Ellenőrizze a partnert és magát a TIN segítségével. Hogyan lehet minimalizálni a kockázatokat szerződéskötéskor?

Az üzleti partner minden vállalkozás egyik legfontosabb szempontja. Cége jóléte attól függ, hogy mennyire teljesíti kötelezettségeit. De hogyan tudja ellenőrizni partnerét és megvédeni magát az esetleges bajoktól? Nem olyan nehéz megtenni. Minimális információt kell tudnia leendő partneréről. Leggyakrabban elég csak a TIN ismerete. Hogyan ellenőrizheti a partnert és hogyan védheti meg magát? Olvasson erről bővebben.

Miért ellenőrizze?

Még egy kezdő vállalkozó is tudja: ha az üzleti kockázatokat a lehető legjobban szeretné csökkenteni, minden lehetséges módon ellenőrizze magát és partnerét. Leggyakrabban a jól megalapozott pénzügyi biztonsági szolgálattal rendelkező nagyvállalatok folyamodnak ilyen ellenőrzésekhez. A kisvállalatok, valamint az egyéni vállalkozók leggyakrabban figyelmen kívül hagyják az ilyen eseményeket. És hiába. A partner ingyenes, gyors és megbízható ellenőrzése meglehetősen egyszerű. Csak tudnod kell, hogy pontosan mire kell figyelned.

Mit jelent a TIN és hogyan ellenőrizhető az érvényessége?

Először is érdemes ellenőrizni a partnert a TIN-számmal. Ami? A TIN az egyéni azonosító számot jelenti. Minden személyhez vagy vállalkozóhoz hozzá van rendelve annak jeleként, hogy nyilvántartásba vették az adóhatóságnál.

Bármely kereső segítségével megtudhatja. Csak írja be a cég teljes nevét, és azonnal sok információt kap, beleértve a cég TIN-jét is. Megteheti az ellenkező műveletet is - használja a TIN-számot, hogy további információkat tudjon meg a cégről.

Néha azonban előfordul, hogy úgy tűnik, hogy van egy TIN-szám, de nem található rajta információ. Ezen érdemes elgondolkodni. Lehetséges, hogy a felajánlott szám nem valós, és csak egy számsorozat. A cég pedig egynapos cég. Ellenőrizheti partnerét és megvédheti magát ebben az esetben is. Van egy egyszerű képlet, amellyel ellenőrizheti az azonosító szám valódiságát. Bármely jogi személy TIN-je 10 számjegyből áll. Az első 9-et használjuk a számításokhoz, a 10. pedig egy teszt.

Vegyük az első 9 számjegyet, és szorozzuk meg őket a következőképpen:

• 1. - szorozni 2-vel;
• 2. – 4-gyel;
• 3. - 10-el;
• 4. - szorozd meg 3-mal;
• 5. – 5-tel;
• 6. – 9-cel;
• 7. - 4-szeres növekedés;
• 8. - szorozni 6-tal;
• 9-től 8-ig.

Most adja össze az összes eredményt, és emlékezzen erre a számra.

Az összeadás eredményeként kapott számot osszuk el 11-gyel. Ha az eredménynek van maradéka, akkor el kell hagynia a tizedes részt, és az egész számot újra meg kell szorozni 11-gyel. Hasonlítsa össze az eredményül kapott számot és azt, amelyik kijött. a termékek hozzáadásának eredménye (memorizáltuk). Ki kell vonni az egyiket a másikból. Az eredményül kapott számjegynek meg kell egyeznie az utolsó, tizedik számjegygel. Ha minden sikerült - a TIN-szám valódi, ha nem sikerült - érdemes elgondolkodni rajta.

Hogyan lehet megtudni a TIN-t cégnév alapján?

Ha nem szeretné, hogy az adóhatóság kérdéseket tegyen fel Önnek, ügyletkötés előtt ellenőriznie kell a partnert. Ha a nevén kívül semmit sem tudsz leendő partnereidről, az nem számít. A TIN-t így tudhatja meg. Itt vannak apró szabályok:

• a cégnév idézőjelek nélkül kerül be a keresőbe;
• a keresést teljes névvel, rövidítések nélkül kell végrehajtani;
• Adja meg a nevet pontosan úgy, ahogy van, még akkor is, ha vannak benne helyesírási vagy nyelvtani pontatlanságok.

