Karşı tarafı ve kendinizi nasıl kontrol edersiniz - 11 yol, ücretsiz hizmetler ve kullanılan belgeler

Merhaba! bugün anlatacağız karşı tarafın güvenilirliği nasıl kontrol edilir: kiminle çalışılacağı ve ne tür bir işbirliğinin reddedilmesi daha iyidir. Ayrıca vergi web sitesi (IFTS) de dahil olmak üzere yararlı hizmetlerin bir listesini sağlayacağız ve karşı tarafı ve kendinizi kontrol etmek için hangi belgelerin gerekli olduğunu size söyleyeceğiz.

Güvenilirlik için karşı tarafı neden kontrol etmelisiniz?

Karşı tarafları kontrol etme sorunu artık yeni değil, büyük şirketlerin genellikle bu amaçlarla müstakbel iş ortaklarını kontrol etmek için bir tür iç prosedürleri bile var, birçoğunun bu tür sorunlarla ilgilenen özel departmanları var. Bu gerçekten küçük işletmelerin ihtiyacı olan şey mi? evet gerek Ancak, ne yazık ki, çoğu kişi bunu zaten vicdansız bir karşı tarafla çalışırken kötü sonuçlara yol açtığını anlıyor.

Evet, bireysel girişimciler ve küçük firmalar genellikle "kendi" karşı taraflarıyla çalışırlar: birbirinizi uzun süredir tanıyorsunuz ve uzun süredir çalışıyorsunuz - bu normal bir durum. Ancak herhangi bir girişimci işini genişletmeye ve olabildiğince fazla kar elde etmeye çalışır, aksi takdirde bu eylemin tüm amacı kaybolur. İşinizi otomatik olarak genişletmek, daha ucuza ve daha hızlı satın alabileceğiniz yeni tedarikçiler ve ürünlerinizden ek hacimler veya yeni piyasaya sürülen yeni bir ürün serisinin sonuçlarını satın almak isteyen alıcılar aramak anlamına gelir. Ve burada yanlış hesaplamamak gerekiyor, çünkü tanıdık olmayan karşı taraflarla "bir su birikintisine girebilirsiniz". Bir günlük firmalar ve sadece kötü niyetle iş yapanlar dolu.

Bu tür karşı taraflarla çalışmak sizi aşağıdaki risklerle tehdit eder:

Vergi riskleri - en ciddi ve en yaygın olanı, tehdit edici vergi sonuçlarıdır.

Çoğu zaman, bir denetim sırasında vergi makamları, vergi mükellefinin sorunlu karşı tarafları olduğunu iddia eder - sadece bir güne ait olanlar veya bütçeye vergi ödemeyenler. Vergi dairesi, bir karşı taraf seçerken gereken özeni göstermediğinizi kanıtlarsa (bu durumda, Rusya Federasyonu Yüksek Tahkim Mahkemesi Genel Kurulu'nun 12.10 tarihli 53 sayılı Kararını okumanızı öneririz. KDV.

Risk altında - bireysel girişimciler ve tüzel kişiler, genel rejim ve temel Gelir eksi giderler ile basitleştirilmiş vergi sistemi üzerinde.

Finansal riskler - ayrıca oldukça yaygındır, genellikle bu tür durumlarda karşı taraf ya avans aldıktan sonra ortadan kaybolur ya da ürünleri aldıktan sonra ödeme yapmaz.

Ve burada, mahkemede kazanılan bir dava bile hiçbir şey getirmeyecektir: şirket kayıt adresinde olmayabilir, hesabında para olmayabilir ve kurucular ve hatta tüzel kişiliğin yükümlülükleri için müdür , sorumlu değildir. Neyi tehdit ediyor? Minimum olarak ödemelerde nakit açığı, maksimum olarak mali durumda bozulma. Miktarlar küçük olsa bile, durumun hala tatsız olduğunu kabul edeceksiniz.

