تنظر محكمة أوريول في قضية نقل ملكية أصول شركات المجموعة الصناعية "السيكو" بشكل غير قانوني. - لقد اتصلت بالفعل بوسائط أخرى

تورط نجله أشوت ، بالإضافة إلى عدد من شركائه ، في قضية نقل ملكية أسهم في شركة تعدين بقيمة سوقية تزيد عن مليار روبل. لقد أقرت محكمة التحكيم بالفعل بحقيقة "التصرف غير القانوني للأسهم" ويعمل المحققون الآن على قضية جنائية قد يواجه فيها المشاركون عقوبة جنائية.

حبكة هذه القصة بسيطة للغاية. في عام 2009 ، اشترت شركة TIG Mineral Resources Company Ltd التابعة لشركة Gabrelyanovs والمسجلة في قبرص ، حصة 49٪ في شركة Zeomax LLC ، وهي مؤسسة تعمل في مجال استخراج الزيوليت في منطقة أوريول. كان المالك الثاني (والرئيسي) لزيوماكس شركة روسية- المجموعة الصناعية "السيكو".

كان لدى Zeomax أصلان رئيسيان:

OJSC "Melor" هي شركة تعمل في مجال استخراج المعادن. الأصل الرئيسي هو ترخيص إيداع Khotynetskoye الزيوليت ، بالإضافة إلى عدد كبير من معدات مختلفة(الجرارات ، الجرافات ، الحفارات ، الشاحنات القلابة ، إلخ). تقييم السوق بنسبة 100٪ من أسهم الشركة اعتبارًا من أغسطس 2012 ("المثمن" OOO) - 889.5 مليون روبل.

JSC "Promzeolit" هو مصنع يقوم بمعالجة خام الزيوليت المستخرج من قبل JSC "Melor" وينتج المنتجات النهائية(منتجات الحيوانات الأليفة والأسمدة ، مواد بناء). تضم المؤسسة العديد من مباني الإنتاج والمخازن ، العديد منها معدات صناعية، تكنولوجيا. تقييم السوق بنسبة 100 ٪ من أسهم الشركة اعتبارًا من أغسطس 2012 (مثمن OOO) - 121.7 مليون روبل.

وفقًا لـ Alisko ، قامت نفس المجموعة من الأشخاص (Tarasov و Bagdasarov و Andrey Mushkin) في نفس الوقت بعدد من المحاولات لتنفير ممتلكات أخرى لشركة Alsiko (براءات الاختراع والعلامات التجارية ، السيولة النقدية، سيارات) - في المجموع ، بمبلغ حوالي 120 مليون روبل. تم تقديم المساعدة في محاولات تنفير العلامات التجارية من Rospatent ، على النحو التالي من الوثائق التي تم الكشف عنها ، من قبل موظف رفيع المستوى الإدارة الرئاسية [الرئيس سيرجي إيفانوف - روسبرس]- أناتولي إميليانينكو ، الذي تبين ، بمحض الصدفة ، أنه الأب الأب لحفيد باغداساروف.

نقل مجرمو الإنترنت عددًا من الأصول إلى الهيكل الروسي - شركة Tseotreydresurs "ذات المسؤولية المحدودة" Tseotreydresurs ، التي تنتمي إلى - ميرزويان صوفيا أشوتوفنا ، التي يُفترض أنها أخت غابريليانوف (التي ، وفقًا لها ، مقتطف من سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية، تم تسجيل الأعمال الإعلامية لـ Gabrelyanov - OJSC "News Media"). تم نقل العديد من موظفي Alsiko إلى نفس الهيكل ، بما في ذلك المدير العام السابق Tarasov ، وتم الإعلان عن ذلك من قبل المدير المالي لهياكل Gabrelyanov ، وهو نفسه Andrei Mushkin ، الذي حصل على المشاركة النشطةفي نقل ملكية ملكية من Alsiko إلى الشركة القبرصية TIG Mineral Resources Company Ltd. وهكذا ، كانت أعمال الزيوليت بأكملها في Alsiko تحت سيطرة الهياكل المرتبطة بـ Gabrelyanov.

تقدم إدارة Alsiko وثائق تؤكد المؤامرة الأولية لجميع هؤلاء المتهمين.

في مساء يوم 5 فبراير 2013 ، في اجتماع لهيكل آخر للمجموعة الصناعية Alsiko، LLC Alsiko-Resource ، تم تعيين مدير عام جديد بدلاً من Tarasov ، وفي صباح اليوم التالي حصلت Alsiko على جميع الوثائق وتمكنت من نقله جزئيًا إلى مكتب آخر. في الوقت نفسه ، وفقًا لـ Alsiko ، تم فتح مستندات تؤكد بشكل لا لبس فيه المؤامرة الأولية لمجموعة الأشخاص المذكورة أعلاه للاستيلاء على أصول Alsiko (التي بدأ التحضير لها قبل ستة أشهر تقريبًا من الأحداث الموصوفة). بعد يومين ، في 7 فبراير / شباط ، استولت شركة الأمن الخاصة Alfa-Sigma على مكتب الشركة بالقوة. تم الاحتفاظ بالفيديو من كاميرات المراقبة لهذه الضبطية ، وتزعم قيادة Alsiko أنها تظهر بوضوح أن Bagdasarov و Tarasov أشرفوا شخصيًا على الضبط. تفترض Alsiko أن هذه المستندات المخلة بالفضاء هي الغرض الحقيقي من المصادرة. ومن الغريب أيضًا أن Samvel Mirzoyan كان حاضرًا في مكتب Alsiko الذي تم الاستيلاء عليه (كما يُعتقد ، ابن شقيق Gabrelyanov ، ابن أخته Sofia Ashotovna Mirzoyan ، التي عملت ذات مرة في صحيفة Zhizn. في Alsiko ، في إشارة إلى أصدقاء Gabrelyanov ، يقولون أنه ملاكم سابق ، لكن هذا أمر مشكوك فيه ، لأنه في عرض "ملك الخاتم" ، عانى سامفيل ميرزويان من هزيمة ساحقة من نيكيتا دجيجوردا). قدم Samvel Mirzoyan ، في محادثة خاصة ، مبرمج "Alsiko" Volnov V.I. ربط أنظمة الدفع الإلكتروني الخاصة بالشركة (خلال الحجز تمكنت الشركة من منعها من أجل تفادي سرقة الأموال من الحسابات الجارية). رفض المبرمج ، وبعد ذلك بدأ الغزاة في سداد المدفوعات ، والاتصال بالبنوك مباشرة. بهذه الطريقة ، خلال عملية الاستيلاء في غضون أيام قليلة ، سحب تاراسوف من حسابات الشركة حوالي 6.73 مليون روبل ، بما في ذلك 5.47 مليون روبل. إلى حسابات OJSC Melor و OJSC Promzeolit ، التي تم بالفعل نقل أسهمها إلى هياكل Gabrelyanov بحلول ذلك الوقت.

