TIN bo'yicha kontragentni va o'zingizni tekshiring. Shartnoma tuzishda xavflarni qanday kamaytirish mumkin?

Biznes sherigi har qanday biznesning eng muhim jihatlaridan biridir. Sizning kompaniyangizning gullab-yashnashi ham u o'z majburiyatlarini qanday bajarishiga bog'liq bo'ladi. Ammo kontragentni qanday tekshirish va o'zingizni mumkin bo'lgan muammolardan himoya qilish kerak? Buni qilish unchalik qiyin emas. Siz kelajakdagi sherik haqida minimal ma'lumotni bilishingiz kerak bo'ladi. Ko'pincha, faqat TINni bilish kifoya. Qanday qilib kontragentni tekshirish va o'zingizni himoya qilish kerak? Bu haqda ko'proq o'qing.

Nega tekshirish?

Hatto yangi boshlanuvchi tadbirkor ham biladi: agar siz biznes xatarlarini iloji boricha minimallashtirishni istasangiz, o'zingizni va kontragentingizni har tomonlama tekshiring. Ko'pincha moliyaviy xavfsizlik xizmati yaxshi tashkil etilgan yirik firmalar bunday tekshiruvlarga murojaat qilishadi. Kichik kompaniyalar, shuningdek, yakka tartibdagi tadbirkorlar ko'pincha bunday tadbirlarni e'tiborsiz qoldiradilar. Va behuda. Kontragentni bepul, tez va ishonchli tekshirish juda oddiy. Siz faqat nimaga e'tibor berish kerakligini bilishingiz kerak.

TIN nimani anglatadi va uning haqiqatini qanday tekshirish mumkin?

Avvalo, kontragentni TIN bo'yicha tekshirishga arziydi. Bu nima? TIN shaxsiy identifikatsiya raqamini anglatadi. Har bir shaxs yoki tadbirkorga soliq organlarida ro'yxatdan o'tganligi belgisi sifatida belgilanadi.

Siz uni har qanday qidiruv tizimi yordamida topishingiz mumkin. Korxonaning to'liq nomini "bolg'alash" arziydi va siz darhol ko'plab ma'lumotlarni, shu jumladan kompaniyaning TINni olasiz. Shuningdek, siz teskari operatsiyani bajarishingiz mumkin - TIN raqami bo'yicha kompaniya haqida qo'shimcha ma'lumotni bilib oling.

Biroq, ba'zida, TIN mavjud bo'lib tuyuladi, lekin u haqida hech qanday ma'lumot topilmaydi. Bu erda o'ylab ko'rishga arziydi. Ehtimol, taklif qilingan raqam haqiqiy emas va faqat raqamlar to'plamidir. Va kompaniya bir kunlik biznesdir. Siz kontragentni tekshirishingiz va bu holatda o'zingizni himoya qilishingiz mumkin. Identifikatsiya raqamining haqiqiyligini tekshirishingiz mumkin bo'lgan oddiy formula mavjud. Har qanday yuridik shaxs uchun TIN 10 ta raqamdan iborat. Biz hisob-kitoblar uchun birinchi 9 tadan foydalanamiz, 10-si esa sinovdir.

Birinchi 9 ta raqamni oling va ularni quyidagicha ko'paytiring:

• 1-chi - 2 ga ko'paytiring;
• 2 - 4 ga;
• 3 - 10 ga;
• 4-chi - 3 ga ko'paytiring;
• 5 - 5 ga;
• 6 - 9 ga;
• 7-o'rin - 4 baravar oshirish;
• 8-chi - 6 ga ko'paytiring;
• 9 - 8 ga.

Endi barcha natijalarni birgalikda qo'shing va bu raqamni eslang.

Qo'shish natijasida olingan sonni 11 ga bo'ling. Agar natijada qoldiq bo'lsa, unda siz o'nlik qismini tashlab, butun sonni yana 11 ga ko'paytirishingiz kerak.Endi hosil bo'lgan sonni va mahsulotlarni qo'shish natijasida chiqqan raqamni solishtiring (biz uni yodlab oldik). Birini boshqasidan ayirish kerak. Olingan raqam oxirgi, o'ninchi raqamga mos kelishi kerak. Agar hamma narsa ishlagan bo'lsa - TIN raqami haqiqiy, u ishlamadi - bu haqda o'ylash kerak.

Kompaniya nomi bilan TINni qanday topish mumkin?

Agar sizga soliq idorasi tomonidan savollar berilishini istamasangiz, bitim tuzishdan oldin kontragentni tekshirishingiz kerak. Agar ismdan tashqari, kelajakdagi sheriklar haqida hech narsa bilmasangiz, bu muhim emas. TINni ham bilib olishingiz mumkin. Bu erda bir nechta kichik qoidalar mavjud:

• kompaniya nomi qidiruv tizimiga tirnoqsiz kiritiladi;
• qidiruv to'liq ism bo'yicha, qisqartirishlarsiz amalga oshirilishi kerak;
• imlo yoki grammatik xatolar bo'lsa ham, ismni qanday bo'lsa, xuddi shunday kiriting.