Risk altındaki tüm bireysel girişimciler ve tüzel kişiler, özellikle mali durumu istikrarsız olanlar ve ödeme gücü alıcılardan zamanında ödeme alınmasına bağlıdır.

İtibar riskleri – vicdansız bir karşı tarafla çalışmak, diğer ortakların gözünde itibarınız üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir.

Tedarikçi bir avans aldı ve ortadan kayboldu ve şimdi size kim malzeme sağlayacak? Yeni bir tedarikçi ararken ve üretim programına yetişmek için rezervler ararken, müşteri zaten sizinle çalışmayı reddedebilir veya gelecekte sizinle tekrar iletişim kurmayabilir - bu, itibar kaybının yalnızca bir örneğidir.

Tüm bireysel girişimciler ve tüzel kişiler, özellikle de yakın zamanda çalışmaya başlayan ve ortaklar arasında ciddi bir itibar kazanmayı başaramayanlar risk altındadır.

Bir karşı taraf nasıl kontrol edilir

Yalnızca karşı tarafı kontrol etmek, olumsuz sonuçlardan kaçınmaya yardımcı olacaktır. Daha sonra mahkemelere gitmek, güvenilmez bir tedarikçiden paranızı geri almaya çalışmak veya vergi makamlarına masumiyetinizi kanıtlamak istemiyorsanız, potansiyel ortağı vergi ve mali açıdan kontrol etmelisiniz. Birçoğu basitçe karşı tarafa (veya bireysel girişimcilerden bahsediyorsak USRIP'e) sorar ve bu konuda sakinleşir. Evet, özet, temel bilgileri almanıza izin verecektir: Birleşik Devlet Tüzel Kişiler Siciline kayıt tarihi, temel ayrıntılar, yasal adres, kurucular, vb. Ama bu yeterli değil. Bir ortaktan hangi belgeler talep edilmelidir ve bunu kendiniz nasıl kontrol edebilirsiniz?

Aşağıdaki yöntemlere ek olarak, karşı tarafları kontrol etme sürecinin tamamını tam olarak açıklayan ve buna neden ihtiyaç duyulduğunu açıklayan bir videoyu izleyebilirsiniz:

Dolayısıyla, potansiyel bir karşı tarafı kontrol etmenin başlıca yolları şunlardır:

Doğrulama için karşı taraftan gerekli belgelerden oluşan bir paket talep edin

Talep edilenler listesine neler dahil edilmelidir? Tabii ki, olası bir ortak hakkında maksimum resmi bilgi almanızı sağlayacak belgeler. Örnek bir liste şöyle görünebilir:

Kurucu belgelerin kopyaları (tek katılımcının kararı veya kurucular toplantısı tutanakları, mevcut tüzük);
OGRN / TIN Sertifikası;
Birleşik Devlet Tüzel Kişiler Sicilinden (veya EGRIP - bireysel girişimciler için) alıntı (ne kadar taze, o kadar iyi - tercihen geçerli tarihte bir aydan eski değil);
Genel müdürün atanmasına ilişkin karar/emir;
İmza hakkına sahip kişiler için vekaletnameler ve vekaletname olmaksızın tüzel kişi adına hareket edebilecek kişilerin yetkisini teyit eden belgeler (gerekirse);
Genel müdür ve muhasebecinin örnek imzalarını içeren kart (imzaları doğrulamak için);
Bireysel girişimciler için yıllık mali tablolar (tercihen mali durumun dinamiklerini analiz etmek için son iki yıl için), - kullanılan vergi ödeme rejimi beyannamesinin bir kopyası;
Çalışan sayısına ilişkin bilgiler;
Vergi / harç / ceza / para cezalarının ödenmesi için bütçeye borç bulunmadığını teyit eden Federal Vergi Servisi'nden yeni bir sertifika;
Gerekirse ek belgeler (bir lisans - iş için gerekliyse, duran varlıklar hakkında bilgi - bunların varlığı gelecekteki bir sözleşmenin uygulanması için bir ön koşul ise, ortaklardan incelemeler ve tavsiye mektupları - yapmanız için gerekliyse işbirliği konusunda olumlu bir karar vb.).

