سيرة إدوارد cypherin. الروسية الجديدة. كيف شارك إدوارد شيفرين ، بعد أن كسب مليار دولار من الفولاذ الأوكراني ، في التنمية في روسيا. ادوارد شيفرين وسحب المال

كما أصبح معروفًا ، في عمل لجنة التحقيق في روسيا (TFR) ، هناك مواد تتعلق بالقضية المتعلقة بسرقة الأموال على عقود هيكل تطوير سبيربنك في روسيا - سبيربنك كابيتال.

وفقًا لهم ، فإن مخطط سحب الأصول أثناء بناء عقارات النخبة والرشوة التجارية لأحد كبار مديري سبيربنك من أجل الحصول على عقود لمشاريع البناء الكبيرة يمكن أن ينظمها رجل الأعمال الأوكراني-الإسرائيلي-الروسي ادوارد شيفرين.

إذا تم تأكيد المعلومات ، فإن الفضيحة الصاخبة أسوأ من الخسارة الغامضة للعقيد زاخارتشينكو بقيمة 200 مليون روبل من قبو بنك الدولة ، وشيفرين ، الذي حصل فقط في عام 2016 على الجنسية الروسية ، سيكسب بقوة مجد حلاّب البنك. الميزانية الروسية.

إدوارد شيفرين ، الملياردير في تصنيف فوربس العالمي ، معروف في روسيا كشخصية عامة ومروج للقيم اليهودية التقليدية. يشغل رجل الأعمال منصب نائب رئيس المؤتمر اليهودي العالمي ويمول بنشاط المعابد ومدارس الأحد. في عام 2015 ، افتتح حتى أكبر مركز ديني وثقافي في البلاد في قرية النخبة جوكوفكا على الطريق السريع Rublevo-Uspenskoe. وليس من قبيل المصادفة أن طلبه للحصول على الجنسية كان مدعومًا من اتحاد الجاليات اليهودية في روسيا.

أولئك الذين كانوا على دراية بأنشطة يهودي مغامر من دنيبروبتروفسك لفترة طويلة وليس من الجانب اللامع مقتنعون بأن أساليب عمل شيفرين بعيدة كل البعد عن مبادئ كل من التوراة وريادة الأعمال الحضارية الحديثة. في Eduard Shifrin ، دخل الأعمال المعدنية لرجل الأعمال الكندي من أصل روسي Alex Schneider وأسس معه شركة Midland Resources Holding Limited ، التي نمت فيما بعد إلى مجموعة من الشركات.

في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، انتقل إدوارد شيفرين إلى روسيا للحصول على الإقامة الدائمة ، حيث شاركت المجموعة عن كثب في تطوير أعمال التطوير. كانت مشاريع بناء عقارات النخبة هي التي أصبحت حجر عثرة للشركاء ، عندما قرروا في عام 2008 تقسيم العمل. حتى أن أليكس شنايدر استأنف أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي بدعوى ضد شيفرين ، معتقدًا أن شريكه السابق تهرب منه عندما كان يقسم أصول التطوير في العاصمة الروسية.

كان من المهم بالنسبة لإدوارد شيفرين أن شنايدر ، عندما كانوا لا يزالون شركاء في ميدلاند ، لم يكتشفوا الوضع الحقيقي في أعمال التطوير في روسيا ، وبالتالي حاول منع شنايدر من القدوم إلى موسكو. جاء ذلك في أعقاب شهادة الرئيس السابق لجهاز الأمن التابع لمجموعة فاسيلي يوردان ، والتي أدلى بها خلال الإجراءات في لندن. تم استخدام وسائل الابتزاز والتهديد تقريبًا.

قال الأردن أيضًا إنه بمساعدة الموارد الإدارية في وكالات إنفاذ القانون ، نظم إدوارد شيفرين ضغوطًا على شنايدر: بمجرد أن كان على وشك القدوم إلى موسكو ، أعاد ضباط إنفاذ القانون فتح القضية الجنائية ضد الشريك التجاري ، والتي بدأت في عام 2008. في الوقت نفسه ، شاهد الأردن لم يستبعد أن تكون القضية ملفقة منذ البداية.

ادوارد شيفرين وسحب المال

كان لدى إدوارد شيفرين ما يخفيه ، ليس فقط عن شريكه في العمل ، ولكن أيضًا من وكالات إنفاذ القانون. بدأت تفاصيل أنشطته في سوق البناء الروسي في الظهور العام الماضي.

أفاد المدير السابق لـ MPM أن إدوارد شيفرين نظم مخططًا إجراميًا لسحب الأموال من الشركة ، والتي كانت مخصصة لأعمال البناء والتركيب في عدد من منشآت سبيربنك في روسيا. على وجه الخصوص ، أحد أشهر مشاريع البناء طويلة الأجل في موسكو - مركز أعمال Oruzheiny. اليوم ، أصبحت ناطحة السحاب هذه التي يبلغ ارتفاعها 35 مترًا أحد معالم العاصمة ، حيث من المحتمل أن مالك MPM ، من خلال شركة مرتبطة بـ Sberbank ، Savings Capital LLC ، "أتقن" ملايين الدولارات.

بدا المخطط شيئًا كالتالي: قبل الهيكل الفرعي لبنك الدولة Sberbank Capital و ZAO SB Finstroy ، المملوكين على ما يبدو من خلال شركة Eduard Shifrin القبرصية البحرية ، أسسوا شركة Savings Capital بحصة 51٪ و 49٪ من الأسهم على التوالي. عملت شركات Shifrin الأخرى - Midland Development LLC ، ولكن في كثير من الأحيان MPM - كوسطاء بين العميل - Sberbank - والمقاولين من الباطن النهائيين. وكانت جميع المباني الثلاثة تحت سيطرة شيفرين بشكل كامل.

حدد الأطراف المقابلة MPM مع Sberbank ، وبدون شك ، أبرموا عقودًا للعمل. ولكن عندما انتهى البناء ، لم يتلق المقاولون من الباطن أي أموال. وفقًا للبيان أعلاه ، أنهت Savings Capital بالفعل الاتفاقية مع MPM. وبالتالي ، فإن مقاولي بناء Oruzheyny ومشروع تجديد مبنى Sberbank في Volgogradsky Prospect لم يتلقوا ما يقرب من 30 مليون دولار أمريكي.

