوقة تمامًا ومحدثة في تاريخ الطلب، والأهم من ذلك أنها مجانية.

يعرف الكثيرون عبارة: "من يملك المعلومات يملك العالم". مع الخدمة الجديدة للتحقق من نفسك والطرف المقابل من خلال TIN على موقع Tax.ru، يصبح امتلاك العالم أسهل بكثير.

حتى الآن، تعمل الخدمة الموصوفة في وضع الاختبار، ولكن بالتأكيد، بالنظر إلى طلبها، سيتم نقلها إلى الخدمات الأساسية لمفتشية الضرائب وستكمل خط المنتجات ذات الصلة بنفس القدر.

ما هي المعلومات التي يمكن أن يقدمها رائد الأعمال الفردي وفي أي الحالات تكون هناك حاجة إليها.

كيفية خياطة المستندات بالخيوط () حتى يتم قبولها منك.

ما الذي يقوم به ROSPOTREPNADZOR () في المقاهي والمحلات التجارية والمؤسسات الطبية وغيرها من المرافق.

فيديو - كيفية التحقق من نفسك ومعرفة الطرف المقابل عن طريق رقم التعريف الضريبي (TIN) على موقع الضرائب. رو: