Bank direktorlar kengashining raisi aksiyadorlar yig‘ilishi tomonidan saylanadi. Direktorlar kengashi nima? Direktorlar kengashining vazifalari va majburiyatlari. Boshqaruv tuzilmasining asosiy vakolatlari

Rossiya qonunchiligida qo'llaniladigan u o'rta boshqaruv darajasining mohiyatini aniqlashtirish uchun mo'ljallangan bo'lib, uning asosiy vazifasi faoliyatni bevosita boshqarishni emas, balki faqat umumiy boshqaruvni amalga oshirishdir. aktsiyadorlik jamiyati... Ushbu qo'llanmada faqat "direktorlar kengashi" nomi ishlatilgan, chunki u amaliyotda va iqtisodiy adabiyotlarda eng keng tarqalgan.

Direktorlar kengashi Aksiyadorlar yig‘ilishi tomonidan belgilangan muddatga saylanadigan kollegial boshqaruv organi bo‘lib, u qonun hujjatlarida va ustavda o‘ziga berilgan vakolatlarga muvofiq aksiyadorlarning yillik yig‘ilishlari oralig‘idagi davrda aksiyadorlik jamiyati faoliyatini boshqaradi.

Direktorlar kengashini saylashning majburiy xususiyati. Direktorlar kengashi yilda tashkil etilgan majburiy ovoz beruvchi aktsiyalarning egalari - aktsiyadorlarining soni 50 tadan kam bo'lgan aksiyadorlik jamiyatlari bundan mustasno, barcha aktsiyadorlik jamiyatlarida.

Agar direktorlar kengashi saylanmagan bo'lsa, uning funktsiyalari aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi tomonidan amalga oshiriladi. Ikkinchi holda, jamiyat ustavida aksiyadorlarning umumiy yig'ilishini o'tkazish va uning kun tartibini tasdiqlash to'g'risidagi masalani hal qilish vakolatiga kiradigan shaxs yoki organ belgilanishi kerak.

Direktorlar kengashi faoliyatining maqsadi va asosiy yo'nalishlari. Direktorlar kengashining pirovard maqsadi aksiyadorlik jamiyati qiymatini oshirish, uning aksiyalarining bozor bahosini oshirish, ya’ni ustav kapitalini oshirishdan iborat.

Direktorlar kengashining asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

• aksiyadorlik jamiyatining rivojlanish strategiyasini belgilash;
• tashkilot samarali operatsiya ijro etuvchi organlar jamiyat;
• aksiyadorlik jamiyatining quyi boshqaruv organlari faoliyatini nazorat qilish;
• aktsiyadorlarning huquqlari va qonuniy manfaatlarining amalga oshirilishini ta'minlash.

Direktorlar kengashining vakolati. Direktorlar kengashi samarali boshqaruv organi bo'lishi uchun uning faoliyati direktorlar kengashining majburiyatlari va vakolatlarini muvozanatlash asosida aktsiyadorlarning huquqlarini himoya qilishga qaratilgan bo'lishi kerak, shunda u boshqaruvni almashtirmaydi va boshqaruvni ta'minlaydi. aktsiyadorlar tomonidan nazorat qilish.

Direktorlar kengashi faqat qonun va jamiyat ustavi bilan o'z vakolatiga kiruvchi masalalarni hal qilishga haqli. Jamiyatning direktorlar kengashi, ijroiya organlari va aksiyadorlar umumiy yig‘ilishining vakolatlarini chegaralash bo‘yicha noaniqliklarga barham berish maqsadida ushbu masalalar jamiyat ustavida aniq belgilab qo‘yilishi kerak.

Qonun hujjatlariga muvofiq direktorlar kengashining vakolatiga quyidagilar kiradi:

• kompaniya faoliyatining ustuvor yo'nalishlarini belgilash;
• aksiyadorlarning yillik va navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishini chaqirish;
• aksiyadorlar umumiy yig'ilishining kun tartibini tasdiqlash;
• aksiyadorlarning umumiy yig'ilishida ishtirok etish huquqiga ega bo'lgan shaxslar ro'yxatini tuzish sanasini belgilash;
• jamiyat tomonidan e’lon qilingan aksiyalar soni va toifalari doirasida qo‘shimcha aksiyalarni joylashtirish yo‘li bilan jamiyatning ustav kapitalini oshirish (agar bu chiqarish jamiyat ustavida uning vakolatiga kiritilgan bo‘lsa);
• jamiyat tomonidan obligatsiyalar va boshqa qimmatli qog'ozlarni joylashtirish;
• mulkning narxini (pul qiymatini), emissiyaviy qimmatli qog'ozlarni joylashtirish va sotib olish narxini aniqlash;
• jamiyat tomonidan joylashtirilgan aksiyalar, obligatsiyalar va boshqa qimmatli qog'ozlarni sotib olish;
• jamiyat ijroiya organini shakllantirish va uning vakolatlarini muddatidan oldin tugatish (agar bu masala jamiyat ustavida uning vakolatiga kiritilgan bo'lsa);
• taftish komissiyasi a'zolariga (taftishchiga) to'lanadigan haq va kompensatsiya miqdori va auditorlik xizmatlari uchun haq to'lash miqdorini belgilash bo'yicha tavsiyalar;
• aksiyalar bo'yicha dividendlar miqdori va uni to'lash tartibi bo'yicha tavsiyalar;
• aksiyadorlik jamiyatining zaxira fondi va boshqa pul mablag'laridan foydalanish;
• aktsiyadorlik jamiyatining ichki hujjatlarini tasdiqlash, jamiyat ustavida jamiyatning umumiy yig'ilishi yoki ijroiya organlarining vakolatiga kiritilgan hujjatlar bundan mustasno;
• aktsiyadorlik jamiyatining filiallarini tashkil etish va vakolatxonalarini ochish;
• kompaniya rahbarlari manfaatdor bo'lgan yirik bitimlar va bitimlarni tasdiqlash;
• aktsiyadorlik jamiyatining ro'yxatga oluvchisini va u bilan tuzilgan shartnoma shartlarini tasdiqlash.

Qonun hujjatlarida va aksiyadorlik jamiyatining ustavida belgilangan vakolatlardan kelib chiqib, direktorlar kengashi quyidagi asosiy vazifalarni hal qiladi:

• aktsiyadorlarning umumiy yig'ilishi qarorlarining bajarilishini tashkil etish;
• aktsiyadorlik jamiyatining faoliyat yo'nalishlarini belgilash;
• aksiyadorlik jamiyatining rejalari va byudjetlarini tuzish;
• kompaniya va uning ijro etuvchi boshqaruv organlari faoliyatini baholash;
• investitsiyalar va boshqa tashkilotlarda ishtirok etish uchun yondashuvlarni aniqlash;
• aktsiyadorlik jamiyati to'g'risidagi ma'lumotlarni oshkor qilish;
• mexanizmlarini yaratish ichki nazorat aktsiyadorlik jamiyatida;
• aktsiyadorlik jamiyatida ishlaydigan xodimlarni rag'batlantirish va rag'batlantirish tizimlari va usullarini ishlab chiqish;
• korporativ madaniyatni yaratish va qoʻllab-quvvatlash, shu jumladan aksiyadorlik jamiyati tomonidan amaldagi qonun hujjatlariga rioya etilishini taʼminlash, aksiyadorlarning umumiy yigʻilishini chaqirish va oʻtkazish qoidalari va tartibiga rioya etilishi va boshqalar.

Aksiyadorlik jamiyatining muvaffaqiyatli rivojlanishi ko'p jihatdan direktorlar kengashining kompaniyaning boshqaruv organi sifatida qanchalik samarali ishlashiga bog'liq.

Direktorlar kengashining samarali ishlashi, birinchi navbatda, darajaga bog'liq kasbiy ta'lim uning a'zolari. Direktorlar kengashi a'zosi o'z vazifalarini bajarish uchun etarli vaqtga ega bo'lishi, kompaniyaga nisbatan manfaatlar to'qnashuvining yo'qligi, o'z mustaqil fikrini ifoda etish va himoya qilish qobiliyati va boshqalar kabi tegishli qobiliyat va xususiyatlarga ega bo'lishi kerak. Qonun. jamiyat direktorlar kengashi a’zoligiga nomzodlarga o‘z talablarini belgilash huquqiga ega bo‘lishiga imkon beradi. Aksiyadorlar tomonidan direktorlar kengashi a'zolariga qo'yiladigan talablar ro'yxati juda aniq bo'lishi va direktorlar kengashining yuqori ishchanlik va insoniy obro'ga ega bo'lgan shaxslardan shakllanishini ta'minlashga qaratilgan bo'lishi kerak. Direktorlar kengashi a'zoligiga nomzodlarga qo'yiladigan talablar ro'yxatini aniqlash tizimning elementlaridan biri sifatida ko'rib chiqilishi kerak. Korporativ boshqaruv.

Faqat jismoniy shaxs kompaniyaning direktorlar kengashi a'zosi bo'lishi mumkin, lekin bu kompaniyaning bevosita aktsiyadori bo'lishi shart emas.

Direktorlar kengashi a'zolarining soni jamiyatning umumiy yig'ilishi yoki ustavi bilan belgilanadi, lekin kamida 5 a'zo bo'lishi mumkin. 1000 dan ortiq aktsiyadorlarga ega bo'lgan aksiyadorlik jamiyati kamida 7 a'zoga ega bo'lishi kerak; va 10 000 dan ortiq a'zo bo'lsa - kamida 9 a'zo. Direktorlar kengashini shakllantirishda oqilona etarlilik tamoyillariga amal qilish kerak. Bu masala bo'yicha yillik munozaralar o'tkazilmasligi uchun nizomda direktorlar kengashining hajmini belgilash afzalroqdir.

Direktorlar kengashiga saylov kumulyativ ovoz berish yo‘li bilan o‘tkaziladi.

Ushbu usulning mohiyati quyidagilardan iborat:

• har bir aksiyadorga tegishli ovozlar soni jamiyatning direktorlar kengashiga saylanadigan shaxslar soniga ko‘paytiriladi;
• aksiyadorlar o'zlariga tegishli bo'lgan aksiyalar bo'yicha bitta nomzod uchun ovoz berish yoki ularni bir nechta nomzodlar o'rtasida taqsimlash huquqiga ega;
• ovoz berish direktorlar kengashidagi har bir bo'sh o'rin uchun emas, balki direktorlar kengashining butun tarkibi uchun birdaniga o'tkaziladi;
• nomzodlarning umumiy ro‘yxatida eng ko‘p ovoz olgan direktorlar kengashi tarkibiga teng bo‘lgan nomzodlar direktorlar kengashiga saylanadi.

Kumulyativ ovoz berishning afzalliklari

Aksiyadorlik jamiyatini boshqarishda kichik aktsiyadorlarning manfaatlarini hisobga olish usullaridan biri sifatida kumulyativ ovoz berish paydo bo'ldi. To'g'ridan-to'g'ri ovoz berish orqali yirik aksiyalar bloklari va undan ham ko'proq nazorat paketi egalari har doim direktorlar kengashida o'zlarining ustuvorligini ta'minlashlari mumkin. Kumulyativ ovoz berish, chunki u direktorlar kengashining barcha o'rinlariga tegishli ovozlarni yig'ish va ulardan faqat bitta nomzod uchun ovoz berishda foydalanish imkoniyatiga asoslanadi, kichik aksiyadorlarga o'z manfaatlarini himoya qilish majburiyatini olgan shaxslarni kengash a'zoligiga tayinlash imkonini beradi. manfaatlar.

Ikkinchisi direktorlar kengashi a'zosi aktsiyadorlik jamiyati faoliyati to'g'risidagi har qanday ma'lumotdan foydalanish huquqiga ega bo'lganligi sababli mumkin bo'ladi.

Umuman olganda, kumulyativ ovoz berishning asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat:

• kichik aksiyadorlarga direktorlar kengashiga o‘z nomzodlarini ko‘rsatish imkoniyatini beradi;
• umumiy yig'ilishning direktorlar kengashi vakolatlarini muddatidan oldin tugatish to'g'risidagi qarori faqat direktorlar kengashining barcha a'zolariga nisbatan qabul qilinishi mumkin. Bu aktsiyadorlik jamiyatida barqarorlikni ta'minlaydi, direktorlar kengashi ichidagi nizolar ehtimolini kamaytiradi;
• kumulyativ ovoz berishda, direktorlar kengashi deyarli tuziladi, chunki saylanish uchun nomzod to'plagan ovozlarning mutlaq sonidan qat'i nazar, boshqa nomzodlardan o'zib ketishi kerak.

Direktorlar kengashi raisi Direktorlar kengashi rahbari hisoblanadi. U o'z a'zolari tomonidan ko'pchilik ovoz bilan saylanadi. Agar jamiyat ustavida boshqacha tartib nazarda tutilgan bo‘lmasa, aksiyadorlik jamiyatining boshqaruv kengashi o‘z raisini istalgan vaqtda direktorlar kengashi a’zolari umumiy sonining ko‘pchilik ovozi bilan qayta saylash huquqiga ega.

Direktorlar kengashi raisining asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

• direktorlar kengashi ishini tashkil etish;
• direktorlar kengashi majlislarini chaqirish va raislik qilish;
• direktorlar kengashi majlislari bayonnomalarini yuritishni tashkil etish;
• aktsiyadorlarning umumiy yig'ilishida raislik qilish, agar aksiyadorlik jamiyatining ustavida boshqacha tartib nazarda tutilgan bo'lmasa.

Direktorlar kengashining majlislari belgilangan muddatlarda muntazam ravishda o‘tkaziladi normativ hujjatlar aktsiyadorlik jamiyati, odatda, har chorakda kamida bir marta.

Direktorlar kengashining navbatdan tashqari majlislari boshqaruv raisining tashabbusi bilan, shuningdek:

• direktorlar kengashi a'zosi;
• jamiyat taftish komissiyasining a'zosi (taftishchisi);
• kompaniyaning auditori;
• kompaniyaning ijro etuvchi organi.

Jamiyat direktorlar kengashi majlisini o‘tkazish uchun kvorum uning ustavi bilan belgilanadi, lekin jamiyat direktorlar kengashining saylangan a’zolari sonining yarmidan kam bo‘lmasligi kerak. Agar biron-bir sababga ko'ra (kasallik, o'lim va h.k.) direktorlar kengashi a'zolarining soni belgilangan kvorum sonidan kam bo'lsa, jamiyat direktorlar kengashi aktsiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig'ilishini o'tkazish to'g'risida qaror qabul qilishi kerak. -saylovlar yoki uni qayta saylash.

Direktorlar kengashi majlislarida masalalarni hal qilishda uning har bir a’zosi bitta ovozga ega. Jamiyat direktorlar kengashi a’zosining ovoz berish huquqini boshqa shaxsga, shu jumladan jamiyat direktorlar kengashining boshqa a’zosiga o‘tkazishiga yo‘l qo‘yilmaydi. Jamiyat ustavida kun tartibidagi muayyan masalani hal qilishda direktorlar kengashi a’zolarining ovozlari teng bo‘lgan taqdirda, direktorlar kengashi raisining hal qiluvchi ovozi nazarda tutilishi mumkin. Aksiyadorlik jamiyatining ustavida kvorum mavjudligi va ovoz berish natijalarini aniqlashda jamiyatning direktorlar kengashi a'zosining yig'ilishda qatnashmagan yozma fikrini hisobga olish imkoniyati nazarda tutilishi mumkin. jamiyat direktorlar kengashining yig'ilishi, uning joriy kun tartibidagi masalalar, shuningdek kompaniya direktorlar kengashi tomonidan sirtdan ovoz berish yo'li bilan qarorlar qabul qilish imkoniyati.

Direktorlar kengashining ishlash tartibi amalda qonun bilan belgilanmagan va aksiyadorlarga uni mustaqil tartibga solish huquqi berilgan. Direktorlar kengashi aktsiyadorlik jamiyati faoliyatining ko'p jihatlari qarorlariga bog'liq bo'lgan va istisnosiz barcha aktsiyadorlarning manfaatlariga daxldor bo'lgan eng muhim boshqaruv organi ekanligini hisobga olsak, bu tartib odatda kompaniyaning ichki hujjatlari bilan rasmiylashtiriladi yoki qonun hujjatlarida belgilanadi. uning nizomi.

aktsiyadorlik jamiyatiga yoki uning aktsiyadoriga zarar etkazganlik uchun: nazariya va amaliyot.

San'atga muvofiq. Rossiya Federatsiyasi Fuqarolik Kodeksining 53-moddasiga binoan, yuridik shaxs qonunga, boshqa normativ-huquqiy hujjatlarga va ta'sis hujjatlariga muvofiq ish yurituvchi o'z organlari orqali fuqarolik huquqlariga ega bo'ladi va fuqarolik majburiyatlarini o'z zimmasiga oladi.

Ushbu normadan kelib chiqqan holda, Jamiyat faoliyati boshqaruv organlarining faoliyati hisoblanadi. Boshqa tomondan, boshqaruv organlari bu har doim ham Jamiyat manfaatlariga mos kelmaydigan harakat qila oladigan aniq odamlardir. Va buning sababi inson omili qonunchilikda boshqaruv organlari a’zolarini javobgarlikka tortish mexanizmlari nazarda tutilgan.

Nima uchun direktorlar kengashining faoliyati aksiyador va kompaniya uchun juda muhim?

Direktorlar kengashining vakolati 1995 yil 26 dekabrdagi 208-sonli Federal qonunning 65-moddasi bilan belgilanadi. Aksiyadorlik jamiyatlari (keyingi o‘rinlarda “AJ to‘g‘risida”gi Qonun) to‘g‘risida quyida direktorlar kengashiga tegishli bo‘lgan va boshqa organga berilishi mumkin bo‘lmagan bir qator vakolatlar berilgan:

Kompaniya faoliyatining ustuvor yo'nalishlarini aniqlash;

aksiyadorlarning yillik va navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishlarini chaqirish;

Jamiyat tomonidan obligatsiyalar va boshqa qimmatli qog'ozlarni joylashtirish;

Mulkning narxini (pul qiymatini), joylashtirish va sotib olish narxini aniqlash

qimmatli qog'ozlar;

Yirik operatsiyalarni tasdiqlash;

Manfaatdor shaxslarning bitimlarini tasdiqlash.

Yuqoridagi ro'yxat hurmatga sazovor. Direktorlar kengashi jamiyat ishini rejalashtiradi, uni rivojlantirish yo‘nalishlarini belgilaydi, ijroiya organi faoliyatini nazorat qiladi, boshqa boshqaruv organlarining normal faoliyatini ta’minlashda muhim rol o‘ynaydi.

Tabiiyki, direktorlar kengashi a’zolari tomonidan o‘z vakolatlarini suiiste’mol qilishlari jamiyatga ham, uning aksiyadorlariga ham jiddiy zarar yetkazishi mumkin.

Ushbu maqolada biz "AJ to'g'risida" gi qonunda nazarda tutilgan, direktorlar kengashi a'zolarining noqonuniy xatti-harakatlari tufayli yuzaga kelgan zararni qoplash mexanizmini ko'rib chiqamiz. Haqiqiy hayotda bo'lganidek, biz sud amaliyotini ko'rishga yordam beramiz, tahliliga ham etarlicha e'tibor beramiz.

1. Direktorlar kengashi a’zosidan zararni undirish to‘g‘risida kim va kimga da’vo bilan murojaat qilishi mumkin.

San'atning 2-bandi. AJ qonunining 71-moddasida ko'rsatilgan a'zolari jamiyatning direktorlar kengashi (kuzatuv kengashi), jamiyatning yagona ijro etuvchi organi (keyingi o'rinlarda direktor deb yuritiladi), vaqtinchalik yagona ijro etuvchi organi, jamiyatning kollegial ijroiya organi a'zolari (keyingi o'rinlarda) boshqaruv kengashi), shuningdek boshqaruvchi tashkilot yoki rahbar (bundan buyon matnda rahbarlar deb yuritiladi) javobgardir jamiyat boshiga zararlar ular tomonidan jamiyatga sabab bo'lgan aybdor harakatlar (harakatsizlik), agar federal qonunlarda javobgarlikning boshqa asoslari va miqdori belgilanmagan bo'lsa.

2006 yil 1 iyulgacha menejerlar faqat Kompaniya oldida javobgar edilar. Iyul oyida "Aktsiyadorlik jamiyatlari to'g'risida" gi qonun yangi XI.1-bobni 30 foizdan ortiq aktsiyalarni sotib olishni kiritdi. ochiq jamiyat... Natijada, 71-moddaga ham o'zgartirishlar kiritildi, endilikda aksiyadorlik jamiyatining rahbarlari o'zlarining aybli harakatlari (harakatsizligi) tufayli etkazilgan zarar uchun ham aksiyadorlik jamiyatining o'zi, ham uning aksiyadorlari oldida mustaqil ravishda javobgar bo'ladilar. OAJ to'g'risidagi qonunning XI.1-bobida nazarda tutilgan ochiq jamiyat aktsiyalarini sotib olish.

AJ to'g'risidagi qonunning 71-moddasi qoidalarini tahlil qilgandan so'ng, zararni undirish bo'yicha sud jarayonidagi tomonlarning to'g'ri qaror topishiga ta'sir qiluvchi quyidagi asosiy fikrlarni darhol ta'kidlash kerak:

1. Zararni qoplash bo'yicha da'vo direktorlar kengashiga emas (chunki bu boshqaruv organi), balki aniq a'zolarga beriladi.

Jamiyatning boshqaruv organlari uning tarkibiy bo'linmalari bo'lib, ular fuqarolik qonunchiligida fuqarolik huquqi sub'ektlari sifatida tan olinmagan. Direktorlar kengashi a'zolari - jismoniy shaxslar, fuqarolik huquqi sub'ektlari; huquqiy maqomi asosida aniqlanadi umumiy qoidalar qonun hujjatlari, aksiyadorlik jamiyatining ustavi va boshqa mahalliy normativ hujjatlari. Da'vo, jamiyat yoki aktsiyadorning fikriga ko'ra, xatti-harakatlari unga zarar etkazgan ma'lum bir fuqaroning (yoki bir nechta fuqarolarning) ma'lumotlarini o'z ichiga olishi kerak.

2. Jamiyat direktorlar kengashi a’zolari jamiyatga yoki aksiyadorga zarar yetkazgan qarorga qarshi ovoz bergan yoki ovoz berishda qatnashmagan bo‘lsa, javobgar bo‘lmaydi.

3. Agar yo'qotishlar uchun bir nechta shaxs javobgar bo'lsa, ularning jamiyat / aktsiyador oldidagi javobgarligi umumiy va bir nechta. Bu qoida shuni anglatadiki, kompaniya huquqbuzarlarning har qandayidan (qonunga xilof harakat sodir etgan direktorlar kengashining har qanday a'zosidan) to'liq hajmda tovon undirishni talab qilishga haqli, bu esa keyinchalik Fuqarolik Kodeksining 325-moddasi asosida. Rossiya Federatsiyasi qonunbuzarlarning qolgan qismidan regress tartibida kompensatsiya talab qilishi mumkin.

Bu erda e'tiborga olish kerak bo'lgan ikkita nuqta bor. Birinchidan, aktsiyadorning Kompaniya manfaatlarini ko'zlab da'vo arizasi bilan murojaat qilishi! Agar aktsiyador kompaniyaning emas, balki o'zining foydasiga zararni undirishni so'rasa, u rad etiladi.

Ikkinchidan, ariza beruvchi aktsiyadorning noqonuniy xatti-harakat sodir etilgan paytda ham, da'vo arizasi berish vaqtida ham ko'rsatilgan miqdordagi aktsiyalarga ega bo'lishi muhimdir. Aks holda, da'vo ham rad etiladi.