الإفلاس المتعمد

تم إعلان إفلاس MPM مؤخرًا. في وقت سابق في ذلك الوقت ، اشتبه المدير المؤقت للشركة ، أوليغ ميخيف ، في أن الإفلاس كان متعمدًا ومراقبًا ، وتحول إلى وكالات إنفاذ القانون.

بالإضافة إلى ذلك ، في 3 أبريل 2018 ، تم رفع دعوى جنائية بشأن التهرب الضريبي على نطاق واسع ضد إدارة MPM. نتيجة للعقود الاحتيالية ، كانت الشركة مدينة للميزانية الروسية بأكثر من 130.4 مليون روبل من ضرائب الدخل.

وفقًا للافتراضات المختلفة ، كان بإمكان إدوارد شيفرين تسخين الدولة الروسية بكمية أكبر بكثير - وفقًا لتقديرات مختلفة ، من 1.5 إلى 2 مليار روبل. صفقة بيع الأشياء العقارية لمصنع الورق السابق "فوسخود" مقابل 249 مليون دولار فقط كان من المفترض أن تجلب نحو 100 مليون دولار من الضرائب للميزانية ، والتي تقدر بسعر الصرف اليوم بأكثر من 6 مليارات روبل!

يبدو أن شيفرين تمكنت من بيع سبيربنك ، في الواقع ، 55 ألف جدار مكشوف للمصنع القديم مقابل 4.5 ألف دولار للمتر المربع ، ومن ثم الحصول على عقد تشطيب هذه المناطق في مركز بيانات سبيربنك ، والموازنة الروسية فعلت. لا تحصل على عشرة سنتات من هذه المعاملات. كان من الممكن تسوية جميع الأرباح على الشركة الخارجية Frospex LTD ، المسجلة في جزر فيرجن البريطانية البعيدة ، والتي لن يكون من الصعب على ضباط إنفاذ القانون التحقق من انتمائها إلى لقب شيفرين ، فضلاً عن مشاركتها في المخطط.

اتصالات إدوارد شيفرين

تم الإدلاء بشهادة حول الأعمال الإجرامية التي قام بها إدوارد شيفرين على أراضي روسيا من قبل موظفين في العديد من المكاتب ليهودي تقي. كلهم يزعمون أن إدوارد شيفرين وضع مديرين معينين على رأس الشركات ، الذين "وقعوا المستندات دون النظر". من الواضح أن مخطط الإدارة هذا قد تم إنشاؤه من أجل نقل مسؤولية الاحتيال إلى المديرين. بالطبع ، الاعتزاز بـ "عدم التوقيع على أي شيء وإدارة كل شيء" لن يؤدي إلا إلى إرضاء المديرين ذوي التخصص الضيق جدًا.

كما تمكن من اللحاق بشركائه بشكل مذهل. لطالما اشتهر إدوارد شيفرين بقدرته على إقامة علاقات مع الأشخاص المناسبين. وفقًا لفاسيلي يوردان ، كان مسؤولون أمنيون من وزارة الداخلية ومكتب المدعي العام وكبار مديري الشركات المملوكة للدولة ، بما في ذلك سبيربنك "" و Vneshtorgbank ، أصدقاء معه. فهل من الغريب أن التباهي لم يمتد إلى العلاقات الإجرامية؟

في وقت من الأوقات ، كتبت وسائل الإعلام الكثير عن مغامرات رئيس المديرية الرئيسية لوزارة الشؤون الداخلية للاتحاد الروسي للمنطقة الفيدرالية المركزية ، اللواء سيرجي ديريفيانكو ، الذي أقيل بموجب مرسوم بوتين في عام 2014. كان أحد الأسباب هو المعلومات التي تفيد بأن الجنرال تفاعل مع رجل الأعمال في حل المشكلات مع شركاء الأعمال. يبدو أن إدوارد شيفرين استخدمه في القتال ضد أليكس شنايدر.

اعترف جوردان أنه أخذ بانتظام عشرات الآلاف من الدولارات للجنرال في "الإتاوات". دفع Shifrin مقابل خدمات Derevyanko مقابل "غزل" شريكه Alex Schneider بسخاء ، مضيفًا Derevyanko لشراء منزل على Rublevka وقطعتين أرضيتين في Zhukovka - ما مجموعه 3 ملايين دولار من أصل 6.3 المطلوب. حتى اليوم ، يعيش الجنرال ديريفيانكو بسعادة في هذا المنزل الواقع في Rublevka ، وربما يساعد Shifrin في حل المشكلات هنا أيضًا.

كما أكد ألكسندر بتروف معلومات حول الرشاوى Derevyanko في استئناف آخر إلى TFR في سبتمبر 2017. كما أعلن أن إدوارد شيفرين كان على مدى سنوات عديدة "يتعاون" بنشاط مع الإدارة العليا لسبيربنك في الاتحاد الروسي. وقد أتاح ذلك لشركة MPM عقود بناء من بنك الدولة بقيمة حوالي 1 مليار دولار. وطلب بتروف من مجلس النواب التحقق من وقائع الرشوة التجارية الواردة في استئنافه وبدء دعوى جنائية ضد شيفرين. تقريبا نفس السؤال سألته شركات المقاولات التي تُركت بدون نقود نتيجة العمل "الودي" لإدوارد شيفرين وبعض مديري سبيربنك في الاتحاد الروسي!

وتجدر الإشارة إلى أن البنوك الحكومية ، مثل وكالات إنفاذ القانون ، حظيت بفرص كبيرة لتنفيذ مشاريع التنمية في عصر postluzhkov في قطاع البناء. ولكن ، كما ترى ، لا يزال الوصول إلى مشاريع البناء الخاصة بهم مفتوحًا للتجار مثل Eduard Shifrin. وبسبب هذا ، فإن الخزانة غير محسوسة ، لكنها تخسر مبالغ ضخمة بانتظام.

›

إدوارد ف. شيفرين(م. شيفرين، جنس. 12 يوليو 1960 ، دنيبروبيتروفسك) - الملياردير الأوكراني.

مرشح في العلوم (هندسة) (1992). في عام 1999 ، إلى جانب مؤلفي الكتاب الأساسي "نظرية العمليات المعدنية" ، حصل على جائزة الدولة الأوكرانية في مجال العلوم والتكنولوجيا.