وهذا ليس كل شيء. وبدأت شركة "السيكو" بالطبع في السعي لإعادة الأصول من خلال المحاكم. في 1 نوفمبر 2013 ، عقدت Alsiko جلسة استماع مهمة في Gabrelyan offshore TIG Mineral Resources Company Ltd. استعدادًا لجلسة المحكمة ، في 31 أكتوبر / تشرين الأول ، أعاد مدير Alsiko بعض الوثائق في هذه القضية ، بما في ذلك الأصول ، لتقديمها إلى المحكمة لمراجعتها. عندما وصل إلى المنزل وخرج من السيارة ، هاجمه اثنان من المهاجمين المجهولين وضربوه وسرقوا حقيبة بها جهاز كمبيوتر محمول ووثائق متعلقة بهذه القضية. بدأت قضية جنائية بموجب مادة "السرقة" في الهجوم ، لكن لم يتم العثور على الجناة بعد ، وفُقدت بعض الوثائق الأصلية. لم يتم بعد إثبات الصلة بين المهاجمين و Gabrelyanov ، لكن Alsiko لا تؤمن بالطبيعة "العرضية" لهذا الحدث.

ومع ذلك ، بموجب قرار محكمة الاستئناف في موسكو بتاريخ 21 يوليو 2014 ، تم إعلان بطلان جميع الاتفاقيات المتعلقة بنقل أسهم شركة OJSC Melor و OJSC Promzeolit من الميزانية العمومية لشركة LLC Zeomax إلى Bagdasarov وأقاربه. دخل قرار المحكمة حيز التنفيذ القانوني.

بالإضافة إلى ذلك ، تسعى Alsiko إلى رفع دعوى جنائية منذ أكثر من عام. ومع ذلك ، رفضت مديرية الشؤون الداخلية لمنطقة الإدارة المركزية لموسكو مرارًا وتكرارًا ، مشيرة إلى أنها لا تستطيع العثور على الأشخاص المذكورين أعلاه واستجوابهم المتورطين في نقل ملكية ممتلكات Alsiko (على الرغم من أنهم لم يختبئوا ، إلا أنه كان معروفًا مكان إقامتهم. وعملت). لكن نفس وزارة الشؤون الداخلية في المنطقة الإدارية المركزية رفعت على الفور تقريبًا دعوى ضد إحدى الشركات التابعة لمجموعة Alsiko - Alsiko-Agroprom LLC ، وفقًا لبيان Bagdasarov نفسه. لا علاقة لشركة Alsiko-Agroprom بالأحداث الموضحة أعلاه ، وكان سبب بدء القضية هو حقيقة أنه منذ أكثر من ثلاث سنوات قامت Alsiko-Agroprom بدفع قيمة المواد الخام الكيميائية التي تم تسليمها بالفعل إلى العنوان (كما هو الحال لاحقًا ، في عملية التحقيق ، اتضح) شركات اليوم الواحد. لم تكن إدارة شركة "Alsiko-Agroprom" ذات المسؤولية المحدودة تعلم عن طبيعة هذه الشركة ولم تتحقق منها ، حيث تم تنفيذ الصفقة تحت قيادة Bagdasarov نفسه وعرضت هذه الشركة التي تعمل ليوم واحد أيضًا.

بشكل عام ، منذ التسعينيات ، كانت تكتيكات المغيرين معروفة - بعد الاستيلاء على الشركات ، من الضروري رفع دعاوى جنائية ضد القادة حتى لا يتمكنوا من مقاومة الغزاة بنشاط. كتب موظفو Gabrelyanov Mushkin و Bagdasarov إلى Alsiko عددًا كبيرًا من الطلبات إلى وزارة الشؤون الداخلية ولجنة التحقيق ، وتم إعدادها بلا مبالاة: على سبيل المثال ، ذكر أن بعض الأشخاص أعطوا هيكل Alsiko نقدًا بمبلغ 35،116،818.78 روبل و 4،115،207.4 (ليس بنس واحد أكثر ، وليس بنس واحد أقل - يمكن رؤيته من خلال الإجراءات القضائية!). علاوة على ذلك ، تم تحويل هذه المبالغ دون أي مستندات (إيصالات ، إلخ) في مكتب Alsiko في 31 ديسمبر 2011 ، في عطلة رأس السنة الجديدة ، عندما تم إغلاق مركز المكتب بالكامل وأكدت الأجهزة الأمنية عدم وجود أي زائر على الإطلاق . كما لم تجد محكمة مقاطعة بريسنينسكي ومحكمة مدينة موسكو هذه التصريحات مقنعة.

لكن في حين أن ممثلي Alsiko "يغرقون" في المحاكم ، والاستجواب والتفتيش ، فإن الشركات المنفصلة بشكل غير قانوني تواصل العمل مع المالكين الجدد ، على الرغم من عدم نجاحها كما توقع Gabrelyanov - انخفضت عائدات الشركات بشكل كبير.

في النهاية ، تمكنت Alsiko من تحقيق رفع دعوى جنائية بشأن سرقة الأسهم ، ولكن لسبب ما تم دمجها مع نفس القضية رقم 530257 ضد Alsiko-Agroprom وتجريها نفس إدارة الشؤون الداخلية على CAD ، وعدم إعطائه أي حركة.

ومع ذلك ، إذا تم رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة ، فلن يكون الأمر يتعلق بالتصرف غير القانوني للأسهم (والذي تم إثباته بالفعل) ، بل يتعلق بالإغارة وقد يواجه المشاركون شروطًا حقيقية.

تحدث المطلع عن بعض تفاصيل هذه القضية مع ممثل الطرف المصاب - مدير Alsiko ، Oleksandr Kazachenko.

- الكسندر ، في البداية نشأ الصراع مع جابريليانوف بسبب حقيقة أنه غير راض عن قلة الربح. ولماذا في الحقيقة لم يكن هناك ربح؟

- اكتشفنا ذلك لاحقًا ، أظهر تدقيق مستقل أنه تم سحب الأموال من الشركة من خلال معاملات مع شركات ليوم واحد. تم ذلك من خلال الإدارة التشغيلية للشركة بشخص أليكسي تاراسوف ، وقد علمنا بهذا فقط عندما وصلنا إلى قسم المحاسبة. أعتقد أن غابريليانوف لم يكن يعرف أي شيء عن هذه المخططات ، على الرغم من أن موظفه ، موشكين أندري ، شارك جزئيًا في هذه المخططات ، لدينا وثائق حول هذا الموضوع. بالإضافة إلى ذلك ، كان غابريليانوف غير راضٍ عن حقيقة أن المشروع لم يكن يتطور بالسرعة الكافية ، على الرغم من أننا حاولنا إقناعه بأنه بعد كل شيء الإنتاج الصناعي، هذا ليس مثل نشر صحيفة: أنا أطبعها اليوم ، بعتها غدًا وعاد المال. لا يزال مصنعًا ، ولديه فترة سداد معينة ، إطفاء. لكن معدل نموه الحالي لم يكن راضيًا.