5. Aksiyador (aktsiyalar sonidan qat’iy nazar) agar direktorlar kengashi a’zosining 30 foizdan ortiq qismini egallab olish tartibini buzgan aybli harakatlari (harakatsizligi) tufayli zarar ko‘rgan bo‘lsa, unga nisbatan da’vo qo‘yishga haqli. OAJ to'g'risidagi qonunning XI.1-bobida belgilangan ochiq jamiyat aktsiyalari. Takror aytamizki, bu aksiyadorning direktorlar kengashi a'zolariga etkazilgan zararni undirish talabi bilan da'vo qilish huquqiga ega bo'lgan yagona asosdir. uning foyda (Jamiyat emas).

2. Jamiyat foydasiga Direktorlar kengashi a’zosidan zararni undirish to‘g‘risidagi da’volarni qanoatlantirish uchun asoslar.

Zararlarni qoplashning umumiy qoidalari Rossiya Federatsiyasi Fuqarolik Kodeksining 15-moddasida belgilangan bo'lib, unda huquqi buzilgan shaxs, agar qonun yoki shartnomada ko'zda tutilmagan bo'lsa, unga etkazilgan zararni to'liq qoplashni talab qilishi mumkin. yo'qotishlarni kamroq miqdorda qoplash. “AJ to‘g‘risida”gi Qonunning 71-moddasi mazmunida: huquqi buzilgan shaxs jamiyatning o‘zi, buzilgan huquq esa rahbarlar (mos ravishda direktorlar kengashi a’zolari) tomonidan o‘z vazifalarini vijdonan va oqilona bajarish huquqidir. ).

Boshqa menejerlar bilan taqqoslaganda, Direktorlar kengashi a'zosi maqomining o'ziga xos xususiyatlarini ta'kidlaymiz:

Direktordan (boshqaruv a'zosidan) farqli o'laroq, u a'zo emas mehnat munosabatlari Jamiyat bilan;

Boshqaruvchi tashkilot / menejerdan farqli o'laroq, u Kompaniya bilan tomonlarning har birining huquqlari, majburiyatlari va majburiyatlarini aniq belgilab beradigan maxsus shartnomalar tuzmaydi.

Bundan kelib chiqadiki, aslida direktorlar kengashi a'zosi va jamiyat o'rtasidagi munosabatlar faqat AJlar to'g'risidagi qonun va Ustav bilan tartibga solinadi (ayrim jamiyatlarda Direktorlar kengashi to'g'risidagi nizom ham mavjud). Shuning uchun zararni undirish qoidabuzarlikka asoslanadi shartnoma majburiyatlari(mehnat yoki fuqarolik shartnomasida ko'rsatilgan), lekin AJ to'g'risidagi qonun bilan belgilanadi.

Zararni undirish to'g'risidagi har qanday hollarda quyidagi holatlar isbotlanadi: a) shaxsning noqonuniy harakatlarining mavjudligi; b) etkazilgan zararlar; v) harakatlar va etkazilgan zarar o'rtasidagi sabab-oqibat munosabatlari. Ixtiyoriy holat - bu huquqbuzarning aybi borligi, chunki bir qator hollarda qonun hujjatlarida aybsiz javobgarlik nazarda tutilgan.

Direktorlar kengashi a'zosidan zararni undirish to'g'risidagi da'vo, agar da'vogar bir qator holatlar mavjudligini isbotlasa, qanoatlantiriladi:

Direktorlar kengashi a'zosi aybdor va qonunga xilof harakat qilgan bo'lsa,

Uning xatti-harakatlari natijasida kompaniya yoki aktsiyador zarar ko'rgan bo'lsa,

Harakatlar va zarar o'rtasida sababiy bog'liqlik mavjud.

Quyida biz isbotlash predmetining nomlari keltirilgan har bir elementiga to`xtalib o`tamiz.

Direktorlar kengashi a'zosining harakatlari (harakatsizligi)ning qonunga xilofligi va aybdorligini isbotlash.

Qonunning majburiy normalarini yoki qonun bilan tasdiqlangan shartnomalar shartlarini, shu jumladan qonunda bevosita nazarda tutilmagan, lekin fuqarolik qonunchiligining umumiy tamoyillari va ma'nosiga zid bo'lmagan xatti-harakatlarni amalga oshirish noqonuniy hisoblanadi.

Direktorlar kengashi a'zosining xatti-harakati, agar u o'z faoliyati davomida:

a) qonun hujjatlari (shu jumladan aktsiyadorlik jamiyatlari to'g'risidagi maxsus qoidalar),

b) kompaniyaning mahalliy normalari (Ustav va boshqa ichki hujjatlar qoidalari),

v) ishbilarmonlik odatlari.

Amaliyotga ko'ra, direktorlar kengashi a'zolari tomonidan eng ko'p uchraydigan qoidabuzarliklar quyidagilardir:

aksiyadorlarning yillik umumiy yig'ilishini chaqirish va o'tkazish qoidalarini buzish;

Olingan yoki tasarruf qilingan mulkning narxini (pul qiymatini) aniqlash uchun mustaqil baholash o'tkazilmaganligi;

Jamiyat yirik bitimlar, shuningdek manfaatdor bo‘lgan bitimlar tuzishda qonun talablariga rioya qilmaslik;

Kompaniyaning ro'yxatga oluvchisini tanlash, u bilan tuzilgan shartnoma shartlarini tasdiqlash bo'yicha choralar ko'rmaslik;

Direktorlar kengashi majlislarini o‘tkazish va yig‘ilish bayonnomasini tuzish qoidalarini buzish.

Bizning fikrimizcha, yo'qligi indikativ ro'yxat Direktorlar kengashi a’zolarining jamiyatga zarar yetkazishi mumkin bo‘lgan harakatlari Qonunning harakatsizligi hisoblanadi. Masalan, aktsiyadorlar to'g'risidagi qonun Federativ Respublikasi Germaniya, bunday ro'yxatda quyidagilar qayd etilgan: aktsiyadorlarga omonatlarni qaytarish; aktsiyadorlarga foizlarni yoki foydaning bir qismini to'lash; o'z aktsiyalarini yoki boshqa jamiyatlarning aktsiyalarini sotib olish, aktsiyalarni garov sifatida qabul qilish; nominal qiymati to'liq to'langunga qadar aktsiyalarni chiqarish; kompaniya mulkini taqsimlash; aktsiyadorlik jamiyatining to'lovga layoqatsizligiga olib keladigan miqdorda to'lovlarni amalga oshirish; kredit berish; kuzatuv kengashi a'zolariga haq to'lashni ta'minlash va boshqalar.

Direktorlar kengashi a’zosining faoliyatini baholashda sud nafaqat qonun hujjatlariga, balki boshqaruvchi faoliyatining halollik va oqilonalik tamoyili. Belgilangan printsip nuqtai nazaridan tahlil qilish zarurati San'atning 1-bandidan kelib chiqadi. "OAJ to'g'risida" gi Qonunning 71-moddasi, har qanday rahbarning kompaniyaga nisbatan o'z huquqlarini amalga oshirishi va majburiyatlarini vijdonan va oqilona bajarishi majburiyatini belgilaydi.

Rossiya qonunchiligining turli sohalarida vijdonlilik va oqilona atamalar tobora ko'proq qo'llanilib borayotganiga qaramay, qonun hujjatlarida ularning mohiyatini yoki muayyan harakatlar yoki harakatsizlikda mavjudligini ko'rsatadigan mezonlarni ochib beradigan ta'riflar mavjud emas.

Hozirgi vaqtda tahlil qilinayotgan tamoyillarning eng me'yoriy tushuntirishlarini 6.1.1-band qoidalari deb atash mumkin. Korporativ xulq-atvor kodeksi (tavsiyaviy akt):

Rahbarning vijdonli va mulohazakorligi uning yaxshi rahbardan kutadigan g‘amxo‘rlik va ehtiyotkorlikni namoyon etganligini, o‘z vazifalarini to‘g‘ri bajarish uchun barcha zarur choralarni ko‘rganligini bildiradi;

Rahbar, agar u aniq qaror qabul qilishdan shaxsan manfaatdor bo'lmasa va qaror qabul qilish uchun zarur bo'lgan barcha ma'lumotlarni sinchkovlik bilan o'rgangan bo'lsa, oqilona va vijdonan harakat qilgan deb hisoblanadi; bu holda, boshqa hamroh bo'lgan holatlar uning faqat jamiyat manfaatlarini ko'zlab harakat qilganligini ko'rsatishi kerak.

Shuni yodda tutish kerakki, rahbarlarning oqilona va vijdonan harakatlari va o'z vazifalarini to'g'ri bajarishi hali ham noto'g'ri bo'lib chiqishi va jamiyat uchun salbiy moddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin.

Direktorlar kengashi a’zosining xatti-harakatlarida qonunbuzarlik mavjudligi bilan vijdonlilik va oqilonalik tamoyiliga rioya qilmaslik o‘rtasida qanday bog‘liqlik bor? Bizningcha, ikkinchisi birinchisini o'zlashtiradi. Ya'ni, o'rnatilgan me'yor va qoidalarni buzishda har qanday insofsizlik va asossizlik ifodalanmaydi, balki belgilangan me'yor va qoidalarning har qanday buzilishi menejerning xatti-harakatlariga nisbatan yomon niyatni anglatadi (chunki ikkinchisini buzish faqat ataylab mumkin).

Shu sababli, agar qonun hujjatlari talablari buzilgan bo'lsa, direktorlar kengashi a'zosining yomon niyatini alohida belgilash haqida gap bo'lmaydi. Agar menejer qonun va Nizom nuqtai nazaridan to'g'ri harakat qilgan bo'lsa, lekin haqiqatda Kompaniyaga zarar etkazgan bo'lsa va uning harakatlarining tabiati insofsizlikni ko'rsatsa, bu ancha qiyin.

Masalan, Ustavda mulki begonalashtirilgan, qiymati jamiyat aktivlari balans qiymatining 15 foizidan ortiq bo‘lgan bitimlar boshqaruv kengashi tomonidan tasdiqlanishi belgilab qo‘yilgan. Shu bilan birga, Ustavda bunday mulkning bozor narxini aniqlash uchun majburiy mustaqil baholash o'tkazish majburiyati belgilanmagan. Faraz qilaylik, Kompaniya mulkining balans qiymatini qayta baholash 90-yillardan beri amalga oshirilmagan. Natijada, mulkning balans qiymati uning haqiqiy bozor qiymatidan o'n baravar kam bo'lishi mumkin. Shunday qilib, Direktorlar kengashi bitimni tasdiqlaydi, unga ko'ra mulk uning balans qiymatidan bir oz yuqoriroq narxga sotiladi (deyarli qo'shiq uchun), natijada kompaniya zarar ko'radi. Ha, rasmiy ravishda, direktorlar kengashi bitimni tasdiqlash bo'yicha qoidalarni buzmadi, yig'ilish o'tkazildi, kvorum bo'ldi va bir ovozdan qaror qabul qilindi. Biroq, bu bitim Kompaniya manfaatlariga mos kelmaydi va har qanday g'amxo'r menejer nuqtai nazaridan vijdonli va oqilona emas.

Ko'rib chiqilayotgan holatda, agar jamiyat (jamiyat manfaatlarini ko'zlab aktsiyador) sudga murojaat qilsa, u direktorlar kengashi a'zolari tomonidan ularning oqilona, ​​vijdonan va manfaatlarini ko'zlab harakat qilish majburiyatlarini buzish orqali qonunga xilofligini isbotlaydi. kompaniyaning.

Shu bilan birga, sudlar bundan kelib chiqadi oqilona aktsiyadorlik jamiyati rahbarlarining harakatlaridagi tijorat tavakkalchiligining o'zi uning insofsizligi va asosliligining dalili sifatida qaralishi mumkin emas. Shuni yodda tutish kerakki, sud asoslilik darajasini o'z xohishiga ko'ra baholaydi, shuning uchun ushbu toifadagi ishlar bo'yicha nizolar juda murakkab.

Aksiyadorlik jamiyatlari to'g'risidagi qonunning 71-moddasida bevosita rahbarning (shu jumladan, direktorlar kengashi a'zosining) etkazilgan zarar uchun javobgarligi, agar u tuzilgan taqdirdagina to'g'ridan-to'g'ri belgilab qo'yilgan. aybdorlik.

Ushbu qoida Rossiya Federatsiyasi Fuqarolik Kodeksining 401-moddasi 1-bandining umumiy qoidasiga mos keladi, unga ko'ra majburiyatni bajarmagan yoki uni lozim darajada bajarmagan shaxs aybdorlik (qasd yoki ehtiyotsizlik) mavjud bo'lganda javobgar bo'ladi. ), agar qonun yoki shartnomada javobgarlikning boshqa asoslari nazarda tutilmagan bo'lsa.

Nazariy jihatdan, fuqarolik huquqida aybni aniqlashning ikkita asosiy yondashuvi mavjud:

1. Obyektivistik kontseptsiya aybning sub'ektiv emasligidan, ya'ni u muayyan shaxsning uning xatti-harakatlariga baho berishi bilan bog'liq emasligidan kelib chiqadi. Bu erda aybdorlik shaxsning o'z xatti-harakatining salbiy oqibatlarini bartaraf etish yoki oldini olish uchun ob'ektiv ravishda mumkin bo'lgan choralarni ko'rmasligi bilan belgilanadi. muayyan holat... Bunday tushunish sudga xatti-harakatni haqiqiy vaziyat bilan taqqoslash bilan cheklanishiga imkon beradi, shu jumladan unga bog'liq bo'lgan majburiyatlarning tabiati, aylanma shartlari va ulardan kelib chiqadigan ehtiyotkorlik va ehtiyotkorlik talablari, bu oqilona asos bilan ko'rsatilishi kerak. va aylanmaning vijdonli ishtirokchisi.

2. Subyektivistik kontseptsiya aybdorlik hissi inson ongida sodir bo'ladigan psixik jarayonlar bilan bog'liqligidan kelib chiqadi. Biroq, ruhiy jarayonlarni tekshirish sudning vakolatidan tashqarida ekanligi aniq. Shuning uchun sud (yoki aybni aniqlaydigan boshqa sub'ekt) zarar yetkazuvchining shaxsiy xususiyatlarini o'rganishda shaxsning o'zi xatti-harakatidan aybning mavjudligi to'g'risida xulosa chiqaradi.

Qaysi tamoyilga amal qilish kerakligini aniq aytish mumkin emas. Sudlar ikkala usuldan ham foydalanadilar.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, rahbarni (shu jumladan, direktorlar kengashi a’zosini) javobgarlikka tortish uchun uning yo‘qotishlarga olib kelgan xatti-harakatlarini vijdonan va oqilona tahlil qilish zarurligi aniq. aybdorlik sifatida. Biz B.R.Karabelnikovning direktorlar kengashi a'zosining javobgarligi shartnomadan tashqari vijdonlilik va oqilona majburiyatni aybli ravishda buzganlik uchun javobgarlik degan nuqtai nazarini to'liq qo'llab-quvvatlaymiz.

Shu munosabat bilan quyidagi savolga javob berish muhimdir: Aksi isbotlanmaguncha rahbarning vijdonliligi va oqilona xulq-atvori prezumpsiyasi mavjudmi yoki aksincha, uning o'zi o'z harakatlarida aybning yo'qligini isbotlashi shart.?

Bizning fikrimizcha, ikkita holatni ajratib ko'rsatish kerak:

1) direktorlar kengashi a'zosi o'z faoliyatida qonun hujjatlari yoki Ustav normalarini bevosita buzgan bo'lsa; bu holatda biz A.A.Makovskaya bilan rozimiz. San'atning 2-bandiga binoan, menejerning aybdorligi prezumpsiyasi bo'yicha. Rossiya Federatsiyasi Fuqarolik Kodeksining 401-moddasiga binoan, aybdorlikning yo'qligi majburiyatlarni buzgan shaxs tomonidan isbotlanadi.

2) direktorlar kengashi a'zosining xatti-harakatlari qonun hujjatlari va Ustav doirasida bo'lsa-da, lekin ularning vijdonliligi va oqilonaligiga shubha tug'ilsa.

Bunday holda, biz isbotlash yuki da'vogarning zimmasiga tushishiga ishonamiz. Bizning fikrimizcha, Rossiya Federatsiyasi Oliy Arbitraj sudi Rayosatining 2007 yilda aktsiyador N ning M bosh direktoriga nisbatan undirish to'g'risidagi da'vosi bo'yicha ishni ko'rib chiqqan pozitsiyasi buni tasdiqlaydi. direktorning aybli harakatsizligi tufayli kompaniyaga etkazilgan zarar.

Ishning holatlari quyidagicha: M bosh direktori Yetkazib beruvchi bilan un yetkazib berish bo'yicha shartnoma tuzdi. Yetkazib berishdan keyin Kompaniya to'lovni amalga oshirmadi, bu bilan bog'liq holda Yetkazib beruvchi sudga murojaat qildi; sud qarori bilan Kompaniya Yetkazib beruvchi foydasiga Kompaniyadan qarz, jarimalar, shuningdek sud xarajatlari (davlat boji) miqdori undirildi. Yetkazib berilgan un uchun qarzni undirish bo‘yicha nizo harakatsizlik tufayli kelib chiqqan deb hisoblab, Bosh direktor M, va ishni ko'rib chiqish uchun undirilgan davlat boji M, aktsiyador H arbitraj sudiga murojaat qilgan aybdor xatti-harakatlari natijasida kompaniyaga etkazilgan zarar uchun.

Birinchi instansiya sudining hal qiluv qarori bilan da’vo qanoatlantirilmagan. Sud sudlanuvchining xatti-harakatlarining noto'g'ri ekanligi isbotlanmagan deb e'lon qildi. Sud qaroriga ko'ra, rahbarning xo'jalik aylanmasi odatlariga rioya qilgan holda xatti-harakatlari uning korxonaga zarar yetkazishdagi aybini istisno qiladi. Yuqori sudlarning hal qiluv qarorlari bilan hal qiluv qarori bekor qilindi, da’vo qanoatlantirildi. Rossiya Federatsiyasi Oliy arbitraj sudi apellyatsiya va kassatsiya instansiyalarining hujjatlarini bekor qildi, birinchi instantsiya sudining qarorini o'z kuchida qoldirdi, qarorda quyidagi muhim huquqiy pozitsiyalarni shakllantirdi:

1) mansabdor shaxslarning javobgarligining asoslari va miqdorini aniqlashda tadbirkorlik aylanmasining odatiy shartlarini va ish uchun ahamiyatli bo'lgan boshqa holatlarni hisobga olish buyuriladi, bu har bir aniq ishda ish bilan bog'liq bo'lgan barcha holatlarni baholashni nazarda tutadi. ko'rib chiqilayotgan harakatlar (harakatsizlik) va yuzaga kelgan oqibatlar;

2) bosh direktor, agar u oqilona tadbirkorlik xavfi doirasida harakat qilgan bo'lsa, kompaniyaga zarar etkazishda aybdor deb topilmasa;

3) fuqarolik munosabatlari ishtirokchilarining mantiqiyligi va vijdonliligidan taxmin qilingan(Rossiya Federatsiyasi Fuqarolik Kodeksining 10-moddasi 3-bandi), da'vogar yo'qotishlarga olib kelgan harakatlarning insofsizligi va asossizligini isbotlashi kerak;

4) muayyan ish bo'yicha davlat boji undirilishining yagona faktini zarar deb belgilab, sudlar yetkazib berilgan unni o'z vaqtida to'lamaganlik sabablarini tekshirmagan; moliyaviy holat qarz vaqtida zavod, yo'qotishlarning oldini olish uchun bosh direktor tomonidan ko'rilgan choralar.

"Aktsiyadorlik jamiyatlari to'g'risida" gi qonunda barcha rahbarlarni jinoiy javobgarlikka tortish bitta moddada tartibga solinganligini hisobga olsak, bizning fikrimizcha, Rossiya Federatsiyasi Oliy arbitraj sudi tomonidan yagona ijro etuvchi organga nisbatan shakllantirilgan lavozimlar sudlar tomonidan qo'llaniladi. direktorlar kengashi a'zolariga.

Rossiya Federatsiyasi Oliy Hakamlik sudi Prezidiumining yuqoridagi pozitsiyalaridan va mavjud rad etish sud amaliyotidan xulosa qilish mumkinki, da'vogarlar rahbarning xatti-harakatlarining insofsizligi va aybdorligini isbotlash juda qiyin.

Etkazilgan zarar miqdorini va noqonuniy harakatlar (harakatsizlik) va etkazilgan zarar o'rtasidagi sababiy bog'liqlikni isbotlash.

Jamiyat direktorlar kengashi a’zosining o‘z vazifalarini bajarmaganligi yoki lozim darajada bajarmaganligi faktinigina emas, balki buning natijasida yo‘qotishlar kelib chiqqanligini ham isbotlashi shart; Ta'kidlash joizki, amalda yo'qotishlarning mavjudligi, miqdori, ayniqsa yuqoridagi sub'ektlarning harakatlari bilan zararlarning sababiy bog'liqligini isbotlash nihoyatda muammoli.

AJ Qonunining 71-moddasida boshqacha tartib belgilanmaganligi sababli, javobgarlik to'liq, ya'ni. real zarar ham, yo‘qotilgan foyda ham qoplanadi. San'atning 2-bandiga binoan. Rossiya Federatsiyasi Fuqarolik Kodeksining 15-moddasi: haqiqiy zarar - huquqi buzilgan shaxs buzilgan huquqni tiklash, uning mol-mulkini yo'qotish yoki buzish uchun qilgan yoki qilishi kerak bo'lgan xarajatlar; yo'qotilgan foyda - bu shaxs fuqarolik aylanmasining normal sharoitida, agar uning huquqi buzilmagan bo'lsa, oladigan daromadi.

Amalda, yo'qotishlar noqonuniy harakatlar natijasida quyidagilardan iborat bo'lishi mumkin:

Kompaniyaning aktivlari kamaydi;

Jamiyatning to'lov qobiliyatini tiklash, kreditorlar bilan hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asossiz xarajatlar yuzaga keldi (ssudalarni jalb qilish, aktsiyalarni qo'shimcha chiqarish bo'yicha qarorlar qabul qilish, mulkni sotish kerak).

Yo'qotishning malaka xatosi qimmatga tushishi mumkin. Masalan, Moskva okrugining Federal arbitraj sudi quyi instantsiyalarning dalolatnomalarini bekor qildi, bu esa kompaniyaning bosh direktori tomonidan binolarni bozor qiymatidan 16 baravar past narxga sotishi natijasida etkazilgan zararni kvalifikatsiya qildi. to'g'ridan-to'g'ri haqiqiy zarar sifatida. U ajrimda Fuqarolik Kodeksining 15-moddasi 2-bandi ma'nosida mol-mulkni yo'qotish bo'yicha Rossiya Federatsiyasi qonunga xilof, qonunga xilof harakatlar natijasida mulkdan mahrum qilish deb tushunilishi kerak. Sud tomonidan haqiqiy emas deb topilgan fuqarolik bitimi asosida mulkni begonalashtirish sotuvchi tomonidan ushbu mol-mulkni yo'qotish deb qaralishi mumkin emas. Ikkala instantsiya sudining 2004 yil 16 iyuldagi bahsli mulk qiymatini bozor bahosi to'g'risidagi hisobot asosida aniqlangan binolarni sotish bahosi va uning qiymatidagi farq haqiqiy zararni tashkil etadi, degan xulosasi. Kompaniya tomonidan to'g'ri deb tan olinmaydi, chunki birinchidan, bozor qiymati to'g'risidagi ma'lumotlar taxminiy xususiyatga ega, ikkinchidan, oldi-sotdi shartnomasini tuzishda tomonlar mulkni sotish narxini belgilashda erkindir. .