منذ عام 1999 ، الرئيس المشارك للاتحاد اليهودي في أوكرانيا. منذ عام 2002 ، نائب رئيس الكونجرس اليهودي الأوروبي الآسيوي. نائب رئيس المؤتمر اليهودي العالمي.

سيرة شخصية

ولد في عائلة البروفيسور فلاديمير مويسيفيتش شيفرين ، المتخصص البارز في مجال علم المعادن.

تخرج في عام 1977 من مدرسة مع دراسة متعمقة للفيزياء ، زميل الدراسة يفجيني تشيرفونينكو. ثم تخرج بمرتبة الشرف من قسم الفيزياء والكيمياء في معهد موسكو للصلب والسبائك (1983). بعد التخرج ، تم تعيينه في أحد عمالقة علم المعادن المحلي - مصنع زابوروجي "Dneprospetsstal" ، حيث عمل في 1983-1993: مساعد فورمان ، فورمان ، مساعد مدير المتجر ، رئيس مجموعة المختبرات ، رئيس المختبر ، رئيس محل الحديد نائب رئيس قسم التسويق ... بفضل صلاته بإدارة المصنع ، ركز رجل الأعمال على إعادة بيع منتجات Zaporizhstal. سمحت المشاركة في خصخصة Zaporizhstal للشركاء بأن يصبحوا أحد المساهمين الرئيسيين فيها. ساعدت اتصالاته الأوكرانية ميدلاند في السيطرة على زابوريزهستال في عام 1990.

في 1993-1995 كان موظفًا في مكتب التمثيل الأوكراني لشركة تجارة هونغ كونغ "Linful International LTD". في 1995-1998 ، ترأس المكتب الأوكراني لشركة Midland Recourses Inc. الكندية. في 1998-2004 ، مدير عام المكتب التمثيلي لشركة Midland Records UK (بريطانيا العظمى) في أوكرانيا. 2004-2012 رئيس مجلس الإشراف على Zaporizhstal JSC.

بعد أن التقى Alex Schneider ، الذي كان لديه شركة تجارية Trans Resources NV في تورنتو ، قرر Alex Schneider أن يوجه انتباهه إلى صناعة المعادن المحلية المتدهورة. في عام 1994 ، أسس الشركاء شركة Midland Resources الخارجية ، والتي أصبحت واحدة من أكبر بائعي منتجات Zaporizhstal ، ورابع أكبر مصنع للصلب في أوكرانيا. إدوارد شيفرين هو المؤسس المشارك لمجموعة ميدلاند ، وهي شركة قابضة مقرها في غيرنسي. كانت الشركة تعمل في شراء الفحم الروسي ، ومنحه لشركات الصلب الأوكرانية ، والحصول على الفولاذ الجاهز في المقابل. بحلول عام 2001 ، سمحت لهم الأموال المكتسبة بالحصول على العديد من المصانع المعدنية ، بما في ذلك شركة Shifrin الخاصة. مجال اهتمامات الشركة: الصلب (Zaporizhstal) ، الشحن ، العقارات ، الزراعة ، تمتلك الشركة فريق Formula 1 Midland F1 Racing.

في روسيا ، تمتلك المجموعة محفظة من 1 مليون متر مربع من العقارات التجارية و 600000 متر مربع من العقارات السكنية والفندقية ، بما في ذلك المراكز التجارية في أربات "ميدلاند بلازا" ، "دايموند هول" في أوليمبيك بروسبكت ، "يوجني بورت" بالقرب من المترو محطة "Kozhukhovskaya" ، وكذلك سلسلة من مراكز التسوق في مناطق Strip Mall (تم تجميد المشاريع حاليًا بسبب النمو في تكلفة موارد الائتمان). تمتلك Midland Group أيضًا حصة في RusSpetsStal.

وفقًا لمجلة فوربس ، في عام 2006 ، احتل شيفرين المرتبة 486 في تصنيف المليارديرات ، بثروة قدرها 1.6 مليار دولار ، وفي ترتيب عام 2007 احتل المرتبة 538 فقط ، على الرغم من أن رأسماله نما إلى 1.9 مليار دولار ، في تصنيف "المليارديرات" العالم "في عام 2009 ، تم ترتيبه من المركز 559 ، عاصمة تقدر بنحو 1.3 مليار دولار. في عام 2006 ، في قائمة Sunday Times Rich List ، تم إدراجه في المرتبة 59 بثروة تقدر بـ 920 مليون جنيه إسترليني.في عام 2008 ، قدرت مجلة Wprost البولندية ثروة إدوارد شيفرين بـ 1.7 مليار دولار.في عام 2011 ، قدرت مجلة Focus ثروة إدوارد شيفرين بلغت 1407 مليار دولار (المرتبة 14 في تصنيف 200 أكبر ثري في أوكرانيا ، والتي صنعتها مجلة "فوكوس").

وبحسب إفادته الخاصة ، فهو يعيش في الخارج منذ عام 1996.

وهو متزوج ولديه ثلاثة أطفال.

حائز على جائزة اتحاد الجاليات اليهودية في روسيا "شخصية العام" في مجال الرعاية (2007).

عمل

يعمل في 34 دولة في العالم.

لمدة 13 عامًا ، نمت شركته لتصبح إمبراطورية عبر وطنية ، والتي تشمل شركات الصناعات الثقيلة وسلاسل المتاجر الكبرى والعقارات التي يبلغ دخلها السنوي 215 مليون دولار.

ملاحظاتتصحيح

المؤتمر اليهودي العالمي
LINFUL INTERNATIONAL LIMITED
إقالة إدوارد شيفرين من منصبه | OblOsvita.lutsk.ua - آخر الأخبار من أوكرانيا. أخبار التعليم وأكثر
إدوارد شيفرين: "نحن إحدى أكبر خمس مجموعات تجارية في أوكرانيا"
IA REGNUM

المواد المستخدمة جزئيًا من الموقع http://ru.wikipedia.org/wiki/

1983 - العمل في مصنع Dneprospetsstal (مساعد فورمان ، فورمان ، مساعد رئيس المتجر ، رئيس مجموعة المختبر ، رئيس المختبر ، رئيس متجر الصلب (الأصغر في تاريخ المصنع) ، نائب رئيس قسم التسويق). عملت "في ظروف قاسية ، على أرضية خرسانية ، نوبات ليلية ونهارية"

في وقت من الأوقات كان يعمل في مصنع للمعادن. عندما بدأ عصر التصدير ، أدركت أن الشركات الغربية لا يمكنها القيام بأعمال تجارية في أوكرانيا ، لأنها لا تفهم التفاصيل المحلية. في الوقت نفسه ، لم يكن بإمكان "المخرجين الحمر" التعامل مع الشركات الغربية ، لأنهم لم يفهموا التفاصيل الغربية. أدركت أننا بحاجة إلى أشخاص سيتمكنون من ربط المعرفة بعلم المعادن والتفاصيل الأوكرانية بالأعمال الغربية. حاولت أن أصبح ذلك الشخص. كان عملائي الأوائل مصانع تعدين في أوكرانيا وشركات تجارية غربية.

