Hogyan ellenőrizheti a partnert és magát - 11 módszer, ingyenes szolgáltatások és használt dokumentumok

Helló! Ma elmondjuk hogyan ellenőrizhető a partner megbízhatósága: kivel dolgozzon együtt, és milyen együttműködést jobb megtagadni. Listát is adunk a hasznos szolgáltatásokról, beleértve az adóhivatal webhelyét (IFTS), és elmondjuk, milyen dokumentumokra van szükség a partner és önmaga ellenőrzéséhez.

Miért ellenőrizze partnere megbízhatóságát?

A partnerek ellenőrzése ma már nem új keletű, a nagy cégek általában még valamilyen belső szabályzattal is rendelkeznek erre a célra a leendő üzleti partnerek ellenőrzésére, sok esetben külön osztályok foglalkoznak ezekkel. Valóban ez kell a kisvállalkozásoknak? Igen kell. De sajnos sokan ezt csak akkor értik meg, ha a gátlástalan partnerrel való együttműködés rossz következményekkel jár.

Igen, az egyéni vállalkozók és a kis cégek általában „a partnereikkel” dolgoznak: régóta ismerik egymást, és régóta dolgoznak - ez normális helyzet. De minden vállalkozó megpróbálja bővíteni vállalkozását, és a lehető legtöbb profitot elérni, különben ennek a műveletnek a lényege egyszerűen elveszik. Vállalkozásának bővítése automatikusan azt jelenti, hogy új beszállítókat kell keresni – olyanokat, akiktől olcsóbban és gyorsabban vásárolhat, illetve vásárlókat – azokat, akik további mennyiségeket szeretnének megvásárolni az Ön termékeiből, vagy egy most indult új termék gyártósor eredményeit. És itt óvatosnak kell lenni, mert az ismeretlen partnerekkel bajba kerülhet. Sok repülõ társaság van, és csak olyanok, akik rosszhiszemûen üzletelnek.

Az ilyen partnerekkel való együttműködés a következő kockázatoknak teszi ki Önt:

Adókockázatok – a legsúlyosabbak és leggyakoribbak, adózási következményekkel fenyegetnek.

Az adóhatóságok az ellenőrzés során nagyon gyakran azt állítják, hogy az adózónak problémás partnerei vannak - olyanok, akik egynapos cégek vagy nem fizetnek adót a költségvetésbe. Ha az adóhivatal bizonyítja, hogy nem járt el kellő gondossággal a partner kiválasztásakor (ebben az esetben javasoljuk, hogy olvassa el az Orosz Föderáció Legfelsőbb Választottbíróságának plénumának 2006. október 12-i 53. sz. határozatát), akkor előfordulhat, hogy megtagadja a vele lebonyolított tranzakciók összegeinek a költségekhez való hozzárendelését és az előzetesen felszámított héa levonásait.

Veszélyben vannak az általános rendszerben és az egyszerűsített adórendszerben élő egyéni vállalkozók és jogi személyek, a bevételek mínusz a ráfordítások alapja.

Pénzügyi kockázatok – is elég gyakran előfordulnak, általában ilyenkor az ügyfél az előleg átvétele után vagy eltűnik, vagy a termékek átvétele után nem fizet.

És itt még egy sikeres bírósági per sem hoz semmit: előfordulhat, hogy a cég nincs a székhelyén, nincs pénz a számláján, és az alapítók, és különösen az igazgató nem felelősek a jogi kötelezettségekért. entitás. Mit is jelent ez? Minimálisan készpénzhiány a kifizetésekben, legfeljebb a pénzügyi helyzet romlása. Még ha kicsik is az összegek, akkor is egyetértesz azzal, hogy a helyzet továbbra is kellemetlen.

Veszélyben van minden egyéni vállalkozó és jogi személy, különösen azok, akiknek pénzügyi helyzete instabil, és fizetőképessége attól függ, hogy az ügyfelek időben megkapják-e a fizetést.

Reputációs kockázatok – A gátlástalan partnerrel való együttműködés negatív hatással lehet az Ön hírnevére más partnerek szemében.

A szállító előleget kapott és eltűnt, és most ki fogja szállítani az anyagokat? Amíg Ön új beszállítót keres, és tartalékokat keres a gyártási ütemterv betartása érdekében, előfordulhat, hogy az ügyfél már megtagadja az Önnel való együttműködést, vagy a jövőben nem veszi fel Önnel a kapcsolatot – ez csak egy példa a hírnév elvesztésére.

Minden egyéni vállalkozó és jogi személy veszélyben van, különösen azok, akik nemrég kezdtek dolgozni, és nem volt idejük komoly hírnevet szerezni a partnerek körében.