Xo'sh, jamiyatga yetkazilgan zararning fakti va miqdorini qanday tasdiqlash mumkin? Bizning fikrimizcha, ularni tasdiqlash mumkin:

A) qonuniy kuchga kirgan sud hujjatlari bilan, haqiqiy emas deb topilganligi

Direktorlar kengashi tomonidan tasdiqlangan bitimlar,

Aksiyadorlar yig'ilishining qarorlari (direktorlar kengashi a'zolari tomonidan chaqiriladi va o'tkaziladi);

B) kompaniya tomonidan atayin arzon narxda sotilgan mol-mulkni baholash dalolatnomalari;

C) kompaniyaning buxgalteriya hisobi (balansda yo'qotishlar mavjudligi),

D) kompaniyaning bankrotligi to'g'risidagi ish yuritish qo'zg'atilganligini tasdiqlovchi sud hujjatlari;

E) jamiyatning to'lovga layoqatsizligi sababli o'z majburiyatlarini bajarmaslik masalasi bo'yicha kreditorlarning talablari, jamiyatdan qarzni undirish to'g'risidagi sud qarorlari, jamiyat tomonidan to'lov qobiliyatini tiklash choralari ko'rilganligi va kreditorlar bilan hisob-kitoblar (qarz shartnomalari) to'g'risidagi dalillar.

Dalillarni (qonuniy kuchga kirgan sud hujjatlari) baholashda sudlar direktorlar kengashi a'zosining noqonuniy xatti-harakatlari va sud tomonidan shartnomalar (yig'ilishlar qarorlari) tan olinishi o'rtasida sababiy bog'liqlik mavjudligini hisobga oladi. ) haqiqiy emas, sud tomonidan bankrotlik to'g'risidagi ish yuritishni qo'zg'atish, shuningdek, sabab-oqibat munosabatlarini hisobga olgan holda, sudlar tomonidan jamiyat aktivlarining kamayishi bilan ushbu qarorlarni qabul qilish uchun asos bo'lgan holatlar.

Misol uchun, qiziqarli ish Sankt-Peterburg shahri va Leningrad viloyatining arbitraj sudi tomonidan ko'rib chiqildi. Aksiyador imtiyozli aksiyalar bo‘yicha dividendlar miqdoridan ortiq miqdorda tavsiya etish to‘g‘risida qaror qabul qilgan direktorlar kengashi a’zolarining xatti-harakatlari tufayli jamiyatga yetkazilgan zararni undirish to‘g‘risida direktorlar kengashi a’zolariga da’vo bilan murojaat qilgan. Jamiyat Ustavi bilan belgilanadi.

Qaror natijasida, da'vogarning ta'kidlashicha, imtiyozli aksiyalar bo'yicha dividendlar 147 470 760 rubldan ortiq miqdorda to'langan. da'vogarning fikriga ko'ra, zararga olib kelgan ustavga muvofiq to'lanishi kerak bo'lgan summa. Sud belgilangan talablarni, shu jumladan, direktorlar kengashining harakatlari va dividendlarni to'lash fakti o'rtasida sababiy bog'liqlik yo'qligi sababli qondirishdan bosh tortdi.

“Aksiyadorlik jamiyatlari to‘g‘risida”gi qonunga ko‘ra, aksiyalar bo‘yicha dividendlar to‘lash bo‘yicha tavsiyalar berish va ularni to‘lash tartibi to‘g‘risidagi qaror direktorlar kengashining mutlaq vakolatiga kiradi, ammo aksiyalar bo‘yicha yillik dividendlar to‘lash to‘g‘risidagi qaror har bir toifa (tur) aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi tomonidan amalga oshiriladi.

Shunday qilib, sudlar direktorlar kengashining harakatlari va da'vo qilingan zararlar o'rtasida sababiy bog'liqlik yo'q degan xulosaga kelishdi, chunki dividendlarni to'lash uchun direktorlar kengashining qarori emas, balki kompaniyaning umumiy yig'ilishining qarori asos bo'lgan. aktsiyadorlar.

Xulosa.

Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, direktorlar kengashi a'zolaridan, shuningdek, boshqa menejerlardan yo'qotishlarni undirish murakkab jarayondir. Ushbu toifadagi hollarda da'vogar bir nechta holatlar mavjudligini isbotlashi kerak: direktorlar kengashi a'zosi harakatlarining aybdorligi va qonunga xilofligi, etkazilgan zararning fakti va miqdori, ular o'rtasidagi sabab-oqibat munosabatlari. Tahlil shuni ko'rsatadiki, isbotlashda jiddiy qiyinchiliklar:

Rahbar xulq-atvorining vijdonliligi va asosliligi mezonlarining nazariy va me’yoriy jihatdan yetarli darajada ishlab chiqilmaganligi;

Direktorlar kengashi a'zolari tomonidan jamiyat (aktsiyador) uchun zararga olib kelishi mumkin bo'lgan xatti-harakatlarining qonun bilan mustahkamlangan taxminiy ro'yxatining yo'qligi;

Faktni va etkazilgan zarar miqdorini tasdiqlash uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan dalillarning qonun bilan tasdiqlangan taxminiy ro'yxatining yo'qligi.

Bizning fikrimizcha, ushbu kamchiliklarni Rossiya Federatsiyasi Oliy arbitraj sudi tomonidan aktsiyadorlik jamiyatining boshqaruv organlari a'zolarini noqonuniy xatti-harakatlari natijasida etkazilgan zarar uchun javobgarlikka tortish masalasi bo'yicha maxsus tushuntirishlar qabul qilinishi bilan qisman yumshatish mumkin edi. harakatlar (harakatsizlik).

Taglina V.

Korporativ boshqaruvni takomillashtirish va Rossiya moliya bozorida korporativ boshqaruvning ilg'or tajribalarini joriy etish uchun Rossiya Banki ochiq aktsiyadorlik jamiyatlariga jamiyatning direktorlar kengashi va direktorlar kengashi qo'mitalari to'g'risidagi ilova qilingan qoidalarni qo'llashni tavsiya qiladi. aktsiyadorlik jamiyati.

6.6. Jamiyat direktorlar kengashi kotibi:

direktorlar kengashi majlislarini chaqirish to‘g‘risidagi so‘rovlarni hamda kun tartibini shakllantirish va direktorlar kengashi majlislarini tayyorlash uchun zarur bo‘lgan hujjatlarni qabul qiladi;

direktorlar kengashi majlislari kun tartibi loyihalarini ishlab chiqadi va ularni direktorlar kengashi raisiga tasdiqlash uchun kiritadi;

yig‘ilish to‘g‘risida bildirishnoma, majlisning tasdiqlangan kun tartibi, yig‘ilish uchun hujjatlar va materiallar, shuningdek ovoz berish uchun ovoz berish byulletenlarini yuborish yo‘li bilan direktorlar kengashi a’zolarini Jamiyat boshqaruvi majlislarining o‘tkazilishi to‘g‘risida xabardor qiladi. majlisni sirtdan ovoz berish yo‘li bilan o‘tkazish;

jamiyat boshqaruvi a’zolari tomonidan to‘ldirilgan ovoz berish byulletenlarini qabul qiladi va sirtdan ovoz berish yo‘li bilan qarorlar qabul qilingan masalalar bo‘yicha ovoz berish natijalarini umumlashtiradi;

direktorlar kengashining yuzma-yuz majlislari bayonnomalarini yuritadi, sirtdan ovoz berish yo‘li bilan o‘tkazilgan majlislar bayonnomalarini tuzadi hamda ularni direktorlar kengashi raisiga yoki majlisda raislik qiluvchi boshqa shaxsga imzolash uchun taqdim etadi;

ushbu Nizomga, Jamiyatning boshqa ichki hujjatlariga va Jamiyat direktorlar kengashi raisining topshiriqlariga muvofiq boshqa funksiyalarni amalga oshiradi.

7.1. Jamiyat direktorlar kengashining majlislari jamiyat direktorlar kengashi tomonidan tasdiqlangan ish rejasiga muvofiq kamida ikki oyda bir marta o‘tkaziladi. Jamiyat direktorlar kengashining ish rejasi tegishli majlislarda ko‘rib chiqiladigan masalalar ro‘yxatini o‘z ichiga olishi kerak. Direktorlar kengashining rejadan tashqari majlislari jamiyat direktorlar kengashi raisining tashabbusi bilan, jamiyat direktorlar kengashi a’zosining, jamiyat taftish komissiyasining (taftishchining) iltimosiga ko‘ra o‘tkaziladi. jamiyat auditori, jamiyatning ijro etuvchi organi, shuningdek jamiyatning joylashtirilgan oddiy aktsiyalarining kamida ikki foiziga egalik qiluvchi aksiyador (aksiyadorlar).

7.2. Yig'ilish to'g'risidagi bildirishnoma kompaniyaning Direktorlar kengashi a'zolariga uning tezkor qabul qilinishini ta'minlaydigan va Direktorlar kengashi a'zolari uchun eng maqbul bo'lgan tartibda yuboriladi ( ro'yxatdan o'tgan pochta orqali, imzoga qarshi topshirish, tomonidan elektron pochta, faksimil yoki boshqa aloqa).

7.3. Oddiy sharoitlarda Jamiyat direktorlar kengashi a'zolari yig'ilish sanasi va vaqti, uni o'tkazish shakli va kun tartibi to'g'risida kun tartibiga tegishli materiallar ilova qilingan holda besh soatdan kechiktirmay xabardor qilinishi kerak. kalendar kunlari uchrashuv sanasidan oldin. Bunday holda, ogohlantirish muddati har qanday holatda ham Kompaniyaning Direktorlar kengashi a'zolarini Kompaniyaning Direktorlar kengashi yig'ilishiga tayyorlash imkoniyatini ta'minlashi kerak.

7.4. Direktorlar kengashi a’zolari Jamiyat direktorlar kengashining ish rejasi va majlislari jadvali bilan oldindan tanishish imkoniyatiga ega bo‘lishi kerak. Jamiyat direktorlar kengashi qo‘mitalari va (yoki) jamiyat mustaqil direktorlarining kun tartibidagi masalalar bo‘yicha xulosalari Direktorlar kengashi a’zolarini tanishtirish uchun yig‘ilish sanasidan kamida besh kalendar kun oldin taqdim etilishi kerak. tegishli uchrashuv.

7.5. Jamiyat direktorlar kengashi majlisining shakli kun tartibidagi masalalarning muhimligini hisobga olgan holda belgilanadi.

7.6. Jamiyat direktorlar kengashining majlislari shaxsan o‘tkaziladi, unda kun tartibining quyidagi masalalari ko‘rib chiqiladi:

1) jamiyat faoliyatining ustuvor yo'nalishlarini va moliyaviy va biznes-rejasini tasdiqlash;

2) aksiyadorlarning yillik umumiy yig‘ilishini chaqirish va uni chaqirish va o‘tkazish uchun zarur bo‘lgan qarorlar qabul qilish, aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishini chaqirish yoki chaqirishni rad etish;

3) Jamiyatning yillik hisobotini dastlabki tasdiqlash;

4) Jamiyat direktorlar kengashi raisini saylash va qayta saylash;

5) jamiyatning ijro etuvchi organlarini shakllantirish va ularning vakolatlarini muddatidan oldin tugatish, agar jamiyat ustavida bu jamiyat direktorlar kengashining vakolatiga kiritilgan bo'lsa;

6) jamiyatning yagona ijro etuvchi organining vakolatlarini to'xtatib turish va vaqtinchalik yakka tartibdagi ijro etuvchi organni tayinlash, agar jamiyat ustavida ijro etuvchi organlarni shakllantirish jamiyat direktorlar kengashining vakolatiga kiritilmagan bo'lsa;

7) jamiyatni qayta tashkil etish (shu jumladan, jamiyat aktsiyalarining konvertatsiya qilish koeffitsientini aniqlash) yoki tugatish to'g'risidagi masalalarni aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi ko'rib chiqishiga kiritish;

8) jamiyatning muhim bitimlarini tasdiqlash;

9) Kompaniyaning ro'yxatga oluvchisini va u bilan tuzilgan shartnoma shartlarini tasdiqlash, shuningdek ro'yxatga oluvchi bilan tuzilgan shartnomani bekor qilish;

10) jamiyatning yagona ijro etuvchi organining vakolatlarini boshqaruvchi tashkilotga yoki boshqaruvchiga o'tkazish to'g'risidagi masalani aktsiyadorlarning umumiy yig'ilishi ko'rib chiqishiga kiritish;

11) jamiyat tomonidan nazorat qilinadigan yuridik shaxslar faoliyatining muhim jihatlarini ko'rib chiqish;

12) "Aksiyadorlik jamiyatlari to'g'risida" Federal qonunining XI.1-bobi qoidalariga muvofiq kompaniya (kompaniya yo'nalishi) tomonidan qimmatli qog'ozlarni sotib olish bo'yicha majburiy yoki ixtiyoriy taklif, huquq to'g'risida xabarnoma olish bilan bog'liq masalalar. qimmatli qog'ozlarni qaytarib sotib olishni talab qilish, qimmatli qog'ozlarni qaytarib sotib olish talablari;

13) jamiyatning ustav kapitalini ko'paytirish bilan bog'liq masalalar (shu jumladan Jamiyat tomonidan joylashtirilgan qo'shimcha aksiyalar uchun to'lov sifatida kiritilgan mol-mulkning narxini aniqlash);

14) Jamiyatning hisobot davri (chorak, yil) uchun moliyaviy faoliyatini ko'rib chiqish;

15) jamiyat aktsiyalarini va jamiyat aktsiyalariga ayirboshlanadigan qimmatli qog'ozlarni listing va delisting bilan bog'liq masalalar;

16) Jamiyat direktorlar kengashi, ijro etuvchi organlar va jamiyatning boshqa asosiy rahbar xodimlari ishining samaradorligini baholash natijalarini ko‘rib chiqish;

17) jamiyatning ijroiya organlari a'zolari va boshqa asosiy rahbarlarining mehnatiga haq to'lash to'g'risida qaror qabul qilish;

18) Jamiyatning risklarni boshqarish siyosatini belgilovchi ichki hujjatini tasdiqlash;

19) jamiyatning dividend siyosatini belgilovchi ichki hujjatini tasdiqlash.

7.7. Jamiyatning nazorat qiluvchi shaxsi manfaatdor bo‘lgan jamiyatning muhim bitimlari, bunday bitimlarni ma’qullash (rozilik olish) to‘g‘risidagi masala jamiyat direktorlar kengashi majlisida ko‘rib chiqilgunga qadar, shu jumladan: ushbu masala aksiyadorlarning umumiy yig'ilishiga kiritiladi, jamiyatning mustaqil direktorlari tomonidan ko'rib chiqilishi kerak ... Jamiyat direktorlar kengashining tegishli majlisi uchun materiallar jamiyat mustaqil direktorlarining ushbu bitimlarni tasdiqlash (rozilik olish) masalasi bo'yicha pozitsiyasini aks ettiruvchi hujjatlarni o'z ichiga olishi kerak.

7.8. Jamiyat direktorlar kengashi majlislarini o‘tkazish uchun kvorum Jamiyat ustavi bilan belgilanadi, lekin jamiyat direktorlar kengashining saylangan a’zolari sonining yarmidan kam bo‘lmasligi kerak.

7.9. Jamiyat direktorlar kengashi yig'ilishining kun tartibi masalalari bo'yicha qarorlar yig'ilishda qatnashgan uning a'zolarining ko'pchilik ovozi bilan qabul qilinadi, "Aksiyadorlik jamiyatlari to'g'risida" Federal qonunida nazarda tutilgan hollar bundan mustasno. federal qonunlar va jamiyatning ustavi. Direktorlar kengashining har bir a’zosi bitta ovozga ega.

Ovozlar teng bo‘lgan taqdirda jamiyat boshqaruvi raisining ovozi hal qiluvchi hisoblanadi. Jamiyat direktorlar kengashi a’zosining ovoz berish huquqini boshqa shaxsga, shu jumladan jamiyat boshqaruvining boshqa a’zosiga o‘tkazishiga yo‘l qo‘yilmaydi.

7.10. Jamiyat direktorlar kengashining majlislarini shaxsan o‘tkazishda kvorum mavjudligini va ovoz berish natijalarini aniqlash maqsadida direktorlar kengashi a’zosining majlis kun tartibiga kiritilgan masalalar bo‘yicha yozma xulosasi beriladi. yig'ilishda qatnashmagan kompaniya hisobga olinadi. Jamiyat direktorlar kengashi a’zosining tegishli yozma fikri direktorlar kengashi kotibiga telefon orqali, elektron aloqa orqali yoki uni yuborgan shaxsni to‘g‘ri identifikatsiyalashni va unga tezkor rahbarlikni ta’minlaydigan boshqa usulda yuborilishi mumkin. va kvitansiya.

7.11. Jamiyat direktorlar kengashining majlis o‘tkaziladigan joyda bo‘lmagan a’zolari kun tartibidagi masalalarni muhokama qilishda va masofadan turib ovoz berishda – konferensiya va videokonferentsaloqa aloqalari orqali ishtirok etish huquqiga ega.

7.12. Jamiyat Direktorlar kengashi majlislari stenogrammalarining saqlanishi va saqlanishini yoki kun tartibidagi masalalar bo‘yicha Jamiyat Direktorlar kengashining har bir a’zosining pozitsiyasini aks ettirishga imkon beruvchi boshqa qayd usullaridan foydalanishni ta’minlaydi. uchrashuv. Jamiyat direktorlar kengashi a’zolarining og‘zaki o‘zgacha fikrlari tegishli yig‘ilish bayonnomasida qayd etiladi, jamiyat direktorlar kengashi a’zolarining yozma alohida fikrlari direktorlar kengashi majlislari bayonnomasiga ilova qilinadi. Kompaniya va ularning ajralmas qismidir.

8.2. Qo'mitalar Jamiyat direktorlar kengashi a'zolaridan iborat. Qo'mitalar Jamiyat direktorlar kengashining vakolatiga kiritilgan masalalarni oldindan ko'rib chiqadi va Jamiyat direktorlar kengashiga tavsiyalar beradi.

8.3. Taftish komissiyasi Jamiyatning moliya-xo‘jalik faoliyatini nazorat qilish nuqtai nazaridan Jamiyat direktorlar kengashining funksiyalarini samarali bajarishga hissa qo‘shadi.

8.4. Ish haqi qo'mitasi samarali va shaffof ish haqi amaliyotini shakllantirish bilan bog'liq masalalarni oldindan ko'rib chiqadi.

8.5. Nomzodlar (tayinlashlar, kadrlar) qo‘mitasi qarorlarni amalga oshirish bilan bog‘liq masalalarni oldindan ko‘rib chiqadi. ishchi kuchini rejalashtirish(vorislikni rejalashtirish), direktorlar kengashining professional tarkibi va samaradorligi.

8.6. Jamiyat direktorlar kengashi uning qo‘mitalari to‘g‘risidagi nizomlarni tasdiqlaydi, ular ish tartibini, vakolatlari va mas’uliyatini, tegishli qo‘mitalar tarkibiga qo‘yiladigan talablarni belgilaydi.

8.7. Qo'mitalar raislari o'z qo'mitalari faoliyati to'g'risida Jamiyat Boshqaruvi va uning raisini muntazam ravishda xabardor qilib turishlari shart.

8.8. Qo'mitalar har yili Jamiyat Direktorlar Kengashiga o'z faoliyati to'g'risida hisobot taqdim etishlari shart.

IX. Jamiyat direktorlar kengashi a’zolarining manfaatlari to‘qnashuvini aniqlash va oldini olish

9.1. Jamiyat direktorlar kengashi a’zolari manfaatlar to‘qnashuviga olib keladigan yoki olib kelishi mumkin bo‘lgan harakatlardan o‘zini tiyishlari shart.

9.2. Jamiyatning Direktorlar kengashi a’zosi uchun mumkin bo‘lgan manfaatlar to‘qnashuvi yuzaga kelgan taqdirda, shu jumladan jamiyat tomonidan bitim tuzishdan manfaatdor bo‘lgan taqdirda, jamiyat direktorlar kengashining bunday a’zosi bu haqda xabardor qilishi shart. jamiyat direktorlar kengashi uning raisi yoki kotibiga bildirishnoma yuborish orqali. Xabarnomada manfaatlar to'qnashuvi mavjudligi fakti va uning kelib chiqish sabablari to'g'risidagi ma'lumotlar bo'lishi kerak. Manfaatlar to'qnashuvi, shu jumladan bitimdan manfaatdorlik to'g'risidagi ma'lumotlar jamiyat direktorlar kengashi a'zolariga yig'ilishda taqdim etilgan materiallarga kiritilishi kerak. Ko'rsatilgan ma'lumotlar har qanday holatda ham direktorlar kengashi a'zosi manfaatlar to'qnashuvi mavjud bo'lgan masalani jamiyat direktorlar kengashi yoki uning qo'mitasi ishtirokidagi majlisida muhokama qilishdan oldin taqdim etilishi kerak. kompaniya direktorlar kengashi a'zosi.

9.3. Jamiyat Direktorlar kengashining raisi, muhokama qilinayotgan masalaning mohiyati yoki manfaatlar to‘qnashuvining o‘ziga xosligi shuni taqozo etgan hollarda, jamiyat direktorlar kengashi a’zosiga bunday taklifni kiritish huquqiga ega. tegishli manfaatlar to'qnashuvi yig'ilishda bunday masalani muhokama qilishda ishtirok etmaslik.

9.4. Jamiyat direktorlar kengashi a’zolari va ular bilan bog‘liq bo‘lgan shaxslarga qaror qabul qilishdan manfaatdor tomonlardan sovg‘alar olishi, shuningdek, bunday shaxslar tomonidan taqdim etiladigan boshqa to‘g‘ridan-to‘g‘ri yoki bilvosita imtiyozlardan foydalanishi taqiqlanadi (qoidalarga muvofiq ramziy xushmuomalalik bundan mustasno). rasmiy tadbirlarni o'tkazishda umumiy qabul qilingan xushmuomalalik qoidalari yoki esdalik sovg'alari bilan).

9.5. Jamiyatning direktorlar kengashi a'zolari boshqa tashkilotlarning boshqaruv organlarida lavozimni egallash niyatlari to'g'risida va boshqa tashkilotlarning boshqaruv organlariga saylangandan (tayinlangandan) keyin darhol kompaniyaning direktorlar kengashini xabardor qilishlari shart. (tayinlash). Xabarnoma jamiyat direktorlar kengashi raisiga va direktorlar kengashi kotibiga kompaniya direktorlar kengashi a'zosi uni saylashga (tayinlash) rozi bo'lgunga qadar oqilona vaqt ichida yuborilishi kerak. ) boshqa tashkilotning boshqaruv organiga va u boshqa tashkilotning boshqaruv organiga saylangan (tayinlangan) kundan keyin.

10.1. Direktorlar kengashi direktorlar kengashi, uning qo'mitalari va direktorlar kengashi a'zolarining ish sifati baholanishini ta'minlaydi. Direktorlar kengashi ishining sifatini baholashdan maqsad direktorlar kengashi, uning qo'mitalari va direktorlar kengashi a'zolari faoliyatining samaradorligi darajasini, ularning kompaniyani rivojlantirish ehtiyojlariga muvofiqligini aniqlashdan iborat. Kompaniya, direktorlar kengashi faoliyatini jonlantirish va ularning faoliyatini yaxshilash mumkin bo'lgan yo'nalishlarni aniqlash.