- متى أدركت أن Gabrelyanov ذهب إلى نزاع مفتوح فقط بعد أن اكتشفت أنك فقدت بالفعل أسهمك؟

- لم يكن هناك تعارض على هذا النحو ، لقد أدركنا ذلك فقط بعد بضعة أشهر عندما طلبنا من أمين السجل مقتطفًا من أن شركتنا لم تعد مالكًا للنشاط التجاري ، وقبل ذلك كان كل شيء يسير كالمعتاد.

- ما هو دور جابريليانوف جونيور؟

— أشوت جابريليانوفمنذ البداية ، كان رئيس مجلس إدارة شركة Zeomax LLC ، وقد أجرينا معه ومع أندري موشكين معظم المفاوضات عندما دخلت شركتهم TIG Mineral Resources Company Ltd في العمل. وافق على خطط العمل والميزانيات وغيرها وثائق الإدارة، ترأس الاجتماعات. وأيضًا ، في النهاية ، كان هو ، إلى جانب موشكين وباغداساروف وتاراسوف ، هم من وقعوا على الوثائق غير القانونية ، والتي بموجبها تمت الموافقة على نقل ملكية الأسهم من OOO Zeomax. من الصعب بالنسبة لي شخصياً أن أتخيل أن أشوت جابريليانوف وأندريه موشكين يمكنهما فعل أي شيء جاد في هذا العمل دون معرفة وعقوبة آرام أشوتوفيتش.

- وبعد نقل الأسهم ، هل كانت الشركة مملوكة لـ Gabrelyanov Sr.؟

- تم نقل أسهم هاتين المؤسستين الصناعيتين إلى شركة قبرصية - TIG Mineral Resources Company Ltd. وبالتحديد ، من هذه الشركة أجرى آرام أشوتوفيتش حوارًا معنا عندما اشترى حصة في الشركة. أيضًا ، لدينا مستندات تؤكد أن ممثلي هذه الشركة في روسيا الذين يتمتعون بحقوق المساهمين هم Ashot Gabrelyanov و Andrey Mushkin.

تم نقل بعض الأصول الأخرى لشركة Alsiko إلى شركة Tseotreydresurs الروسية ذات المسؤولية المحدودة ، والتي ، وفقًا لمقتطف من سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية ، مملوكة لصوفيا أشوتوفنا ميرزويان ، والتي ، كما نفترض ، هي أخت غابريليانوف. تمتلك أيضًا ، وفقًا للمقتطف ، 99 ٪ من أسهم OJSC News Media (آرام أشوتوفيتش نفسه ، المدير العام، تمتلك 1 ٪ من الأسهم) وهياكل إعلامية أخرى لـ Gabrelyanov. وهذا يعني أن هذا هو الرقم الأساسي في أعمال جابريليانوف ، صاحب أصوله.

بالنسبة لهذه الشركة ، Tseotreydresurs ، قام Mushkin و Bagdasarov و Tarasov بثلاث محاولات لسرقة جميع علامات Alsiko التجارية ، حوالي 82 حرفًا. فشلت المحاولات فقط بسبب يقظة Rospatent. تم نقل أصول Alsiko الأخرى إلى هذه الشركة ، بالإضافة إلى تعيين عدد من موظفي Alsiko ، معظمهم أقسام المبيعات ، لهذه الشركة من أجل مواصلة نفس الأعمال.

ومع ذلك ، من الممكن أن يكون قد تم بالفعل إعادة بيع الأسهم المسروقة (كما يحدث غالبًا في حالة مخططات المهاجمين). على أي حال ، يوم الخميس ، 16 أكتوبر / تشرين الأول ، حضر أربعة أشخاص آخرين (أحدهم ذو مظهر هامشي ، يشبه شخصًا بلا مأوى) للمحاكمة القادمة مع محامي غابريليانوف ، الذين ذكروا أنهم أصحاب الأسهم المنفصلة عن زيوماكس.

- كان باجداساروف شريكك في السيكو. كيف كان رد فعله بعد الكشف عن سرقة الأسهم؟

- توقف عن أن يكون شريكًا قبل هذه الأحداث بوقت طويل ، منذ أكثر من خمس سنوات باع أسهمه ، وبقي مجرد مدير معين. ولكن نظرًا لكونه موظفًا في الشركة ، فقد أتيحت له الفرصة لمعرفة كل شيء من الداخل والاستعداد جيدًا. وبعد هذه الأحداث ، هرب فجأة ، وتوقف عن القدوم إلى المكتب ، والعمل ، حتى أنه ألقى أشياء شخصية صغيرة في مكتبه - الكتب والهدايا التذكارية ، دفاتر الملاحظات... بعد بضعة أيام ، وبمساعدة معارفه المتبادلين ، تمكن من الاتصال به ودعوته إلى اجتماع لشرح الموقف ، ولكن لسوء الحظ ، هرب مرة أخرى ويبدو أنه كان خائفًا من الظهور ، لأنه لم يكن لديه ما يقوله فيه. دفاعه عن نفسه. بمجرد أن اتصل Ashot Gabrelyanov بإدارة Alsiko عن طريق البرقية ، حيث قام بتعيين اجتماع عام لشركة Zeomax LLC ، لكنه لم يظهر هناك شخصيًا ، وأرسل ممثله إلى الاجتماع. وبالتالي ، لا يوجد حوار بين Alsiko وممثلي TIG Mineral Resources Company Ltd ، فنحن مضطرون للذهاب بالطريقة القانونية الوحيدة الممكنة - لمواصلة الممارسة القضائية ولفت انتباه وكالات إنفاذ القانون إلى الطبيعة غير القانونية لأنشطة عدد من الأشخاص. من الأشخاص. كما استقال المسجل ، الذي قام ، في انتهاك للقانون ، بإضفاء الطابع الرسمي على نقل الأسهم. ويظهر موشكين ، موظف جابريليانوف ، في الاجتماعات الشهرية ، لكنه يتصرف بشكل غير بناء للغاية. على سبيل المثال ، صرح في بعض الاجتماعات "أنني لست أنا ، لكنني فقط أشبه صورة جواز سفري ولا يمكنني تأكيد سلطتي". وهذا على الرغم من حقيقة أن موشكين يعرفني جيدًا ويظهر له الحجم الكامل الوتائق المطلوبةللتأكيد. لم يعد موشكين نفسه يُظهر أيًا من مستنداته.