Hogyan ellenőrizzük a partnert

Csak a partner ellenőrzése segít elkerülni a negatív következményeket. Ha ezután nem akar bírósághoz fordulni, nem megbízható szállítótól próbálja visszaszerezni a pénzét, vagy bebizonyítja ártatlanságát az adóhatóságnak, akkor adózási és pénzügyi szempontból ellenőrizze potenciális partnerét. Sokan egyszerűen megkérdezik a partnert (vagy az Egységes Vállalkozók Állami Nyilvántartását, ha egyéni vállalkozókról beszélünk), és megnyugodnak. Igen, a kivonat lehetővé teszi az alapvető információk megszerzését: a jogi személyek egységes állami nyilvántartásába való bejegyzés dátuma, alapvető adatok, jogi cím, alapítók stb. De ez nem elég. Milyen dokumentumokat kell kérnie a partnerétől, és hogyan ellenőrizheti ezt saját maga?

Az alább felsorolt módszereken kívül megtekinthet egy videót, amely teljes körűen leírja a szerződő felek ellenőrzésének teljes folyamatát, és elmagyarázza, miért van erre szükség:

Tehát itt vannak a lehetséges partnerek ellenőrzésének fő módjai:

Kérjen egy csomagot a szükséges dokumentumokból az ügyféltől ellenőrzés céljából

Mit kell szerepeltetni a kért listán? Természetesen olyan dokumentumok, amelyek lehetővé teszik, hogy maximális hivatalos információt kapjon egy lehetséges partnerről. Egy példalista így nézhet ki:

Az alapító okiratok másolatai (az egyedüli résztvevő határozata vagy az alapítók ülésének jegyzőkönyve, hatályos alapító okirat);
OGRN/TIN tanúsítvány;
Kivonat a jogi személyek egységes állami nyilvántartásából (vagy az egyéni vállalkozók egységes állami nyilvántartásából - egyéni vállalkozók esetében) (minél frissebb, annál jobb - lehetőleg nem régebbi, mint egy hónap az aktuális dátumtól számítva);
határozat/végzés a főigazgató kinevezéséről;
Aláírásra jogosult személyek meghatalmazása, valamint jogi személy nevében meghatalmazás nélkül eljárni képes személyek meghatalmazását igazoló dokumentumok (szükség esetén);
Kártya a főigazgató és a főkönyvelő aláírási mintájával (az aláírások ellenőrzéséhez);
Éves pénzügyi kimutatások (lehetőleg az elmúlt két évre vonatkozóan a pénzügyi helyzet dinamikájának elemzéséhez), egyéni vállalkozók számára - az alkalmazott adófizetési rendszerre vonatkozó nyilatkozat másolata;
Információ az alkalmazottak számáról;
A Szövetségi Adószolgálat legutóbbi igazolása, amely megerősíti, hogy nincsenek adósságai a költségvetéssel szemben az adók/illetékek/bírságok/bírságok fizetésével kapcsolatban;
Szükség esetén további dokumentumok (engedély - ha a munka megköveteli a jelenlétet, tárgyi eszközökre vonatkozó információk - ha ezek rendelkezésre állása egy jövőbeni szerződés teljesítésének feltétele, áttekintések és ajánlólevelek a partnerektől - ha ezek szükségesek az Ön számára pozitív döntés az együttműködésről stb.).

Természetesen a lista bővíthető. De ne felejtse el, hogy egyes dokumentumok üzleti titkok lehetnek, és a partner nem hajlandó átadni azokat Önnek – és ez szintén normális! Önnek is van üzleti titka. Mindenki tud szabványkészletet biztosítani, beleértve a jogi személyek egységes állami nyilvántartásának kivonatát, OGRN/TIN tanúsítványokat, számviteli nyilvántartásokat és chartát.

Személyes találkozó a partnerrel (irodája látogatása)

A dokumentumok egy dolog, de a személyes kommunikáció más. A tárgyalások vagy egyszerűen egy találkozó egy partnerrel az új kapcsolatok kialakításának szokásos lépése. Ugyanakkor megtekintheti az irodát, ahol a partner található, értékelheti az alkalmazottak elérhetőségét és az iroda általános légkörét, és végül személyes benyomást alkothat leendő partneréről.

Egy potenciális partner teljesítményének értékelése mások visszajelzései alapján

Ez a módszer magában foglalja a potenciális partnerről a többi ügyfele véleményét, az interneten elérhető információk tanulmányozását, valamint a webhely tanulmányozását. Például egy normál cégnek mindig van egy weboldala, ahol naprakész elérhetőségek találhatók, amiket szintén könnyű ellenőrizni – csak tárcsázni kell a megadott telefonszámot, és az értékelések keresése általában nem nehéz.

Fizetős elektronikus szolgáltatások

A partnerek ellenőrzéséhez például fizetős szolgáltatásokat vehet igénybe "Kontúrfókusz".

Vannak speciális ellenőrző programok is erre a célra, azonban a kisvállalkozások számára ezek alkalmazása gazdaságilag nem indokolt - a költségek magasak, és csak néhány jogi személyt kell ellenőrizni.

