تحقق من الطرف المقابل ونفسك بواسطة TIN. كيف تقلل المخاطر عند إبرام العقد؟

شريك العمل هو أحد أهم جوانب أي عمل تجاري. سيعتمد ازدهار شركتك أيضًا على كيفية وفائه بالتزاماته. ولكن كيف تتحقق من الطرف المقابل وتحمي نفسك من المشاكل المحتملة؟ أن تفعل هذا ليس بالأمر الصعب. ستحتاج إلى معرفة الحد الأدنى من المعلومات حول الشريك المستقبلي. في أغلب الأحيان ، يكفي معرفة رقم التعريف الضريبي فقط. كيف تتحقق من الطرف المقابل وتحمي نفسك؟ اقرأ المزيد عن هذا.

لماذا تحقق؟

حتى رائد الأعمال المبتدئ يعرف: إذا كنت ترغب في تقليل مخاطر العمل قدر الإمكان ، تحقق من نفسك والطرف المقابل لك بكل طريقة ممكنة. في أغلب الأحيان ، تلجأ الشركات الكبيرة التي لديها خدمات أمنية مالية راسخة إلى مثل هذه الفحوصات. غالبًا ما تتجاهل الشركات الصغيرة ، وكذلك رواد الأعمال الفرديون ، مثل هذه الأحداث. وعبثا. يعد التحقق من الطرف المقابل مجانًا وبسرعة وموثوقية أمرًا بسيطًا للغاية. تحتاج فقط إلى معرفة ما يجب الانتباه إليه بالضبط.

ماذا يعني TIN وكيف تتحقق من واقعه؟

بادئ ذي بدء ، يجدر التحقق من الطرف المقابل بواسطة رقم التعريف الضريبي. ما هذا؟ TIN تعني رقم التعريف الفردي. يتم تعيينه لكل شخص أو رائد أعمال كإشارة على أنه مسجل لدى السلطات الضريبية.

يمكنك العثور عليه باستخدام أي محرك بحث. يجدر بك "دق" الاسم الكامل للمؤسسة وستتلقى على الفور الكثير من المعلومات ، بما في ذلك رقم تعريف دافع الضرائب الخاص بالشركة. يمكنك أيضًا إجراء العملية العكسية - من خلال رقم TIN ، تعرف على معلومات إضافية حول الشركة.

ومع ذلك ، يحدث أحيانًا أيضًا أن رقم التعريف الضريبي (TIN) موجود ، ولكن لا يمكن العثور على معلومات عنه. الأمر يستحق التفكير هنا. ربما يكون الرقم المقترح غير حقيقي وهو مجرد مجموعة من الأرقام. والشركة هي عمل ليوم واحد. يمكنك التحقق من الطرف المقابل وحماية نفسك في هذه الحالة. هناك معادلة بسيطة يمكنك من خلالها التحقق من حقيقة رقم التعريف. بالنسبة لأي كيان قانوني ، يتكون رقم التعريف الضريبي (TIN) من 10 أرقام. سنستخدم أول 9 للحسابات ، والعاشر هو اختبار.

خذ أول 9 أرقام واضربهم كما يلي:

الأول - اضرب في 2 ؛
الثاني - 4 ؛
الثالث - 10 ؛
الرابع - اضرب في 3 ؛
الخامس - 5 ؛
السادس - 9 ؛
السابع - زيادة 4 مرات ؛
الثامن - اضرب في 6 ؛
التاسع - 8.

الآن أضف كل النتائج معًا وتذكر هذا الرقم.

قسّم الرقم الذي تم الحصول عليه نتيجة الجمع على 11. إذا كان للنتيجة الناتجة باقي ، فأنت بحاجة إلى تجاهل الجزء العشري وضرب الرقم الصحيح في 11 مرة أخرى. الآن قارن بين الرقم الناتج والرقم الذي ظهر على شكل نتيجة إضافة المنتجات (حفظناها). عليك أن تطرح واحدة من الأخرى. يجب أن يتطابق الرقم الناتج مع الرقم العاشر الأخير. إذا نجح كل شيء - رقم TIN حقيقي ، ولم ينجح - فإنه يستحق التفكير.

كيف يمكن معرفة رقم التعريف الضريبي (TIN) باسم الشركة؟

إذا كنت لا ترغب في أن يطرح عليك مكتب الضرائب أسئلة ، فمن الضروري التحقق من الطرف المقابل قبل إبرام أي معاملة. إذا كنت لا تعرف شيئًا عن شركاء المستقبل ، بصرف النظر عن الاسم ، فلا يهم. يمكنك أيضًا معرفة رقم التعريف الضريبي (TIN). هناك بعض القواعد الصغيرة هنا:

يتم إدخال اسم الشركة في محرك البحث بدون علامات اقتباس ؛
يجب أن يتم البحث بالاسم الكامل ، بدون اختصارات ؛
أدخل الاسم كما هو تمامًا ، حتى إذا كانت هناك أخطاء إملائية أو نحوية.