A szükséges adatok megtalálása után nemcsak a TIN-t, hanem néhány más adatot is megtudhat. Néha a nehézség abban rejlik, hogy több vállalatnak ugyanaz a neve. Ezután ellenőrizheti a tevékenység típusa vagy néhány további információ szerint.

Hogyan találhat meg egy TIN-t más adatok felhasználásával?

Nem nehéz ellenőrizni a partnert a TIN segítségével. De néha ezek az adatok nem elegendőek. Ha a keresett cégnek saját webhelye van, általában ott találhat olyan részleteket, mint a jogi személyek egységes állami nyilvántartása, a jogi személyek állami nyilvántartása vagy az OGRN. Mindez hasznos lehet a további ellenőrzéshez. Miután a nyílt forrásokból a lehető legtöbb további információt megtudta, felveheti a kapcsolatot a szövetséggel.A személyes fellebbezés természetesen pénzbe kerül, de a költségek teljesen indokoltak. Az adóhivatal nagyon gyorsan tudja majd ellenőrizni a partnert. Rendkívül pontos és megbízható információkat fog kapni. Magánszemélyek számára a tanúsítvány ára 200, jogi személyek esetében pedig 400 rubel.

Adatgyűjtés a partnerről: mit kell ellenőrizni?

Ha üzletet kíván kötni egy új partnerrel, próbáljon meg minél több információt szerezni róla. A következő dokumentumok másolataira lesz szüksége:

• állami regisztrációs bizonyítvány;
• adófizetői igazolás;
• vállalkozói engedély (ha van);
• a társaság alapító okiratának másolata.

A partnerrel kapcsolatos teljes körű információk megszerzése a következő pontokat tartalmazza:

Alapadatok. Ez a következőket tartalmazza: vezetéknév, az alapító keresztneve, a vállalkozás teljes neve, TIN-szám, az alapítás dátuma, jogi és fizikai címek, információk arról, hogy a vállalkozó felszámolt-e már cégeket.

Információk a vállalkozásról. A cég munkájának jogszerűségére vonatkozó adatok, vélemények, különösen független forrásból.

Alkalmazotti adatok. Egyes cégek nagyszámú tranzakciót bonyolítanak le alkalmazottaikon keresztül, ezzel elterelve a figyelmet a vezetőről.

Információ a tervezett ügyletről. Különös figyelmet kell fordítani a szerződés összegére. Ha egyéni vállalkozókkal való együttműködésről beszélünk, akkor nem beszélhetünk milliókról. Ha egy bizonyos LLC olyan ügyletet kínál Önnek, amely meghaladja a vállalat mérlegében szereplő források 25% -át, akkor el kell gondolkodnia egy ilyen együttműködésen. A szerződés aláírása előtt be kell kérni a mérlegre vonatkozó információkat.

Ellenőrizze a partnert TIN-számmal: Szövetségi Adószolgálat

Ez a legelső hatóság, ahová érdemes felkeresni, hogy megbízható információkat szerezzen. A szövetségi adószolgálat nagyon hatékonyan tudja ellenőrizni a partnert TIN-szám alapján. Természetesen van kísértés, hogy ezt gyorsan és ingyenesen megtegye az internet megfelelő szolgáltatásaival. De ha a tranzakció nagy, akkor a legjobb lenne személyesen felkeresni az adóhivatalt és hivatalos kérést benyújtani. A kapott dokumentum nemcsak teljesen megvédi Önt a csalóktól, hanem egyfajta „amulett” lesz maguktól az adóhatóságoktól. A továbbiakban nem lesz okuk azt állítani, hogy Ön nem tett megfelelő lépéseket a megbízhatatlan partner azonosítására.

Nalog.ru: ellenőrizze magát és partnerét

Ha nincs szüksége aláírásokkal és pecsétekkel ellátott hivatalos dokumentumra, és nincs elég pénze egy fizetett csekkhez, használhatja a Szövetségi Adószolgálat hivatalos webhelyét. A neve nalog.ru (nalog.ru). Ellenőrizze magát és partnerét, és vállalkozása nincs veszélyben.

