مجوهرات Sidorenko و Shumayev ومخطبو الضرائب. كل شيء كان "مجوهرات Adamas كان يشتبه في التهرب الضريبي لمليارات الروبلات

"المظاهر"

"أخبار"

الجواهريون يشتبه في التهرب الضريبي لمليارات الروبلات

ذكرت مجلة فوربس أن "أداماس" عام 1993 تم إنشاؤه من قبل الضابط المالي المتقاعد أندريه سيدورينكو والمشغل المشارك فلاديمير فيريمييف. في الثمانينيات من القرن الماضي ، كان رجال الأعمال يتبادلون دمى ماتريوشكا و "باليه". كما قال فيريمييف في إحدى المقابلات التي أجراها: "كل ما يفعله الحرفيون الشعبيون من أقرب منطقة في موسكو ، يمر عبر شبكة كبيرة من منافذ البيع والمتاجر الخاصة بنا. ثم قرروا عمل الذهب - أرادوا شيئًا جديدًا. لقد بدأنا من الصفر: لقد أخذنا قرضًا مصرفيًا ، واشترينا آلات ، وأطلقنا مصنعًا ، "قال فيريمييف. أصبحت شركة Adamas واحدة من أكبر سلاسل المجوهرات. لكنها في الآونة الأخيرة كانت في مشكلة مع الديون. في الصيف ، بدأت إجراءات الإفلاس لثلاث شركات من مجموعة Adamas - Stolichny Jewelry Factory و Adamas-Yuvelirtorg و Adamas-Jeweller. تواصل الشركة التفاوض مع الدائنين.

وأمرت المحكمة "أداماس" بالاحتفاظ بالمجوهرات مقابل 1.2 مليار روبل بناء على مطالبة سبيربنك

نجح سبيربنك في الحصول على تدابير مؤقتة ضد شركة Adamas-jewelertorg ، التي تعمل في تجارة التجزئة في عقد مجوهرات Adamas. منحت محكمة التحكيم في موسكو في 18 فبراير التماس البنك في إطار إفلاس Adamas-Yevrustorg ، وهو يتبع من مواد المحكمة.

كل شيء كان "Adamas"

تأسست الشركة في عام 1993 من قبل الضابط المالي المتقاعد أندريه سيدورينكو والمشغل المشارك فلاديمير فيريمييف ، الذي قام بتبادل دمى ماتريوشكا و "باليه" في الثمانينيات. حتى أوائل التسعينيات ، لم يكن لمبدعي Adamas علاقة بالمجوهرات.

كل ما يفعله الحرفيون الشعبيون من أقرب منطقة في موسكو تم تمريره عبر شبكة كبيرة من هذه المنافذ والمتاجر.

يختبئ المالكون وراء ثلاث شركات خارجية: Spencer Holding S.A ومقرها لوكسمبورغ ، والتي تمتلك 61 ٪ من Adamas ، و Cypriot Tollcross (20 ٪) و Sand Independence ، المسجلة في جزر فيرجن البريطانية (19 ٪).

لاحظ أن المصادر في معهد الأبحاث التابع لـ TP و Guild of Russian Jewellers تقول أن من بين مالكي "Adamas" بالتأكيد أندريه سيدورينكو وفلاديمير فيريميف ، صاحب فندق ومطعم "جاليري" في أبرامتسيفو.

سوق المعادن والأحجار الكريمة (VPS): "سيد الخواتم"

بدأ بافيل وأندري سيدورينكو ، مالكا أحد أكبر مصنعي المجوهرات في البلاد ، ADAMAS ، في تطوير شبكة البيع بالتجزئة الخاصة بهما في وقت متأخر عن منافسيهما. يجبر توحيد السوق جميع اللاعبين على زيادة تواجدهم بسرعة في البيع بالتجزئة ، والصراع مستمر ، إن لم يكن للأغنى والأكثر تطلبًا ، ولكن المشتري الجماعي الذي يختار البضائع في فئة السعر المنخفض.