- لماذا كانت المنطقة الإدارية المركزية مترددة في قبول طلبك؟

- أخذوا البيان بشكل طبيعي ، فقط أنهم لم يتمكنوا من رفع قضية جنائية لمدة عام تقريبًا. تم رفضنا أربع مرات ولم نساعد في الشكاوى المقدمة إلى مكتب المدعي العام في المنطقة الإدارية المركزية ، ولا إلى مكتب المدعي العام في موسكو ، ولا وكيل التحقيقات ، ولا الشكاوى المقدمة إلى جهاز الأمن ، ولا الشكاوى المقدمة إلى غرفة الاستقبال بوزارة الداخلية - لا تزال مديرية الشؤون الداخلية للمنطقة الإدارية المركزية ترفض ، مشيرة إلى حقيقة أنهم لم يتمكنوا من العثور على استجواب باجداساروف وأقاربه الذين شاركوا في نقل الأسهم. لم يكونوا مختبئين رغم ذلك. باغداساروف نفسه ، أمام الشهود ، قال بالمعنى الحرفي للكلمة ما يلي: "لقد حشدت دعم أصحاب النفوذ وأنا أجري التحقيق في المنطقة الإدارية المركزية بطريقة خاضعة للرقابة". نحن على استعداد لتأكيد هذا البيان في المحكمة. ثم عندما نجحنا في إحالة القضية إلى مكتب موسكو الأمن الاقتصاديوسرعان ما تم "العثور" على باجداساروف وموشكين واستجوابهم. أُحيلت القضية إلى إدارة التحقيقات الرئيسية بوزارة الشؤون الداخلية في موسكو ، ولكن بعد ذلك أُعيدت إلى مديرية الشؤون الداخلية بالمنطقة الإدارية المركزية ، حيث كانت لا تزال معلقة ، ولم يردوا بعد على أسئلتنا. لكن الشيء الرئيسي هو أن القضية الجنائية قد بدأت بالفعل.

- إذا وجدت المحكمة أن التصرف في الأسهم غير قانوني ، فهل يجب إعادة السيطرة على الشركة وأصولها؟

- نعم ، لكن هذا لا يحدث تلقائيًا ، هناك حاجة إلى مطالبات منفصلة لاستعادة حقوق الملكية ، والقضية تسير ببطء ، لأننا ، لسبب ما ، نخسر دائمًا في المحاكم الأولى. في الحالات الأعلى ، حيث يوجد بالفعل قضاة مؤهلين أكثر ، نفوز ، ولكن من وجهة نظرنا ، فإن القضايا القانونية هنا بسيطة للغاية ، وانتهاكات القوانين واضحة ، لذا فإن سلوك قضاة الدرجة الأولى يسبب لنا بعض المفاجأة - بعض القرارات ، في رأينا ، من الواضح أنها غير قانونية ... من دون الإشارة إلى المشتكين بشكل عام ، اضطررنا إلى الاهتمام بسلوك بعض القضاة - سواء قيادة محكمة التحكيم أو هيئة التأهيل.

- ماذا يحدث للإنتاج في الوقت الحالي؟

- حاول جابريليانوف إقناعنا بأن الإنتاج سيكون أفضل تحت سيطرته ، لكن تبين أن كل شيء عكس ذلك تمامًا. لقد استدرجوا العديد من التجار الذين لديهم قاعدة العملاء، استأجرت مكتبًا منفصلاً ، وانتقلت إلى هناك ، ولكن وفقًا لبياناتنا ، لم تحقق أرباحًا ، وانخفض معدل دوران الشركة بشكل كبير ، وعدد من الأسواق الرئيسيةلقد ضعنا.

- هل سبق لك الاتصال بوسائل الإعلام الأخرى؟

- لقد تم الاتصال بنا من قبل وسائل الإعلام المختلفة ، بما في ذلك الفيدرالية الكبيرة ، ولكن الجميع يطلب أموالا ملحوظة لمنشوراتهم. لكننا لا نفعل ذلك من حيث المبدأ - نحن مستعدون للمناقشة ، ومستعدون لتقديم المواد ، لكننا لن نطلب أو ندفع مقابل أي شيء.

أود أيضًا أن أؤكد أن وضعنا لا ينبغي أن يُنظر إليه سياسيًا على أنه هجمات على القادة التقدميين والوطنيين في OJSC News Media - لا توجد سياسة في هذا الموقف ، لقد كنا دائمًا بعيدين عن هذا والوطنيين أنفسهم ، على الأقل البعض .

- ما هي الخاصة بك الخطوات التالية?

- وفقًا للقانون ، يلتزم أعضاء مجلس إدارة الشركة كأفراد ، إذا تسببت قراراتهم في ضرر للشركة ، بتعويض الخسائر التي لحقت بالشركة. من بين أولئك الذين صوتوا بشكل غير قانوني للتغريب عن أصول شركة "Zeomax" ذات المسؤولية المحدودة بسعر أقل بحوالي 600 مرة من سعر السوق Ashot Gabrelyanov و Andrey Mushkin و Valery Bagdasarov و Alexey Tarasov. الآن يجب أن يكونوا مستعدين لدعاوى قضائية بمليارات الدولارات ، ونحن في الواقع نجهز هذه الدعاوى القضائية.

رفض آرام جابريليانوف التعليق على الموقف المتعلق بالتفرغ غير القانوني للأسهم لـ The Insider ، مشيرًا إلى حقيقة أنه كان لفترة طويلة "عاطلاً عن العمل" وعرض الاتصال بأندريه موشكين. أعلن أندريه موشكين في البداية عن استعداده للتعليق على الوضع ، ولكن منذ يوم الاثنين (13 أكتوبر) لم يستطع إرسال أي تفسيرات ، وفي يوم الجمعة (17 أكتوبر) قال إنه لن يقدم أي تعليقات ، باستثناء أنه اعتبر "كل ما هو سبر". الاتهامات كاذبة "وأن لديه أدلة على ذلك ، لكنه لا يريد تقديمها وهو مستعد فقط للتقدم إلى وكالات إنفاذ القانون إذا ظهرت معلومات كاذبة في المادة. إن The Insider جاهز لإضافة تعليق من الطرف المتهم إلى المادة بمجرد أن يتنازل عن تقديمها.

بقلم Anonymous International. مالك سابقمن هذا العمل - ألكساندر كازاتشينكو - درس مواد المراسلات ووجد فيها تأكيدًا على أنه بهذه الصعوبة كان قادرًا على إثباته في المحكمة.