بعد العثور على البيانات اللازمة ، يمكنك معرفة ليس فقط رقم التعريف الضريبي TIN ، ولكن أيضًا بعض البيانات الأخرى. قد تكمن الصعوبة في بعض الأحيان في حقيقة أن العديد من الشركات يمكن أن تحمل نفس الاسم. ثم يمكنك التحقق حسب نوع النشاط أو بعض المعلومات الإضافية.

كيف تجد رقم التعريف الضريبي بتفاصيل أخرى؟

من السهل التحقق من الطرف المقابل بواسطة TIN. لكن في بعض الأحيان هذه البيانات لا تكفي. إذا كان لدى الشركة التي تبحث عنها موقع الويب الخاص بها ، فيمكنك عادةً العثور على تفاصيل مثل سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية أو رقم تسجيل الولاية أو PSRN هناك. قد يكون كل هذا مفيدًا لمزيد من التحقق. بعد أن تعلمت أكبر قدر ممكن من المعلومات الإضافية من المصادر المفتوحة ، يمكنك الاتصال بالنداء الشخصي الفيدرالي ، بالطبع ، يكلف المال ، لكن النفقات مبررة تمامًا. سيتمكن مكتب الضرائب من التحقق من الطرف المقابل بسرعة كبيرة. سيتم تزويدك بالمعلومات الأكثر دقة وموثوقية. بالنسبة للأفراد ، تبلغ تكلفة الشهادة 200 ، وبالنسبة للكيانات القانونية - 400 روبل.

جمع البيانات عن الطرف المقابل: ما الذي يجب التحقق منه؟

إذا كنت تخطط لعقد صفقة مع طرف مقابل جديد ، فحاول الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات عنه. ستحتاج إلى نسخ من المستندات التالية:

شهادة تسجيل الدولة ؛
شهادة دافع الضرائب ؛
رخصة تجارية (إن وجدت) ؛
نسخة من عقد الشركة.

يتضمن الحصول على معلومات كاملة عن الطرف المقابل العناصر التالية:

البيانات الأساسية. وهذا يشمل: اللقب ، واسم المؤسس ، والاسم الكامل للمؤسسة ، ورقم التعريف الضريبي ، وتاريخ التأسيس ، والعناوين القانونية والمادية ، ومعلومات حول ما إذا كان صاحب المشروع قد قام بالفعل بتصفية الشركات.

معلومات عن المؤسسة. بيانات عن شرعية الشركة ، المراجعات ، خاصة من مصادر مستقلة.

بيانات الموظف. تجري بعض الشركات عددًا كبيرًا من المعاملات من خلال موظفيها ، وبالتالي صرف الانتباه عن الرأس.

معلومات حول الصفقة المقترحة. يجب إيلاء اهتمام خاص لمبلغ العقد. إذا كنا نتحدث عن التعاون مع رواد الأعمال الأفراد ، فلا يمكن الحديث عن الملايين. إذا عرضت لك شركة ذات مسؤولية محدودة معينة صفقة بمبلغ يزيد عن 25٪ من الأموال في الميزانية العمومية للشركة ، فيجب أن تفكر في هذا التعاون. يجب طلب معلومات حول حالة الرصيد حتى قبل توقيع العقد.

تحقق من الطرف المقابل بواسطة TIN: Federal Tax Service

هذا هو المثال الأول الذي يستحق الزيارة للحصول على معلومات موثوقة. يمكن لخدمة الضرائب الفيدرالية التحقق من الطرف المقابل بواسطة TIN بكفاءة عالية. بالطبع هناك إغراء للقيام بذلك بسرعة وبشكل مجاني باستخدام الخدمات المناسبة على الإنترنت. ولكن إذا كانت المعاملة كبيرة ، فسيظل من الأفضل زيارة مكتب الضرائب شخصيًا وتقديم طلب رسمي. لن يحميك المستند المستلم تمامًا من المحتالين فحسب ، بل سيكون نوعًا من "السحر" من السلطات الضريبية نفسها. لن يكون لديهم سبب للادعاء بأنك لم تتخذ خطوات كافية لتحديد الطرف المقابل غير الموثوق به.