في هذه الحالة ، ذهب مالكو "ADAMAS" مرة أخرى ضد التيار: فبدلاً من المبيعات الضخمة ، قررت الشركة إطلاق مشروع جديد - سلسلة من "بازار المجوهرات" للخصم لتصبح أول سلسلة مجوهرات روسية متعددة الأشكال. سيسمح لها ذلك بعدم فقدان موقعها الأصلي وكسب جمهور منخفض الدخل ومقتصد. لكن بهذه الطريقة ، تخلى الأخوان سيدورنكو في الواقع عن محاولاتهم لنقل ADAMAS من المركز الثالث إلى المركز الأول من حيث اتساع نطاق وجودها في السوق: من خلال تطوير شبكتين في وقت واحد ، لن يواكبوا القادة بالتأكيد.

ميداليات الألعاب الأولمبية في سوتشي ستحملها شركة "أداماس".

تم التوقيع على الاتفاقية المقابلة يوم أمس ، 13 مارس ، في سوتشي. نيابة عن اللجنة المنظمة ، تم التوقيع عليها من قبل رئيسها ، ديمتري تشيرنيشينكو ، نيابة عن الشركة ، من قبل رئيس مجلس إدارة Adamas ، Andrey Sidorenko.

العبور الذهبي

أخيرًا ، بدأ زعيم الترويكا ، أكبر صانع مجوهرات روسي "Adamas" ، على الفور في الإنتاج. تأسست هذه الشركة في عام 1993 من قبل الضابط والممول المتقاعد أندريه سيدورينكو وشريك في التشغيل فلاديمير فيريمييف ، الذي قام بتبادل دمى ماتريوشكا و "باليه" في الثمانينيات. وقال فيريميف في مقابلة مع صحيفة "فبريود" (سيرجيف بوساد): "كل ما يفعله الحرفيون من أقرب منطقة في موسكو ، مر عبر شبكة كبيرة من منافذ البيع والمتاجر الخاصة بنا". - ثم قرروا عمل الذهب - أرادوا شيئًا جديدًا.<…>بدأنا من الصفر: لقد أخذنا قرضًا مصرفيًا ، واشترنا آلات ، وأطلقنا مصنعًا ".

الطابق النصف المستأجر في معهد موسكو لبحوث الأدوات الدقيقة - "صندوق البريد" الذي طور أنظمة اتصالات فضائية ، أصبح "المصنع". تم وضع آلات إيطالية لإنتاج سلاسل الذهب ، كما يتذكر مدير التسويق بشركة "Adamas" Pavel Sidorenko (الأخ الأصغر وشريك Andrey Sidorenko). يقول ألكسندر إيفانيوك ، المدير العام لمصنع السبائك الخاص في موسكو ورئيس نقابة الجواهريين الروسية: "جاء أندري وفولوديا إلينا للحصول على المشورة ، واشتروا منتجًا شبه نهائي - سلك ذهبي". - هؤلاء رجال موهوبون. بدءًا من نقطة الصفر ، سرعان ما تمكنا من اللحاق بالركب وتفوقنا على برونيتسي ". (كان هناك مصنع سوفيتي كبير لإنتاج سلاسل المجوهرات في برونيتسي بالقرب من موسكو).

أندريه سيدورينكو: "نحن في حالة استرخاء"

أندري يوريفيتش ، هل تواجه الشركة صعوبات مرتبطة بالمنافسة غير العادلة بين الشركات التجارية الصغيرة التي تبيع منتجات مقلدة ومنخفضة الجودة؟

ترك أندري مارتسيفوي منصب الرئيس التنفيذي لشركة "أداماس".

- السؤال عن سبب ترك بافيل يوريفيتش سيدورينكو لمنصبه في وقت واحد تقريبًا معك قد تسبب في مناقشات محتدمة بين العديد من أولئك الذين يهتمون بطريقة ما بمصير أداماس؟

- هذا السؤال وفي الحقيقة لقد طرحت عدة مرات في الآونة الأخيرة. سأوضح من أجل دحض أي تكهنات. بافيل يوريفيتش هو أحد مالكي الشركة. في اجتماع المؤسسين ، بما في ذلك جميع مالكي الشركة ، تقرر إنشاء هيئة إدارة واحدة من مجلس الإدارة. تم انتخاب أندري يوريفيتش سيدورينكو رئيسًا ، ولا يزال بافيل يوريفيتش يشغل منصبًا قياديًا ، كونه عضوًا في مجلس الإدارة.