تلقي المواد الجديدة المنشورة (في الجزء المعروف لي والمتعلق بأعمال الزيوليت الخاصة بـ Gabrelyanov) ضوءًا جديدًا على عدد من الحلقات حول الأنشطة غير القانونية لهذه المجموعة من الأشخاص. لدينا أيضًا معلومات تفيد بأن TIJ القبرصي الخارجي يمثل مصالح Gabrelyanov وقد حصلنا على إمكانية الوصول إلى الوثائق المالية لهذا الخارج ، مما يؤكد أنه مالك شركة zeolite التي تمت مصادرتها منا. في الوقت نفسه ، رفض موشكين في المحاكم بكل طريقة ممكنة التورط في هذا الخارج ، ورفض تسمية المستفيدين الحقيقيين. يدعي باجداساروف أيضًا في المحاكم أن هذه الشركة الخارجية ليست مالكة أعمال الزيوليت. ومع ذلك ، في هذه الرسائل ، يؤكد موشكين أن آرام غابريليانوف وابنه أشوت هم أصحاب الصندوق الاستئماني ، الذي يقف وراء هذه الشركات الخارجية القبرصية.

تبدو الأرقام التالية دلالة بشكل خاص: استولى باجداساروف ، باستخدام مستندات مزيفة ، على هذه الأصول من Alsiko بسعر 1.8 مليون روبل وأعاد بيعها على الفور إلى شركة Gabrelyanov الخارجية ، ولكن بسعر 2 مليون دولار. علاوة على ذلك ، في الرسالة ، يتشاور Mushkin مع Gabrelyanov - سواء لبيع هذه الأصول لشركة "Deco Minerals" بسعر 35 مليون دولار. هذا - إذا قاموا ببيعها على الفور ، وبعد ذلك ، سيكون السعر أكثر تكلفة لاحقًا.

هنا مثل هذا تجارة مربحةاتضح أن: "شراء" أصل بسعر 1.8 مليون روبل وبيعه بسعر 35 مليون دولار!

من هذه المراسلات بين Gabrelyanov و Mushkin ، من الواضح والواضح أنهما يمولان Bagdasarov (يسمونه من قبل عائلته - Rachikovich). كتب موشكين مباشرة أن "الموارد مطلوبة للحرب" وأن "القضية مفتوحة وبدأت حلبة التزلج". من الواضح نوع موارد الحرب المطلوبة ومن الواضح أي نوع قضية مفتوحة في السؤال- قبل تاريخ هذه الرسالة مباشرة ، بناء على طلب باغداساروف ، رُفعت دعوى جنائية ضد السيكو. تفاخر باجداساروف أمام الشهود بكيفية إدارته للتحقيق. أيضًا ، في رأيي ، تقول عبارة موشكين أنه "حتى وصول الراكب" لن يدفعوا المال لراتشيكوفيتش وأن باغداساروف ، "وفقًا للمفاهيم ، يجب أن يبتلعها". الحقيقة هي أنه بعد مرور بعض الوقت على تاريخ هذه الرسالة ، تم ارتكاب هجوم سطو عليّ من قبل أشخاص من ذوي المظهر القوقازي ، بهدف سرقة الوثائق التي تمس هذه المجموعة بأكملها من الأشخاص. لم يكن من الممكن بعد إثبات التورط المباشر لغابريليانوف وباغداساروف في هذا ، لكنني لا أؤمن بمصادفة من هذا النوع. في رأيي ، في هذه الرسالة ، يبلغ موشكين غابريليانوف عن العمل المنجز ويطلب تخصيص الأموال لمزيد من الأنشطة غير القانونية ، والتي يبدو أنها نفذت أيضًا "وفقًا للمفاهيم".

بشكل عام ، تقدمت شؤوننا ، ولكن ليس بالقدر الذي نرغب فيه. لقد فزنا بالعديد من المحاكم بسبب الانتهاكات الواضحة والواضحة للقانون من قبل خصومنا ، لكنهم يرفعونها إلى محاكم أعلى ، وهناك يتم إلغاء العديد من القضايا الفائزة لدينا وتعود المحاكم إلى الدرجة الأولى وكل شيء يدور مرة أخرى.

علاوة على ذلك ، فإن السلسلة قرارات المحاكممن الواضح والواضح أنها غير قانونية. ولا يمكن فعل شيء حيال ذلك. يتخذ القضاة ، دون أن يرفعوا أعينهم ، قرارات يرفضون فيها أو لا يلاحظون الحجج الواضحة ، ويجيبون على سخطنا بنفس الطريقة: "إذا لم تعجبك ، فاشتكي!" الشكوى ، كما فهمنا بالفعل ، غير مجدية ، لقد وصلنا بالفعل إلى المحكمة العليا ورئيس المحكمة العليا عدة مرات - لا أحد ، في الواقع ، يريد أن يفهم أي شيء ، لم تتم دراسة المواد ، هناك ردود فقط ، دون شرح وتحليل للأسباب المعتمدة ضدنا الحلول.

في الواقع ، استدرجت المحكمة أصول الوثائق منا بحجة الفحص

على سبيل المثال ، اتهمنا Bagdasarov ، في إحدى المحاكمات ، زورًا بسرقة أسهم Alsiko منه. لقد احتاج إلى هذه الكذبة لفتح قضية جنائية ضدنا والتستر على أفعاله غير القانونية للاستيلاء على ممتلكاتنا. ودعما لموقفنا ، قدمنا عددًا كبيرًا من المستندات ، لكن المحكمة طالبت بتقديم كل هذه المستندات في الأصل ، واعدت بإجراء فحصها. بعد أن قدمنا جميع النسخ الأصلية إلى المحكمة ، صادرتها المحكمة منا ، لكنها لم تحدد فحصًا ، وتم اتخاذ القرار ضدنا. في الواقع ، استدرج منا أصول المستندات بحجة الفحص ، واتخذ القرار على الرغم من هذه المستندات. وما هو مهم بشكل خاص - المحكمة لا تعيد هذه الوثائق (تقول - "شكوى!") ، وبدون هذه النسخ الأصلية - لا يمكننا إثبات قضيتنا.

أيضًا في القضايا الجنائية: بناءً على البيان الكاذب لباغداساروف ، وهو شريك غابريليانوف ، تم فتح قضية جنائية في مديرية الشؤون الداخلية لمنطقة الإدارة المركزية لموسكو. في الوقت نفسه ، لم يخفوا طبيعته المخصصة (تحدثوا عن هذا الأمر علانية أمام الشهود) ، وعندما اتضح أننا لم نتورط في هذه القضية ، وكان باغداساروف نفسه متورطًا فيها ، هذه القضية على الفور ، ولكن بدأت قضية أخرى. كان الشيء الوحيد الذي تم فعله عادلاً: عندما أصبحت حقائق العلاقات الشخصية لبغداساروف مع التحقيق في مديرية الشؤون الداخلية في المنطقة الإدارية المركزية لموسكو معروفة ، تم أخذ القضية الجنائية من مديرية الشؤون الداخلية لمنطقة الإدارة المركزية و نقل للتحقيق إلى مديرية التحقيق الرئيسية بوزارة الداخلية في موسكو ، والمحقق من مديرية الشؤون الداخلية في المنطقة الإدارية المركزية ، الذي بدأ هذه القضية الجنائية ، تم فصله ونقله من مديرية الشؤون الداخلية في الإدارة المركزية المنطقة التابعة لدائرة Lefortovskoye في المنطقة الإدارية الجنوبية الشرقية التابعة لوزارة الشؤون الداخلية في موسكو.

