Kako provjeriti drugu ugovornu stranu i sebe - 11 načina, besplatne usluge i korišteni dokumenti

Zdravo! Danas ćemo reći kako provjeriti pouzdanost druge ugovorne strane: s kim raditi i kakvu je suradnju bolje odbiti. Također ćemo pružiti popis korisnih usluga, uključujući poreznu web stranicu (IFTS) i reći vam koji su dokumenti potrebni za provjeru druge ugovorne strane i vas.

Zašto provjeriti pouzdanost druge ugovorne strane

Pitanje provjere ugovornih strana više nije novost, velike tvrtke obično imaju čak i neku vrstu interne procedure za provjeru potencijalnih poslovnih partnera za te potrebe, mnoge imaju posebne odjele koji se bave tom problematikom. Je li to doista ono što mala poduzeća trebaju? Da treba. Ali, nažalost, mnogi to razumiju čak i kada je rad s beskrupuloznom drugom ugovornom stranom doveo do loših posljedica.

Da, pojedinačni poduzetnici i mala poduzeća obično rade sa "svojim" partnerima: poznajete se dugo i radite dugo - to je normalna situacija. Ali svaki poduzetnik pokušava proširiti svoje poslovanje i dobiti što je više moguće dobiti, inače se cijeli smisao ove akcije jednostavno gubi. Širenje poslovanja automatski znači traženje novih dobavljača – onih od kojih možete kupovati jeftinije i brže, te kupaca – onih koji su voljni kupiti dodatne količine vaših proizvoda ili rezultate nove linije proizvoda koja je upravo lansirana. I ovdje je potrebno ne pogrešno izračunati, jer s nepoznatim partnerima možete "ući u lokvu". Firme jednodnevnice i samo one koje posluju u lošoj namjeri su pune.

Rad s takvim ugovornim stranama prijeti vam sljedećim rizicima:

• Porezni rizici - najozbiljniji i najčešći, prijete poreznim posljedicama.

Vrlo često, porezne vlasti tijekom revizije čine tvrdnje da porezni obveznik ima problema protustranaka - onih koji samo pripadaju jednodnevni ili ne plaćaju porez u proračun. Ako porezna uprava dokaže da niste pokazali dužnu pažnju prilikom odabira druge ugovorne strane (u ovom slučaju preporučujemo čitanje Rezolucije Plenuma Vrhovnog arbitražnog suda Ruske Federacije br. 53 od 12.10. PDV.

U opasnosti - pojedinačni poduzetnici i pravne osobe na općem režimu i na pojednostavljeni porezni sustav s osnovicom Prihodi minus troškovi.

• Financijski rizici - također su prilično česti, obično u takvim slučajevima druga ugovorna strana ili nestane nakon primitka predujma ili ne plati nakon primitka proizvoda.

A tu ni dobivena tužba na sudu neće donijeti ništa: tvrtka je možda odsutna na adresi registracije, nema novca na računu, a osnivači, a još više direktor za obveze pravne osobe , nisu odgovorni. Što to prijeti? Gotovinski jaz u isplatama kao minimum, pogoršanje financijskog stanja kao maksimum. Čak i ako su iznosi mali, složit ćete se da je situacija ipak neugodna.

Ugroženi su svi samostalni poduzetnici i pravne osobe, posebice oni čija je financijska situacija nestabilna, a solventnost ovisi o pravodobnom primanju uplata od kupaca.

• Reputacijski rizici – rad s beskrupuloznom drugom ugovornom stranom može imati negativan utjecaj na vaš ugled u očima drugih partnera.

Dobavljač je dobio avans i nestao, a tko će vam sad nabaviti materijal? Dok vi tražite novog dobavljača i tražite rezerve kako biste uhvatili korak s proizvodnim planom, klijent već može odbiti suradnju s vama ili vas više neće kontaktirati u budućnosti - ovo je samo jedan od primjera gubitka ugleda.

Ugroženi su svi samostalni poduzetnici i pravne osobe, posebno oni koji su nedavno počeli raditi i nisu uspjeli steći ozbiljan ugled među partnerima.

Kako provjeriti drugu ugovornu stranu

Samo provjera druge ugovorne strane pomoći će u izbjegavanju negativnih posljedica. Ako ne želite potom lutati po sudovima, pokušavajući povratiti svoj novac od nepouzdanog dobavljača ili dokazivati ​​poreznim vlastima svoju nevinost, trebali biste provjeriti potencijalnog partnera s poreznog i financijskog stajališta. Mnogi jednostavno pitaju drugu ugovornu stranu (ili USRIP, ako govorimo o pojedinačnim poduzetnicima) i smiruju se na to. Da, izvadak će vam omogućiti da dobijete osnovne podatke: datum upisa u Jedinstveni državni registar pravnih osoba, osnovne podatke, pravnu adresu, osnivače itd. Ali ovo nije dovoljno. Koje dokumente treba tražiti od partnera i kako to možete sami provjeriti?