Kerakli ma'lumotlarni topib, siz nafaqat TIN, balki boshqa ma'lumotlarni ham bilib olishingiz mumkin. Ba'zida qiyinchilik bir nechta firmalarning bir xil nomga ega bo'lishi mumkinligida bo'lishi mumkin. Keyin faoliyat turi yoki ba'zi qo'shimcha ma'lumotlar bo'yicha tekshirishingiz mumkin.

Boshqa tafsilotlar bo'yicha TINni qanday topish mumkin?

TIN bo'yicha kontragentni tekshirish oson. Ammo ba'zida bu ma'lumotlar etarli emas. Agar siz qidirayotgan kompaniya o'z veb-saytiga ega bo'lsa, odatda u erda yuridik shaxslarning yagona davlat reestri, davlat ro'yxatidan o'tkazish raqami yoki PSRN kabi ma'lumotlarni topishingiz mumkin. Bularning barchasi keyingi tekshirish uchun foydali bo'lishi mumkin. Iloji boricha ochiq manbalardan qo'shimcha ma'lumotni o'rganganingizdan so'ng, siz Federal Shaxsiy Apellyatsiyaga murojaat qilishingiz mumkin, albatta, bu pul talab qiladi, ammo xarajatlar juda oqlanadi. Soliq idorasi kontragentni juda tez tekshirishi mumkin. Sizga eng aniq va ishonchli ma'lumotlar taqdim etiladi. Jismoniy shaxslar uchun sertifikat 200, yuridik shaxslar uchun esa 400 rublni tashkil qiladi.

Kontragent haqida ma'lumot to'plash: nimani tekshirish kerak?

Agar siz yangi kontragent bilan shartnoma tuzmoqchi bo'lsangiz, u haqida iloji boricha ko'proq ma'lumot olishga harakat qiling. Sizga quyidagi hujjatlarning nusxalari kerak bo'ladi:

• davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risidagi guvohnoma;
• soliq to'lovchining guvohnomasi;
• tadbirkorlik faoliyati uchun litsenziya (agar mavjud bo'lsa);
• kompaniya ustavining nusxasi.

Kontragent haqida to'liq ma'lumot olish quyidagi elementlarni o'z ichiga oladi:

Asosiy ma'lumotlar. Bunga quyidagilar kiradi: familiya, ta'sischining nomi, korxonaning to'liq nomi, TIN, tashkil etilgan sana, yuridik va jismoniy manzillar, ushbu tadbirkor allaqachon tugatilgan firmalar yoki yo'qligi to'g'risidagi ma'lumotlar.

Korxona haqida ma'lumot. Kompaniyaning qonuniyligi to'g'risidagi ma'lumotlar, sharhlar, ayniqsa mustaqil manbalardan.

Xodimlar haqidagi ma'lumotlar. Ba'zi firmalar o'z xodimlari orqali ko'p sonli operatsiyalarni amalga oshiradilar va shu bilan e'tiborni boshdan chalg'itadi.

Taklif etilayotgan bitim haqida ma'lumot. Shartnoma miqdoriga alohida e'tibor berilishi kerak. Agar yakka tartibdagi tadbirkorlar bilan hamkorlik haqida gapiradigan bo'lsak, unda millionlar haqida gap bo'lishi mumkin emas. Agar ma'lum bir MChJ sizga kompaniya balansidagi mablag'larning 25% dan ko'prog'i miqdorida bitim taklif qilsa, bunday hamkorlik haqida o'ylashingiz kerak. Balans holati to'g'risidagi ma'lumotlar shartnomani imzolashdan oldin ham talab qilinishi kerak.

TIN bo'yicha kontragentni tekshiring: Federal Soliq xizmati

Bu ishonchli ma'lumot uchun tashrif buyurishga arziydigan birinchi misol. Federal soliq xizmati kontragentni TIN bo'yicha juda samarali tekshirishi mumkin. Albatta, Internetdagi tegishli xizmatlardan foydalanib, buni tez va bepul qilish vasvasasi mavjud. Ammo agar tranzaktsiya katta bo'lsa, soliq idorasiga shaxsan tashrif buyurib, rasmiy so'rov bilan murojaat qilish yaxshi bo'ladi. Qabul qilingan hujjat sizni nafaqat firibgarlardan to'liq himoya qiladi, balki soliq organlarining o'ziga xos "jozibasi" bo'ladi. Ishonchsiz kontragentni aniqlash uchun etarli choralar ko'rmaganligingizni da'vo qilish uchun ular endi asosga ega bo'lmaydi.

Nalog.ru: o'zingizni va kontragentni tekshiring

Agar sizga imzo va muhrlar bilan rasmiy hujjat kerak bo'lmasa, lekin pullik chek uchun pul kerak bo'lmasa, siz Federal Soliq xizmati rasmiy veb-saytidan foydalanishingiz mumkin. Bu shunday deyiladi - nalog.ru (nalog.ru). O'zingizni va kontragentni tekshiring va hech narsa sizning biznesingizga tahdid solmaydi.