Az oldal szerkezete meglehetősen egyszerű. Intuitív még azok számára is, akik ritkán foglalkoznak számítógéppel. Először a megfelelő szakaszba kell lépnie:

• magánszemélyek;
• jogalany.

Most a listából válassza ki az „Ellenőrizze a partnert” hivatkozást, és lépjen a megfelelő oldalra. A megjelenő ablakban írja be az INN/OGRN számokat vagy a szervezet nevét. A közvetlenül alatta lévő ablakban írja be a captcha-t - több számot a képen. Most kattintson a „Keresés” gombra, és élvezze az eredményt. A megnyíló oldalon .pdf formátumban tölthető le egy dokumentum, amely szinte teljes körű információt tartalmaz a cégről.

Tehát ha nem akar problémát, menjen a nalogba, ellenőrizze magát és partnerét, és érezze magát védve.

Más típusú kereséseket is végezhet a Szövetségi Adószolgálat webhelyén:

• Információ azokról a személyekről, akik dokumentumokat nyújtottak be az állami nyilvántartásba vételhez vagy az alapdokumentumok módosításához.
• Azon személyek adatai, akikkel kapcsolatban felszámolásról, átszervezésről vagy alaptőke leszállításáról döntöttek.
• Tájékoztatás egy inaktív jogi személynek a jogi személyek egységes állami nyilvántartásából való kizárásáról.
• A kizárt személyek nyilvántartása és azokról a szervezetekről szóló információk, amelyek végrehajtó szervei ilyen személyeket tartalmaznak.
• valamint a bejegyzett címeken kapcsolattartás nélküli cégek adatai.
• Adóhátralékkal rendelkező vagy adóbevallást nem adó szervezetek adatai.
• Információk azokról a személyekről, akik több szervezettel rendelkeznek.
• Egyéb adatok.

Mit lehet tudni az IP-ről?

Ha úgy dönt, hogy ellenőrzi partnerét és magát, és partnere egyéni vállalkozó, akkor a Szövetségi Adószolgálat segítségével a következő információkat szerezheti meg:

• vezetéknév, keresztnév, családnév;
• polgárság;
• USRIP regisztrációs szám;
• a nyilvántartásba vétel dátuma;
• az engedélyek elérhetőségére és mennyiségére vonatkozó adatok;
• információ az adóregisztrációról - dátum és TIN;
• OKVED - a vállalkozói tevékenység típusainak kódjai;
• regisztrációs adatok a Társadalombiztosítási Alapnál és a Nyugdíjpénztárnál;
• információ az adószolgáltatás azon ágazatáról, amelyben egy adott egyéni vállalkozó bejegyzésére vonatkozó dokumentumok találhatók.

Milyen információkat kaphat egy jogi személyről?

Ha az Ön partnere jogi személy, akkor a Szövetségi Adószolgálat webhelye a következő információkat nyújthatja Önnek:

• Név és jogi cím.
• OGRN regisztrációs dátum és szám.
• Információk a társaság alapítóiról, jogi személy létrehozásáról vagy átszervezéséről.
• Tájékoztatás a szervezet tevékenységében bekövetkezett jelentős változásokról.
• Adatok a felszámolás vagy átszervezés kezdetéről, ha van ilyen.
• Tájékoztatás a társaság vezetőjéről és a jegyzett tőke összegéről.
• Információk a cég összes részlegéről.
• OKVED adatok és információk az összes elérhető licencről.
• Tájékoztatás a Társadalombiztosítási Alapba és Nyugdíjpénztárba történő regisztrációról.
• Tájékoztatás a Szövetségi Adószolgálat adott ágáról, amely a cégbejegyzéssel kapcsolatos dokumentumok csomagját tartalmazza.

Valószínűleg már megértette: "Ha minimalizálni szeretné az üzleti kockázatokat, ellenőrizze magát és partnerét." Ha minden tranzakciónál betartja ezt a szabályt, nem csak, hogy soha nem lesz gondja az adóhivatallal, de megóvja pénzét a csalóktól.