Osim dolje navedenih metoda, možete pogledati video koji u potpunosti opisuje cijeli proces provjere ugovornih strana i objašnjava zašto je to potrebno:

Dakle, ovdje su glavni načini provjere potencijalne druge ugovorne strane:

Zatražite od druge ugovorne strane paket potrebnih dokumenata radi provjere

Što treba uključiti u traženi popis? Naravno, dokumenti koji će vam omogućiti da dobijete maksimalne službene informacije o mogućem partneru. Primjer popisa mogao bi izgledati ovako:

• Kopije osnivačkih dokumenata (odluka jedinog sudionika ili zapisnik sa sastanka osnivača, trenutna povelja);
• Potvrda OGRN / TIN;
• Izvadak iz Jedinstvenog državnog registra pravnih osoba (ili EGRIP - za samostalne poduzetnike) (što svježiji, to bolji - po mogućnosti ne stariji od mjesec dana na trenutni datum);
• Odluka/nalog o imenovanju generalnog direktora;
• Punomoći za osobe koje imaju pravo potpisa i dokumenti koji potvrđuju ovlasti osoba koje mogu djelovati u ime pravne osobe bez punomoći (ako je potrebno);
• Kartica s uzorcima potpisa generalnog direktora i glavnog računovođe (za ovjeru potpisa);
• Godišnja financijska izvješća (po mogućnosti za posljednje dvije godine radi analize dinamike financijskog stanja), za samostalne poduzetnike - presliku izjave o korištenom režimu plaćanja poreza;
• Podaci o broju zaposlenih;
• Svježa potvrda Federalne porezne službe koja potvrđuje nepostojanje dugova prema proračunu za plaćanje poreza / naknada / kazni / kazni;
• Dodatni dokumenti ako su potrebni (licenca - ako je potrebna za rad, podaci o dugotrajnoj imovini - ako je njihova prisutnost preduvjet za provedbu budućeg ugovora, recenzije i pisma preporuke partnera - ako su vam potrebna za izradu pozitivna odluka o suradnji i sl. .).

Naravno, popis se može proširiti. Ali ne zaboravite da neki dokumenti mogu biti poslovna tajna, a druga ugovorna strana će vam ih odbiti dati - i to je također normalno! Imate i poslovne tajne. Svatko može pružiti standardni set, uključujući izvod iz Jedinstvenog državnog registra pravnih osoba, potvrde OGRN / TIN, računovodstvo i povelju.

Osobni sastanak s drugom ugovornom stranom (posjet njegovom uredu)

Dokumenti su jedno, a osobna komunikacija sasvim drugo. Pregovori ili samo sastanak s drugom stranom standardni je korak u uspostavljanju novih odnosa. Ujedno možete vidjeti ured u kojem se nalazi druga ugovorna strana, procijeniti dostupnost zaposlenika i opću atmosferu u uredu te na kraju steći osobni dojam o budućem partneru.

Procjena aktivnosti potencijalnog partnera na temelju povratnih informacija drugih

Ova metoda uključuje proučavanje recenzija o potencijalnoj drugoj ugovornoj strani njegovih drugih klijenata, dostupnih informacija o njemu na Internetu i proučavanje njegove web stranice. Na primjer, normalna tvrtka uvijek ima web stranicu s ažuriranim kontakt podacima, što je također lako provjeriti - samo trebate birati navedeni telefonski broj, a traženje recenzija obično nije teško.

Plaćene elektroničke usluge

Da biste provjerili druge ugovorne strane, možete koristiti plaćene usluge, na primjer "Fokus konture".

Za te svrhe postoje i specijalizirani programi provjere, ali za mala poduzeća njihova uporaba neće biti ekonomski opravdana - troškovi su visoki, a potrebno je provjeriti samo nekoliko pravnih osoba.

Zahtjevi raznim državnim agencijama

U poreznom uredu možete zatražiti izvadak iz Jedinstvenog državnog registra pravnih osoba (EGRIP) i potvrdu o nepostojanju poreznih dugova, u teritorijalnim tijelima Rosstata - godišnja financijska izvješća, u samoregulacijskim organizacijama - informacije o dostupnost licence / dozvole / dopuštenja za obavljanje određenih vrsta posla (ako druga ugovorna strana mora imati takvu licencu i biti član SRO-a). Ova metoda dobivanja informacija o drugoj ugovornoj strani također se plaća, da biste dobili potrebne informacije, morat ćete podnijeti zahtjev i platiti određeni iznos.