Tabii ki, liste genişletilebilir. Ancak bazı belgelerin ticari sır olabileceğini ve karşı tarafın bunları size vermeyi reddedeceğini unutmayın - ve bu da normaldir! Ticari sırlarınız da var. Birleşik Devlet Tüzel Kişiler Sicilinden bir alıntı, OGRN / TIN sertifikaları, muhasebe ve tüzük dahil olmak üzere herkes standart bir set sağlayabilir.

Karşı tarafla kişisel görüşme (ofisini ziyaret etme)

Belgeler bir şeydir, ancak kişisel iletişim tamamen başka bir şeydir. Müzakereler veya bir karşı tarafla sadece bir toplantı, yeni ilişkiler kurmanın standart bir adımıdır. Aynı zamanda karşı tarafın bulunduğu ofisi görebilir, çalışanların mevcudiyetini ve ofisteki genel atmosferi değerlendirebilir ve son olarak müstakbel partner hakkında kişisel bir izlenim bırakabilirsiniz.

Başkalarının geri bildirimlerine dayanarak potansiyel bir ortağın faaliyetlerinin değerlendirilmesi

Bu yöntem, diğer müşterilerinden potansiyel bir karşı taraf hakkındaki incelemeleri, internette kendisi hakkında mevcut bilgileri ve web sitesini incelemeyi içerir. Örneğin, normal bir şirketin her zaman güncel iletişim bilgilerine sahip bir web sitesi vardır ve bu da kolayca kontrol edilebilir - yalnızca belirtilen telefon numarasını çevirmeniz yeterlidir ve incelemeleri aramak genellikle zor değildir.

Ücretli elektronik hizmetler

Karşı tarafları kontrol etmek için ücretli hizmetleri kullanabilirsiniz, örneğin "Kontur Odağı".

Bu amaçlar için özel doğrulama programları da vardır, ancak küçük işletmeler için kullanımları ekonomik olarak haklı olmayacaktır - maliyetler yüksektir ve yalnızca birkaç tüzel kişinin kontrol edilmesi gerekir.

Çeşitli devlet kurumlarına yapılan talepler

Vergi dairesinde, Birleşik Devlet Tüzel Kişiler Sicilinden (EGRIP) bir alıntı ve Rosstat'ın bölgesel organlarında - yıllık mali tablolarda, özdenetim kuruluşlarında - vergi borcunun bulunmadığına dair bir sertifika talep edebilirsiniz. belirli iş türlerini gerçekleştirmek için bir lisansın / iznin / kabulün mevcudiyeti (eğer karşı tarafın böyle bir lisansa sahip olması ve SRO üyesi olması gerekiyorsa). Karşı taraf hakkında bilgi edinmenin bu yöntemi de ücretlidir, gerekli bilgileri almak için bir talepte bulunmanız ve belirli bir miktar ödemeniz gerekecektir.

Vergi web sitesinde karşı tarafı kontrol etme

Bilgilerin çoğunu Rusya Federasyonu Federal Vergi Servisi Federal Vergi Servisi web sitesinde bulabilirsiniz - burada karşı tarafla ilgili tüm temel verileri görebilirsiniz. İşte bu siteden bazı hizmetler:

Tüzel kişilerin, bireysel girişimcilerin, köylü çiftliklerinin devlet tescili hakkında bilgi - bir TIN veya PSRN'ye veya tüzel kişiliğin adına (bireysel girişimcinin tam adı veya ikamet ettiği bölge) ihtiyacınız olacak. Hizmet web sitesi.

Sonuç olarak, talep üzerine hizmet size tüzel kişilik veya bireysel girişimci hakkında tüm temel bilgileri verecektir.