10.2. Direktorlar kengashi, qo‘mitalar va direktorlar kengashi a’zolarining faoliyati muntazam ravishda, yiliga kamida bir marta baholanadi. Bunday baholashning metodologiyasi (metodologiyasi) nomzodlar qo'mitasi tomonidan oldindan ko'rib chiqiladi va Jamiyat direktorlar kengashi tomonidan tasdiqlanadi.

10.3. Direktorlar kengashi raisining faoliyatini baholash barcha direktorlar kengashi a’zolarining fikrlarini hisobga olgan holda mustaqil direktorlar tomonidan amalga oshiriladi.

10.4. Direktorlar kengashi ish sifatini mustaqil baholashni o'tkazish uchun direktorlar kengashi davriy ravishda, lekin kamida uch yilda bir marta nomzod ko'rsatuvchining taklifiga binoan direktorlar kengashi tomonidan belgilanadigan tashqi tashkilotni (maslahatchini) jalb qiladi. qo'mita.

10.5. Baholash natijalariga ko'ra, direktorlar kengashi raisi nomzodlar qo'mitasining tavsiyalarini inobatga olgan holda direktorlar kengashi va uning qo'mitalari faoliyatini takomillashtirish bo'yicha takliflar ishlab chiqadi. Yakka tartibdagi baholash natijalariga ko'ra, direktorlar kengashi raisi, zarurat tug'ilganda, direktorlar kengashi a'zolarining malakasini oshirish bo'yicha tavsiyalar beradi. Tavsiyalar natijalariga ko'ra Kompaniya shakllantiradi va amalga oshiradi individual dasturlar va direktorlar kengashi raisi tomonidan boshqariladigan treninglar.

10.6. Kompaniya direktorlar kengashi ishini baholash to'g'risidagi ma'lumotlarni Kompaniyaning yillik hisobotida oshkor qiladi.

XI. Nizomni tasdiqlash va unga o'zgartirishlar kiritish

11.1. Mazkur Nizom jamiyat aksiyadorlarining umumiy yig‘ilishi tomonidan tasdiqlanganidan keyin kuchga kiradi va istalgan vaqtda xuddi shu tarzda o‘zgartirilishi mumkin.

* (2) Kompaniya o'z ustaviga yoki 208-FZ-sonli Federal qonunining 66-moddasi 2-bandiga muvofiq aktsiyadorlarning umumiy yig'ilishining qaroriga muvofiq direktorlar kengashi a'zolarining sonini ko'rsatishi kerak. "Aksiyadorlik jamiyatlari to'g'risida" gi 26.12.1995 yildagi "Aksiyadorlik jamiyatlari to'g'risida"gi qarori 5 (besh) kishidan kam bo'lmasligi kerak, aktsiyadorlar soni 1000 dan ortiq ovoz beruvchi aktsiyalarning egalari bo'lgan jamiyatlar uchun - 7 (etti) dan kam bo'lishi mumkin emas. 10 000 dan ortiq ovoz beruvchi aksiyalar egalari bo'lgan aksiyadorlar soni - 9 (to'qqiz) nafardan kam.

* (3) Agar kompaniyaning yagona ijro etuvchi organining vakolatlari shartnoma bo'yicha boshqaruvchi tashkilotga o'tkazilsa.

* (4) Jamiyat direktorlar kengashi kotibining funktsiyalari Kompaniyaning korporativ kotibi (korporativ kotibning bo'linmasi) tomonidan amalga oshirilishini ta'minlashi mumkin.

* (5) Agar jamiyat ustavida aktsiyadorning jamiyat direktorlar kengashi yig'ilishini chaqirishni talab qilish huquqi belgilangan bo'lsa. Jamiyat ustavida uning faoliyati ko‘lami va u o‘z zimmasiga olgan tavakkalchiliklarni inobatga olgan holda jamiyatning oddiy aktsiyalarining kamroq miqdori belgilanishi mumkin, bu huquqlarga ega bo‘lish uchun jami aksiyadorga (aktsiyadorlarga) tegishli bo‘lishi kerak. jamiyat direktorlar kengashi majlisini chaqirishni talab qilish.

* (6) Jamiyat Direktorlar kengashi a'zolariga Kompaniyaning Direktorlar kengashi yig'ilishlarini o'tkazish to'g'risida bildirishnoma yuborishning aniq usullarini ko'rsatishi mumkin.

* (7) Jamiyat o'z faoliyatining ko'lamini va o'z zimmasiga olgan tavakkalchiliklarni hisobga olgan holda, Direktorlar kengashi a'zolarini Kompaniya Direktorlar kengashi yig'ilishi to'g'risida xabardor qilish uchun uzoqroq muddat belgilashi mumkin.

* (8) Kompaniya o'z faoliyatining ko'lamini va o'z zimmasiga olgan tavakkalchiliklarni inobatga olgan holda, Direktorlar kengashi va (yoki) Jamiyat mustaqil direktorlari qo'mitalari xulosalari bilan tanishish uchun taqdim etish uchun uzoqroq muddat belgilashi mumkin. jamiyat direktorlar kengashi majlisining kun tartibiga kiritilgan masalalar.

* (9) Kompaniyaning ustaviga muvofiq belgilanadi.

* (10) Kompaniya ustaviga muvofiq belgilanadi.

* (11) Kompaniya yig'ilish kun tartibidagi masalalar bo'yicha direktorlar kengashining har bir a'zosining pozitsiyasini aks ettirishga imkon beradigan aniq yo'llarni ko'rsatishi mumkin.

* (12) Kompaniya direktorlar kengashining birinchi yig'ilishini o'tkazish uchun boshqa mumkin bo'lgan eng qisqa vaqtni belgilashi mumkin.

* (13) Faoliyat ko'lami va xavf darajasini hisobga olgan holda, Kompaniya direktorlar kengashining boshqa qo'mitalari (shu jumladan strategiya qo'mitasi, korporativ boshqaruv qo'mitasi, axloq qo'mitasi, risklarni boshqarish) tuzilishini ta'minlashi mumkin. qo'mita, byudjet qo'mitasi, sog'liqni saqlash qo'mitasi, xavfsizlik va atrof-muhit va boshqalar).

* (14) Agar katta mustaqil direktor mavjud bo'lsa, Kompaniya direktorlar kengashi raisining samaradorligini baholashda va kompaniya direktorlar kengashi raisining o'rinbosarligini rejalashtirishda uning asosiy rolini aks ettirishi kerak.

2.2.1. Direktorlar kengashi tarkibini kasbiy ixtisosligi, tajribasi, mustaqilligi va uning a’zolarining direktorlar kengashi ishiga jalb etilishi nuqtai nazaridan baholash, direktorlar kengashi tarkibini mustahkamlashning ustuvor yo‘nalishlarini belgilash.

2.2.2. Jamiyat direktorlar kengashi a’zoligiga nomzodlarni tanlash doirasida eng yirik aksiyadorlar doirasi bilan cheklanib qolmasligi kerak bo‘lgan aksiyadorlar bilan o‘zaro munosabatlar. Ushbu o'zaro hamkorlik kompaniyaning maqsad va vazifalariga eng mos keladigan direktorlar kengashi tarkibini shakllantirishga qaratilgan bo'lishi kerak.

2.2.3. Tahlil kasbiy malakalar Jamiyat boshqaruvi a’zoligiga ko‘rsatilgan barcha nomzodlarning qo‘mita ixtiyorida bo‘lgan barcha ma’lumotlar asosida mustaqilligi, shuningdek, direktorlar kengashi a’zoligiga nomzodlarni saylash to‘g‘risidagi masala bo‘yicha ovoz berish bo‘yicha takliflarni shakllantirish va aksiyadorlarga yetkazish. korxona.

2.2.4. Direktorlar va direktorlar kengashi raisining shaxsiy vazifalari tavsifi, shu jumladan rejalashtirilgan tadbirlar davomida kompaniya faoliyati bilan bog'liq masalalarga, yig'ilishlar doirasida va undan tashqarida ajratilishi kerak bo'lgan vaqtni belgilash. va rejadan tashqari ishlar. Ushbu tavsif (direktorlar kengashi a'zolari va uning raisi uchun alohida) direktorlar kengashi tomonidan tasdiqlanadi va direktorlar kengashining har bir yangi a'zosi va uning raisiga ular saylanganidan keyin ko'rib chiqish uchun topshiriladi.

2.2.5. Direktorlar kengashi va qoʻmitalarning umumiy faoliyati, shuningdek, direktorlar kengashi va uning qoʻmitalari faoliyatiga qoʻshgan individual hissasi boʻyicha oʻz-oʻzini baholash yoki tashqi baholashning yillik batafsil rasmiylashtirilgan tartibi, bu borada tavsiyalar ishlab chiqish. direktorlar kengashi va uning qo'mitalari ish tartibini takomillashtirish, kompaniyaning yillik hisobotiga kiritish uchun o'z-o'zini baholash yoki tashqi baholash natijalari to'g'risida hisobot tayyorlash bo'yicha.

2.2.6. Kompaniyaning raqobatbardoshligi va rivojlanishi manfaatlaridan kelib chiqqan holda, kompaniyaning ijro etuvchi organlari a'zolarining va boshqa asosiy rahbarlarning kasbiy malakasiga nisbatan Kompaniyaning joriy va kutilayotgan ehtiyojlarini tahlil qilish, ushbu shaxslarga nisbatan vorislikni rejalashtirish.

2.2.9. Jamiyatning yillik hisoboti va boshqa hujjatlariga kiritish uchun Qo‘mita faoliyati natijalari to‘g‘risida hisobot tayyorlash.

2.3. Qo‘mita Jamiyat direktorlar kengashi a’zolarining aksiyadorlar fikrlari xilma-xilligini hisobga olgan holda shaffof tartib asosida saylanishini ta’minlashi shart.

2.4. Qo'mita Kompaniyaning Direktorlar kengashi tarkibi Rossiya Federatsiyasi qonunchiligi talablariga, Kompaniya oldida turgan vazifalarga va Kompaniyaning korporativ qadriyatlariga mos kelishini ta'minlashi shart.

2.5. Qo'mita, shu jumladan, direktorlar kengashi a'zoligiga nomzod tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarni hisobga olgan holda, nomzodlarning mustaqilligini baholashi va ularning mustaqilligi to'g'risida xulosa chiqarishi shart. Qo'mita, shuningdek, direktorlar kengashining mustaqil a'zolarining mustaqillik mezonlariga muvofiqligini muntazam tekshirib boradi va direktorlar kengashining muayyan a'zosi mustaqillikni to'xtatib qo'ygan holatlar aniqlanganligi to'g'risidagi ma'lumotlarning darhol oshkor etilishini ta'minlaydi.

2.6. Qo'mita direktorlar kengashining o'zini o'zi baholash metodologiyasini oldindan ko'rib chiqishi va direktorlar kengashiga o'z-o'zini baholash metodologiyasini tasdiqlash va direktorlar kengashi faoliyatini baholash uchun mustaqil maslahatchi tanlash bo'yicha takliflar kiritishi shart.

2.7. Qo‘mita, zarur hollarda, direktorlar kengashi raisi bilan birgalikda baholash natijalarini hisobga olgan holda, direktorlar kengashi va uning qo‘mitalari faoliyatini takomillashtirish bo‘yicha takliflar ishlab chiqishi shart. Yakka tartibdagi baholash natijalariga ko‘ra, direktorlar kengashining alohida a’zolarining malakasini oshirish bo‘yicha tavsiyalar berilishi, individual o‘quv dasturlari (treninglar) shakllantirilishi va o‘tkazilishi mumkin. Qo‘mita bunday dasturlarning bajarilishini direktorlar kengashi raisi bilan birgalikda nazorat qiladi.

2.8. Qo'mita o'z vakolatlarini amalga oshirish bilan bog'liq holda Qo'mitaga ma'lum bo'lgan asosli qo'rquv va jamiyat faoliyati uchun xos bo'lmagan har qanday holatlar to'g'risida Direktorlar kengashini zudlik bilan xabardor qilishi shart.

2.9. Qo‘mita o‘z faoliyatida Jamiyat direktorlar kengashiga hisobot beradi va unga Qo‘mitaning har bir yig‘ilishida hisobot beradi.

III. Qo'mita tarkibi

3.2.1. Qo'mita a'zolarining aksariyati mustaqil direktorlar bo'lishi kerak.

3.2.2. Mustaqil direktor qo'mita raisi hisoblanadi.

3.3. Agar qo'mita raisi Jamiyat Direktorlar kengashining raisi bo'lsa, u direktorlar kengashi raisining o'rinbosarligini rejalashtirish yoki uning o'rnini belgilash masalalari ko'rib chiqiladigan qo'mita yig'ilishida raisning vazifalarini bajara olmaydi. uning saylanishi bo'yicha tavsiyalar ko'rib chiqiladi.

3.4. Qo‘mita raisi direktorlar kengashi raisining taqdimnomasiga ko‘ra Direktorlar kengashi tomonidan belgilanadi.

3.5. Qo‘mita raisi:

3.6. Qo‘mita tarkibiga kirishda uning a’zolariga ularning vazifalari va vakolatlari batafsil tushuntirilishi kerak. Qo'mita a'zolariga, agar kerak bo'lsa, istalgan vaqtda o'z vazifalarini bajarish uchun zarur bo'lgan tayyorgarlikdan o'tish imkoniyati berilishi kerak.

IV. Qo'mita ishining tartibi

4.1. Qo'mita yig'ilishlari

4.1.1. Qo'mita zaruratga qarab muntazam ravishda, lekin yiliga kamida ikki marta yig'iladi. Zarur hollarda Qo‘mita navbatdan tashqari majlislar o‘tkazadi.

4.2. Qo'mita kotibi

4.2.1. Qo‘mita kotibi jamiyat direktorlar kengashi kotibi hisoblanadi.

______________________________

* (1) Belgilangan vakolatlarga qo'shimcha ravishda, Kompaniya Qo'mitaga qo'shimcha vakolatlar berish huquqiga ega.

* (2) Bu funktsiya direktorlar kengashi tomonidan amalga oshirilishi mumkin.

* (3) Qo'mita a'zolari soni ko'rsatilgan.

* (6) Kompaniya qo'mita yig'ilishlarini o'tkazish uchun kvorumga nisbatan, shu jumladan qo'mita yig'ilishlari kun tartibiga kiritilgan masalalarga qarab qat'iy talablarni belgilashga haqli.

Lavozim
aktsiyadorlik jamiyati direktorlar kengashining ish haqi bo'yicha qo'mitasida (taxminan)

Tomonidan tasdiqlangan
direktorlar kengashining qarori
"_____________________" YoAJ,
20__ yil ______._____dagi majlis bayonnomasi
№__________

I. Umumiy qoidalar

1.1. Ushbu Nizom (keyingi o‘rinlarda “Nizom” deb yuritiladi) Direktorlar kengashi (keyingi o‘rinlarda “Qo‘mita” deb yuritiladi) faoliyatining asosiy maqsadlari, vakolatlari va vakolatlarini, shuningdek, ish haqi bo‘yicha qo‘mita faoliyatini belgilaydi. komissiya tarkibini va uning ish tartibini shakllantirish.

1.2. Qo‘mita kollegial maslahat organi bo‘lib, jamiyat direktorlar kengashi a’zolari, ijroiya organlari va jamiyatning boshqa asosiy rahbarlarining mehnatiga haq to‘lashning samarali va oshkora amaliyotini shakllantirish bilan bog‘liq masalalarni ko‘rib chiqishda Direktorlar kengashiga ko‘maklashish maqsadida tashkil etiladi. Qo‘mita faoliyati Nizomda belgilangan vakolatlarga muvofiq amalga oshiriladi. Qo'mita Rossiya Federatsiyasi qonunchiligiga muvofiq Kompaniyaning boshqaruv organi emas.

1.3. Qo‘mita o‘z vakolatlari doirasida ko‘rib chiqilayotgan masalalar bo‘yicha Direktorlar kengashiga fikr va tavsiyalar beradi. Qo'mita direktorlar kengashiga har yili bajarilgan ishlar to'g'risidagi hisobotni, shuningdek, direktorlar kengashining talabiga binoan istalgan vaqtda o'z faoliyati to'g'risidagi hisobotni taqdim etadi.

1.4. Qo'mita o'z faoliyatini amalga oshirishda Rossiya Federatsiyasi qonunchiligiga, Kompaniyaning ustaviga, Kompaniyaning direktorlar kengashi faoliyatini tartibga soluvchi kompaniyaning ichki hujjatiga (kompaniya direktorlar kengashi to'g'risida) amal qiladi. ), ushbu Nizom va Kompaniyaning boshqa ichki hujjatlari, shuningdek, Rossiya Bankining 10.04.2014 yildagi 06-52 / 2463-sonli "Korporativ boshqaruv kodeksi to'g'risida" gi xati bilan qo'llash uchun tavsiya etilgan Korporativ boshqaruv kodeksi.

II. Qo‘mita vakolati va mas’uliyati

2.1. Qo‘mita faoliyatining maqsadi Jamiyat direktorlar kengashiga mehnatga haq to‘lash siyosatini belgilash va uning bajarilishini nazorat qilishda yordam berishdan iborat.

2.2. Komissiyaning vakolatlari va majburiyatlariga quyidagilar kiradi:

2.2.1. Kompaniyaning direktorlar kengashi a'zolari, ijro etuvchi organlari va boshqa asosiy ijro etuvchi xodimlarining mehnatiga haq to'lash bo'yicha siyosatini ishlab chiqish va davriy qayta ko'rib chiqish, shu jumladan ijroiya organlari a'zolarini qisqa muddatli va uzoq muddatli rag'batlantirish dasturlari parametrlarini ishlab chiqish. va kompaniyaning boshqa asosiy rahbar xodimlari.

2.2.2. Kompaniyaning mehnatga haq to'lash siyosati va turli rag'batlantirish dasturlari amalga oshirilishi va amalga oshirilishini nazorat qilish.

2.2.3. Jamiyat ijroiya organlari va boshqa asosiy rahbar xodimlarining mehnatga haq to‘lash siyosatida belgilangan mezonlar nuqtai nazaridan ishini dastlabki baholash, shuningdek ushbu shaxslar tomonidan belgilangan maqsadlarga erishishni dastlabki baholash. uzoq muddatli rag'batlantirish dasturi doirasida.

2.2.4. Erta tugatish shartlarini ishlab chiqish mehnat shartnomalari Jamiyatning ijroiya organlari va boshqa asosiy rahbar xodimlari bilan, shu jumladan jamiyatning barcha moddiy majburiyatlari va ularni ta'minlash shartlari.

2.2.5. Jamiyatning ijroiya organlari a’zolari va boshqa asosiy rahbar xodimlarining mehnatiga haq to‘lash masalalari bo‘yicha mustaqil maslahatchini tanlash va agar Kompaniya siyosatida ko‘rsatilgan maslahatchini tanlash bo‘yicha majburiy tanlov tartib-taomillari nazarda tutilgan bo‘lsa – shartnoma shartlarini belgilash. raqobat va tanlov komissiyasining roli.

2.2.6. Jamiyat korporativ kotibiga haq to‘lash miqdorini va mukofotlash tamoyillarini belgilash bo‘yicha direktorlar kengashiga tavsiyalar ishlab chiqish, shuningdek, yil yakunlari bo‘yicha Jamiyat korporativ kotibining ishiga dastlabki baho berish va takliflar kiritish. Kompaniyaning korporativ kotibiga bonuslar uchun.

2.2.7. Jamiyatning yillik hisobotiga va boshqa hujjatlariga kiritish uchun Direktorlar kengashi a’zolari, ijroiya organlari a’zolari va jamiyatning boshqa asosiy rahbar xodimlarining mehnatiga haq to‘lash siyosati tamoyillarini amalda qo‘llash to‘g‘risida hisobot tayyorlash.

2.3. Qo‘mita Jamiyatda qabul qilingan mehnatga haq to‘lash siyosati qo‘llaniladigan yondashuvlar va tamoyillarni aniq tushuntirish, shuningdek, barcha turdagi to‘lovlar, imtiyozlar va imtiyozlar to‘g‘risidagi ma’lumotlarni batafsil oshkor etish shaklida barcha moddiy manfaatlarning shaffofligini kafolatlashini ta’minlaydi. direktorlar kengashi a'zolari, ijroiya organlari va kompaniyaning asosiy rahbarlari o'z vazifalarini bajarish uchun.

2.4. Jamiyat ijroiya organlari a’zolari va boshqa asosiy rahbar xodimlarining mehnatiga haq to‘lash tizimini shakllantirish va qayta ko‘rib chiqishda Qo‘mita har bir bo‘lim bo‘yicha Direktorlar kengashiga tavsiyalar berishi shart. tarkibiy qismlar ish haqi tizimlari, shuningdek, qisqa muddatli va uzoq muddatli natijalar o'rtasidagi oqilona muvozanatni ta'minlash uchun ularning mutanosib munosabatlari. Ushbu Nizomning maqsadlari uchun qisqa muddatli natijalar deganda uch yildan ortiq bo'lmagan muddatdagi faoliyat natijalari tushuniladi va uzoq muddatli natijalar - kamida besh yil davomida.

2.5. Qo'mita direktorlar kengashi a'zolari, shuningdek, jamiyatning ijroiya organlari a'zolari va boshqa asosiy rahbar xodimlari tomonidan yillik hisobotda va jamiyat aktsiyalariga egalik qilish siyosati va amaliyoti to'g'risidagi ma'lumotlarning oshkor etilishini nazorat qiladi. Kompaniya tomonidan axborotni oshkor qilish uchun foydalaniladigan (foydalanadigan) “Internet” axborot-telekommunikatsiya tarmog‘idagi veb-sayt (sahifa).

2.6. Qo'mita Kompaniya tomonidan to'lanadigan haq miqdori kompaniya uchun zarur bo'lgan malaka va malakaga ega bo'lgan shaxslarni jalb qilish, rag'batlantirish va ushlab turish uchun etarli bo'lishini ta'minlashga yordam berishi shart.

2.7. Qo'mita direktorlar kengashi a'zolarining mehnatiga haq to'lash tizimi direktorlar kengashi a'zolarining moliyaviy manfaatlarini jamiyat aktsiyadorlarining uzoq muddatli moliyaviy manfaatlariga mos kelishini ta'minlashi shart.

2.8. Qo'mita jamiyatning ijro etuvchi organlari va boshqa asosiy rahbarlarining mehnatiga haq to'lash tizimi mehnatga haq to'lashning jamiyat ishining natijasiga va ularning ushbu natijaga erishishdagi shaxsiy hissasiga bog'liqligini ta'minlashi shart.

2.9. Qo'mita o'z vakolatlarini amalga oshirish bilan bog'liq holda qo'mitaga ma'lum bo'lgan asosli qo'rquv va jamiyat faoliyati uchun xos bo'lmagan har qanday holatlar to'g'risida Direktorlar kengashini o'z vaqtida xabardor qilishi shart.

2.10. Qo‘mita o‘z faoliyatida Jamiyat direktorlar kengashiga hisobot beradi va unga Qo‘mitaning har bir yig‘ilishida hisobot beradi.

III. Qo'mita tarkibi

3.1. Qo'mita kamida uch nafar a'zodan iborat bo'lib, ular aktsiyadorlarning navbatdagi yillik umumiy yig'ilishigacha bo'lgan muddatga direktorlar kengashi raisining taqdimiga binoan o'z a'zolari orasidan direktorlar kengashi tomonidan belgilanadi. Direktorlar kengashi qo‘mita a’zolarining vakolatlarini muddatidan oldin tugatish va qo‘mita tarkibini qaytadan shakllantirish huquqiga ega.