Nalog.ru: تحقق من نفسك والطرف المقابل

إذا لم تكن بحاجة إلى مستند رسمي به توقيعات وأختام ، ولكنك لا تحتاج إلى أموال مقابل شيك مدفوع ، يمكنك استخدام الموقع الرسمي لخدمة الضرائب الفيدرالية. يطلق عليه ذلك - nalog.ru (nalog.ru). تحقق من نفسك والطرف المقابل ، ولا شيء يهدد عملك.

الموقع بسيط جدا إنه أمر بديهي حتى بالنسبة لأولئك الذين نادرًا ما يتعاملون مع الكمبيوتر. تحتاج أولاً إلى الانتقال إلى القسم المناسب:

فرادى؛
كيان قانوني.

حدد الآن الرابط "تحقق من الطرف المقابل" من القائمة وانتقل إلى الصفحة المقابلة. في النافذة التي تظهر ، أدخل أرقام TIN / OGRN أو اسم المنظمة. في النافذة الموجودة أدناه مباشرةً ، أدخل رمز التحقق - بضعة أرقام مكتوبة في الصورة. الآن اضغط على زر "بحث" واستمتع بالنتيجة. في الصفحة التي تفتح ، يمكنك تنزيل مستند بتنسيق .pdf ، والذي يحتوي على معلومات شبه كاملة عن الشركة.

لذلك إذا كنت لا تريد المشاكل ، فانتقل إلى nalog ، وتحقق من نفسك والطرف المقابل لك واشعر بالحماية.

يمكن إجراء أنواع أخرى من عمليات البحث على موقع ويب FTS:

معلومات حول الأشخاص الذين قدموا المستندات للتسجيل الحكومي أو لإجراء تغييرات على المستندات التأسيسية.
بيانات عن الأشخاص الذين صدر بشأنهم قرار بتصفية أو إعادة تنظيم أو تخفيض رأس المال المصرح به.
معلومات حول استبعاد كيان قانوني غير نشط من سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية.
سجل الأشخاص غير المؤهلين ومعلومات عن المنظمات التي تضم هيئاتها التنفيذية مثل هؤلاء الأشخاص.
وبيانات عن الشركات التي لا يوجد اتصال معها في العناوين المسجلة.
بيانات عن المؤسسات التي عليها ديون ضريبية أو لا تقدم تقارير ضريبية.
معلومات عن الأفراد الذين لديهم عدة منظمات مسجلة.
بيانات أخرى.

ماذا يمكنك أن تتعلم عن IP

إذا قررت التحقق من الطرف المقابل ونفسك ، وكان الطرف المقابل رائد أعمال فرديًا ، فبمساعدة قسم الخدمات في مصلحة الضرائب الفيدرالية ، يمكنك الحصول على المعلومات التالية:

اللقب والاسم والعائلة ؛
المواطنة؛
رقم تسجيل EGRIP ؛
تاريخ الدخول في السجل ؛
بيانات عن توافر التراخيص وعددها ؛
معلومات عن التسجيل الضريبي - التاريخ ورقم التعريف الضريبي ؛
OKVED - رموز لأنواع نشاط ريادة الأعمال ؛
بيانات التسجيل في FSS وصندوق التقاعد ؛
معلومات حول القسم المحدد لخدمة الضرائب ، حيث توجد المستندات الخاصة بتسجيل رجل أعمال فردي معين.

ما هي المعلومات التي يمكن الحصول عليها حول الكيان القانوني

إذا كان الطرف المقابل كيانًا قانونيًا ، فيمكن أن يزودك موقع FTS بالمعلومات التالية:

الاسم والعنوان القانوني.
تاريخ ورقم تسجيل PSRN.
معلومات عن مؤسسي الشركة ، وإنشاء أو إعادة تنظيم كيان قانوني.
معلومات حول أي تغييرات مهمة في أنشطة المنظمة.
بيانات بداية التصفية أو إعادة التنظيم إن وجدت.
معلومات عن رئيس الشركة وحجم رأس المال المصرح به.
معلومات عن جميع أقسام الشركة.
بيانات ومعلومات OKVED حول جميع التراخيص المتاحة.
معلومات عن التسجيل في FSS و PF.
معلومات حول القسم المحدد لخدمة الضرائب الفيدرالية ، حيث توجد مجموعة المستندات الخاصة بتسجيل الشركة.

ربما تكون قد فهمت بالفعل: "إذا كنت ترغب في تقليل مخاطر العمل ، فتحقق من نفسك والطرف المقابل". باتباع هذه القاعدة في كل معاملة ، لن تواجه مشاكل مع مكتب الضرائب فحسب ، بل ستحمي أموالك أيضًا من المحتالين.