الميداليات الاولمبية والبارالمبية ستنتجها شركة "اداماس" الروسية

قررت اللجنة المنظمة لـ Sochi 2014 بشأن الشركة التي ستنتج الميداليات الأولمبية وأولمبياد المعاقين ، وهي شركة Adamas الروسية. تم التوقيع على الاتفاقية المقابلة في سوتشي من قبل رئيس اللجنة المنظمة ديمتري تشيرنيشينكو ورئيس مجلس إدارة "أداماس" أندريه سيدورينكو ، حسب التقارير.

"إن التكريم والمهمة المسؤولة عن إنتاج ميداليات الجوائز الأولمبية وأولمبياد المعاقين كانت من نصيب شركة Adamas. الميداليات هي الكأس الرئيسية للمسابقة ، وهي بالضبط ما يحلم به كل رياضي وسيقاتل من أجله في الألعاب في سوتشي. وقال تشيرنيشنكو: "شريكنا سيحقق 1.3 ألف ميدالية".

فاز "Adamas" بميداليات أولمبية

ستنتج شركة مجوهرات Adamas ميداليات لدورة الألعاب الأولمبية وأولمبياد المعاقين 2014 في سوتشي. وقع اليوم رئيس اللجنة المنظمة لسوتشي 2014 دميتري تشيرنيشينكو ورئيس مجلس إدارة Adamas Andrei Sidorenko اتفاقية تصبح بموجبها الشركة المورد الرسمي للألعاب الأولمبية في فئة "المجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار" والميداليات ".

يعد Adamas بإنتاج ميداليات مبتكرة وممتعة للألعاب الأولمبية

يوم الأربعاء ، وقع كل من ديمتري تشيرنيشينكو ، رئيس اللجنة المنظمة لسوتشي 2014 ، وأندريه سيدورينكو ، رئيس مجلس إدارة أداماس ، اتفاقية أصبحت بموجبه الشركة المورد الرسمي لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2014 في المجوهرات ، الثمينة. فئة المعادن والأحجار والميداليات.

وسيحصل رئيس "أداماس" أندريه سيدورينكو على "مكافأة" من المحققين

ديمتري نوموف

العالم بأسره ينتظر بفارغ الصبر دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2014 في سوتشي ، بينما في نفس الوقت لا يتوقف عن الدهشة من الفظاعة التي تحدث حول التحضير للألعاب. حطمت تكلفتها جميع الأرقام القياسية في بداية المشروع - لم تكن هناك مثل هذه الألعاب الأولمبية باهظة الثمن في تاريخ الحركة بأكمله.

ومع ذلك ، في سياق العمل ، بدأ المال ينقص بشكل حاد. إن الزيادة في التكاليف مقارنة بالتقديرات الأولية للمشروع هي نتيجة مباشرة للفساد والسرقة المبتذلة ، والتي أكدتها نتائج العديد من عمليات التدقيق وثلاثين قضية جنائية.

وصل الأمر إلى حد أن الحكومة ووزارة الداخلية و FSB لروسيا اضطروا إلى إعداد "خطة شاملة من الإجراءات لمنع وقمع وقائع الفساد ، وغيرها من التجاوزات في استخدام أموال الميزانية بمشاركة مسئولون وجرائم في ممارسة السلطة "أثناء التحضير لأولمبياد 2014".

والآن ، عندما يبدو أن كل الأموال قد سُرقت بالفعل و "شربت" وصلت إلى القديس - الميداليات الأولمبية. قال رئيس اللجنة المنظمة دميتري تشيرنيشينكو على الموقع الرسمي في مارس 2013: “إن مهمة إنتاج الميداليات الأولمبية وأولمبياد المعاقين هي شركة آداماس ، وهي شركة رائدة في سوق المجوهرات الروسية. صحيح ، ما يستحق ذلك ليس واضحًا.

ومع ذلك ، تم توقيع الاتفاقية المقابلة مع Andrey Sidorenko ، رئيس مجلس إدارة مصنع مجوهرات OOO Adamas Capital. لم يتم الكشف عن تكلفة انتاج الميداليات. من المعروف فقط أن تصميمها يشمل لحام جزء من الزجاج.