Sayt juda oddiy. Bu hatto kamdan-kam kompyuter bilan shug'ullanadiganlar uchun ham intuitivdir. Avval tegishli bo'limga o'tishingiz kerak:

• jismoniy shaxslar;
• yuridik shaxs.

Endi ro'yxatdan "Kontragentni tekshirish" havolasini tanlang va tegishli sahifaga o'ting. Ko'rsatilgan oynada TIN / OGRN raqamlarini yoki tashkilot nomini kiriting. Quyida joylashgan oynada captcha-ni kiriting - rasmda yozilgan bir nechta raqamlar. Endi "Topish" tugmasini bosing va natijadan rohatlaning. Ochilgan sahifada siz kompaniya haqida deyarli to'liq ma'lumotni o'z ichiga olgan .pdf formatidagi hujjatni yuklab olishingiz mumkin.

Shuning uchun, agar siz muammolarni xohlamasangiz, nalogga boring, o'zingizni va kontragentingizni tekshiring va o'zingizni himoyalangan his qiling.

FTS veb-saytida boshqa turdagi qidiruvlar ham amalga oshirilishi mumkin:

• Davlat ro'yxatidan o'tkazish yoki ta'sis hujjatlariga o'zgartirishlar kiritish uchun hujjatlarni taqdim etgan shaxslar to'g'risidagi ma'lumotlar.
• Ustav kapitalini tugatish, qayta tashkil etish yoki kamaytirish to'g'risida qaror qabul qilingan shaxslar to'g'risidagi ma'lumotlar.
• Faol bo'lmagan yuridik shaxsni yuridik shaxslarning yagona davlat reestridan chiqarish to'g'risidagi ma'lumotlar.
• Diskvalifikatsiya qilingan shaxslarning reestri va ijro etuvchi organlariga bunday shaxslar kiritilgan tashkilotlar to'g'risidagi ma'lumotlar.
• va ro'yxatdan o'tgan manzillarda aloqasi bo'lmagan firmalar to'g'risidagi ma'lumotlar.
• Soliq qarzi bo'lgan yoki soliq hisobotini taqdim etmaydigan tashkilotlar to'g'risidagi ma'lumotlar.
• Bir nechta ro'yxatdan o'tgan tashkilotlarga ega bo'lgan shaxslar to'g'risidagi ma'lumotlar.
• Boshqa ma'lumotlar.

IP haqida nimani bilib olishingiz mumkin

Agar siz kontragentni va o'zingizni tekshirishga qaror qilsangiz va sizning kontragentingiz yakka tartibdagi tadbirkor bo'lsa, Federal Soliq Xizmatining xizmat ko'rsatish bo'limi yordamida siz quyidagi ma'lumotlarni olishingiz mumkin:

• familiyasi, ismi, otasining ismi;
• fuqarolik;
• EGRIP ro'yxatga olish raqami;
• reestrga kiritilgan sana;
• litsenziyalarning mavjudligi va ularning soni to'g'risidagi ma'lumotlar;
• soliq ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risidagi ma'lumotlar - sana va TIN;
• OKVED - tadbirkorlik faoliyati turlarining kodlari;
• FSS va Pensiya jamg'armasida ro'yxatdan o'tganlik to'g'risidagi ma'lumotlar;
• ma'lum bir yakka tartibdagi tadbirkorni ro'yxatdan o'tkazish to'g'risidagi hujjatlar joylashgan soliq xizmatining muayyan bo'limi to'g'risidagi ma'lumotlar.

Yuridik shaxs haqida qanday ma'lumotlarni olish mumkin

Agar sizning kontragentingiz yuridik shaxs bo'lsa, FTS veb-sayti sizga quyidagi ma'lumotlarni taqdim etishi mumkin:

• Ismi va yuridik manzili.
• PSRN sanasi va ro'yxatga olish raqami.
• Kompaniyaning ta'sischilari, yuridik shaxsning tashkil etilishi yoki qayta tashkil etilishi to'g'risidagi ma'lumotlar.
• Tashkilot faoliyatidagi har qanday muhim o'zgarishlar to'g'risida ma'lumot.
• Agar mavjud bo'lsa, tugatish yoki qayta tashkil etishning boshlanishi to'g'risidagi ma'lumotlar.
• Kompaniya rahbari va ustav kapitalining miqdori to'g'risidagi ma'lumotlar.
• Kompaniyaning barcha bo'linmalari haqida ma'lumot.
• OKVED ma'lumotlari va barcha mavjud litsenziyalar haqidagi ma'lumotlar.
• FSS va PFda ro'yxatdan o'tish to'g'risidagi ma'lumotlar.
• Kompaniyani ro'yxatdan o'tkazish to'g'risidagi hujjatlar to'plami joylashgan Federal soliq xizmatining maxsus bo'limi haqida ma'lumot.

Ehtimol, siz allaqachon tushungansiz: "Agar siz biznes risklarini minimallashtirishni istasangiz, o'zingizni va kontragentingizni tekshiring." Har bir tranzaksiyada ushbu qoidaga rioya qilish orqali siz nafaqat soliq idorasi bilan hech qachon muammoga duch kelmaysiz, balki pulingizni firibgarlardan himoya qilasiz.