Kérések különböző kormányzati szervekhez

Az adóhivataltól kérhet kivonatot a jogi személyek egységes állami nyilvántartásából (USRIP) és az adótartozás hiányát igazoló igazolást, a Rosstat területi szerveitől - éves pénzügyi kimutatásokat, önszabályozó szervezetektől - információkat a licenc/engedély/engedély rendelkezésre állása bizonyos típusú munkák elvégzésére (ha a szerződő félnek rendelkeznie kell ilyen engedéllyel, és az SRO tagjának kell lennie). A szerződő félre vonatkozó információk megszerzésének ez a módja is fizetős; a szükséges információk megszerzéséhez kérést kell benyújtania, és bizonyos összeget kell fizetnie.

A partner ellenőrzése az adó honlapján

A legtöbb információt az Orosz Föderáció Szövetségi Adószolgálatának Szövetségi Adószolgálatának honlapján találja - itt láthatja a partnerrel kapcsolatos összes alapvető adatot. Íme néhány szolgáltatás erről az oldalról:

Információ a jogi személyek, egyéni vállalkozók, paraszti gazdaságok állami nyilvántartásáról – szüksége lesz INN-re vagy OGRN-re, vagy a jogi személy nevére (az egyéni vállalkozó teljes neve vagy lakóhelye). Szolgáltatás weboldala.

Ennek eredményeként kérésre a szolgáltatás minden alapvető információt megad a jogi személlyel vagy egyéni vállalkozóval kapcsolatban.

Tájékoztatás azokról a jogi személyekről és egyéni vállalkozókról, amelyekre vonatkozóan dokumentumokat nyújtottak be az állami bejegyzéshez (ide tartoznak azok az esetek is, amikor a dokumentumokat átszervezésre, felszámolásra vagy egyszerűen a jogi személyek egységes állami nyilvántartásában szokásos változtatásokra nyújtották be). Szerviz oldal.

A túl gyakori változások figyelmeztetniük kell, különösen: gyakori címváltás, gyakori igazgatóváltás, állandó változás az alapítók összetételében.

Tájékoztatás a kizárt személyekről – ha valaki bírósági határozat alapján nem folytathat bizonyos tevékenységeket, nem tölthet be főigazgatói tisztséget stb. A szolgáltatások itt segítenek Önnek:
- Tájékoztatás azokról a személyekről, akik számára a bíróság megállapította, hogy a szervezetben való részvétel lehetetlen. Szerviz oldal.
- Információk elérhetősége a kizárt személyek nyilvántartásában. Szerviz oldal.
- Információk a jogi személyekről, a végrehajtó szervekben kizárt személyek vannak. Szerviz oldal.

Legalább a főigazgatót össze kell hasonlítani a kizárt személyek listájával. Ha jelen van az ilyen listákon, akkor komolyan el kell gondolkodnia a partner megbízhatóságán.

A cég jogi címének „tömeges” ellenőrzése

Egyszerűen fogalmazva, a tömeges címek, amelyeken rengeteg cég van bejegyezve, az egynapos cégek egyik fő jele. Ez alól kivételt képeznek az üzleti központok címei, logikus, hogy sok cég van bejegyezve ott. Szerviz oldal.

Információk olyan magánszemélyekről, akik egyszerre több jogi személy vezetői/alapítói — más szóval tömegrendezők. Szerviz oldal.

A miserendezők is az egynaposok egyik jele.

Információk olyan jogi személyekről, amelyek adótartozással rendelkeznek, vagy rendszeresen elmulasztják az adóbevallás benyújtását

Ha egy jogi személy vagy egyéni vállalkozó nem nyújt be jelentést, vagy adótartozása van, ez megbízhatatlan szállítóként jellemzi, aki kikerüli az adófizetést. Szerviz oldal.

További szolgáltatások a partner ellenőrzéséhez

Szövetségi Végrehajtó Szolgálat – a szolgáltatáson ellenőrizheti, hogy indult-e végrehajtási eljárás a partnerrel szemben.

Az Orosz Föderáció Belügyminisztériuma – a szolgáltatáson ellenőrizheti, hogy a jogi személy vagy egyéni vállalkozó vezérigazgatójának útlevéladatai érvényesek-e, vagy téves adatokat adott-e meg.

Az Orosz Föderáció Legfelsőbb Választottbírósága – itt tájékozódhat azokról a bírósági ügyekről, amelyekben a szerződő fél érintett.

A gátlástalan beszállítók nyilvántartása – a regiszter segítségével megnézheti, hogy a szerződő fél az állami/önkormányzati szerződések gátlástalan szállítói közé tartozik-e.

A jogi személyek tevékenységére vonatkozó információk egységes szövetségi nyilvántartása – tájékozódhat az OKVED-ről, a nettó vagyonról, a jegyzett tőkéről és a partner csődeljárásának hiányáról.

Következtetés

Felsoroltuk a lehetséges partnerek ellenőrzésének fő módjait; Ön dönti el, hogy melyiket használja. A legjobb megoldás az ingyenes szolgáltatások igénybevétele a partnertől származó dokumentumok bekérésével, valamint a beszállítói/ügyfél irodájában történő személyes találkozó.

Szükség esetén saját magát (vállalkozását) is ellenőrizheti.