لا يتم على الإطلاق التحقيق في الأعمال غير القانونية التي ارتكبها أفراد جابريليانوف ضدنا ، ويتم نقل المواد باستمرار من وحدة إلى أخرى والعكس. بعد تقديم العديد من الشكاوى إلى جميع الدوائر (على وجه الخصوص ، بعد شكوتين إلى مكتب المدعي العام وشكوى واحدة إلى الإدارة الرئاسية) ، أجاب مكتب المدعي العام في موسكو أخيرًا بأن رئيس مديرية التحقيقات التابعة لمديرية الشؤون الداخلية لمنطقة الإدارة المركزية من موسكو قد تم تقديمه (مثل ، تم الإدلاء بملاحظة) عن التأخير في الردود على عنواننا. هذا في الواقع - لا شيء!

ربما يكون من الصعب على شخص عادي تصديق ذلك ، لكن السبب الرئيسي لرفضنا المتكرر لرفع دعاوى جنائية ضد هؤلاء المهاجمين هو استحالة قيام عناصر مديرية الشؤون الداخلية في المنطقة الإدارية المركزية لموسكو بالعثور على واستجواب باغداساروف وشركاؤه الذين شاركوا في الاستيلاء على أصولنا! هذه مهمة صعبة للتحقيق! على الرغم من أن Bagdasarov لا يختبئ من أي شخص ، علاوة على ذلك ، إلى جانب العمل التشغيلي لمديرية الشؤون الداخلية في المنطقة الإدارية المركزية لموسكو ، يشارك هو نفسه في عمليات البحث في مكتب Alsiko ويخبرهم مباشرة أين وماذا تبحث!

يتصرف شركاء جابريليانوف بغطرسة شديدة - من الواضح أنهم يزورون المستندات ، ويزورون توقيعات مساهمي الشركة ، ويزورون مقتطفات من سجل المساهمين ...

في الوقت نفسه ، يتصرف شركاء غابريليانوف بغطرسة شديدة. إنهم يزورون المستندات علنًا وبشكل صارخ ، ويزورون توقيعات مساهمي الشركة ، ويزورون مقتطفات من سجل المساهمين ، ويزورون إخطارات بريدية عند جدولة اجتماعات المساهمين ، ويستخدمون أختام الشركة المزورة والورق ذي الرأسية. أنا لا أتحدث حتى عن قضايا ضخمة للإدلاء بشهادة زور في المحاكم وفي التحقيق ، وهذا على الرغم من توقيعهم على المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الأفعال. تقريبا كل هذه الحقائق تم إثباتها من قبل المحاكم ، وكثير منها لم ينجح معارضونا في إلغاء الكثير منها. نحن نفترض ، بعد كل شيء ، أنه من المكلف بالنسبة لهم إلغاء جميع قرارات المحاكم ، فهم يبطلون فقط جزءًا من المحاكم ، بشكل انتقائي. وفقًا لبعض المحامين رفيعي المستوى ، فإن هذه الأنواع من قرارات المحاكم الخاطئة بشكل صارخ ، وحتى على مستوى عالٍ ، والتي يتم إصدارها ضدنا ، تكلف مئات الآلاف من الدولارات لكل قرار. في الواقع ، في الواقع ، هذه القرارات موقعة علانية من قبل القضاة ، الذين “باسم الاتحاد الروسي»من يخالف القانون. هذا واضح ومفهوم لكل من يقرأ هذه القرارات ، لذلك تعرف الدولة هؤلاء "الأبطال".

وبالمثل ، فإن وكالات إنفاذ القانون لا ترى ما هو واضح نوبات مهاجمشركات "Alsiko" corpus delicti. لا يمكن لمديرية الشؤون الداخلية لمنطقة الإدارة المركزية لموسكو ببساطة العثور على أي من المتسللين ، ومديرية التحقيقات الحكومية التابعة لوزارة الشؤون الداخلية لموسكو لم تشترك في عدم وجود تأكيد موضوعي للإجراءات الجنائية ، ولجنة التحقيق ببساطة لا تفعل ذلك. تريد أن تفعل أي شيء - يقول المحقق مباشرة إنه مشغول جدًا بأمور أخرى ولن يعمل إلا إذا تم إطلاق سراحه من هذه القضايا.

تم الكشف عن وقائع الضغط المباشر من قبل شعب غابريليانوف (على وجه الخصوص ، باجداساروف وممثليه) على الشهود ، ومحاولات رشوتهم والتهديدات من أجل الحصول على الشهادة التي يحتاجون إليها

بالإضافة إلى ذلك ، تم الكشف عن وقائع الضغط المباشر من قبل شعب غابريليانوف (على وجه الخصوص ، باجداساروف وممثليه) على الشهود ، ومحاولات رشوتهم والتهديدات من أجل الحصول على الشهادة التي يحتاجون إليها. في الآونة الأخيرة ، وبمشاركة باجداساروف وبعض ضباط إنفاذ القانون ، تم اختلاق المزيد من وثائق الشركات المزورة وألقيت في المحاكمة. نأمل أن تعين المحكمة مع ذلك فحصًا خبيرًا بناءً على هذه المستندات ، ونأمل أيضًا أن يكون موضوعيًا ويلتقطها في التزوير التالي.

وهنا مثال من واقع الحياة. في عام 2012 ، خسرت شركة تابعة لمجموعة ALSIKO Industrial Group ، OOO TSEOMAX ، من خلال نقل ملكية 100٪ من أسهمها بشكل غير قانوني ، اثنتين من مؤسساتها الصناعية في منطقة أوريول ، تعملان في استخراج ومعالجة الزيوليت - OJSC Melor و OJSC Promzeolite. وفقًا للخبراء ، كانت القيمة السوقية الإجمالية للمؤسسات في ذلك الوقت أكثر من مليار روبل. صحيح أن "الخسارة" لم تكتشف على الفور ، ولكن بعد بضعة أشهر فقط ، عندما طلبت إدارة "ALSIKO" مقتطفات من المسجل الرسمي واكتشفت أن الشركة لم تعد ملكًا لها. ظهرت تفاصيل أكثر إثارة للاهتمام أثناء المحاكمة. اتضح أن الموظفين السابقين في الشركة وشركاء الأعمال ، بمن فيهم قطب الإعلام الشهير آرام غابريليانوف ، وراء "الاختفاء الغامض" للأصول.