1995 - رئيس المكتب الأوكراني للشركة الكندية Midland Resources Intl.

1996 - كبير المهندسين بمركز Tantal Technology.

1997 مدير عام المكتب التمثيلي لشركة Midland Resources Intl (أيرلندا).

1998 - مدير عام المكتب التمثيلي لشركة Midland Resources UK ltd (بريطانيا العظمى) في أوكرانيا.

1999 - بدأنا مع أحد الشركاء بشراء أسهم الدولة في Zaporizhstal.

10 أبريل 2000 - نائب رئيس مجلس إدارة Zaporizhstal (في نفس الوقت).

2004 - نائب رئيس مجلس الإشراف على Zaporizhzhya Metallurgical Plant Zaporizhstal.

أكتوبر 2007 - افتتح في كييف مركز عام سمي على اسم والده فلاديمير شيفرين ، وهو مدرس يتمتع بخبرة 30 عامًا.

2009 - قرر مغادرة أوكرانيا ، مع التركيز على الاتحاد الروسي.

الجودة الشخصية

مايباخ شيفرين مدرعة بطول ستة أمتار

إذا قمنا بتحليل المقابلات عبر الإنترنت ومقاطع الفيديو مع الأوليغارشية ، فيمكننا استخلاص استنتاجات عنه كشخص:

يكتب جيدًا باللغة الروسية.

يعتقد أن "الإمارات العربية المتحدة لديها استثمارات مفرطة بشكل كبير اليوم".

"ليس دائمًا ، لكني أبذل قصارى جهدي (لأكون سعيدًا)."

كان المعلم في عالم الأعمال ديل كارنيجي ، السلطات - بافيت ، جوبز ، جيتس.

يقود سيارة مصفحة من طراز BMW في موسكو. وفقًا لـ TablID ، يوجد في أوكرانيا مايباخ بطول 6 أمتار. وفي لندن بنتلي أرناج. هناك طائرة خاصة بقيمة 20 مليون دولار.

يحب الفخامة.

أصبح مؤمنًا بعد 30 عامًا عن علم. لقد رأيت المعجزات.

الهوايات - اليوجا والتزلج واللياقة البدنية.

لا تمانع في تمويل بناء محطة بين المجرات.

المدرسة المالية ورياض الأطفال.

لا يجلس خلف عجلة القيادة أبدًا (يقود فقط في المقعد الخلفي) ولا يطير في رحلات منتظمة.

يحب الويسكي الاسكتلندي النادر ("الويسكي الرائع").

يرتدي ملابس بوتيك Ave Rossini ذات الطلب الخاص ، والذي يقع في لندن في شارع Bond.

أنا أحب السترات "التخسيس" والأحذية المصنوعة من جلد ثعبان البحر.

المتسوق المندفع.

قضى طفولته في شقة فقيرة في قبو مبنى من خمسة طوابق - والدته ، والده ، وجدته ، وجدته ، وكان يعيش فيها: "كان المال في الأسرة محتقرًا وملعونًا".

لديه الآن خمسة منازل. يوجد منزل ريفي في لندن مقابل 5 ملايين دولار. أغلى ما يصل إلى 10 ملايين دولار على Rublevka (تم شراؤه في عام 2004). يوجد ساونا وبلياردو ومسرح منزلي وقبو نبيذ.

يحب الخشب في التصميم.

تعلم اللغة الفرنسية على مشغل آبل.

عاشق للواقعية الاشتراكية في الفن.

الأسرة والروابط

الأسرة والروابط
عائلة	قامت زوجة أولغا بتربية ثلاثة أبناء. Son Igor Eduardovich - مدير التطوير السابق لشركة Midland Development. موظف في صندوق الاستثمار Open Capital الذي ينسب إلى موقع Professionals. تخرج من كلية لندن للاقتصاد (الإدارة) عام 2005.
روابط قريبة	فيتالي ساتسكي - إله علم المعادن ، شريك "مبتدئ" لـ "الهنود". انسحب من الشؤون النشطة. في عام 2007 ، غادر Kievites بيع أسهمهم. في الوقت نفسه ، ظهرت معلومات في نظام إدارة الجودة حول رغبة شركة ميدلاند في طرح الشركة للاكتتاب العام.

versia.ru

إدوارد شيفرين. الصورة من كوميرسانت

كما أصبح معروفًا ، في عمل لجنة التحقيق في روسيا (TFR) ، هناك مواد تتعلق بالقضية المتعلقة بسرقة الأموال على عقود هيكل تطوير سبيربنك في روسيا - سبيربنك كابيتال. وفقًا لهم ، يمكن تنظيم مخطط لسحب الأصول أثناء بناء عقارات النخبة والرشوة التجارية لأحد كبار مديري سبيربنك من أجل الحصول على عقود لمشاريع البناء الكبيرة رجل الأعمال الأوكراني-الإسرائيلي-الروسي إدوارد شيفرين.

إذا تم تأكيد المعلومات ، فستكون الفضيحة الصاخبة أكثر نظافة خسارة غامضةلا يمكن تجنب دفع 200 مليون روبل للعقيد زاخارتشينكو من تخزين بنك الدولة ، لكن بالنسبة لشيفرين ، الذي حصل فقط في عام 2016 الجنسية الروسيةإن عظمة الموازنة الروسية ستترسخ بقوة.