في هذه الأثناء ، لفتت شركة Adamas انتباه وكالات إنفاذ القانون. نتيجة للتلاعب البسيط ، جنباً إلى جنب مع الرئيس السابق للمشروع ، تدين أداماس بأكثر من 70 مليون روبل لمصنع بريوكسكي للمعادن غير الحديدية (PZTsM) مقابل 200 كجم من سبائك الذهب التي تم استلامها في عام 2009. والآن ، ونتيجة لتحقيق طويل ، تحولت هذه القصة من طائرة مدنية - قانونية إلى طائرة جنائية بحتة. الآن ، بدلاً من أن نكون فخورين ببلدنا ، سيتعين علينا جميعًا أن نحمر خجلًا بسبب هذا الذهب المسروق بالفعل ، والذي سيتم صنع الميداليات الأولمبية منه.

في 27 مايو 2013 ، حكمت محكمة مقاطعة كاسيموفسكي في منطقة ريازان على المدير العام السابق لمصنع بريوكسكي للمعادن غير الحديدية (PZTsM) ألكسندر بوغسلافسكي ، الذي أدين بإساءة استخدام السلطة التي تسببت في إلحاق الضرر بالشركة. 191 مليون روبل. وفقًا للحكم ، قبل أربع سنوات ، أبرم رجل أعمال "من أجل الحصول على منافع مادية لنفسه ، وكذلك للشركات المرتبطة به ، صفقات من الواضح أنها غير مواتية لشركة PZTsM". وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات ومنعه من تولي مناصب قيادية لمدة عام.

إحدى هذه الشركات هي Adamas. الخلاصة هي هذا. في صيف عام 2009 ، أبرمت شركة PZTsM و Adamas اتفاقية لتوريد سبائك الذهب في شكل سبائك لكل 100 كجم. تم تحديد سعر الذهب في تاريخ الشحن بناءً على التثبيت المسائي في لندن بالإضافة إلى 1 ٪ مع تأخير السداد لمدة ستة أشهر. سلمت PZTsM البضائع مقابل 112 مليون روبل.

بعد أن دفع Adamas الثلث فقط ، أبرم Boguslavsky اتفاقية إضافية وسلم 100 كجم أخرى من القضبان بدفع مؤجل حتى فبراير 2010. عندما أصبح من الواضح أن مصنع المجوهرات لن يدفع الثمن ، أبرم بوغسلافسكي وأداماس ست اتفاقيات إضافية واحدة تلو الأخرى. في النهاية ، تم تمديد أجل استحقاق الدين للذهب حتى يناير 2011. خلال هذا الوقت ، دفعت "آداماس" للمصنع حوالي 50 مليون روبل ، وهو أقل من ربع المبلغ المطلوب. وتجدر الإشارة إلى أنه في أيام شحنات الذهب ، في الفترة من يونيو إلى نوفمبر 2009 ، تراوح سعر الجرام من 950 روبل إلى 1006 روبل. وفي يناير 2011 ، كان الجرام يساوي 1323 روبل. أي أن بوغسلافسكي قدم التأجيل في مواجهة الارتفاع المطرد في أسعار الذهب ، والذي كان بلا شك مفيدًا لأداماس ، لكنه زاد من خسائر PZTsM.

كم عدد "أداماس" الذي أعاد المدير العام السابق بوغوسلافسكي لهذه المعاملات ، والتحقيق الآن هو التحقيق. ولم يقم مصنع المجوهرات بإعادة الأموال الخاصة بالمعادن النفيسة آخذاً بعين الاعتبار الخسائر بالكامل. الآن PZTsM مجبرة على استعادة ملكيتها من خلال محكمة التحكيم.

في غضون ذلك ، والمحاكمة والأعمال ، تذوب الشركة الميداليات الأولمبية من الذهب المسروق. ومرة أخرى بشروط خاصة. على أي حال ، لم نتمكن من العثور على أي معلومات حول إجراء مسابقة أو إجراء المشتريات العامة لإنتاج الميداليات الأولمبية على الموقع الرسمي للجنة الأولمبية. هناك مخاوف من أن قصة مشابهة لعملية الاحتيال مع مصنع بريوكسكي للمعادن غير الحديدية لن تكرر نفسها ، ولكن الآن على نطاق وطني. كما تعلم ، يحصل الرياضيون على ميداليات للحصول على أفضل النتائج في كل تخصص. لقد سجل "Adamas" بالفعل رقمه القياسي ، ليثبت للعالم أجمع أنه في إطار التحضير للأولمبياد في سوتشي ، يمكنك أن تكسب مرتين: بناءً على طلب الدولة لإنتاج الميداليات الأولمبية وعلى الذهب المسروق من أجلها. لا يسعنا إلا أن نأمل أن يتلقى رئيس Adamas ، Andrei Sidorenko ، "جائزته" ليس نتيجة لاتفاقيات من وراء الكواليس ومخططات احتيالية ، ولكن نتيجة لتحقيق صادق ومحايد من قبل وكالات إنفاذ القانون.