3.2. Qo‘mita tarkibiga quyidagi talablar qo‘yiladi:

3.2.1. Qo'mita direktorlar kengashining mustaqil a'zolaridan tuziladi.

3.2.2. Qo'mitaga direktorlar kengashining raisi bo'lmagan mustaqil direktor raislik qiladi.

3.3. Qo‘mita raisi direktorlar kengashi raisining taqdimnomasiga ko‘ra Direktorlar kengashi tomonidan belgilanadi.

3.4. Qo‘mita raisi:

1) Qo‘mita ish tartibini belgilaydi;

2) Qo‘mita faoliyatining ustuvor yo‘nalishlarini belgilaydi va uning ish rejasini shakllantiradi;

3) Qo‘mita majlislarini chaqirish to‘g‘risida qaror qabul qiladi va ularda raislik qiladi;

4) Qo‘mita majlislarining kun tartibini tasdiqlaydi;

5) kun tartibidagi masalalarni ochiq va konstruktiv muhokama qilishga hamda kelishilgan xulosalar va tavsiyalar ishlab chiqishga yordam beradi;

6) direktorlar kengashi yig‘ilishlarida qo‘mita ishining yakunlari to‘g‘risidagi hisobotlar.

3.5. Qo‘mita tarkibiga kirishda uning a’zolariga ularning vazifalari va vakolatlari batafsil tushuntirilishi kerak. Qo'mita a'zolariga, agar kerak bo'lsa, istalgan vaqtda o'z vazifalarini bajarish uchun zarur bo'lgan tayyorgarlikdan o'tish imkoniyati berilishi kerak.

IV. Qo'mita ishining tartibi

4.1. Qo'mita yig'ilishlari

4.1.1. Qo'mita zaruratga qarab muntazam ravishda, lekin yiliga kamida ikki marta yig'iladi. Zarur hollarda Qo‘mita navbatdan tashqari yig‘ilishlarni o‘tkazadi.

4.1.2. Qo‘mita majlislari Qo‘mita raisining qarori bilan Qo‘mita kotibi tomonidan chaqiriladi.

4.1.3. Qo‘mita raisi kun tartibini tasdiqlaydi va qo‘mita majlislarining muddatlarini belgilaydi, shuningdek qo‘mita o‘z vazifalarini samarali bajarishini ta’minlaydi.

4.1.4. Qo‘mita faoliyati to‘g‘risidagi hisobotni Direktorlar kengashiga o‘z vaqtida taqdim etish imkoniyatini ta’minlash maqsadida qo‘mitaning navbatdagi (navbatdagi) majlislari Direktorlar kengashining rejalashtirilgan majlislari sanasidan oldin o‘tkazilishi kerak.

4.1.5. Qo‘mita a’zosi qo‘mita raisiga qo‘mitaning navbatdan tashqari majlisini o‘tkazish to‘g‘risidagi taklif bilan murojaat qilishga haqli.

4.1.6. Qo‘mita majlisining kun tartibi, uni o‘tkazish joyi, vaqti va sanasi ko‘rsatilgan holda Qo‘mita majlisi to‘g‘risidagi bildirishnoma Qo‘mitaning har bir a’zosiga va qo‘mita majlisida ishtirok etishi zarur bo‘lgan boshqa shaxslarga yuborilishi shart. Xabarnoma yig'ilish sanasidan kamida besh ish kuni oldin yuborilishi kerak. Majlisga tayyorgarlik ko‘rish va unda ishtirok etish uchun zarur bo‘lgan hujjatlar Qo‘mita a’zolariga, shuningdek, Qo‘mita majlisida ishtirok etish uchun taklif qilingan boshqa shaxslarga xabarnoma bilan bir vaqtda yuborilishi kerak. Qo‘mita majlisi to‘g‘risidagi bildirishnoma, shuningdek majlisga tayyorgarlik ko‘rish va unda ishtirok etish uchun zarur bo‘lgan hujjatlar jo‘natuvchini ishonchli aniqlash imkonini beruvchi telekommunikatsiya yoki boshqa aloqa kanallari orqali, shu jumladan elektron pochta orqali yuborilishi mumkin.

4.1.7. Qo‘mita raisning qaroriga binoan majlislarni videokonferensaloqa yoki videokonferensaloqa shaklida o‘tkazishga haqli telefon aloqasi... Rais Qo‘mitadan elektron pochta, faks va xatlar orqali xabar almashish orqali ko‘rib chiqilayotgan hujjatlar bo‘yicha qaror qabul qilishni so‘rashi mumkin.

4.1.8. Qo‘mita tomonidan ko‘rib chiqilayotgan masalalarning o‘ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda, qo‘mita majlislarida qo‘mita a’zosi bo‘lmagan shaxslarning ishtirok etishiga faqat qo‘mita raisining taklifiga binoan yo‘l qo‘yiladi.

4.1.9. Qo‘mita raisi zarur hollarda Jamiyatning har qanday mansabdor shaxslarini qo‘mita majlislarida ishtirok etishga taklif qiladi, shuningdek, doimiy yoki vaqtinchalik asosda qo‘mita ishida ishtirok etish uchun mustaqil maslahatchilarni (ekspertlarni) jalb qiladi. kun tartibidagi masalalar yuzasidan materiallar va tavsiyalar.

4.2. Qo'mita kotibi

4.2.1. Qo‘mita kotibi jamiyat direktorlar kengashi kotibi hisoblanadi.

4.2.2. Qo‘mita kotibi Qo‘mita majlisi o‘tkazilgan kundan e’tiboran besh ish kuni ichida majlis bayonini tuzadi, uni Qo‘mita raisi bilan imzolaydi (tasdiqlaydi) va Qo‘mita barcha a’zolariga yuboradi.

4.2.3. Qo'mita kotibi qo'mita yig'ilishlari bayonnomalarining saqlanishini va ularning Jamiyat direktorlar kengashining barcha a'zolari tomonidan ko'rib chiqilishi uchun mavjudligini ta'minlaydi.

4.3. Kvorum va qaror qabul qilish

4.3.1. Qo'mita majlisi, agar unda Qo'mita a'zolarining kamida yarmi ishtirok etgan bo'lsa, qonuniy (kvorumga ega) hisoblanadi. Kvorum va ovoz berish natijalarini aniqlash uchun Qo‘mita a’zolarining majlisda videokonferensaloqa yoki telefon aloqasi orqali ishtirok etishi hisobga olinadi.

4.3.2. Qo‘mita raisining qarori bilan qo‘mita majlisida qarorlar sirtdan ovoz berish yo‘li bilan qabul qilinishi mumkin.

4.3.3. Qo‘mita qarorlari yig‘ilishda (ovoz berishda) ishtirok etuvchi qo‘mita a’zolarining ko‘pchilik ovozi bilan qabul qilinadi. Ovozlar teng bo‘lgan taqdirda Qo‘mita raisining ovozi hal qiluvchi hisoblanadi.

V. Qo‘mita a’zolarining faoliyatini baholash va ularga haq to‘lash

5.1. Qo‘mita va uning a’zolari faoliyatini baholash har yili Jamiyat direktorlar kengashi tomonidan amalga oshiriladi.

5.2. Qo‘mita a’zolari va uning raisining mehnatiga haq to‘lash va qoplanadigan harajatlari (kompensatsiyalari) miqdori jamiyatning direktorlar kengashi, ijroiya organlari a’zolari va jamiyatning boshqa asosiy rahbarlarining mehnatiga haq to‘lash bo‘yicha jamiyatda qabul qilingan siyosatga muvofiq belgilanadi.

Vi. Nizomni tasdiqlash va unga o'zgartirishlar kiritish

6.1. Nizom, shuningdek, unga kiritilgan har qanday o'zgartirishlar Jamiyat direktorlar kengashi tomonidan tasdiqlanadi.

6.2. Qo‘mita har yili Nizomga o‘zgartirishlar kiritish zarurligi to‘g‘risidagi masalani ko‘rib chiqadi.

______________________________

* (1) Qo'mita a'zolari soni ko'rsatilgan.

* (3) Yig'ilish bayonnomasini tayyorlash uchun oqilona vaqt ko'rsatilgan.

* (4) Kompaniya qo'mita yig'ilishlarini o'tkazish uchun, shu jumladan, qo'mita yig'ilishlari kun tartibiga kiritilgan masalalarga qarab, yanada qat'iy kvorum talablarini belgilashga haqli.

Hujjatning umumiy ko'rinishi

Korporativ boshqaruvni takomillashtirish va Rossiya moliya bozorida korporativ boshqaruvning eng yaxshi amaliyotlarini joriy qilish uchun Rossiya Banki XAJlarga direktorlar kengashi va boshqaruv qo'mitalari to'g'risidagi qoidalarni qo'llashni tavsiya qiladi. PJSC direktorlari.

Xususan, direktorlar kengashi to'g'risidagi nizom kompaniya faoliyatiga umumiy rahbarlikni amalga oshirishini belgilaydi. Aksiyadorlik jamiyatlari to‘g‘risidagi qonun bilan aksiyadorlar umumiy yig‘ilishining vakolatiga kiritilgan masalalar bundan mustasno.

Direktorlar kengashining vakolatlari yuqoridagi Qonun, boshqa federal qonunlar va jamiyat ustavi bilan belgilanadi. Uning vakolatiga kiradigan masalalar jamiyat ijroiya organlarining qaroriga o'tkazilishi mumkin emas.

XOAJ Direktorlar kengashi qo'mitalari to'g'risidagi nizomda (taftish qilish, nomzodlar qo'yish, haq to'lash uchun) ular kompaniyaning tegishli sohalarida direktorlar kengashining funktsiyalarini samarali bajarishga yordam berish uchun tuzilgan kollegial maslahat organlari ekanligini belgilaydi. tadbirlar.

Qo'mitalar kompaniyaning boshqaruv organlari emas. Ular direktorlar kengashiga o‘z vakolatlari doirasida ko‘rib chiqilayotgan masalalar bo‘yicha fikr va tavsiyalar, amalga oshirilgan ishlar to‘g‘risidagi yillik hisobot va o‘z faoliyati to‘g‘risidagi hisobotni (istalgan vaqtda direktorlar kengashi talabiga binoan) taqdim etadilar.

Qo‘mitalarning vakolatlari va mas’uliyati, ularning tarkibi, ish tartibi va boshqalar belgilab berildi.

Aleksandr Filatov, M. Kuznetsov, O. Sevastyanova, E. Dzhuraev“Boshqaruv kengashi ishini tashkil etish: amaliy tavsiyalar” kitobidan bob.
"Alpina Publisher" nashriyot uyi

• direktorlar kengashi aktsiyadorlarning ishonchidan foydalanishi kerak, aks holda u o'z vazifalarini samarali bajara olmaydi;
• direktorlar kengashi a'zosining shaxsiy fazilatlari va uning ishchanlik obro'si;
• direktorlar kengashiga manfaatlar to'qnashuvi holatida bo'lgan, masalan, a'zo bo'lgan, ijroiya organlarida lavozimlarni egallagan va (yoki) xodim bo'lgan shaxsni saylash tavsiya etilmaydi. yuridik shaxs kompaniya bilan raqobatlashish;
• Direktorlar kengashining miqdori muhim minoritar aktsiyadorlar o'z vakilini saylashi, o'z va qo'mitalarining ishini samarali tashkil etishi uchun etarli bo'lishi kerak, lekin yig'ilishlarni va barcha a'zolarining samarali o'zaro hamkorligini murakkablashtirmaslik uchun ortiqcha bo'lmasligi kerak. boshliqlar kengashi.

Amalda, qonunchilikdagi cheklovlarni hisobga olgan holda, o'rtacha nodavlat kompaniya uchun direktorlar kengashining optimal tarkibi 5-7 kishi, ochiq kompaniya uchun - 7-11 kishi (aktsiyadorlar soniga qarab).

Bittasi asosiy tavsiyalar direktorlar kengashi tuzilmasini shakllantirishda etarli miqdordagi mustaqil direktorlar bo'lishi kerak. Mustaqil direktorga o'z pozitsiyasini shakllantirish uchun etarli darajada professionallik, tajriba va mustaqillikka ega bo'lgan, jamiyat ijroiya organlari, ayrim aktsiyadorlar guruhlari yoki boshqa shaxslarning ta'siridan mustaqil ravishda xolis va vijdonli xulosalar chiqarishga qodir bo'lgan shaxsni tan olish tavsiya etiladi. manfaatdor tomonlar. Shuni yodda tutish kerakki, oddiy sharoitlarda jamiyat, uning muhim aktsiyadori, kompaniyaning muhim kontragenti yoki raqobatchisi yoki davlat bilan bog'liq bo'lgan nomzod (direktorlar kengashiga saylangan a'zo) sifatida ko'rib chiqilishi mumkin emas. mustaqil.

Direktorlar kengashi direktorlar kengashi a'zoligiga nomzodlarning mustaqilligini baholashi va nomzodning mustaqilligi to'g'risida xulosa chiqarishi, shuningdek, direktorlar kengashining mustaqil a'zolarining mustaqillik mezonlariga muvofiqligini muntazam tekshirib turishi kerak.

Bunday baho berishda mazmun shakldan ustun turishi kerak. V xalqaro amaliyot mustaqil direktorning bunday "norasmiy" ta'rifi mavjud: "mustaqil fikr va hamyonga ega". Ammo, nomzodning ongiga va hamyoniga qarash unchalik oson emasligi sababli, qonunchilikda, ro'yxatdagi talablar, kodlar. eng yaxshi amaliyot odatda direktorning mustaqilligini aniqlash mumkin bo'lgan muayyan mezonlarni o'z ichiga oladi. 4-ilovada yangilangan Rossiya Korporativ boshqaruv kodeksiga muvofiq mustaqillik mezonlari keltirilgan.

Mustaqil direktorlar direktorlar kengashi tomonidan qabul qilinadigan qarorlarga ta'sir ko'rsatishi uchun mustaqil direktorlar direktorlar kengashining kamida uchdan bir qismini tashkil etishlari tavsiya etiladi.

V Rossiya kompaniyalari davlat ishtirokida professional advokatning roli ham ajralib turadi. Professional advokat va mustaqil direktor maqomi o'rtasidagi farq shundaki, u o'z faoliyatida Rossiya Federatsiyasi Hukumatining 03.12.2004 yildagi 738-son qarori bilan belgilangan tartibda, shu jumladan tegishli qarorlar bo'yicha ovoz berishda rahbarlik qiladi. vakolatli davlat hokimiyati organlarining ko‘rsatmalariga muvofiq Jamiyat direktorlar kengashi (kuzatuv kengashi) majlisining kun tartibiga kiritilgan masalalar. Ushbu qarorga muvofiq, agentlik (Rossiya Federatsiyasi Vazirligi yoki Prezidentining devoni) Kompaniyalarning direktorlar kengashidagi Rossiya Federatsiyasi manfaatlari vakillariga quyidagi masalalar bo'yicha ko'rsatmalar berishga majburdir:

• paragraflarda belgilangan. 3, 5, 9, 11, 15 va 17.1-moddaning 1-bandi. “AJlar to‘g‘risida”gi Qonunning 65-moddasi, (3 – aksiyadorlar umumiy yig‘ilishining kun tartibini tasdiqlash, 5 – Jamiyat tomonidan e’lon qilingan aksiyalar soni va toifalari (turlari) doirasida qo‘shimcha aksiyalarni joylashtirish yo‘li bilan jamiyatning ustav kapitalini oshirish; agar jamiyat ustavida “AJlar to‘g‘risida”gi qonunga muvofiq uning vakolatiga taalluqli bo‘lsa, 9 - jamiyat ijroiya organini tuzish va uning vakolatlarini muddatidan oldin tugatish, agar jamiyat ustavida bu uning vakolatiga taalluqli bo‘lsa, 11 - tavsiyalar. aksiyalar bo'yicha dividendlar miqdori va uni to'lash tartibi to'g'risida, 17.1 - Jamiyatning boshqa tashkilotlardagi ishtiroki va ishtirokini tugatish to'g'risida qarorlar qabul qilish (Qonunning 48-moddasi 1-bandining 18-bandida ko'rsatilgan tashkilotlar bundan mustasno). OAJ bo'yicha), agar jamiyat ustavida bu jamiyat ijroiya organlarining vakolatiga taalluqli bo'lmasa);
• direktorlar kengashi raisini saylash (qayta saylash) to'g'risidagi masala bo'yicha;
• sho''ba yoki qaram xo'jalik jamiyati tomonidan aktsiyalarni (ulushlarni) sotib olish masalasi bo'yicha ustav kapitali) boshqa xo'jalik jamiyatlari, shu jumladan ularni tashkil etishda, agar jamiyat ustavida jamiyat yoki uning vakillarining pozitsiyasini aniqlash uchun mas'ul bo'lsa (sh'ba yoki qaram xo'jalik jamiyatlarining boshqaruv organlari aksiyadorlar umumiy yig'ilishining kun tartibidagi masalalarni ko'rib chiqayotganda va direktorlar kengashlarining majlislari) Jamiyatning direktorlar kengashi (kuzatuv kengashi);
• Rossiya Federatsiyasi Prezidentining buyruqlari va ko'rsatmalarini, Rossiya Federatsiyasi Hukumati Raisining yoki Rossiya Federatsiyasi Hukumati Raisining birinchi o'rinbosarining buyruqlarini bajarish masalalari bo'yicha.
• direktorlar kengashining vakolatiga kiradigan boshqa masalalar bo'yicha ko'rsatmalar Rossiya Federatsiyasi Hukumatining 03.12.2004 yildagi 738-sonli qarori bilan belgilangan tartibda agentlik (Rossiya Federatsiyasi Prezidentining idorasi yoki vazirligi) tomonidan chiqariladi. , direktorlar kengashi raisining taklifi bo'lsa.

Rossiya Federatsiyasi hukumati tomonidan tasdiqlangan maxsus ro'yxatga kiritilgan kompaniyalarda aktsiyadorning - Rossiya Federatsiyasining pozitsiyasi Rossiya Federatsiyasi Hukumati, Rossiya Federatsiyasi Hukumati raisi yoki Rossiya Federatsiyasi Hukumatining qarori bilan belgilanadi. uning nomidan Rossiya Federatsiyasi Hukumati raisining birinchi o'rinbosari yoki Rossiya Federatsiyasi Hukumati raisining o'rinbosari tomonidan.

Darhaqiqat, professional advokat tashqi direktor, aktsiyadorning vakili, bu holda davlat hisoblanadi. Uning "advokat" maqomi direktorning ishonchli majburiyatlarini inkor etmaydi: uzoq muddatli istiqbolda ustav kapitali qiymatining barqaror o'sishi sifatida tushunilgan barcha aktsiyadorlarning manfaatlarini ko'zlab vijdonan va oqilona harakat qilish.

Ko'pgina yurisdiktsiyalarda ishonchli majburiyatlarni buzganlik uchun direktorlarga qarshi da'volar aktsiyadorlarni korruptsiyadan va direktorlarning yomon niyatidan himoya qilish vositasidir. Rossiyada ham direktorlar javobgarligi mexanizmlari takomillashtirilmoqda. Rossiya Federatsiyasi Oliy arbitraj sudi Plenumining 2013 yil 30 iyuldagi 62-sonli "Yuridik shaxs organlarining a'zolari bo'lgan shaxslar tomonidan etkazilgan zararni qoplashning ayrim masalalari to'g'risida" gi qarorida "Yuridik shaxs organlarining a'zolari bo'lgan shaxslar tomonidan etkazilgan zararni qoplashning ayrim masalalari to'g'risida" Fuqarolik-huquqiy shartnomalar bo'yicha vakillarning, kontragentlarning, yuridik shaxsning xodimlarining harakatlari (harakatsizligi) ustidan nazoratni amalga oshirish bo'yicha vazifalarni insofsiz yoki asossiz bajarish natijasida etkazilgan zarar uchun yuridik shaxs oldida javobgar bo'ladi. Yuridik shaxs uchun salbiy oqibatlarga olib kelgan bitim yuridik shaxs kollegial organlarining, shuningdek uning muassislarining (ishtirokchilarining) qarori bilan tasdiqlanganligi shartnomani qondirishni rad etish uchun asos bo‘lmaydi. direktordan yetkazilgan zararni undirish talabi, chunki direktor yuridik shaxs manfaatlarini ko‘zlab ish yuritish bo‘yicha mustaqil majburiyatni o‘z zimmasiga oladi... Shu bilan birga, bunday direktor bilan bir qatorda ko‘rsatilgan kollegial organlarning a’zolari ham javobgarlikka tortiladilar. ushbu bitim natijasida etkazilgan zararlar ... ular yuridik shaxs manfaatlariga zarar etkazuvchi qasddan harakat qilganligi isbotlanadi. Direktorlarning sud javobgarligi mexanizmining joriy etilishi direktorlar kengashlarini kompaniyalarning haqiqiy boshqaruv organlariga aylantirishga yordam beradi.

Amaliy nuqtai nazardan, ideal direktorlar kengashi kompaniya faoliyatining turli jabhalarida katta tajribaga ega bo'lgan mustaqil mutaxassislardan iborat. Bu sanoatning o'ziga xos xususiyatlari, kompaniya faoliyat yuritadigan bozorlar, moliya va investitsiyalar, buxgalteriya hisobi va audit, inson kapitalini boshqarish, korporativ boshqaruvni tushunishdir. Xalqaro amaliyotda kengash aʼzolariga eng mashhur nomzod odatda bosh direktor lavozimida tajribaga ega boʻlgan shaxs hisoblanadi, chunki ular kengash aʼzosi uchun zarur boʻlgan koʻp bilim va koʻnikmalarga ega. Mashhurlik bo'yicha ikkinchi o'rinda, qoida tariqasida, moliyaviy ekspertlar turadi, chunki ularning kengashda mavjudligi zarur samarali ish taftish komissiyasi. Shu bilan birga, direktorlar kengashini shakllantirishdagi eng muhim ko'rsatma - bu kengash bilimlari va ko'nikmalarining umumiy muvozanati, uning samarali ishlashi uchun zarur bo'lgan "jamoa intellekti" bo'lib, ideal holda yuqorida tavsiflangan barcha narsalarni o'z ichiga olishi kerak. kompetensiyalar.

Direktorlar kengashining asosiy shaxsi uning raisi bo'lib, uning kuchi, tajribasi va ish muhiti va pirovardida kengash faoliyatining samaradorligi bog'liqdir. Aksiyadorlar umumiy yig'ilishda direktorlar kengashi tarkibini saylagandan so'ng, boshqaruv kengashining birinchi yig'ilishida uning a'zolari orasidan rais saylanadi.

Kompaniyada rais va bosh direktorning roli tubdan farq qiladi. Bosh direktor kompaniyani, boshqaruv kengashi raisi esa direktorlar kengashini boshqaradi. Bu funktsiyalar turli ko'nikmalar va xatti-harakatlarni talab qiladi. Bosh direktor ko'pincha "natijalarni ishlab chiqaruvchi" va ma'mur, rais esa ko'proq generator va integratordir. Shu sababli, har doim ham yaxshi bosh direktor samarali rais bo'la olmaydi. Ko'pincha, ma'lum bir kompaniyaning sobiq bosh direktori direktorlar kengashi raisi bo'lganida qiyinchiliklar paydo bo'ladi.