في عام 2009 ، اشترت الشركة القبرصية TiG Mineral Risosiz Kampeni Ltd ، التي يمثل مصالحها في روسيا ، نجل آرام غابريليانوف ، أشوت جابريليانوف ، والموظف في شركة الإعلام التابعة له ، أندريه موشكين ، حصة 49٪ في شركة CEOMAX. ولكن ، على ما يبدو ، لم يكن هذا كافيًا بالنسبة لهم - فقد أرادوا أن يصبحوا مالكين كاملين للشركة بأكملها ، لذلك ، بعد مرور بعض الوقت ، كتب آرام غابريليانوف ، نيابة عن TIG Minerel Risosiz Kampeni Ltd. ، إلى إدارة ALSIKO مع اقتراح لمنحه نصيبه في الإدارة. واعدا بالسداد في غضون سنوات قليلة ، - يقول المدير العام لمجموعة ALSIKO Group الكسندر كازاتشينكو.- لكن بما أنه لم تكن هناك اتفاقيات معه بشأن تحويل حصتنا من الأصول ولم يقدم لنا أي ضمانات محددة ، فقد رفضناه. وسرعان ما علمنا أن كلا المؤسستين الصناعيتين لـ "TSEOMAX" لم تعد ملكًا لنا ".

كما قررت المحكمة لاحقًا ، بيعت أسهم الشركة إلى المساهم السابق في ALSIKO فاليري باجداساروف وابنته سابينا دانييليان باستخدام وثائق مزورة وتجاوز الإجراءات المنصوص عليها في القانون مقابل مبلغ سخيف قدره 1.8 مليون روبل. وهو ما يقرب من 550 مرة أقل من القيمة السوقية الحقيقية. لكن هذا هو المثير للاهتمام: وثائق نقل الأصول تم التوقيع عليها من قبل أشوت جابريليانوف وأندري موشكين. تطورت الأحداث الأخرى على النحو التالي: بعد فترة ، أعادت عائلة Bagdasarov بيع الأسهم التي حصلوا عليها بثمن بخس إلى تلك القبرصية في الخارج ، ولكن بالفعل مقابل 2 مليون دولار. وحاول ممثلوها ، الذين سيطروا على الفور تقريبًا على شركة OJSC "Melor" و OJSC "Promzeolit" ، إعادة بيع هذه الشركات بقيمتها الحالية مقابل 35 مليون دولار. يحدث هذا غالبًا مع مخططات المهاجمين. ومع ذلك ، مُنع الملاك الجدد للأعمال الخارجية من تنفيذ خططهم من قبل المحكمة ، التي فرضت حظراً على إعادة بيع أصول الشركات المصادرة. كما أصبح معروفاً أن نفس المجموعة من الأشخاص قد شاركت في الاستيلاء على ممتلكات أخرى لـ ALSIKO.

العصي في عجلات

بدأت إدارة ALSIKO ، بالطبع ، في السعي إلى عودة الشركات من خلال المحاكم. لكن اتضح أنه ليس من السهل القيام بذلك.

يتابع ألكسندر كازاتشينكو قائلاً: "قام خصومنا ، على ما يبدو ، بتنفيذ تكتيكات المهاجمين المعروفة ، وكتبوا بيانات عن ALSIKO لوكالات إنفاذ القانون ، بما في ذلك وزارة الشؤون الداخلية ولجنة التحقيق وحتى مكتب الأمن الفيدرالي". - تحدثوا بصراحة عن رعاتهم الكبار. لكن بعد كل المراجعات ، تبين أن التصريحات كاذبة. كما حاولوا تضليل المحاكم. ومع ذلك ، تمكنا من إثبات قضيتنا. أعلنت المحاكم ، بما في ذلك المحكمة العليا للاتحاد الروسي ، أن المعاملات المتعلقة بالتخلص من الأسهم باطلة ، وأشارت مباشرة إلى أن المستندات كانت مزورة. كما أكدوا الأضرار التي لحقت بالمؤسسات بسبب تصرفات الغزاة - حوالي 500 مليون روبل. لكننا لم نتمكن حتى الآن من إعادة الأصول المصادرة ".

كما اتضح ، فإن الاعتراف بعدم شرعية التصرف في الأسهم لا يعني تلقائيًا عودة السيطرة على الشركات إلى أصحابها الشرعيين. لاستعادة حقوق الملكية ، من الضروري استعادة الممتلكات من الحيازة غير القانونية لشخص آخر. وهذه مطالبات منفصلة بالفعل.

"الآن نحن نتعامل معهم ، لكنهم يواصلون وضع العصي في عجلاتنا. لذلك ، فيما يتعلق بمؤسستنا ، "TSEOMAX" تم تلفيقه بأثر رجعي ، كما نعتقد ، دين مزيف لأطراف ثالثة بمبلغ يزيد عن 300 مليون روبل ، - يؤكد ألكسندر كازاشينكو. - في الوقت نفسه ، عقد خصومنا ، بدون مشاركتنا ، على الرغم من أننا أصحاب حصة مسيطرة ، اجتماعًا لمؤسسي "TSEOMAX" ونقلوا تسجيل الشركة من موسكو إلى Oryol. على ما يبدو ، يتوقعون أن يجدوا الدعم في شخص المسؤولين الحكوميين السابقين والتأثير على نتيجة العملية. بالإضافة إلى ذلك ، في محاكم موسكو يُعرفون بالفعل بأنهم غزاة - وهذا ما تشير إليه قرارات المحكمة مباشرة. لكننا نأمل في انتصار العدالة ".

كل هذه الإجراءات ، نحن واثقون في "ALSIKO" ، يتم تنفيذها بهدف واحد - التسبب في ضرر وإفلاس "TSEOMAX". لن يكون هناك ، لن يكون هناك مكان لإعادة المؤسسات المسروقة. في غضون ذلك ، فإن ممثلي الطرف المتضرر "يغرقون" في المحاكم ، والشركات المنفردة بشكل غير قانوني تواصل العمل لصالح الملاك الجدد ، وإن لم يكن ذلك بنجاح.

"في العامين الأولين ، وفقًا لمعلوماتنا ، لم تكن الأمور تسير على ما يرام بالنسبة لهم. في البداية ، من أجل ضمان عدم انقطاع شحن البضائع ، قاموا بإغراء العديد من التجار من ALSIKO ، لكنهم ما زالوا يخسرون بعض الأسواق الرئيسية وعددًا من الشركاء ، كما يقول ألكسندر كازاتشينكو.

واعترف المحاور بأنه لمعرفة كيف يتم "قتل" عملك ، كان الأمر صعبًا. توجد رواسب زيوليت فريدة من نوعها في منطقة Khotynetsky في منطقة Oryol. لكن لإتقانها ، استغرق الأمر الكثير من الجهد والمال والوقت. كان على كل شيء أن يبدأ من الصفر: كانوا يستكشفون الرواسب ، ويجهزونها ، ثم يبنون مصنعًا - كل هذا في حقل مفتوح. وبعد بضع سنوات فقط ظهرت المنتجات الأولى. في كل عام نما حجم الإنتاج ، وتطورت الشركات.