شراكة خارج التوراة

أولئك الذين لفترة طويلة وليس من الجانب اللامع على دراية بأنشطة يهودي مغامر من دنيبروبيتروفسك ، كانوا مقتنعين بأن أساليب عمل شيفرين بعيدة كل البعد عن مبادئ مثل التوراةوريادة الأعمال الحضارية الحديثة. في التسعينيات ، دخل شيفرين الأعمال المعدنية لرجل الأعمال الكندي من أصل روسي أليكس شنايدر وأسس معه شركة ميدلاند ريسورسز هولدينج المحدودة ، التي نمت فيما بعد إلى مجموعة من الشركات. في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، انتقلت شيفرين إلى روسيا للحصول على الإقامة الدائمة ، حيث شاركت المجموعة عن كثب في تطوير أعمال التطوير. كانت مشاريع بناء عقارات النخبة هي التي أصبحت حجر عثرة للشركاء ، عندما قرروا في عام 2008 تقسيم العمل. أليكس شنايدرحتى أنه استأنف أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي بدعوى ضد شيفرين ، معتقدًا أن شريكه السابق قام بلفه حول إصبعه عندما كان يقسم أصول التطوير في العاصمة الروسية.

كان من المهم لشيفرين أن شنايدر ، عندما كانوا لا يزالون شركاء في ميدلاند ، لم يكتشفوا الوضع الحقيقي في أعمال التطوير في روسيا ، وبالتالي حاول منع شنايدر من القدوم إلى موسكو. جاء ذلك في أعقاب شهادة الرئيس السابق لجهاز الأمن التابع لمجموعة فاسيلي يوردان ، والتي أدلى بها خلال الإجراءات في لندن. تم استخدام وسائل الابتزاز والتهديد تقريبًا. قال الأردن أيضًا إنه بمساعدة الموارد الإدارية في وكالات إنفاذ القانون ، نظم شيفرين ضغوطًا على شنايدر: بمجرد وصوله إلى موسكو ، أعاد ضباط إنفاذ القانون فتح القضية الجنائية ضد الشريك التجاري ، والتي بدأت في عام 2008. في الوقت نفسه ، شاهد الأردن لم يستبعد أن تكون القضية ملفقة منذ البداية.

مقاول وهمي

كان لدى شيفرين ما تخفيه ، ليس فقط عن شريك تجاري ، ولكن أيضًا من وكالات إنفاذ القانون. بدأت تفاصيل أنشطته في سوق البناء الروسي في الظهور العام الماضي.

لذلك ، في سبتمبر 2017 ، أرسل مدير شركة Shifrin Millennium Property Management LLC (MPM) ، Alexander Petrov ، بيانًا إلى رئيس ICR ، Alexander Bastrykin ، مع طلب لبدء دعوى جنائية ضد مالك الشركة تحت عدة مواد من القانون الجنائي للاتحاد الروسي - الاحتيال وإساءة استخدام السلطة وتزوير الأدلة. أفاد المدير السابق لـ MPM أن Shifrin نظمت مخططًا إجراميًا لسحب الأموال من الشركة ، والتي كانت تهدف إلى تنفيذ أعمال البناء والتركيب في عدد من المنشآت. سبيربنك من روسيا... على وجه الخصوص ، أحد أشهر مشاريع البناء طويلة الأجل في موسكو - مركز أعمال Oruzheiny. اليوم ، أصبحت ناطحة السحاب هذه التي يبلغ ارتفاعها 35 مترًا أحد معالم العاصمة ، حيث من المحتمل أن مالك MPM ، من خلال شركة مرتبطة بـ Sberbank ، Savings Capital LLC ، "أتقن" ملايين الدولارات.

بدا المخطط شيئًا كالتالي: قبل الهيكل الفرعي لبنك الدولة Sberbank Capital و ZAO SB Finstroy ، المملوكين على ما يبدو من خلال Eduard Shifrin القبرصية البحرية ، أسسوا شركة Savings Capital بحصة 51٪ و 49٪ من الأسهم على التوالي. عملت شركات Shifrin الأخرى - Midland Development LLC ، ولكن في كثير من الأحيان MPM - كوسطاء بين العميل - Sberbank - والمقاولين من الباطن النهائيين. وكانت جميع المباني الثلاثة تحت سيطرة شيفرين بشكل كامل. حدد الأطراف المقابلة MPM مع Sberbank ، وبدون شك ، أبرموا عقودًا للعمل. ولكن عندما انتهى البناء ، لم يتسلم المقاولون من الباطن أموالاً... وفقًا للبيان أعلاه ، أنهت Savings Capital بالفعل الاتفاقية مع MPM. وهكذا ، فإن منفذي بناء Oruzheyny ومشروع تجديد مبنى Sberbank في Volgogradsky Prospect لم يتلقوا حوالي 30 مليون دولار.

تم إعلان إفلاس MPM مؤخرًا. في وقت سابق في ذلك الوقت ، اشتبه المدير المؤقت للشركة ، أوليغ ميخيف ، في أن الإفلاس كان متعمدًا ومراقبًا ، وتحول إلى وكالات إنفاذ القانون. بالإضافة إلى ذلك ، في 3 أبريل 2018 ، تم رفع دعوى جنائية بشأن التهرب الضريبي على نطاق واسع ضد إدارة MPM. نتيجة للعقود الاحتيالية ، كانت الشركة مدينة للميزانية الروسية بأكثر من 130.4 مليون روبل من ضرائب الدخل. وفقًا للافتراضات المختلفة ، كان بإمكان شيفرين تسخين الدولة الروسية بكمية أكبر بكثير - وفقًا لتقديرات مختلفة ، من 1.5 إلى 2 مليار روبل. صفقة بيع الأشياء العقارية لمصنع الورق السابق "فوسخود" مقابل 249 مليون دولار فقط كان من المفترض أن تجلب نحو 100 مليون دولار من الضرائب للميزانية ، والتي تقدر بسعر الصرف اليوم بأكثر من 6 مليارات روبل! يبدو أن شيفرين تمكنت من بيع سبيربنك ، في الواقع ، 55 ألف جدار مكشوف للمصنع القديم مقابل 4.5 ألف دولار للمتر المربع ، ومن ثم الحصول على عقد تشطيب هذه المناطق في مركز بيانات سبيربنك ، والموازنة الروسية فعلت. لا تحصل على عشرة سنتات من هذه المعاملات. كان من الممكن تسوية جميع الأرباح على الشركة الخارجية Frospex LTD ، المسجلة في جزر فيرجن البريطانية البعيدة ، والتي لن يكون من الصعب على ضباط إنفاذ القانون التحقق من انتمائها إلى لقب شيفرين ، فضلاً عن مشاركتها في المخطط.