Provjera druge ugovorne strane na poreznoj web stranici

Većinu informacija možete pronaći na web stranici Federalne porezne službe Federalne porezne službe Ruske Federacije - ovdje možete vidjeti sve osnovne podatke o drugoj ugovornoj strani. Evo nekih usluga s ove stranice:

• Podaci o državnoj registraciji pravnih osoba, pojedinačnih poduzetnika, seljačkih gospodarstava - trebat će vam TIN ili PSRN ili naziv pravne osobe (puno ime ili regija prebivališta pojedinačnog poduzetnika). Web stranica usluge.

Kao rezultat toga, usluga će vam na zahtjev dati sve osnovne podatke o pravnoj osobi ili samostalnom poduzetniku.

• Podaci o pravnim osobama i pojedinačnim poduzetnicima za koje su dostavljeni dokumenti za državnu registraciju (ovo također uključuje slučajeve kada se dokumenti podnose za reorganizaciju, likvidaciju ili jednostavno unos standardnih promjena u Jedinstveni državni registar pravnih osoba). Servisna stranica.

Prečeste promjene trebale bi Vas upozoriti, a posebno: česta promjena adrese, česta promjena direktora, stalne promjene u sastavu osnivača.

• Podaci o diskvalificiranim osobama – kada se osoba odlukom suda ne može baviti određenim poslovima ili obnašati dužnost glavnog direktora i sl. Evo usluga koje će vam pomoći:
  • Podaci o osobama za koje je sudski utvrđena činjenica nemogućnosti sudjelovanja u organizaciji. Servisna stranica.
  • Dostupnost podataka u registru diskvalificiranih osoba. Servisna stranica.
  • Podaci o pravnim osobama, postoje diskvalificirane osobe u izvršnim tijelima. Servisna stranica.

U najmanju ruku, trebali biste provjeriti popise diskvalificiranih osoba glavnog izvršnog direktora. Ako je prisutan na takvim listama, tada treba ozbiljno razmotriti pouzdanost druge ugovorne strane.

• Provjera pravne adrese tvrtke za "masovni karakter"

Jednostavnije rečeno, masovne adrese na kojima je registriran ogroman broj tvrtki jedno su od glavnih obilježja jednodnevnih poslova. Iznimka su adrese poslovnih centara, logično je da su tamo registrirane mnoge tvrtke. Servisna stranica.

• Podaci o pojedincima koji su čelnici / osnivači više pravnih osoba odjednom Drugim riječima, masovni redatelji. Servisna stranica.

Masovni direktori također su jedan od znakova efemernosti.

• Podaci o pravnim osobama koje imaju porezne dugove ili sustavno ne podnose porezne prijave

Ukoliko pravna osoba ili samostalni poduzetnik ne podnosi izvješća ili ima porezne dugove, to ga karakterizira kao nepouzdanog dobavljača koji izbjegava plaćanje poreza. Servisna stranica.

Više usluga za provjeru druge ugovorne strane

• Savezna služba ovršitelja – na servisu možete provjeriti vodi li se ovršni postupak protiv partnera.

• Ministarstvo unutarnjih poslova Ruske Federacije - na usluzi možete provjeriti jesu li podaci o putovnici generalnog direktora pravne osobe ili individualnog poduzetnika važeći ili su vam dani netočni podaci.

• SAC RF - ovdje možete pronaći informacije o sudskim sporovima u kojima je uključena druga ugovorna strana.

• Registar nepoštenih dobavljača - pomoću registra možete vidjeti je li druga ugovorna strana među beskrupuloznim dobavljačima prema državnim / općinskim ugovorima.

• Jedinstveni federalni registar informacija o činjenicama o aktivnostima pravnih osoba - možete saznati informacije o OKVED-u, neto imovini, odobrenom kapitalu i nepostojanju stečajnog postupka za drugu ugovornu stranu.

Zaključak

Naveli smo glavne načine provjere vaših potencijalnih protustranaka, a vi odlučujete koje ćete koristiti. Najbolja opcija bila bi korištenje besplatnih usluga uz traženje dokumenata od partnera, kao i osobni sastanak u uredu dobavljača / klijenta.

Također možete provjeriti sebe (svoj posao) ako je potrebno.