Odamlar yangi rollarga ko'nikishlari qiyin, shuning uchun bunday rais o'z funktsiyalarini bosh direktor vazifalari bilan chalkashtira boshlaydi. O'z-o'zidan tortishish, ya'ni boshqaruv raisi va bosh direktor o'rtasidagi raqobat, ayniqsa, rivojlanayotgan bozorlardagi kompaniyalar uchun odatiy holdir. Turbulent rivojlanish sharoitida, mulkdorlar biznesni operativ boshqarishdan uzoqlashishga va boshqaruv kengashi raisi lavozimini egallashga harakat qilganda, ular kompaniyaning joriy ishlariga faol aralashishda davom etadilar va shu bilan obro'-e'tiborga putur etkazadilar. bosh direktorning vakolatlarini taqsimlash, bu esa qabul qilingan qarorlar uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olishni imkonsiz qiladi.

Rais oldida turgan asosiy muammolar: ma'muriy hokimiyatsiz qanday boshqarish kerak, vaqt cheklangan sharoitda qanday ustuvorlik qilish kerak, direktorlar kengashida yulduzlar turkumini qanday yaratish kerak, tashkilotchi va ishtirokchi pozitsiyalari o'rtasidagi muvozanatga qanday erishish mumkin. ishlab chiqarish jarayoni, rahbar va mutaxassis?

Direktorlar kengashi raisi bir nechta rollarni bajaradi. Birinchidan, bu kompaniyaga o'z mulki sifatida qarashga va u ketganidan keyin ko'p yillar davomida gullab-yashnaydigan tashkilot qurishga chaqirilgan "egasining" roli. Ikkinchidan, bu dunyoning rasmini sharhlaydigan "strateg" ning roli va tashqi muhit kompaniya, o'zgarishlarni taklif qiladi va boshlaydi, qiymat yaratish jarayonini tushunadi va biznes strategiyasini belgilaydi.

Uchinchidan, bu bosh direktor va asosiy menejerlarga ularning rivojlanishi va shaxsiy o'sishi bo'yicha fikr-mulohazalarni taqdim etadigan "ustoz" roli. Va nihoyat, bu fasilitatorning roli, kengashda samarali ish muhitini yaratish, muhokamani professional tarzda boshqarib borish va direktorlarni muhokama qilingan masalalarning mohiyati bo'yicha gapirishga undashdir.

Raisning muhim vazifasi - direktorlar kengashi ishini rejalashtirish: yig'ilishlarning chastotasi va davomiyligini aniqlash, ular uchun masalalarni tayyorlash qoidalarini belgilash va kun tartibini shakllantirish. Uning mazmunini tayyorlash bo‘yicha ilg‘or tajribalar qatoriga qo‘mita raislari bilan kelishish, kun tartibi loyihasini ko‘rib chiqish va mulohazalar uchun boshqa kengash a’zolariga tarqatish hamda protsessual masalalar bo‘yicha korporativ kotib bilan maslahatlashish kiradi. Kengash a'zolari eng muhim masalalarni muhokama qilish uchun vaqt va kuchga ega bo'lishlari uchun kun tartibidagi masalalar muhimlik tartibida joylashtirilgan.

Yig‘ilish davomida rais moderator rolini o‘ynaydi, hammaga so‘zga chiqishga imkon beradi, qoidalarga rioya qiladi va muhokama jarayonini boshqaradi. U muhokamani yakunlashi, ovoz berish uchun savollar berish uchun xulosalarni aniq shakllantirishi va bayonnomaga yozib qo'yishi muhimdir. Shu bilan birga, uchrashuv "bir aktyorning foydasi" ga aylanmasligi kerak.

Raisning san'ati konstruktiv, xayrixoh muloqot muhitini yaratish, har bir direktorning o'z fikrini ochiq bayonotlarini rag'batlantirishdir. Agar rais kengash aʼzolari bilan aloqada boʻlsa va keraksiz keskinlik yoki tushunmovchiliklarni bartaraf etish maqsadida ular bilan dastlabki suhbatlar oʻtkazib, ularning pozitsiyasiga aniqlik kiritsa va yigʻilishni kutilmagan yoki noadekvat vaziyatlarni boshqarish orqali chalgʻitmasdan oʻtkazsa, erishiladi.

Direktorlar kengashi raisi aniqlik, o‘z-o‘zini nazorat qilish va o‘z-o‘zini tarbiyalashda namuna bo‘lishi kerak. Kengashning boshqa a'zolarining ishiga munosabati ko'p jihatdan uning o'z vazifalariga bo'lgan munosabatiga bog'liq.

Funktsional jihatdan, direktorlar kengashida rais ko'pincha xodimlar (tayinlashlar) qo'mitasiga raislik qiladi, bu kengash a'zolari va asosiy menejerlar uchun merosxo'rlikni rejalashtirish tizimini yaratadi. Rossiya kompaniyalarida bu qo'mita ko'pincha ish haqi qo'mitasi bilan birlashtiriladi va direktorlar kengashining kadrlar va ish haqi qo'mitasi deb ataladi. Ilg‘or tajriba shuni ko‘rsatadiki, rais direktorlar kengashining audit va mehnatga haq to‘lash bo‘yicha qo‘mitalariga raislik qilmasligi kerak, chunki bu uning lavozimini haddan tashqari og‘irlashtiradi va shu bilan boshqaruv kengashida nazorat va muvozanat tizimini buzadi.

Kengash faoliyatini har yili baholashni tashabbuskor qilish va tashkil etish, shuningdek, aksiyadorlarga o‘tgan yil davomida kengash haqiqatda nima qilganligini ko‘rsatish va keyingi davr uchun ustuvor vazifalarni belgilash uchun natijalarni sharhlash rais oldidagi muhim vazifadir.

Boshqaruvning birinchi majlisi yangi direktorlar kengashi saylanganidan keyin bir oydan kechiktirmay o‘tkazilishi kerak. Ushbu yig'ilishda saylangan direktorlar (nomzodlar qo'mitasi) direktorlar kengashi raisi nomzodini taklif qiladilar, korporativ kotibni (direktorlar kengashi apparati rahbari) tayinlash / vakolatlarini tasdiqlash, hay’at tuzilmasi tuziladi, ya’ni qo‘mitalar tuziladi, ularning raislari va a’zolari saylanadi. Birinchi yig'ilishda masalalarni ko'rib chiqishning ustuvor yo'nalishlari aniqlanadi va yig'ilish rejasi tuziladi.

Jamiyat rahbariyatining yangi saylangan Direktorlar kengashi a’zolari bilan ular saylanganidan keyin bir oy muddatda tanishuv uchrashuvlarini o‘tkazish tavsiya etiladi. Shuningdek, yangi tashqi boshqaruv a'zolari uchun "induksiya" tartibini qo'llash tavsiya etiladi. Ushbu tartib boshqaruv kengashi a'zolarining kompaniyaning ustuvor vazifalariga diqqatini jamlagan holda direktorlar kengashi va qo'mitalarning samarali faoliyatiga tez jalb etilishini ta'minlaydi. Induksiya jarayonini ikkita asosiy bosqichga bo'lish mumkin.

Birinchi bosqich - direktorlar kengashi raisi va a'zolari bilan kompaniya faoliyatining ustuvor yo'nalishlari va uning direktorlar kengashi ishini muhokama qilish, (korporativ kotib ishtirokida) kompaniyaning ichki hujjatlari va tartiblari bilan tanishish; asosiy ma'lumotlar kompaniya faoliyati to'g'risida, shu jumladan:

• sanoatning umumiy ko'rinishi;
• strategiya, biznes risklari;
• moliyaviy ahvol;
• asosiy xodimlar;
• yirik loyihalar va boshqalar.

Ikkinchi bosqich direktorlar kengashi a’zosining mustaqil ishi yoki kengashning ustuvor vazifalaridan biri bo‘yicha qo‘mitada ishlashi hamda uning natijalarini boshqaruv raisi va a’zolari bilan muhokama qilishdan iborat bo‘lishi mumkin.

Direktorlar kengashi ishini rejalashtirish uning raisi tomonidan korporativ kotib (direktorlar kengashi apparati rahbari) ko'magida amalga oshiriladi.

Rejada yig'ilishlarning chastotasi va sonini belgilash, kun tartibiga muntazam ravishda kiritilgan masalalarni (tahlil) ta'minlash muhim ahamiyatga ega. moliyaviy hisobotlar, aloqador tomonlar bilan tuzilgan bitimlarni ko'rib chiqish), shuningdek, butun rejalashtirilgan yillik davr uchun vaqt oralig'ida ajratilgan masalalar (asosiy faoliyat ko'rsatkichlari va boshqaruv motivatsiyasi, boshqaruv kengashi a'zolarining mukofotlari, asosiy menejerlar va boshqaruv a'zolarining merosxo'rliklarini rejalashtirish va boshqalar).

Direktorlar kengashi faoliyatidagi muhim nuqta - bu kompaniyalarni rivojlantirishning asosiy strategik yo'nalishlarini ishlab chiqish bo'yicha sessiyalar o'tkazishdir. Rejalashtirish mijozlarning kompaniya mahsulotlari yoki xizmatlariga bo'lgan ehtiyojlarini tushunish, bozorlar va raqobat muhitini tahlil qilish asosida boshlanadi, so'ngra mahsulot (xizmat) liniyasini tahlil qilishdan boshlab, barcha echimlar spektridan o'tadi. bilan tugaydi ishlab chiqarish dasturi, innovatsiyalarni joriy etish, shuningdek, holatini o'rganish mehnat resurslari va boshqaruvni rag'batlantirish tizimlari.

Umuman olganda, direktorlar kengashi faoliyati biznesni takomillashtirishning eng muhim masalalariga qaratilishi kerak. Bularga quyidagilar kiradi: kompaniya strategiyasi, menejment ishini nazorat qilish va uni rivojlantirish, shuningdek, unga odatdagidan tashqariga chiqadigan muammolarni hal qilishda yordam berish.

Direktorlar kengashi ishini tashkil etish dastlabki masalalarni chuqur muhokama qilish uchun taqdim etilishini anglatadi. profil qo'mitasi professional mulohazani shakllantirishga yordam berish uchun direktorlar kengashiga tavsiyalar beradigan.

Direktorlar kengashining ish tartibi yig'ilishdan ikki hafta oldin (kamida 10 kun) korporativ kotib kun tartibi, ovoz berish byulletenlari va zarur ma'lumotlar bilan birga direktorlarga bildirishnomalar yuborishini nazarda tutadi. Keyin u direktorlarning yozma fikrlarini to'playdi (agar kerak bo'lsa) va ularni raisga uzatadi.

Jamiyat ustavida belgilangan kvorum mavjud bo‘lgan taqdirda, direktorlar kengashining majlisi qonuniy hisoblanadi, lekin u saylangan direktorlar sonining yarmidan kam bo‘lishi mumkin emas. Kompaniyaning ichki hujjatlarida ba'zi masalalar bo'yicha ovoz berishda kvorumni aniqlash uchun yanada qat'iy talablar nazarda tutiladi.

Kengash o'z vazifasini bajarishi uchun axborotni to'liq, etarli va o'z vaqtida taqdim etish juda muhimdir. Odatiy muammolar: kengash to'liq bo'lmagan yoki past sifatli ma'lumot oladi, u bilan haddan tashqari yuklanadi yoki oxirgi daqiqada taqdim etiladi. Natijada, direktorlar vaziyatni muhokama qilishdan ko'ra ko'proq vaqtini tushunishga, vaqt va kuch sarflashga va oxir-oqibat suboptimal qarorlar qabul qilishga sarflashadi. Direktorlar kengashi yig‘ilishlari samarali bo‘lishi uchun u rahbariyat tomonidan taqdim etilgan asosiy ko‘rsatkichlar va zarur ma’lumotlar ro‘yxatini tasdiqlashi, korporativ kotib esa uning formatini ishlab chiqishi va o‘z vaqtida taqdim etilishini ta’minlashi shart.

Direktorlar kengashining majlislari birgalikda ishtirok etish yoki sirtdan ovoz berish shaklida o'tkazilishi mumkin. Jamiyat rivojlanishining o‘ziga xosligi va bosqichidan kelib chiqqan holda, direktorlar kengashining to‘rtdan o‘ngacha bo‘lgan shaxsan yig‘ilishlarini o‘tkazish to‘g‘ri deb hisoblanadi. Agar direktorlar kengashi a'zolari ularda hozir bo'lsa, shuningdek yig'ilishda telekonferentsiya, telefon yoki boshqa aloqa turlari orqali qatnashsa yoki hozir bo'lmasa, lekin o'z fikrini yozma ravishda bildirgan bo'lsa, yig'ilish shaxsan hisoblanadi. bu kompaniyaning ustavida yoki ichki hujjatlarida nazarda tutilgan).

Ga muvofiq eng yaxshi amaliyot nizom, shuningdek, kompaniya ishlab chiqishi kerak bo'lgan rasmiy tartib-qoida bo'lmagan holda ovoz berishni ham ko'zda tutishi kerak. Direktorlarga sirtdan ovoz berish yo'li bilan ovoz berish uchun etarli vaqt berish ham muhimdir.

Rossiya kompaniyalarida, ayniqsa davlat ishtirokidagi yirik xoldinglarda, mulkchilikning kontsentratsiyasi tufayli, sirtdan ovoz berish juda tez-tez sodir bo'ladi - ba'zan haftada bir necha marta - qonunga ko'ra, barcha manfaatdor bitimlar amalga oshirilishi kerakligi sababli. direktorlar kengashi orqali (masalan, o'rtasida boshqaruv kompaniyasi xolding va sho'ba korxonalar).

Eng yaxshi amaliyot kengash yig'ilishlari bayonnomalarini yuritish haqida gap ketganda, unda aytilganlarni emas, balki qaror qabul qilingan narsalarni aks ettirishni tavsiya qiladi. Shunga qaramay, unga qarshi ovoz bergan yoki ovoz berishda betaraf qolgan direktorning alohida fikri kiritiladi. Bayonnoma rais va korporativ kotib tomonidan imzolanishi va jamiyatning ichki hujjatlarida nazarda tutilgan oqilona muddatlarda, lekin direktorlar kengashining navbatdagi majlisi o‘tkaziladigan kundan kechiktirmay direktorlar kengashi a’zolariga yuborilishi kerak. Agar direktorlar kengashi a'zosi bayonnoma matniga rozi bo'lmasa (masalan, muayyan masala bo'yicha uning pozitsiyasi noto'g'ri aks ettirilgan bo'lsa), u tuzatilgan tahrirni taklif qilish va uni korporativ kotibga yuborish huquqiga ega. direktorlar kengashi raisi. Bayonnoma bilan birga quyidagi hujjatlar saqlanadi: ovoz berish byulletenlari va yig'ilishda qatnasha olmagan direktorlarning yozma fikrlari.

Qaror qabul qilish tartibi

Direktorlar kengashining qarorlarini qabul qilish tartibi direktorlar kengashining samarali ishlashi va jamiyatning barcha aktsiyadorlari manfaatlarini ko'zlab muvozanatli qarorlar qabul qilish uchun muhim ahamiyatga ega. Rossiya va xalqaro amaliyotda qarorlar qabul qilishning bir nechta usullari (qarorlarning har bir toifasining ahamiyatiga qarab) qabul qilingan: direktorlar kengashi a'zolarining oddiy ko'pchilik ovozi bilan qabul qilingan qarorlar, malakali ko'pchilik tomonidan qabul qilingan qarorlar va qarorlar. direktorlar kengashining bir ovozdan qarori bilan qabul qilingan qarorlar. Direktorlar kengashining qarorlari, agar “AJ to'g'risida”gi qonunda, jamiyat ustavida yoki uning ichki hujjatida ko'proq ovoz berish uchun zarur bo'lgan ovozlar soni nazarda tutilmagan bo'lsa, yig'ilishda qatnashayotgan direktorlar kengashi a'zolarining ko'pchilik ovozi bilan qabul qilinadi. qaror qabul qilish.

Shu bilan birga, malakali ko'pchilik (% ovoz bilan) quyidagi masalalar bo'yicha qaror qabul qiladi:

Bundan tashqari, yangilangan Kodeksning 170-moddasiga muvofiq, Jamiyat faoliyatining eng muhim masalalari bo‘yicha qarorlar qabul qilishda Direktorlar kengashining barcha a’zolarining fikr-mulohazalarini maksimal darajada hisobga olishni ta’minlash maqsadida Jamiyat Ustavi tavsiya etiladi. Kompaniya bunday masalalar bo'yicha qarorlar direktorlar kengashi yig'ilishida kamida to'rtdan uchdan iborat bo'lgan malakali ko'pchilik ovozi bilan qabul qilinishini nazarda tutadi.

• Jamiyat faoliyatining ustuvor yo‘nalishlarini va moliyaviy-biznes rejasini tasdiqlash;
• jamiyatning dividend siyosatini tasdiqlash;
• aktsiyadorlarning umumiy yig'ilishiga jamiyatni qayta tashkil etish yoki tugatish to'g'risidagi masalalarni kiritish;
• jamiyatning ustav kapitalini ko‘paytirish yoki kamaytirish, jamiyat tomonidan joylashtirilgan qo‘shimcha aksiyalar uchun to‘lov sifatida kiritilgan mol-mulkning narxini (pul qiymatini) aniqlash to‘g‘risidagi masalalarni aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishiga kiritish;
• muhim bitimlarni tasdiqlash, jamiyatning aktsiyalarini va/yoki jamiyatning uning aktsiyalariga ayirboshlanadigan qimmatli qog‘ozlarini listinglash to‘g‘risida qaror qabul qilish, jamiyat ustaviga o‘zgartirishlar kiritish bilan bog‘liq masalalarni aksiyadorlar umumiy yig‘ilishiga kiritish, jamiyatning muhim bitimlarini tasdiqlash, listing va jamiyat aktsiyalarini va/yoki uning aktsiyalariga ayirboshlanadigan qimmatli qog'ozlarini delisting qilish;
• Jamiyatning muhim bitimlari narxini aniqlash;
• Jamiyat nazorati ostidagi yuridik shaxslar faoliyati bilan bog‘liq muhim masalalarni ko‘rib chiqish;
• kompaniyaga kelib tushgan ixtiyoriy yoki majburiy taklif bo'yicha tavsiyalarni ko'rib chiqish;
• jamiyat aksiyalari bo'yicha dividendlar miqdori bo'yicha tavsiyalarni ko'rib chiqish.

Quyidagi qarorlar bir ovozdan qabul qilinadi (AJ to'g'risidagi qonunga muvofiq):

• Jamiyat direktorlar kengashining (kuzatuv kengashining) jamiyatning ustav kapitalini qo‘shimcha aksiyalarni joylashtirish yo‘li bilan ko‘paytirish to‘g‘risidagi qarori jamiyatning direktorlar kengashi (kuzatuv kengashi) tomonidan direktorlar kengashining barcha a’zolari tomonidan bir ovozdan qabul qilinadi ( Jamiyatning Kuzatuv kengashi), jamiyatning direktorlar kengashining (kuzatuv kengashining) iste'fodagi a'zolarining ovozlari hisobga olinmaydi;
• qiymati jamiyat aktivlari balans qiymatining 25% dan 50% gacha bo'lgan mulk ob'ekti bo'lgan yirik bitimni tasdiqlash to'g'risidagi qaror direktorlar kengashining (kuzatuv kengashining) barcha a'zolari tomonidan qabul qilinadi. Kompaniyaning bir ovozdan;
• Jamiyatning aksiyalarga ayirboshlanadigan obligatsiyalarni va aksiyalarga ayirboshlanadigan boshqa emissiyaviy qimmatli qog‘ozlarni jamiyat tomonidan joylashtirish to‘g‘risidagi jamiyat boshqaruv kengashining (kuzatuv kengashining) qarori jamiyatning direktorlar kengashi (kuzatuv kengashi) tomonidan barcha ishtirokchilar tomonidan bir ovozdan qabul qilinadi. Jamiyatning direktorlar kengashi (kuzatuv kengashi) a'zolari va Jamiyat direktorlar kengashining (kuzatuv kengashining) iste'fodagi a'zolarining ovozlari hisobga olinmaydi.

Agar direktorlar kengashida qo'mitalar bo'lmasa, unda, ehtimol, uning faoliyati rasmiy xarakterga ega. Tegishli masalani direktorlar kengashi yig'ilishiga kiritishdan oldin uni batafsil o'rganish uchun qo'mitalar zarur. Uni o'tkazish uchun ajratilgan vaqt cheklangan va ichida umumiy yig'ilishlar agar masala tegishli qo‘mita tomonidan ko‘rib chiqilmasa, boshqaruv a’zolari rahbariyat tomonidan taqdim etilgan ma’lumotlar va xulosalarga to‘liq tayanishi kerak. Muqobil gipotezalarni sinab ko'rish uchun deyarli vaqt qolmadi, shuning uchun qo'mitalar yig'ilishlarida masalalar oldindan ko'rib chiqilmagan direktorlar kengashi yig'ilishlari yuzaki bo'lib, qoida tariqasida, faqat rasmiy ovoz berish bilan yakunlanadi.

Qayta ko'rib chiqilgan Korporativ boshqaruv kodeksida bir qator potentsial boshqaruv qo'mitalari taklif etiladi. Direktorlar kengashi tarkibida qo'mitalar tuzish to'g'risidagi qaror direktorlar kengashi tomonidan qabul qilinadi. Direktorlar kengashining asosiy funktsiyalaridan kelib chiqib, direktorlar kengashi faoliyatini tartibga soluvchi kompaniya ustavida yoki ichki hujjatida birinchi navbatda taftish komissiyasini tuzish zarurati nazarda tutilishi tavsiya etiladi. nomzodlar (tayinlashlar) bo'yicha qo'mita, ish haqi qo'mitasi va strategiya qo'mitasi. Direktorlar kengashi zarur deb hisoblagan boshqa doimiy yoki vaqtinchalik (ayrim masalalarni hal qilish uchun) qo‘mitalar, xususan, korporativ boshqaruv qo‘mitasi, axloq qo‘mitasi, byudjet qo‘mitasi va risklarni boshqarish qo‘mitasini ham tuzishi mumkin.

Amalda, Rossiya kompaniyalarida odatda uchta qo'mita mavjud: strategiya, audit, kadrlar va ish haqi. Bundan tashqari, ayrim kompaniyalarda risklar, moliya/byudjet, etika va boshqalar boʻyicha alohida qoʻmitalar tashkil etilgan. Qoʻmitalar faoliyatini tartibga solish maqsadida direktorlar kengashiga har bir qoʻmitaning vazifalarini belgilovchi ichki hujjatlarni tasdiqlash tavsiya etiladi. ularni shakllantirish va ishlash tartibi.

Qizig'i shundaki, rivojlangan bozorlarda muvaffaqiyatli kompaniyalar odatda strategiya qo'mitasiga ega emaslar. Statsionar bozorlarda, aktsiyalari tarqoq bo'lgan kompaniyalarda strategiya odatda rahbariyat tomonidan ishlab chiqiladi va direktorlar kengashining roli faoliyatning umumiy yo'nalishlari va ustuvorliklarini aniqlash, keyin esa strategiyani shakllantirish jarayonini nazorat qilishdir. Rossiya kompaniyalarida yirik aktsiyalarning egalari ko'pincha direktorlar kengashida o'tiradilar va eng ko'p pul oladilar. Faol ishtirok malakali menejerlar etishmasligi bilan notinch bozorlarda biznes uchun juda foydali bo'lgan strategiyani ishlab chiqishda.