روابط شريرة

أدلى موظفون في مكاتب عديدة ليهودي تقي بشهادة حول الأعمال الإجرامية للسيد شيفرين على أراضي روسيا. كلهم يزعمون أن شيفرين وضع مديرين معينين على رأس الشركات ، الذين "وقعوا المستندات دون النظر". من الواضح أن مخطط الإدارة هذا قد تم إنشاؤه من أجل نقل مسؤولية الاحتيال إلى المديرين. بالطبع ، الاعتزاز بـ "عدم التوقيع على أي شيء وإدارة كل شيء" لن يؤدي إلا إلى إرضاء المديرين ذوي التخصص الضيق جدًا.

كما تمكن من اللحاق بشركائه بشكل مذهل. لطالما اشتهرت شيفرين بقدرتها على إقامة علاقات مع الأشخاص المناسبين. وفقًا لفاسيلي يوردان ، كان مسؤولون أمنيون من وزارة الداخلية ومكتب المدعي العام وكبار مديري الشركات المملوكة للدولة ، بما في ذلك سبيربنك وروستيك وفنيشتورجبانك ، أصدقاء له. فهل من الغريب أن التباهي لم يمتد إلى العلاقات الإجرامية؟

في وقت من الأوقات ، كتبت وسائل الإعلام الكثير عن مغامرات رئيس المديرية الرئيسية لوزارة الشؤون الداخلية للاتحاد الروسي للمنطقة الفيدرالية المركزية ، اللواء سيرجي ديريفيانكوالذي أقيل بموجب مرسوم بوتين في عام 2014. كان أحد الأسباب هو المعلومات التي تفيد بأن الجنرال تفاعل مع رجل الأعمال في حل المشكلات مع شركاء الأعمال. شيفرين ، على ما يبدو ، استخدمته في القتال ضد أليكس شنايدر. اعترف جوردان أنه أخذ بانتظام عشرات الآلاف من الدولارات للجنرال في "الإتاوات". دفع Shifrin مقابل خدمات Derevyanko مقابل "غزل" شريكه Alex Schneider بسخاء ، مضيفًا Derevyanko لشراء منزل على Rublevka وقطعتين أرضيتين في Zhukovka - ما مجموعه 3 ملايين دولار من أصل 6.3 المطلوب. حتى اليوم ، يعيش الجنرال ديريفيانكو بسعادة في هذا المنزل روبليوفكا، ربما تساعد في حل مشاكل Shifrin هنا أيضًا.

كما أكد ألكسندر بتروف معلومات حول الرشاوى Derevyanko في استئناف آخر إلى TFR في سبتمبر 2017. وقال أيضًا إن شيفرين كانت على مدار سنوات عديدة "تتعاون" بنشاط مع الإدارة العليا لسبيربنك في الاتحاد الروسي. وقد أتاح هذا الأمر إلى MPM بعقود بناء من بنك الدولة بقيمة حوالي مليار دولار ، وطلب بتروف من فريق الخصوبة الإجمالي التحقق من وقائع الرشوة التجارية المنصوص عليها في استئنافه ورفع دعوى جنائية ضد شيفرين. حول نفس السؤال سأل شركات المقاولات التي تُركت بلا نقود نتيجة العمل "الودي" لشيفرين وبعض مديري سبيربنك في الاتحاد الروسي!

على خلفية مكافحة الفساد في الحكومة ، من المرجح أن يحاول سبيربنك التستر على هذه القضية. ولكن ، من الواضح ، بعد الإعلان عن الحقائق الفاضحة ، سيتعين على أكبر مؤسسة ائتمانية في البلاد التفكير في سياسة شؤون الموظفين ومنهجية اختيار الشركاء التجاريين. وتجدر الإشارة إلى أن البنوك الحكومية ، مثل وكالات إنفاذ القانون ، حظيت بفرص كبيرة لتنفيذ مشاريع التنمية في عصر postluzhkov في قطاع البناء. ولكن ، كما ترى ، لا يزال الوصول إلى مشاريع البناء الخاصة بهم مفتوحًا للتجار مثل Eduard Shifrin. وبسبب هذا ، فإن الخزانة غير محسوسة ، لكنها تخسر مبالغ ضخمة بانتظام.

فاليري الدوشكين

المواطن الكندي إدوارد شيفرين ، وفقًا لمجلة فوربس ، هو أحد أغنى الأشخاص في لندن. تمكن زميل الدراسة السابق يفغيني تشيرفونينكو على مدى الخمسة عشر عامًا الماضية من التحول من عالم واعد إلى واحد من أغنى الناس في أوروبا. لا تقتصر اهتماماته التجارية على أوكرانيا فقط. شيفرين وشركاؤه يديرون أعمالهم في 34 دولة حول العالم.

طموح.

إدوارد شيفرين شخص طموح. لقد أظهر طموحاته في مجال الأعمال ، وغزو أسواق مبيعات جديدة للمنتجات التي يسيطر عليها.

سيرة شخصية.

ولد عام 1960 في دنيبروبيتروفسك. تخرج من المدرسة الثانوية مع دراسة متعمقة للفيزياء. في عام 1983 تخرج من قسم الفيزياء والكيمياء في معهد موسكو للصلب والسبائك. بعد التخرج ، تم تعيينه في أحد عمالقة علم المعادن المحلي - مصنع زابوروجي "Dneprospetsstal". بدأ نشاطه العمالي كمساعد لمدير ورشة العمل. في عام 1990 ، عمل إدوارد في متجر للصلب ويكسب حوالي 70 دولارًا في الشهر. بفضل مثابرته ومهاراته التنظيمية ، أصبح Eduard أصغر رئيس لأكبر متجر لصناعة الصلب في أوروبا. بعد 3 سنوات ، قرر الدخول في العمل. في البداية عمل في شركة تجارية صينية.