رفع Sberbank دعوى إفلاس ضد OOO Adamas-Yuvelirtorg و OOO Adamas-Yuvelirtor و OOO Zolotaya Chain ، المملوكة سابقًا لشركة Adamas-Yuvelir. في غضون ذلك ، يخضع المدير العام لشركة Adamas-Yuvelirtorg Artur Astashin للتحقيق. يشتبه رجل الأعمال في التهرب الضريبي بمبلغ 400 مليون روبل. حالة أستاشين
يذكر أن سبب بدء الملاحقة الجنائية لأرتور أستاشين هو مواد الشيك الذي تم إجراؤه منذ بعض الوقت من قبل مسؤولي الأمن في إدارة الأمن الاقتصادي ومكافحة الفساد في مديرية الداخلية في العاصمة والمصالح الضريبية.
توصل المفتشون إلى استنتاج مفاده أن رئيس شركة Adamas-Jeweller-Trading Astashin في عام 2013 قدم معلومات خاطئة في البيانات الضريبية المحاسبية للمؤسسة وتأكد من تقديمها إلى مصلحة الضرائب.
نتيجة للاحتيال ، لم يتم دفع 400 مليون روبل للميزانية.
في محاولة للحصول على خصم ضريبي ، قدم السيد أستاشين عقدًا إلى مكتب الضرائب ، والذي بموجبه تلقى Adamas-Yuvelirtorg منتجات مجوهرات وفراغات من شركة ذات مسؤولية محدودة معينة.
صحيح أن العقد تم توقيعه مع شركة ليوم واحد لا تشارك في أي أنشطة إنتاجية ومالية وتم تسجيلها لأشخاص لا يعرفون عنها حتى!
علاوة على ذلك ، وفقًا لبعض التقارير ، بموجب عقد مشكوك فيه مع شركة ذات مسؤولية محدودة مشبوهة ، فإن تكلفة المنتجات المزعومة الموردة مبالغ فيها. من صائغ إلى مشتبه به
تأسست الشركة في عام 1993 من قبل الضابط المالي المتقاعد أندريه سيدورينكو والمشغل المشارك فلاديمير فيريمييف ، الذي قام بتبادل دمى ماتريوشكا و "باليه" في الثمانينيات. حتى أوائل التسعينيات ، لم يكن لمبدعي Adamas علاقة بالمجوهرات.
كل ما يفعله الحرفيون الشعبيون من أقرب منطقة في موسكو تم تمريره عبر شبكة كبيرة من هذه المنافذ والمتاجر.
يختبئ المالكون وراء ثلاث شركات خارجية: Spencer Holding S.A ومقرها لوكسمبورغ ، والتي تمتلك 61 ٪ من Adamas ، و Cypriot Tollcross (20 ٪) و Sand Independence ، المسجلة في جزر فيرجن البريطانية (19 ٪).
لاحظ أن المصادر في معهد الأبحاث التابع لـ TP و Guild of Russian Jewellers تقول أن من بين مالكي "Adamas" بالتأكيد أندريه سيدورينكو وفلاديمير فيريميف ، صاحب فندق ومطعم "جاليري" في أبرامتسيفو.
رئيس مجلس إدارة الشركة - أندريه يوريفيتش سيدورينكو. المدير التنفيذي - واينبرغ مكسيم يوريفيتش.