Devlet tescili için belgelerin sunulduğu tüzel kişiler ve bireysel girişimciler hakkında bilgi (bu aynı zamanda belgelerin yeniden düzenleme, tasfiye veya Birleşik Devlet Tüzel Kişiler Sicilinde standart değişiklikler yapmak için sunulduğu durumları da içerir). Hizmet Sayfası.

Çok sık yapılan değişiklikler sizi özellikle uyarmalıdır: sık sık adres değişikliği, sık sık müdür değişikliği, kurucuların yapısındaki sürekli değişiklikler.

Diskalifiye edilen kişiler hakkında bilgi – bir kişinin mahkeme kararıyla belirli faaliyetlerde bulunamaması veya genel müdür vb. görevlerini üstlenememesi. İşte size yardımcı olacak hizmetler:
- Mahkemenin örgüte katılmanın imkansız olduğu gerçeğini belirlediği kişiler hakkında bilgi. Hizmet Sayfası.
- Diskalifiye edilen kişilerin sicilindeki bilgilerin mevcudiyeti. Hizmet Sayfası.
- Tüzel kişiler hakkında bilgi, yürütme organlarında diskalifiye edilmiş kişiler bulunmaktadır. Hizmet Sayfası.

En azından, CEO'nun diskalifiye edilen kişilerin listelerini kontrol etmelisiniz. Bu tür listelerde yer alıyorsa karşı tarafın güvenilirliği ciddiye alınmalıdır.

Şirketin yasal adresinin "kitle niteliği" açısından kontrol edilmesi

Basitçe söylemek gerekirse, çok sayıda firmanın kayıtlı olduğu toplu adresler, bir günlük işletmelerin temel özelliklerinden biridir. İstisna, iş merkezlerinin adresleridir, birçok şirketin orada kayıtlı olması mantıklıdır. Hizmet Sayfası.

Aynı anda birkaç tüzel kişiliğin başkanı / kurucusu olan kişiler hakkında bilgi Başka bir deyişle, kitle yönetmenleri. Hizmet Sayfası.

Kitlesel yönetmenler de efemera alametlerinden biridir.

Vergi borcu bulunan veya sistematik olarak vergi beyannamesi vermeyen tüzel kişiler hakkında bilgiler

Bir tüzel kişi veya bireysel girişimci, rapor sunmuyorsa veya vergi borcu varsa, bu onu vergi kaçıran güvenilmez bir tedarikçi olarak nitelendiriyor. Hizmet Sayfası.

Karşı tarafı kontrol etmek için daha fazla hizmet

Federal icra memuru hizmeti – hizmette, bir ortağa karşı icra takibinin açık olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

Rusya Federasyonu İçişleri Bakanlığı - hizmette, bir tüzel kişinin veya bireysel girişimcinin genel müdürünün pasaport verilerinin geçerli olup olmadığını veya size yanlış bilgi verilip verilmediğini kontrol edebilirsiniz.

SAC RF - burada karşı tarafın dahil olduğu mahkeme davaları hakkında bilgi bulabilirsiniz.

Dürüst olmayan tedarikçilerin kaydı - kayıt defterini kullanarak, karşı tarafın devlet / belediye sözleşmeleri kapsamındaki vicdansız tedarikçiler arasında olup olmadığını görebilirsiniz.

Tüzel kişilerin faaliyetlerinin gerçekleri hakkında birleşik federal bilgi kaydı - OKVED, net varlıklar, yetkili sermaye ve karşı taraf için iflas prosedürünün olmaması hakkında bilgi bulabilirsiniz.

Çözüm

Potansiyel muhataplarınızı kontrol etmenin ana yollarını listeledik, hangisini kullanacağınız size kalmış. En iyi seçenek, bir ortaktan belge talep ederken aynı zamanda ücretsiz hizmetleri kullanmak ve ayrıca tedarikçinin / müşterinin ofisinde kişisel bir toplantı yapmak olacaktır.

Gerekirse kendinizi (işinizi) de kontrol edebilirsiniz.