خلال رحلات العمل المتكررة ، يلتقي شيفرين بشريكه المستقبلي ، أليكس شنايدر ، الذي كان لديه شركته التجارية الخاصة Trans Resources NV في تورنتو. لفت أليكس شنايدر الانتباه إلى تدهور صناعة المعادن المحلية. أسس الشركاء شركتهم Midland Resources في عام 1994 ، والتي كانت تعمل في شراء الفحم الروسي ، ومنحه لشركات الصلب الأوكرانية ، والحصول على الفولاذ الجاهز في المقابل. أصبحت الشركة واحدة من أكبر بائعي منتجات Zaporizhstal. شارك في تمويل الإنتاج. أصبحت الشركة تدريجياً حلقة وصل بين مصانع المعادن الأوكرانية والسوق الدولية. على وجه الخصوص ، اشترت شركة ميدلاند الفحم الروسي ، ونقلته إلى شركات الصلب الأوكرانية ، وحصلت في المقابل على الفولاذ الجاهز.

بحلول عام 2001 ، سمحت لهم الأموال المكتسبة بشراء العديد من المصانع المعدنية ، بما في ذلك شركة Shifrin الخاصة. لم تقتصر مصالح رجل الأعمال على الصناعة المعدنية فقط. في عام 2002 أنشأ سلسلة سوبر ماركت Amstor. ميدلاند جروب تنفذ مشاريع لبناء العقارات التجارية والسكنية في روسيا وأوكرانيا وكندا. كسب شيفرين 2 مليون دولار من بيع فريق الفورمولا 1. استثمر رجل الأعمال 7 ملايين في إنشاء فيلم الجزيرة المأهولة. لكن الأزمة الاقتصادية أضرت بأصول شيفرين أيضًا. انخفضت ثروته بما يقرب من 400 ألف في عامين. ومع ذلك ، فإن رجل الأعمال لديه خطط طموحة للمستقبل. رئيس مجلس الإشراف على Zaporizhstal JSC.

صدقة

يشتهر إدوارد شيفرين بأنشطته الخيرية. استثمر في إعادة بناء كنيس يهودي في كييف. قام بدور نشط في افتتاح الكنيس الذي تم ترميمه في فولغوغراد. في أكتوبر 2007 ، بمساعدة شيفرين ، تم افتتاح مركز ديني وتعليمي سمي على اسم والده فلاديمير شيفرين ، في العاصمة. من قام ، وفقًا لإدوارد فلاديميروفيتش ، بالتدريس لمدة 30 عامًا.

شاركت شيفرين في مشروع "إحياء خورتيتسا". عندما نتحدث عن مشروع إحياء خورتيسا ، فإننا لا نعني بناء منشأة واحدة لعلامة. من أجل بث حياة ثانية في الضريح الحقيقي للشعب الأوكراني ، من الضروري أيضًا اتباع نهج سيادي ، ونحن نركز على التنفيذ الشامل للمشروع ، الذي نعتبره بحق من بنات أفكارنا "، كما يقول إدوارد فلاديميروفيتش. (proUA ، 5 أبريل 2005)

امبراطورية تجارية

وفقًا للنسخة الإلكترونية proUA ، يرتبط Eduard Shifrin بالشركات التالية:

JSC "Zaporozhye Metallurgical Plant سميت باسم Ordzhonikidze ؛ Midland Resources Holding Ltd ؛ Zaporizhstal-Security LLC ؛ Istrade Ltd ؛ CJSC IC Intertranspolis ؛ LLC "MD Group" ؛ آزوف سي تيرمينال ذ م م ؛

شركة التأمين CJSC MD-Garant ؛ مصنع أنابيب CJSC Lugansk ؛ مصنع ركاز الحديد CJSC Zaporizhzhya ؛ OO PTP Zaporizhstal-Invest Torgprom ؛ LLC Zaporozhye Independent Television and Radio Company TV-5 ؛ LLC Resurs Ltd ؛

هيئة الأوراق المالية "زابوروجكوك" ؛ LLC Zaporizhstal-Prominvest ؛ ALC West-Reserve؛ Global Steel Investments Ltd؛ Airol Beteiliqunqen AG؛ Emarglen Finance LTD؛ Denion LLC؛ Fininvestgroup CJSC؛ Metallurgical Center LLC؛ Otrino Trading Limited؛ Discovery Industrial Holding Limited؛ Kiev Security LLC Group؛ Midland Capital Management؛ شركة ويبريدج المحدودة ؛ Temis LLC ؛

LLC "MD Group Kremenchug" ؛ LLC JV "Metall Holding" ؛ LLC "Instrade Ltd" ؛ Alesio Universal S.A. ؛ Express Bank JSB ؛ Steel Track LLC ؛ Pameli International Enterprises Inc. ؛ Volgograd Metallurgical Plant Krasny Oktyabr CJSC ؛ أعمال النقل إنجلز ؛ CJSC Ukrfinkom.

الأعمال التجارية

في صيف عام 2008 ، بدأ أليكس شنايدر وإدوارد شيفرين بتقسيم أصول مجموعة ميدلاند. تم نقل الأصول الروسية إلى شفرين. وبحسب صحيفة "فيدوموستي" الروسية ، تمتلك المجموعة محفظة مساحتها مليون متر مربع. متر مربع التجارية و 600000 متر مربع. م من العقارات السكنية والفندقية. من بينها المراكز التجارية Midland Plaza في Arbat ، و Diamond Hall في Olimpiysky Prospekt ، وميناء Yuzhny بالقرب من محطة مترو Kozhukhovskaya ، بالإضافة إلى سلسلة من مراكز التسوق في مناطق Strip Mall (في الوقت الحالي ، تم تجميد المشاريع بسبب الزيادة في تكلفة موارد الائتمان). تمتلك Midland Group أيضًا حصة في Russpetsstal.

علق إدوارد شيفرين على علاقته بشريك "فيدوموستي ، 24 كانون الأول (ديسمبر) 2008": "لقد كنا شركاء لمدة 15 عامًا حتى الآن ، وليس لدينا أي شكاوى ضد بعضنا البعض ، كل شخص يريد الاستقلال"

في ديسمبر 2008 ، باع Alex Schneider و Eduard Shifrin سلسلة متاجر MD Retail من المتاجر الصغيرة. كما ذكرت وسائل الإعلام أنه سيتم طرح سلسلة متاجر Amstor للبيع. في مارس 2009 ، كانت هناك معلومات تفيد بأن هذه الشبكة كانت على وشك التخلف عن السداد. ومع ذلك ، تم الكشف قليلاً عن أن الشركة قد استردت سندات بقيمة إجمالية قدرها 50 مليون هريفنا أوكرانية.