Agar strategiya qo'mitasi tuzilgan bo'lsa, Codex quyidagi vazifalarni belgilaydi:

• Jamiyatning strategik maqsadlarini belgilash, Jamiyat strategiyasining amalga oshirilishini monitoring qilish, Jamiyatning mavjud rivojlanish strategiyasini tuzatish bo‘yicha Direktorlar kengashiga tavsiyalar berish;
• Kompaniya faoliyatining ustuvor yo'nalishlarini ishlab chiqish;
• Kompaniyaning dividend siyosati bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish;
• uzoq muddatli istiqbolda kompaniya samaradorligini baholash;
• Jamiyatning boshqa tashkilotlardagi ishtiroki masalalari (shu jumladan, tashkilotlarning ustav kapitalidagi ulushlarni to‘g‘ridan-to‘g‘ri va bilvosita sotib olish va tasarruf etish, ulushlar, ulushlarning og‘irligi masalalari bo‘yicha) oldindan ko‘rib chiqish va tavsiyalar ishlab chiqish;
• Jamiyat qimmatli qog‘ozlarini sotib olish bo‘yicha ixtiyoriy va majburiy takliflarni baholash;
• moliyaviy model va kompaniya va uning biznes segmentlari biznesining qiymatini baholash modelini ko'rib chiqish;
• jamiyatni va uning nazorati ostidagi tashkilotlarni qayta tashkil etish va tugatish masalalarini ko'rib chiqish;
• o'zgarishlarni hisobga olish tashkiliy tuzilma Uning nazorati ostidagi jamiyat va tashkilotlar;
• Jamiyat va u nazorat qiluvchi yuridik shaxslarning biznes jarayonlarini qayta tashkil etish masalalarini ko‘rib chiqish.

Rossiya kompaniyalarida taftish komissiyasi boshqaruv ishini mulkiy nazorat qilish tizimini yaratishni ta'minlashga chaqiriladi. Ushbu qo'mita tashqi auditor bilan faol hamkorlik qiladi, bu tanlov jarayonining shaffofligini va rahbariyatdan mustaqillikni ta'minlaydi. Taftish komissiyasi ichki audit xizmati bilan yaqindan hamkorlik qiladi, u bilan ishlash orqali direktorlar kengashiga hisobot berishi kerak.

Korporativ boshqaruv kodeksining yangilangan tahririda taftish komissiyasining risklarni boshqarish, ichki nazorat va korporativ boshqaruv tizimlarining ishonchliligi va samaradorligini monitoring qilish vakolatiga havola qilish tavsiya etiladi.

Xalqaro miqyosda e'tirof etilgan yo'riqnomalar turli tashkiliy darajalarda rollar va mas'uliyatlarni taqsimlash bo'yicha optimal tartiblarni taklif qiladi va ichki nazorat, risklarni boshqarish va ichki audit funktsiyalari, ijroiya boshqaruvi va audit qo'mitasi o'rtasida tavsiya etilgan o'zaro aloqalarni taklif qiladi.

Ushbu sxema bo'yicha kompaniyaning joriy boshqaruvi, shu jumladan ishonchli risklarni boshqarish tizimlarini qo'llab-quvvatlash, har bir ish joyida faoliyat yuritadigan ichki nazorat va kompaniya aktsiyadorlari manfaatlarini ko'zlab boshqarishni ijro etuvchi boshqaruv va operativ boshqaruv amalga oshiradi.

Ichki audit audit qo'mitasi uchun risklarni boshqarish, ichki nazorat va korporativ boshqaruv tizimlarining haqiqiy samaradorligini tekshirish uchun qimmatli vosita bo'lib, u barcha biznes jarayonlarga, ham moliyaviy, ham operatsion jarayonlarga kirib borishi, xavflarni nazorat qilish, qoidabuzarliklar va normal faoliyat rejimidan chetga chiqishlar haqida signal berish kerak. qayta aloqa tizimlari va ishonch telefonlari orqali. Biroq, taftish komissiyasi ichki audit ishining natijalariga tayanishi uchun xizmat ko'rsatish darajasi yuqori standartlarga javob berishi kerak. Hozirgi vaqtda eng keng tarqalgan va umumiy e'tirof etilgani Ichki auditorlar institutining Xalqaro professional ichki audit standartlari (ISPIA).

Ichki audit xizmati faoliyatining ISPPIAga muvofiqligi to'g'risidagi talab Taftish komissiyasi tomonidan tasdiqlangan ichki audit xizmati to'g'risidagi nizomda mustahkamlanishi va vaqti-vaqti bilan ichki audit xizmati sifatining ichki va tashqi auditi davomida tasdiqlanishi kerak.

Rivojlangan bozorlarda ishlaydigan kompaniyalarda odatda yana ikkita qo'mita tuziladi: tayinlash (nomzodlar) va ish haqi bo'yicha, Rossiyada esa ular deyarli har doim bitta - kadrlar va ish haqi qo'mitasiga birlashtirilgan. Gap shundaki, Rossiya aktsiyadorlik qonunchiligida direktorlar kengashi a'zoligiga nomzodlar to'g'ridan-to'g'ri ovoz beruvchi aktsiyalarning kamida 2 foiziga ega bo'lgan aktsiyadorlar tomonidan amalga oshiriladi, G'arbda esa tarqoq mulk sharoitida va birlashtirilgan mulkka ega aktsiyadorlar yo'qligida, nomzodlik roli direktorlar kengashiga yuklanadi.

Shu bilan birga, institutsional investorlar uchun ishonchli ovoz berish tizimida direktorlar kengashiga o'z nomzodlarini ko'rsatish tartibi mavjud emas. Aksiyadorlar direktorlar kengashi tomonidan tavsiya etilgan tarkibga ovoz berishadi va muhim rol bu rolni nomzodlar qo'mitasi bajaradi. To'g'ri, so'nggi paytlarda o'zlarining kelishilgan harakatlaridan norozi aktsiyadorlar direktorlar kengashi tomonidan tavsiya etilgan nomzodlarni "aylantirish" holatlari tez-tez uchramoqda.

Nomzodlar qo'mitasi nafaqat direktorlar kengashi a'zolari, balki bosh direktor va top-menejerlarning birinchi qatori uchun ham vorislik tizimini ko'rib chiqadi va belgilaydi, bu esa kompaniyaning xolis qolmasligini ta'minlaydi. yuqori boshqaruv ramkalar kutilmaganda tushib ketgan taqdirda.

Kodeks tayinlash (nomzodlar) qo'mitasining vazifalariga taalluqlidir:

• direktorlar kengashi tarkibini kasbiy ixtisosligi, tajribasi, mustaqilligi va uning a’zolarining direktorlar kengashi ishiga jalb etilishi nuqtai nazaridan tahlil qilish, direktorlar kengashi tarkibini mustahkamlashning ustuvor yo‘nalishlarini belgilash;
• jamiyat direktorlar kengashi a'zoligiga nomzodlarni izlash doirasida aksiyadorlar bilan o'zaro munosabatlar. Ushbu o'zaro hamkorlik kompaniyaning maqsad va vazifalariga to'liq javob beradigan direktorlar kengashi tarkibini shakllantirishga qaratilgan bo'lishi va eng yirik aktsiyadorlar doirasi bilan cheklanib qolmasligi kerak;
• qo'mitada mavjud bo'lgan barcha ma'lumotlarga asoslanib, kompaniyaning Direktorlar kengashiga ko'rsatilgan barcha nomzodlarning kasbiy malakasi va mustaqilligini tahlil qilish. Jamiyatning direktorlar kengashiga saylash to‘g‘risidagi masala bo‘yicha ovoz berish bo‘yicha aksiyadorlarga tavsiyalarni shakllantirish va jamoatchilikka yetkazish.
• Direktorlar va direktorlar kengashi raisining kompaniyaning direktorlar kengashidagi faoliyati doirasidagi shaxsiy vazifalarining tavsifi, shu jumladan kompaniya faoliyati bilan bog'liq masalalarni hal qilish uchun sarflangan vaqtga oid taxminlar. uchrashuvlar doirasidan tashqari, rejalashtirilgan va rejadan tashqari ishlar jarayonida. Ushbu tavsif (direktorlar kengashi a'zosi va uning raisi uchun alohida) direktorlar kengashi tomonidan tasdiqlanishi va direktorlar kengashining har bir yangi a'zosi va uning raisiga ular saylanganidan keyin ko'rib chiqish uchun topshirilishi kerak;
• direktorlar kengashi va kengash qo‘mitalari faoliyatining umumiy faoliyati, shuningdek, direktorlar kengashi va uning qo‘mitalari faoliyatiga qo‘shgan shaxsiy hissasi bo‘yicha o‘z-o‘zini baholash yoki tashqi baholashni o‘tkazish, kengashga tavsiyalar berish; direktorlar kengashi va uning qo'mitalari ish tartibini takomillashtirish, o'z-o'zini baholash yoki kompaniyaning yillik hisobotiga kiritish uchun tashqi baholash natijalari to'g'risida hisobot tayyorlash;
• dasturini shakllantirish kirish kursi direktorlar kengashining yangi saylangan a'zolari uchun yangi direktorlarni biznes amaliyoti, tashkiliy tuzilmasi, asosiy aktivlari va strategiyasi, kompaniyaning asosiy xodimlari, shuningdek direktorlar kengashining tartib-qoidalari bilan samarali tanishtirish, amaliy amalga oshirilishini nazorat qilish. kirish kursi;
• Kompaniyaning raqobatbardoshligi va rivojlanishi manfaatlaridan kelib chiqqan holda, kompaniyaning ijro etuvchi organlari a'zolari va boshqa asosiy rahbar xodimlarining kasbiy malakalariga nisbatan joriy va kutilayotgan ehtiyojlarini tahlil qilish, shu bilan bog'liq holda vorislikni rejalashtirish. shaxslar;
• Jamiyat korporativ kotibi lavozimiga nomzodlarga nisbatan direktorlar kengashiga tavsiyalar shakllantirish;
• Jamiyatning ijroiya organlari a’zolari va boshqa asosiy rahbarlari lavozimlariga nomzodlarga nisbatan direktorlar kengashiga tavsiyalar shakllantirish;
• yillik hisobot va Jamiyatning boshqa hujjatlariga kiritish uchun qo‘mita ishining natijalari to‘g‘risida hisobot tayyorlash.

Direktorlar kengashining eng muhim funktsiyalaridan biri bu boshqaruv organlari a'zolarining mehnatiga haq to'lashning munosib tizimini shakllantirishdir. Buning uchun kompaniyada mehnatga haq to'lash bo'yicha komissiya tuziladi.

Kodeks ish haqi qo'mitasiga quyidagi vazifalarni yuklaydi:

• Kompaniyaning direktorlar kengashi a'zolari, ijroiya organlari a'zolari va boshqa asosiy ijro etuvchi xodimlarining mehnatiga haq to'lash bo'yicha siyosatini ishlab chiqish va davriy qayta ko'rib chiqish, shu jumladan kompaniya a'zolarini qisqa muddatli va uzoq muddatli rag'batlantirish dasturlari parametrlarini ishlab chiqish. ijro etuvchi organlar;
• Jamiyatning mehnatga haq to‘lash siyosati va turli rag‘batlantirish dasturlarini amalga oshirish va amalga oshirish ustidan nazoratni amalga oshirish;
• Jamiyat ijroiya organlari va boshqa asosiy rahbar xodimlarining mehnatga haq to‘lash siyosatida belgilangan mezonlar nuqtai nazaridan yil yakuni bo‘yicha ishini dastlabki baholash, shuningdek, belgilangan maqsadlarga erishishni dastlabki baholash. ushbu shaxslar tomonidan uzoq muddatli rag'batlantirish dasturi doirasida;
• Jamiyatning ijroiya organlari a’zolari va boshqa asosiy rahbar xodimlari bilan tuzilgan mehnat shartnomalarini muddatidan oldin bekor qilish shartlarini, shu jumladan Jamiyatning barcha moddiy majburiyatlarini va ularni ta’minlash shartlarini ishlab chiqish;
• Kompaniyaning ijro etuvchi organlari va boshqa asosiy rahbar xodimlarining mehnatiga haq to'lash siyosati masalalari bo'yicha mustaqil maslahatchi tanlash va agar Kompaniya siyosatida ko'rsatilgan maslahatchini tanlash bo'yicha majburiy tanlov tartiblari nazarda tutilgan bo'lsa - tanlov shartlarini belgilash. va tanlov komissiyasining roli;
• Jamiyat korporativ kotibiga haq to‘lash miqdori va mukofotlar tamoyillarini belgilash bo‘yicha direktorlar kengashiga tavsiyalar ishlab chiqish, shuningdek, yil yakunlari bo‘yicha Jamiyat korporativ kotibining ishiga dastlabki baho berish va takliflar kiritish. Kompaniyaning korporativ kotibiga mukofotlar uchun;
• yillik hisobotga va jamiyatning boshqa hujjatlariga kiritish uchun ijroiya organlari a’zolari, jamiyatning boshqa asosiy rahbar xodimlari va Direktorlar kengashi a’zolarining mehnatiga haq to‘lash siyosati tamoyillarini amalda tatbiq etish to‘g‘risida hisobot tayyorlash.

U ish haqi tizimini tashkil etishga rahbarlik qilish va bosh direktor va top-menejerlarning motivatsiyasini rivojlantirish bilan bog'lash uchun javobgardir. asosiy ko'rsatkichlar samaradorlik.

Bunday uzoq muddatli rag'batlantirish tizimlari, shu jumladan optsion dasturlari va rag'batlantirish dasturlari tashqi maslahatchilar tomonidan so'rov bo'yicha va kompaniyaning kadrlar bo'limi bilan yaqin hamkorlikda kadrlar va ish haqi qo'mitasi nazorati ostida ishlab chiqiladi. Bu rahbariyatning mehnatiga haq to'lash uning ish natijalari bilan bog'liqligini ta'minlaydi. Mukofot qo'mitasi, shuningdek, aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi tomonidan tasdiqlangan tegishli nizomda mustahkamlangan direktorlar kengashi a'zolarining mehnatiga haq to'lash tizimini ishlab chiqish uchun mas'uldir.

Ilg‘or tajribaga asoslanib, shunday xulosaga kelish mumkinki, faqat direktorlar kengashi a’zolari doimiy asosda ovoz berish huquqiga ega qo‘mitalar a’zosi bo‘lishi kerak, garchi yig‘ilishlarga qo‘yilgan alohida masalalarni ko‘rib chiqish va tayyorlash uchun ba’zan mustaqil ekspertlar taklif qilinsa ham.

Taftish komissiyasi, xuddi haq to'lash qo'mitasi kabi, mustaqil direktorlar tomonidan raislik qilishi kerak. Taftish komissiyasining bir qismi sifatida moliyaviy va buxgalteriya hisobi bo'yicha tajribaga ega bo'lgan va, afzalroq, ichki audit sohasida tajribaga va tegishli malakaga ega bo'lgan mutaxassis bo'lishi shart. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, kadrlar va ish haqi qo'mitasining yaxshi raisi bosh direktor sifatida tajribaga ega bo'lgan shaxs bo'lishi mumkin, shunda u o'zini top-menejerlar o'rniga qo'ya oladi va direktorlar kengashi tomonidan taklif qilingan motivatsion tizim ularni qanday maqsadga erishishga yo'naltirishini baholay oladi. natijalar.

Rossiya kompaniyalarida, direktorlar kengashi a'zolaridan tashqari, qo'mitalar ko'pincha maslahat ovoziga ega bo'lgan taklif etilgan ekspertlarni o'z ichiga oladi. Bu tanlagan soha bo'yicha doimiy asosda ishlaydigan mutaxassislarning bilim va tajribasi bilan organ vakolatlarini to'ldirish imkonini beradi.

Direktorlar kengashi qo'mitasi qaror qabul qiluvchi organ emas. U masalalarni direktorlar kengashi majlisiga kiritishdan oldin ularni dastlabki chuqur o‘rganish vositasi bo‘lib xizmat qiladi. Bu esa uni amalga oshirish rahbariyati tomonidan stsenariylarni dasturlashdan qochishga yordam beradi, qo'mita a'zolariga ko'rib chiqilayotgan muammoning mohiyatini batafsilroq o'rganish va direktorlar kengashi a'zolariga ishlab chiqilgan muqobil variantlarni taklif qilish imkonini beradi va shu bilan ularga qo'shilish imkonini beradi. tushunarli koordinatalar tizimida muhokama qilish. Har holda, masalani ko'rib chiqqandan so'ng, qaror direktorlar kengashining barcha a'zolari tomonidan ovoz berish yo'li bilan qabul qilinadi.

Korporativ kotibning roli

Korporativ kotibning klassik roli (Buyuk Britaniyada kompaniya kotibi va Amerika Qo'shma Shtatlarida korporativ kotib) aktsiyalari aktsiyalarda sotiladigan tarqoq mulkka ega bo'lgan kompaniyada korporativ boshqaruvning anglo-sakson modelining o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqadi. birja, boshqaruv ustidan ulush nazorati direktorlar kengashi yordamida amalga oshiriladi. Direktorlar kengashi tarkibiga ijroiya boshqaruvining bir yoki ikkita vakili kiradi (masalan, bosh direktor va moliya direktori), qolgan a'zolari esa tashqi yoki mustaqil direktorlardir.

Rahbariyat kompaniyaning kundalik boshqaruvi uchun mas'uldir va direktorlar kengashiga hisobot beradi, u o'z navbatida aktsiyadorlar oldida hisobot beradi va strategik va nazorat funktsiyalarini bajaradi. Direktorlar kengashining umumiy boshqaruvini klassik modelda tashqi direktor bo'lgan rais amalga oshiradi va korporativ kotib direktorlar kengashining joriy faoliyatini ta'minlash, shuningdek ma'lumotlarni to'plash va saqlash funktsiyalarini bajaradi. va direktorlar kengashi ishida uzluksizlikni saqlash. Raislar va boshqaruv a'zolari kelishadi va ketadilar va korporativ kotib odatda kompaniyada ko'p yillar davomida shu lavozimda ishlaydi.

Korporativ kotib kompaniya ierarxiyasidagi tajribali va hurmatli yuqori martabali xodimdir. Funktsional jihatdan u direktorlar kengashi raisiga bo'ysunadi va unga tayanishi mumkin bo'lgan yagona hokimiyat vertikali bo'lib xizmat qiladi. Korporativ kotib kompaniyaning xodimi bo'lib, Kompaniyaning Direktorlar kengashiga hisobot beradi. U direktorlar kengashi tomonidan tayinlanadi va faqat direktorlar kengashi tomonidan ishdan olinishi mumkin. BP kabi kompaniyalarda korporativ kotib, ayni paytda bosh yuridik maslahatchi, korporativ ierarxiyada direktorlar kengashi raisi va bosh direktordan keyin uchinchi o'rinni egallaydi.

Buyuk Britaniyaning korporativ huquqida uzoq vaqt kompaniya xodimlarida korporativ kotib lavozimining majburiy bo'lishi to'g'risidagi qoidani o'z ichiga olgan. Hozirgi vaqtda tartibga solish jarayonlari va qonunchilikning moslashuvchanligini ta'minlash tufayli, bu lavozim rasmiy ravishda majburiy emas, lekin aksariyat yirik kompaniyalarda uning maqomi saqlanib qolgan va korporativ kotib majburiy ravishda shaxsiylashtirilgan. Kichkina, oshkora bo'lmagan kompaniyalarda korporativ kotibning roli ancha sodda. Ko'pincha u yuridik ekspertiza bilan cheklanadi va shuning uchun uning funktsiyalarini menejer bir vaqtning o'zida bajarishi mumkin. yuridik bo'lim... Xuddi shunday holat AQShda ham kuzatilmoqda.

Korporativ kotibning vazifalari qanday? Avvalo, u kompaniyaning barcha hujjatlari va direktorlar kengashining tartib-qoidalarining qonun hujjatlari, tartibga soluvchilar va birjalar talablariga muvofiqligi uchun javobgardir. Kompaniyadan ushbu organlarga yuborilgan har qanday qog'oz korporativ kotibning ofisidan o'tishi va u tomonidan tasdiqlanishi kerak, chunki u ushbu hujjatlar mazmunining qonun hujjatlari va normativ hujjatlar talablariga muvofiqligi uchun javobgardir. Xususan, ommaviy kompaniyaning tartibga soluvchi organlar va birjalarga bergan barcha hisobotlari korporativ kotib tomonidan imzolanadi.

Korporativ kotib o'z xodimlari bilan birgalikda direktorlar kengashining barcha kundalik faoliyatini tashkil qiladi, yig'ilish kun tartibini rejalashtirishda raisga yordam berishgacha. texnik ish direktorlar kengashi a'zolariga hujjatlarni tarqatishni tashkil etish, shuningdek yig'ilishlarni o'tkazishning barcha moddiy-texnik ta'minotini ta'minlash. Korporativ kotib ularda ishtirok etadi va bayonnomaning yuritilishini ta'minlaydi. Yig‘ilish davomida u direktorlar kengashining ish tartibiga rioya etilishini hamda qabul qilingan qarorlar qonun hujjatlariga zid bo‘lmasligi va sudga shikoyat qilinishi mumkin emasligiga ishonch hosil qiladi.

Yangilangan Rossiya kodeksi korporativ kotibning funktsiyalarini belgilaydi:

• jamiyat aksiyadorlarining umumiy yig'ilishlarini tayyorlash va o'tkazishni tashkil etish;
• direktorlar kengashi va direktorlar kengashi qo'mitalari faoliyatini ta'minlash;
• axborotni oshkor qilishni ta'minlash va Kompaniyaning korporativ hujjatlarini saqlash;
• Jamiyat va uning aktsiyadorlari o'rtasidagi o'zaro hamkorlikni ta'minlash va korporativ nizolarning oldini olishda ishtirok etish;
• jamiyatning nazorat qiluvchi organlar, savdo tashkilotchilari, ro'yxatga oluvchi, qimmatli qog'ozlar bozorining boshqa professional ishtirokchilari bilan o'zaro hamkorligini ta'minlash;
• qonun hujjatlarida va jamiyatning ichki hujjatlarida belgilangan tartiblarning bajarilishi va bajarilishi ustidan nazoratni ta’minlash, aksiyadorlarning huquq va qonuniy manfaatlari amalga oshirilishini ta’minlash;
• aniqlangan barcha qonunbuzarliklar, shuningdek Jamiyatning ichki hujjatlari to‘g‘risida direktorlar kengashini tezkorlik bilan xabardor qilish;
• Kompaniyaning korporativ boshqaruvini takomillashtirishda ishtirok etish.

Korporativ kotib orqali direktorlar kengashi a'zolari rahbariyat bilan bog'lanadi, u orqali direktorlar kengashi a'zolaridan ularga barcha zarur ma'lumotlarni taqdim etish bo'yicha so'rovlar yuboriladi. Korporativ kotib direktorlar kengashi a'zolariga nafaqat tashkiliy-texnik muammolarni, balki navbatdagi yig'ilish kun tartibiga kiritilgan masalalarning mohiyati bo'yicha ham mazmunli masalalarni hal qilishda yordam beradi.

Binobarin, korporativ kotib nafaqat huquqiy nozikliklarni, balki biznes va kompaniya boshqaruvi masalalarini ham tushunadigan malakali mutaxassis bo'lishi kerak. Muhim fazilatlar korporativ kotib yaxshi muloqot qobiliyatiga va tashkilotchilik qobiliyatiga ega, shuning uchun u har doim ham kasbi bo'yicha advokat emas. Ko'pgina korporativ kotiblar moliya yoki iqtisod yoki MBA (magistratura) darajasiga ega Biznes boshqaruv). Bunday holda, direktorlar kengashi tarkibiga korporativ kotib to'liq ishonishi mumkin bo'lgan advokat bo'lishi muhimdir.