هامش الربح الصافي "Adamas" لم يكشف. ولكن من المعروف أن الإنتاج يجلب في المتوسط ​​7٪ في الصناعة ، والتجارة في قطاع الكتلة - من 30 إلى 35٪ ، في القطاع المتميز - حوالي 50٪ ، في قطاع الرفاهية - من 70٪. يؤكد Sidorenko أنه في قطاع B2B ، فإن الربحية الهامشية لمبيعات Adamas أعلى بنسبة 10 ٪ من جميع المنافسين المباشرين. وفي قطاع B2C ، يكون "مرة ونصف". "متحدثا المجازي"
ومن الجدير بالذكر أن المدير التنفيذي واينبرغ يشارك في إجراءات القرض المشكوك فيه.
تقول الشائعات أن وراء عقد إنتاج الميداليات للأولمبياد ، الذي وقع من قبل رئيسها ديمتري تشيرنيشنكو نيابة عن اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية ، ونيابة عن الشركة - رئيس مجلس إدارة أداماس أندري سيدورينكو ، كان هناك فساد ... هذه الشائعات.
بالمناسبة ، في عام 2007 ظهر "Adamas" في حالة أخرى. زار المحققون مكاتب قيادات دار المجوهرات. كانت الشكوى الرئيسية هي أن صائغي المجوهرات لم يرسلوا المعدن الذي تم الحصول عليه بعد معالجته في Pirit للتكرير. ومن بين الذين تم استدعاؤهم إلى السلطات لإجراء مقابلة ، كان هناك ممثلو شركات معروفة كانت موجودة منذ فترة طويلة في السوق واكتسبت سمعة طيبة.
ثم فيما يتعلق برئيس شركة "Capital Jewelry Factory Adamas" ذات المسؤولية المحدودة ، فقد تم التخطيط لتخصيص المواد مع الشروع اللاحق في قضية جنائية. بالإضافة إلى ذلك ، أوضح المحقق أنه ينوي إجراء عمليات بحث في أراضي المؤسسة وفي مكان إقامة إدارتها. لكن الأمر استقر.
في الوقت الحالي ، تمتلك الشركة 157 متجرًا خاصًا و 60 متجرًا للامتياز ، ويبلغ متوسط ​​تسجيل الوصول حوالي 8000 روبل.
وبطبيعة الحال ، شوهد سبيربنك في عدد من هجمات المهاجمين على الشركات. لكن لدى Otkrytie FC أيضًا شكاوى بشأن Adamas. ورفع البنك دعاوى قضائية للإفلاس هذا الصيف ، لكن الشركات طعنت في فتح الإجراءات في القضايا ، مشيرة إلى حقيقة أن التأخير لمدة ثلاثة أشهر في سداد الديون لم ينته بعد.
دعنا نذكرك أنه في أكتوبر ، قدمت Otkritie مطالبات متكررة ، في محاولة لإفلاس أصول إنتاج Adamas ، OOO Stolichny Jewellery Plant ، لكن المحكمة رفضتها. في 1 أكتوبر ، قدم مصنع Stolichny للمجوهرات الإشراف على مطالبة دائن آخر - Voronezh LLC Zolotorg! كانت هذه الشركة تُدعى سابقًا LLC "Adamas-Classic" ، وفي يونيو أعلنت إفلاسها.
الوضع مواتٍ لمصنعي وبائعي المجوهرات - فقد أدى تخفيض قيمة العملة إلى جعل هذه الأنواع من السلع أكثر قدرة على المنافسة. لكن لسبب ما نفدت أموال الإدارة العليا في أداماس. الآن سيتم البحث عنهم من قبل المحكمة ووكالات إنفاذ القانون.