في عام 2005 ، استحوذت شركة Midland Group على فريق Jordan Grand Prix الخاص بالفورمولا 1 مقابل 50 مليون دولار ، وبعد ذلك بعام ، باعت الشركة الفريق مقابل 106.6 مليون دولار لشركة تصنيع السيارات الرياضية الهولندية Skyper Cars. بالمناسبة ، كان مدير التسويق لفريق سباق الجائزة الكبرى للأردن هو حفيد أول رئيس لروسيا ، بوريس يلتسين. إدوارد شيفرين مرتبط بنادي ZAPOROZHY لكرة القدم "ميتالورج".

بيع "ZAPOROZHSTALI"

في مايو 2010 ، قامت شركة Midland Resources Holding Limited (غيرنسي ، المملكة المتحدة) ، المملوكة على أساس التكافؤ من قبل Eduard Shifrin و Alexander Schneider ، وباع مالكو مجموعة البنك الصناعي مجموعة Zaporizhstal Group ، التي تمثل أصولها الرئيسية مصنع Zaporizhstal للمعادن ، من خلال شركة الاستثمار الروسية Troika Dialog. يأتي ذلك بعد جلسات الاستماع في محاكم العدل الملكية التي عقدت في 14 و 15 يوليو ، والتي تم نشر نصها في معهد المعلومات القانونية البريطاني والأيرلندي (BILII) ، بدعوى من شركة Luxe Holding Limited (قبرص) ، التي تسيطر عليها عائلة رجل الأعمال الأوكراني رينات أحمدوف إلى ميدلاند. وفقًا للوثيقة ، في البداية (في 4 مايو) ، وقع مالكو ميدلاند اتفاقية لبيع وشراء حصتهم في Zaporizhstal إلى Luxe مقابل 690 مليون دولار ، والتي بموجبها قامت الشركة القبرصية بتحويل 50 مليون دولار في 6 مايو.

حتى 31 مايو ، عندما كان من المقرر الانتهاء من نقل الأسهم ، كان من المقرر أن تدفع Luxe 350 مليون دولار أخرى ، والمبلغ المتبقي 290 مليون دولار - على أقساط متساوية على مدى 18 شهرًا. ووفقًا للنص الصادر ، اتفق الطرفان أيضًا على التوقيع على اتفاقية أكثر تفصيلاً بحلول 20 مايو ، ولكن في 19 مايو ، اتصل إ. من أحد المالكين المشاركين لمجموعة البنك الصناعي ، الذي قال إنه ناقش في اليوم السابق مع شريكه إمكانية بيع Zaporizhstal مع E. Shifrin إلى مشتر جديد. نتيجة لذلك ، قررت مجموعة البنك الصناعي بيع حصتها في Zaporizhstal لهذا المشتري الجديد "بالاشتراك مع شركة Midland".

ردت Midland مبلغ 50 مليون دولار مقدمًا إلى Luxe و 50 مليون دولار أخرى كغرامة ، والتي تمت مناقشتها في اتفاقية البيع والشراء الموقعة. وبحسب لوكس ، فقد تمت الصفقة مع Troika Dialog في 26 مايو ، وكان سعرها 850 مليون دولار ، و Midland 50 مليون دولار). المدعى عليه ، بدوره ، يصر على أن له الحق في الانسحاب من الصفقة وأن 50 مليون دولار هي تعويض كاف. تشير الوثيقة أيضًا إلى أن ميدلاند وافقت في الأصل على بيع 20 شركة لشركة Luxe ، من بينها 17 شركة روسية وأوكرانية ، ومن خلالها تمت السيطرة على مجموعة Zaporizhstal ، بينما كانت شركة أخرى من غيرنسي ، واثنتان من أيرلندا. وبحسب الشركة القبرصية ، أدرجت ميدلاند 16 شركة في الصفقة مع Troika Dialog ، باستثناء الشركات الثلاث الأخيرة ، التي لا تعتبر أهميتها كبيرة. يمثل المدعي في المحكمة من قبل White & Case ، المدعى عليه بواسطة Allen & Overy. وبحسب آخر المعلومات ، فإن نقل زابوريزهستال إلى الجانب الروسي سينتهي بحلول العام الجديد.

الوضع المالي

في عام 2009 ، قدرت مجلة Focus رأس مال شيفرين بـ 295.2 مليون دولار. ووفقًا للنشر ، فقد خلال العام الماضي 754.8 مليون دولار. ووفقًا لمجلة Korrespondent ، فإن ثروة Eduard Shifrin في عام 2009 بلغت 143 مليون دولار. وفي عام 2008 ، وقدرت مجلة Wprost ثروة إدوارد شيفرين بـ 1.7 مليار دولار ، وفي نوفمبر 2006 ، قدمت فوربس قائمة أغنى سكان لندن ، والتي احتل فيها إدوارد شيفرين ، بثروة قدرها 1.6 مليار دولار ، المركز السابع عشر. في عام 2007 ، وفقًا لتقديرات Korrespondent ، تبلغ ثروة Shifrin 318 مليون دولار ، وفي عام 2008 ، قدرت هذه المجلة ثروته بمبلغ 837 مليون دولار.

بيئة

أليكس شنايدر ، إيغور دفورتسكي ، فيتالي ساتسكي ، نيكولاي سولداتينكو. صديق الطفولة - يفغيني تشيرفونينكو.

ريجاليا

مرشح العلوم (الهندسة). عضو مجلس أمناء مستشفى الأطفال التابع لمؤسسة المستقبل الخيرية ، التي بدأتها إيكاترينا يوشينكو ، نائب رئيس الاتحاد اليهودي في أوكرانيا. حائز على جائزة الدولة الأوكرانية في مجال العلوم والتكنولوجيا ، وعضو مجلس أمناء المجتمع اليهودي في مدينة كييف. الحائز على جائزة المجتمع اليهودي في مدينة كييف لعام 2000 في ترشيح "الراعي" ، الرئيس المشارك للمؤتمر اليهودي الأوروبي الآسيوي ، رئيس غرفة التجارة الأوكرانية الإسرائيلية. عضو مجلس أمناء مستشفى الأطفال التابع لمؤسسة المستقبل الخيرية ، التي بدأتها يكاترينا يوشينكو.

عائلة

وهو متزوج ولديه ثلاثة أطفال.

هواية

إنه مغرم بكرة القدم.

مُعد بناءً على مواد من مصادر مفتوحة

العنوان الثابت:"سجلات وتعليقات» .