Rossiya kompaniyalarida, tarixan, direktorlar kengashining roli bosh direktorning roli bilan solishtirganda unchalik katta bo'lmagan, shuning uchun boshqacha. korporativ madaniyat, va korporativ kotib har doim ham bir shaxsda ifodalanmaydi. Ko'pgina kompaniyalarda uning funktsiyalari bir nechta mansabdor shaxslar o'rtasida taqsimlanadi. Masalan, direktorlar kengashining faoliyatini ta'minlash bo'yicha tashkiliy ishlar direktorlar kengashi boshlig'i tomonidan amalga oshiriladi, u ko'pincha kengash rahbari hisoblanadi.

Kompaniyadan chiqadigan hujjatlarning huquqiy ekspertizasi ko'pincha yuridik bo'lim boshlig'i tomonidan amalga oshiriladi, aksiyadorlar bilan aloqalar bo'limi tartibga soluvchi organ va birjalarga ma'lumotlarni oshkor qilish uchun javobgardir. Bir tomondan, ushbu masalalar uchun mas'ul bo'lgan yagona shaxsning yo'qligi ko'pincha harakatlarni, ayniqsa ma'lumotlarni o'z vaqtida va to'liq oshkor qilish masalalari bo'yicha etarli darajada muvofiqlashtirilmasligiga olib keladi, garchi boshqa tomondan, bitta xodim uchun funktsiyalarni haddan tashqari markazlashtirish ham mavjud. davo emas. Bularning barchasi kompaniyaning miqyosi, tashkiliy tuzilishi va boshqaruv jarayoni ishtirokchilari o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning belgilangan tartiblariga bog'liq.

Korporativ boshqaruv kodeksi, 2014. P. 2.1.

Korporativ boshqaruv kodeksi, 2014. 307-bet.

Xuddi shu joyda. P. 310.

Xuddi shu joyda. B. 99-100.

Korporativ boshqaruv kodeksi, 2014. P. 2.4.1.

Rossiya Federatsiyasi Hukumatining 03.12.2004 yildagi 738-sonli "Aktsiyadorlik jamiyatlarining federal aktsiyalarini boshqarish va Rossiya Federatsiyasining aktsiyadorlik jamiyatini boshqarishda ishtirok etish uchun maxsus huquqdan foydalanish to'g'risida" gi qarori. kompaniyalar (“oltin aksiya”)”. P. 17.

Direktor harakatlarining (harakatsizligining) noto'g'ri va asossizligi, xususan, direktor:

• o'zining shaxsiy manfaatlari (direktorning affillangan shaxslari manfaatlari) va yuridik shaxs manfaatlari o'rtasida ziddiyat mavjud bo'lganda, shu jumladan bitim tuzayotgan yuridik shaxsda manfaat mavjud bo'lganda harakat qilgan;
• u tomonidan sodir etilgan harakat (harakatsizlik) yuridik shaxs manfaatlariga javob bermasligini bilgan yoki bilishi kerak edi;
• yuridik shaxs uchun noqulay deb topilgan shartlar bo‘yicha bitim tuzgan. Bitimning qasddan kamchiligi uni amalga oshirish vaqtida aniqlanadi; agar bitim keyinchalik, masalan, kontragent o'z majburiyatlarini bajarmaganligi sababli foydasiz bo'lsa, direktor bitim dastlab uni bajarmaslik uchun tuzilganligi isbotlangan taqdirdagina tegishli zararlar uchun javobgar bo'ladi. ;
• o'ziga ma'lum bo'lgan ma'lumotlarni hisobga olmagan holda qaror qabul qilgan yoki qaror qabul qilishdan oldin qaror qabul qilish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni olishga qaratilgan harakatlarni amalga oshirmagan bo'lsa, odatda shunga o'xshash sharoitlarda amalga oshiriladi.

Birinchi navbatda, nizom, direktorlar kengashi to'g'risidagi nizom va direktorlar kengashi qo'mitalari to'g'risidagi nizom bilan.

OAJ qonuni. 3-modda. 68.

Agar ijroiya organlarini shakllantirish aksiyadorlar umumiy yig'ilishining vakolatiga taalluqli bo'lsa va agar ustav direktorlar kengashiga bunday qarorni tasdiqlash huquqini bergan bo'lsa.

OAJ qonuni. San'atning 3-bandi, 4-bandi. 69.

Korporativ boshqaruv kodeksi. 2.8.4-bo'lim. 2014 yil.

Xatarlarni boshqarish tizimi kompaniyaga kelajakda qanday moliyaviy va nomoliyaviy risklar va istalmagan yo'qotishlarni optimal boshqarish va ularni maqbul darajaga tushirish uchun mumkinligini tushunishi uchun zarurdir.

Ichki nazorat tizimi kompaniyaning operatsion maqsadlariga erishish, moliyaviy hisobotlarning ishonchliligi, qonun hujjatlariga muvofiqligi va aktivlarning saqlanishi to'g'risida oqilona ishonchni ta'minlash uchun zarurdir.

Yevropa ichki auditorlar institutlari konfederatsiyasi (ECIIA), Yevropa risklarni boshqarish assotsiatsiyalari federatsiyasi (FERMA) direktorlar kengashlari va audit qo‘mitalari uchun “Ichki nazorat, ichki audit va risklarni boshqarish tizimlarining ishonchliligini monitoring qilish” yo‘riqnomasi.

BILAN Korxonaning direktorlar kengashi biznesni rivojlantirish va firma barqarorligini ta'minlash uchun mas'ul bo'lgan asosiy ichki korporativ organlarni anglatadi. Uning asosiy vazifalari nimadan iborat? Kompaniyaning direktorlar kengashi qanday tuziladi?

Boshlash uchun, ushbu atama nimani anglatishini ko'rib chiqing. Direktorlar kengashi korxona aksiyadorlarining umumiy yig‘ilishlari oralig‘idagi davrlarda korxonaning asosiy boshqaruv organi hisoblanadi. Ushbu tuzilmaning asosiy vazifasi biznesni rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqish, shuningdek, kompaniyaning vakolatli bo'linmalari tomonidan uning amalga oshirilishini nazorat qilishdir.

Katta vakolatlarga qaramay, direktorlar kengashi, qoida tariqasida, rahbar xodimlarning ishiga bevosita ta'sir qilmaydi. hammasi, kompaniya aktsiyadorlarining umumiy yig'ilishi tomonidan qabul qilinadigan Direktorlar kengashi to'g'risidagi nizom.

Ko'rib chiqilayotgan korporativ tuzilmaning asosiy vazifasi xo'jalik jamiyati - xususan, aktsiyadorlik jamiyati faoliyatini boshqarishdir. Lekin u muayyan masalalarni qonun normalari bilan korxonaning boshqa boshqaruv organlarining vakolatiga bevosita bog'lash mumkinligini hisobga olgan holda amalga oshirilishi kerak. Masalan, aksiyadorlarning bir xil umumiy yig'ilishi.

Boshqaruv tuzilmasini tashkil etishga qo'yiladigan talablar

Direktorlar kengashi korporativ ichki tuzilma bo'lib, u 50 va undan ortiq aktsiyadorlari bo'lgan aktsiyadorlik jamiyatida tuzilishi kerak. Uning kamida 5 a'zosi bo'lishi kerak.

Agar AJda 1000 dan ortiq qimmatli qog'ozlar egalari bo'lsa, unda direktorlar kengashida kamida 7 a'zo ishlashi kerak. Agar 10 000 dan ortiq aktsiyadorlar mavjud bo'lsa, unda ko'rib chiqilayotgan tuzilma kamida 9 a'zo bo'lishi kerak.

MChJdagi direktorlar kengashi o'ziga xos xususiyatlar bilan ajralib turadi. Keling, ularni batafsil o'rganamiz.

Rossiya Federatsiyasi qonunchiligiga muvofiq direktorlar kengashi MChJ egalarining imtiyozlari asosida tuzilishi mumkin bo'lgan tuzilmadir, ya'ni ko'rsatkichlardan qat'i nazar, uni shakllantirish majburiy emas. iqtisodiy faoliyat korxonalar.

Amalda, MChJdagi direktorlar kengashining faoliyati, birinchi navbatda, tegishli xo'jalik jamiyati ustavining qoidalariga, shuningdek, biznesni boshqarish tartibini tartibga soluvchi ichki qoidalarga bog'liq. MChJ direktorlar kengashi a'zolarini saylash har doim ham kümülatif asosda amalga oshirilishi mumkin emas: umumiy yig'ilishda ovoz beradigan biznes ishtirokchilarining oddiy ko'pchiligini belgilash kifoya.

Keling, kompaniyaning direktorlar kengashini tavsiflovchi asosiy vakolatlarni batafsil ko'rib chiqaylik.

Boshqaruv tuzilmasining asosiy vakolatlari

Avvalo, tegishli ichki korporativ tuzilmaga ijro hokimiyati organlari faoliyati ustidan nazoratni amalga oshirish vakolati berilgan – lekin yuqorida qayd etganimizdek, ularning qarorlar qabul qilish jarayonlariga aralashmaslik. Bu erda asosiy narsa ularning faoliyati korxona aktsiyadorlarining umumiy yig'ilishlarida qabul qilingan qarorlarga muvofiqligini ta'minlashdir. Ushbu faoliyat sohasini amalga oshirish, masalan, direktorlar kengashi kompaniya rahbarining tavsiyasiga binoan tegishli ijro etuvchi tuzilmalarni shakllantiradi. U bilan kelishilgan holda aksiyadorlik jamiyati boshqaruviga u yoki bu mol-mulkni tasarruf etish, investitsiya masalalari bilan bog'liq qarorlar qabul qilish, qiymati belgilangan foizdan ortiq bo'lgan yirik bitimlar tuzish vakolati berilishi mumkin. kompaniyaning aylanmasi.

OAJ direktorlar kengashi (islohotdan keyin - AO) ko'p hollarda kreditlar olish yoki berish, kafolatlar berish, xarajatlarni qoplashning ma'lum manbalaridan foydalanish va mumkin bo'lgan da'volarni qondirish bo'yicha ichki korporativ siyosatning asosiy yo'nalishlarini belgilashga vakolatlidir. kreditorlardan. Ko'rib chiqilayotgan tuzilma jamiyatning ustav kapitali miqdorini zarur kamaytirish bilan bog'liq masalalarni umumiy yig'ilish muhokamasiga qo'yish huquqiga ega bo'lishi mumkin.

Direktorlar kengashi ko'p hollarda kompaniya foydasini taqsimlash uchun mas'ul bo'lgan organdir. Masalan - aktsiyadorlar foydasiga dividendlar shaklida yoki muqobil ravishda kompaniya xodimlariga to'lanadigan haq shaklida. Shu bilan birga, dividendlarga kelsak, aksiyadorlar umumiy yig'ilishining vakolatlari odatda direktorlar kengashining fikrini hisobga olmasdan ularning qiymatini belgilashni o'z ichiga olmaydi. Ammo ko'p hollarda ushbu organ tegishli tuzilma bilan kelishilmagan holda tegishli to'lovlar miqdorini kamaytirishga haqli.

Direktorlar kengashiga xos bo'lgan yana bir e'tiborga molik vakolat turi - bu korxona boshqaruvi tuzilmasini belgilashda, filiallar, sho'ba korxonalarni tashkil etishda ishtirok etishdir. Tegishli tuzilma faoliyatining ushbu sohasi uning vakillarining aksiyadorlarning umumiy yig'ilishida ishtirok etishini nazarda tutadi. Shu bilan birga, bu holda direktorlar kengashining qarorlari asosan tavsiya xarakteriga ega bo'lishi mumkin.

Shuni ta'kidlash mumkinki, direktorlar kengashi korporativ organ bo'lib, uni turli yo'llar bilan chaqirish mumkin. Shunday qilib, Rossiya Federatsiyasi qonunchiligiga muvofiq, tegishli tuzilmani Kuzatuv kengashi deb atash mumkin.

Boshqaruv tuzilmasining funktsiyalari: kompaniyaning rivojlanish strategiyasini aniqlash

Keling, bankning direktorlar kengashi qanday funktsiyalarni bajarishi mumkinligini ko'rib chiqaylik. sanoat korxonasi, xizmat ko'rsatish sohasidagi kompaniyalar - firmalar faoliyati ko'p jihatdan ularning profiliga, faoliyat segmentiga bog'liq bo'lishiga qaramay, tegishli ichki korporativ tuzilmaning asosiy funktsiyalari biznesning aksariyat sohalari uchun umumiy bo'lishi mumkin.

Zamonaviy korxona direktorlar kengashi ishini tavsiflovchi asosiy funktsiya uning rivojlanish strategiyasini aniqlashdir. Ya'ni kompaniyani rivojlantirishning uzoq muddatli ustuvor yo'nalishlari belgilab qo'yilgan. Shu bilan birga, direktorlar kengashi a'zosi bo'lgan menejerlar mavjud iqtisodiy vaziyatni hisobga olgan holda, qaysi korxona qurilganligini hisobga olgan holda, dolzarb muammolarni hal qilishga katta e'tibor berishlari mumkin.

Ammo, u yoki bu tarzda, kengashning vazifasi kompaniyaning uzoq muddatli rivojlanish rejalarini tasdiqlashdir. Keng tarqalgan yondashuv shundan iboratki, ular yiliga bir marta tasdiqlanadi va tegishli hujjatni ko'rib chiqish uchun direktorlar kengashining yillik yig'ilishi chaqiriladi. Ushbu funktsiyani bajarish doirasida ko'rib chiqilayotgan korporativ tuzilma korxonaning boshqa vakolatli organlari bilan faol hamkorlik qilishi mumkin - masalan, moliya bo'limi, marketologlar, buxgalterlar, aloqa tashqi tuzilmalar, maslahatchilar.

Kengash tomonidan ko'rib chiqilgan funktsiyani amalga oshirish natijasi korxonaning vakolatli mutaxassislari uchun majburiy bo'lgan hujjatlarni shakllantirishdir. Shu bilan birga, ularning tuzilishi asosiy rejani va ko'p sonli turli xil yordamchi manbalarni o'z ichiga olishi mumkin.

Direktorlar kengashining vazifalari: kompaniyaning moliyaviy-xo'jalik faoliyatini nazorat qilish

Direktorlar kengashi tomonidan amalga oshiriladigan navbatdagi eng muhim funktsiya korxonaning moliyaviy-xo'jalik faoliyati ustidan nazoratni amalga oshirishdir. Ko'rib chiqilayotgan korporativ tuzilma faoliyatining ushbu yo'nalishi, birinchi navbatda, kengash tomonidan oldingi funktsiyani bajarish doirasida shakllantirilgan rejalar qoidalarining bajarilishini ta'minlashga qaratilgan.

Rejada ko'rsatilgan ko'rsatmalarni bajarish doirasida mas'ul mutaxassislarning faoliyatini nazorat qilish tizimi keng ko'lamli usullardan foydalanishni o'z ichiga oladi: hisobot hujjatlarini batafsil o'rganish, kerak bo'lganda mutaxassislar uchun treninglar o'tkazish. , korxonani rivojlantirish rejasini amalga oshirishning turli masalalari bo'yicha joylarda uchrashuvlar tashkil etish. Direktorlar kengashi tomonidan ko'rib chiqilayotgan funktsiyani bajarish, agar menejerlar faoliyatining ayrim sohalari muayyan huquq manbalarining yurisdiksiyasida bo'lsa, qonun hujjatlari talablariga muvofiq bo'lishi kerak.

Rejaning bajarilishi ustidan nazoratni amalga oshirishda eng muhim rolni xo'jalik kompaniyasining boshqa boshqaruv tuzilmalari, masalan, aktsiyadorlar kengashi o'ynashi mumkin. Direktorlar kengashi keng ko'lamli masalalar bo'yicha ular bilan faol hamkorlik qilishi mumkin. Xususan, tegishli ichki korporativ tuzilmalarning umumiy mavzusi biznesni rivojlantirishni tavsiflovchi risklarni boshqarish tizimini yaratishning samarali strategiyasini ishlab chiqish bo'lishi mumkin. Bunday resurs mavjud bo'lgandagina korxona o'zining oldingi funksiyasi doirasida direktorlar kengashi tomonidan ishlab chiqilgan rejalarni bajarishi mumkin bo'ladi. Tegishli risklar qatoriga valyuta cheklovlari, past likvidlik, huquqiy cheklovlarning paydo bo'lishi va siyosiy omil kiradi. Ular biznesni rivojlantirish rejasining bajarilishini nazorat qilishning bir qismi sifatida ko'rib chiqilishi kerak.

Boshqaruv tuzilmasining vazifalari: mulkdorlar va aksiyadorlar huquqlarini himoya qilish

Direktorlar kengashi bajaradigan yana bir muhim funktsiya korxona mulkdorlari va aktsiyadorlarining huquqlarini himoya qilishni ta'minlash, korporativ huquqiy munosabatlar doirasida yuzaga keladigan nizolarni hal qilishdir. Ushbu funktsiyani amalga oshirish uchun ko'rib chiqilayotgan tuzilma bir qator maxsus vakolatlarga ega bo'lishi mumkin. Masalan, tadbirkorlik sub'ektlarining huquqlarini amalga oshirish va ularning manfaatlarini himoya qilish uchun mas'ul shaxsni tayinlash bilan bog'liq. Kompaniya ichidagi kelishmovchiliklarni hal qilish mahalliy normalar manbalari qoidalarini hisobga olgan holda ham, yurisdiktsiyasida sheriklar ishtirokidagi huquqiy munosabatlar bo'lgan normativ-huquqiy hujjatlar talablariga rioya qilgan holda ham amalga oshirilishi mumkin.

Direktorlar kengashining vazifalari: ijro etuvchi tuzilmalarning samarali ishlashini ta'minlash

Direktorlar kengashining navbatdagi asosiy vazifasi korxona ijroiya tuzilmalarining samarali faoliyatini ta’minlashdan iborat. Ushbu maqsadlar uchun mas'ul menejerlar, agar ular korxona ijroiya organlari faoliyatining u yoki bu sohasini tartibga soluvchi bo'lsa, ichki korporativ normalarda yoki normativ-huquqiy hujjatlar qoidalarida nazarda tutilgan mexanizmlardan ham foydalanishlari mumkin. Bu funktsiya kengashga juda keng vakolatlar berishni nazarda tutadi - masalan, korxona bosh direktorini tayinlash va lavozimidan ozod qilish bilan bog'liq.

Direktorlar kengashi a'zosi har qanday jismoniy shaxs bo'lib, u xo'jalik jamiyatining sherik egasi yoki aktsiyadori bo'lishi shart emas. Biroq, bu maqom vakolatlar nuqtai nazaridan bir qator cheklovlar bilan tavsiflanadi. Aynan:

Jamiyatning direktorlar kengashi tarkibi kollegial organ vakillaridan to'rtdan bir oydan ko'p bo'lmagan muddatga tuzilishi mumkin;

Direktorlar kengashining raisi korxonaning bosh direktori bo'lishi mumkin emas.

Direktorlar kengashi a'zolari o'z lavozimiga faqat belgilangan tartibda saylanishi mumkin.Bunda shaxs tegishli maqomni korxona aksiyadorlarining navbatdagi yillik umumiy yig'ilishigacha bo'lgan muddatga oladi. Direktorlar kengashi a'zosi, agar boshqa biznes ishtirokchilari shunga o'xshash maqomga ega bo'lsa, muddatidan oldin tugatilishi mumkin bo'lmagan vakolatlarga ega.

Keling, tegishli tuzilmaga mas'ul shaxsning ishining xususiyatlarini batafsil ko'rib chiqaylik.

- ushbu ichki korporativ tuzilma a'zolari orasidan o'z lavozimiga saylangan shaxs. Bundan tashqari, ushbu tartib Kengashning birinchi yig'ilishida amalga oshirilishi kerak. Ko'p hollarda tegishli organ raisi eng keng vakolatlarga ega. Shunday qilib, u kompaniyaning bosh direktori va boshqa top-menejerlarning faoliyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan, ularga qaror qabul qilishda yordam beradigan, malakasini oshiradigan amaliyot keng tarqalgan.

Direktorlar kengashi rahbari bir qator aniq vakolatlarga ega. Bularga quyidagilar kiradi:

U boshchilik qiladigan ichki korporativ tuzilma faoliyatini rejalashtirish (rais direktorlar kengashining u yoki bu majlisi qachon o‘tkazilishi, u qancha davom etishi kerakligini belgilaydi);

Biznes masalalari bo'yicha munozaralarni moderatsiya qilish;

Yig'ilish qoidalariga rioya etilishini nazorat qilish;

Muhokama natijalarini sarhisob qilish.

Tegishli tuzilma rahbari odatda turli savollarni ovozga qo'yadi, hamkasblariga muayyan qarorlarni qabul qilish tarafdori va unga qarshi dalillarni munosib ko'rib chiqishga yordam beradi. Ovoz berish yakunida raislik qiluvchi direktorlar kengashi bayonnomasini tuzadi, unda tadbirkorlikni rivojlantirish masalalari muhokamasi natijalari qayd etiladi.

Ko'p hollarda ko'rib chiqilayotgan boshqaruv organining rahbari turli qo'mitalar ustidan ham raislik qiladi. Masalan - javobgar kadrlar masalalari, ish haqini to'lash uchun.

Direktorlar kengashi a’zolarining mehnatiga haq to‘lash tegishli tuzilma faoliyatining muhim yo‘nalishi hisoblanadi. Keling, buni batafsil o'rganamiz.

Umumiy amaliyotga ko'ra, direktorlar kengashlarining ish haqi odatda qonun hujjatlarida yoki korxona tomonidan belgilangan vakolatlar doirasida bajarilgan ish uchun bir xil miqdordagi kompensatsiya miqdorida belgilanadi. Ko'p hollarda direktorlar kengashi faoliyatini tavsiflovchi muammolarni hal qilish uchun haq to'lash ushbu kengash a'zosi bo'lgan firma xodimining shartnomasida belgilanadi. Masalan, agar bu top-menejerlardan biri bo'lsa, unda direktorlar kengashi a'zosi sifatidagi ish uchun kompensatsiya unga kompaniyaning boshqaruv tuzilmasidagi lavozimi uchun asosiy ish haqi bilan birga o'tkaziladi.

Shuningdek, keng tarqalgan yondashuv mavjud bo'lib, unga ko'ra direktorlar kengashi a'zolari maqomidagi biznes ishtirokchilari mukofot oladilar, uning miqdori tegishli ichki korporativ tuzilmaning faoliyati asosida belgilanadi. Shu bilan birga, individual yondashuv qo'llanilishi mumkin - ma'lum bir menejerning faoliyati baholanganda, shuningdek, direktorlar kengashi a'zolarining faoliyatini umuman ko'rib chiqishda.

Direktorlar kengashining ma'lum bir qarori natijalari biznesning samaradorligi, kompaniya daromadlarining o'sishi, bozorlarning kengayishi va kompaniya egalari tomonidan belgilanadigan boshqa muhim mezonlar nuqtai nazaridan baholanishi mumkin.

Shuni ta'kidlash mumkinki, G'arb mamlakatlarida direktorlar kengashi a'zolari qabul qilingan qarorlarning salbiy oqibatlaridan himoyalanish, shuningdek, ushbu qarorlarning oqibatlarini bartaraf etish jarayonida yuzaga keladigan turli xarajatlarni qoplash uchun sug'urtalangan yondashuv keng tarqalgan. qarorlar. Ammo direktorlar kengashi a'zolari maqomida menejerlarning javobgarligini belgilash shartnomada ham belgilanishi mumkin, unga ko'ra zararlarning bir qismi tegishli korporativ tuzilmani tashkil etgan kompaniya tomonidan ham qoplanishi mumkin.