المليارات الخمسة المفقودة من مجموعة أداماس.

تمت مناقشة مشاكل مجموعة أداماس ، التي أنشأها الضابط المتقاعد أندريه سيدورينكو عام 1993 وشريكه فلاديمير فيريمييف ، في فبراير. ثم تمكن سبيربنك من تحقيق في المحكمة اتخاذ تدابير مؤقتة ضد شركة فرعية - "Adamas-Jeweller-Trading" ، والتي كانت مدينة للبنك بـ 2.4 مليار روبل. اتهم أرتور أستاشين ، مدير شركة Adamas-Jeweller Trade ، بالتهرب الضريبي بمبلغ 400 مليون روبل. قبل ذلك ، كانت محكمة التحكيم في موسكو تنظر في قضية إفلاس شركتين من المجموعة: Stolichny Jewelry Factory (المدعي هو Zolotorg) و Adamas-Jeweller (المدعي هو Vadim Belyaev's Otkrytie Bank). أما بالنسبة لمصنع المجوهرات ، فقد تكون مشاكله أكثر خطورة من مشاكل تجارة مجوهرات أداماس. مديرها ، أندريه شومايف ، يشتبه في التهرب الضريبي بمبلغ أكبر بكثير مما اتهم به أستاشين.

بدأت القضية المرفوعة ضد مصنع المجوهرات أوو ستوليشني من قبل مديرية التحقيقات الحكومية التابعة للجنة التحقيق التابعة للاتحاد الروسي في موسكو على أساس مواد من دائرة الضرائب الفيدرالية (FTS). تم الكشف عن الانتهاكات خلال إحدى عمليات التفتيش في الموقع التي أجرتها السلطات الضريبية في عام 2016 ؛ بالإضافة إلى معدل الخصوبة الإجمالي وخدمة الضرائب الفيدرالية ، شارك FSB و GUEBiPK من وزارة الشؤون الداخلية في التحقيق. ثبت أن المخطط الجنائي يعمل من 2012 إلى 2014. منظمها ، وفقا للتحقيق ، كان أندريه شومايف وحتى الآن أشخاص مجهولون من بين إدارة وموظفي الشركة. يمكن أن يكون أندريه سيدورينكو ، فلاديمير فيريميف ، وكذلك المدير التنفيذي لـ Adamas Maxim Weinberg.

من أجل تجنب دفع الضرائب ، أنشأ مديرو Adamas سير عمل وهمي مع أكثر من 50 شركة ليوم واحد. أولئك الذين أبرموا اتفاقيات مع البنوك ، والتي تم من خلالها استلام المعادن الثمينة. وهكذا ، فإن مصنع المجوهرات سيدورينكو ، وفقا للتحقيق ، تجنب دفع ضريبة القيمة المضافة. وفقًا لحسابات السلطات الضريبية و TFR ، بسبب تصرفات صائغي المجوهرات ، تلقت الميزانية إجمالاً أقل من 5 مليارات روبل.

في سياق التحقيق في هذه القضية الجنائية ، تم إجراء عمليات تفتيش في أربعة مكاتب للشركة ، بما في ذلك شارع ديكابريستوف وشارع Selskokhozyaistvennaya ، وكذلك في مكان إقامة مديري الشركة وموظفيها. هناك ، صادر ضباط إنفاذ القانون الوثائق والوسائط الإلكترونية.

في Adamas ، تم إخبار Kommersant أن الشركة كانت تقدم المساعدة لممثلي وكالات إنفاذ القانون ، لكنها لم تعلق على عمل TFR و "الهيئات الأخرى" حتى الانتهاء من إجراءات التحقيق. في الوقت نفسه ، يُعتبر بدء دعوى جنائية وسلسلة من عمليات البحث في "Adamas" أفعالًا "روتينية".

في السابق ، كانت مجموعة شركات Adamas هي المسؤولة عن إنتاج ميداليات أولمبياد سوتشي. تم توفير المعدن لهم من قبل OJSC Prioksky Non-Ferrous Metals Plant. أبرم مدير الشركة ، ألكسندر بوغسلافسكي ، عقدًا كان من الواضح أنه غير مواتٍ للمصنع بهيكل سيدورينكو وفيرمييف ووينبرغ ، والذي حُكم عليه فيما بعد بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

["فيدوموستي" ، 12/23/2016 ، "اشتباه ثمين": كما تم تنفيذ إجراءات التحقيق في مجموعة المجوهرات "يشما" (أيضًا في حالة إفلاس). ويشتبه في أن قيادتها تتهرب من دفع أكثر من 7 مليارات روبل. الضرائب وفق مخطط مشابه لبرنامج "Adamas". لذلك في صيف عام 2016 ، تم وصف ذلك من قبل ممثل المدير المؤقت لشركة TPK Yashma ، كيريل سيروتينسكي: دخلت الشركات ذات اليوم الواحد في اتفاقيات قروض لسبائك الذهب مع أحد البنوك ، وبفضل ذلك لم يدفعوا ضريبة القيمة المضافة ، وفي في نفس الوقت ، عقود بيع وشراء القضبان - كانت هذه هي الطريقة التي تم بها إلغاء الالتزامات. هذا مخطط قديم ، وقد تعلمت سلطات الضرائب التعامل معه منذ التسعينيات ، والشيء الرئيسي هو إثبات أنه وهمي ، كما أشار أوليغ كونوف من هربرت سميث فريهيلز - الشريط الجانبي K. ru]