ولكن اتضح أنه إذا أحب شخص ما عملك ، فسيتم إزالته في أي وقت. وهذا في القرن الحادي والعشرين! لدينا بلد مستقر يمكنك فيه بل وينبغي أن تخطط لمستقبلك ، وتطور عملك ، معتقدًا أن الشخص الذي يتمتع برعاية عالية لن يأتي أبدًا ويأخذ ما يحبه مع الإفلات من العقاب. بعد كل شيء ، هذا يسبب ضررًا كبيرًا ، أولاً وقبل كل شيء ، لمناخ الأعمال في روسيا.

كما أصبح معروفًا لـ The Insider ، المدير العام لدار النشر "News Media" ارام جابريليانوفونجله أشوت وعدد من شركائه متورطون في قضية نقل ملكية أسهم في شركة تعدين بقيمة سوقية تزيد عن مليار روبل. لقد أقرت محكمة التحكيم بالفعل بحقيقة "التصرف غير القانوني للأسهم" ويعمل المحققون الآن على قضية جنائية قد يواجه فيها المشاركون عقوبة جنائية.
حبكة هذه القصة بسيطة للغاية. في عام 2009 ، اشترت شركة TIG Mineral Resources Company Ltd التابعة لشركة Gabrelyanovs والمسجلة في قبرص ، حصة 49٪ في شركة Zeomax LLC ، وهي مؤسسة تعمل في مجال استخراج الزيوليت في منطقة أوريول. كان المالك الثاني (والرئيسي) لشركة Zeomax شركة روسية ، مجموعة Alsiko الصناعية.
كان لدى Zeomax أصلان رئيسيان:

OJSC "Melor" هي شركة تعمل في مجال استخراج المعادن. الأصل الرئيسي هو ترخيص إيداع Khotynetskoye الزيوليت ، بالإضافة إلى عدد كبير من المعدات المختلفة (الجرارات والجرافات والحفارات والشاحنات القلابة ، إلخ). تقييم السوق بنسبة 100٪ من أسهم الشركة اعتبارًا من أغسطس 2012 ("المثمن" OOO) - 889.5 مليون روبل.
OJSC Promzeolit هو مصنع يقوم بمعالجة خام الزيوليت المستخرج من قبل شركة OJSC Melor وينتج المنتجات النهائية منه (سلع للحيوانات الأليفة ، والأسمدة ، ومواد البناء). تشمل المؤسسة العديد من مباني الإنتاج والمخازن ، والكثير من المعدات والآلات الصناعية. تقييم السوق بنسبة 100 ٪ من أسهم الشركة اعتبارًا من أغسطس 2012 (مثمن OOO) - 121.7 مليون روبل.

بعد فترة ، بدأ آرام جابريليانوف ، الذي يمثل شركة TIG Mineral Resources Company Ltd القبرصية ، بالاستياء من حقيقة أن الشركة لم تكن تحقق ربحًا. كتب عدة رسائل لممثلي المجموعة الصناعية "السيكو" مع اقتراح إما بشراء حصته ، أو على العكس من ذلك ، نقل الشركة إلى إدارته ، والأسهم في الملكية ، والتي وعد بسدادها في 5 سنوات (خطاب عند الاستحواذ على السهم: 1 ، 2 ؛ خطاب تحويل الأسهم: 1 ، 2 ، 3). وقال إنه سيكون قادرًا على إدارة الأصول الصناعية بنجاح أكبر. لم يتناسب كلا الخيارين مع مجموعة Alsiko Industrial Group - لم تكن هناك أموال لشراء حصة Gabrelyanov (ولم تتعهد Alsiko بهذه الالتزامات) ، وستنقل Alsiko الشركة إلى الملكية والإدارة ، دون أي التزامات وضمانات محددة ". وجدت أيضا أنه غير مقبول. حاول ممثلو Alsiko إيجاد حل وسط - عرضوا مباشرة رئاسة OOO Zeomax وحتى منح الأغلبية في مجلس الإدارة إلى OOO Zeomax ، لكن مع ذلك ، لم يتخلوا عن حصتهم في العقار. هذه التنازلات لم تناسب غابريليانوف ، فقد أراد أن يكون المالك.
في كانون الثاني (يناير) 2013 ، اكتشفت إدارة Alsiko فجأة أن أسهم شركتين صناعيتين - OJSC Melor و OJSC Promzeolit - لم تعد تنتمي إلى شركتهم الفرعية ، LLC Zeomax. كما اتضح ، تمكن جابريليانوف من جذب عضوين من مجلس إدارة شركة ذات مسؤولية محدودة "زيوماكس" - (فاليري باجداساروف والمدير العام السابق لشركة "زيوماكس" أليكسي تاراسوف) إلى جانبه ، ثم قام بتنفيذ المخطط عندما (وفقًا إلى Alsiko) باستخدام مستندات مزورة وتجاوز الإجراءات القانونية ، تم بيع أسهم الشركة 250 مرة أقل من القيمة الدفترية و 600 مرة أقل من القيمة السوقية. تم بيع مؤسستين صناعيتين بمعدات وعقارات مقابل 1.8 مليون روبل - لا يمكن لهذا النوع من المال شراء حتى حفارة واحدة. أولاً ، تم بيع الأسهم إلى Bagdasarov وأقرب أقربائه (الابنة وحماتها) ، ثم إعادة بيعها لشركة Gabrelyanov - TIG Mineral Resources Company Ltd. تم التوقيع على وثائق الموافقة على التصرف في الأسهم (باستثناء Bagdasarov و Tarasov) من قبل نجل Aram Gabrelyanov - Ashot Gabrelyanov والمدير المالي لهياكل Aram Gabrelyanov - Andrey Mushkin.
وفقًا لـ Alisko ، قامت نفس المجموعة من الأشخاص (Tarasov و Bagdasarov و Andrey Mushkin) في نفس الوقت بعدد من المحاولات لتنفير ممتلكات أخرى لشركة Alsiko (براءات الاختراع والعلامات التجارية والنقود والسيارات) - في المجموع ، بمبلغ حوالي 120 مليون روبل ... المساعدة في محاولات تنفير العلامات التجارية من Rospatent ، على النحو التالي من الوثائق التي تم الكشف عنها، قدمه مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الرئاسية - أناتولي إميليانينكو ، الذي تبين ، بمحض الصدفة ، أنه الأب الأب لحفيد باغداساروف.
نقل مجرمو الإنترنت عددًا من الأصول إلى الهيكل الروسي - OOO Tseotreydresurs ، التي تنتمي إلى صوفيا أشوتوفنا ميرزويان ، على الأرجح أخت غابريليانوف (تلك التي ، وفقًا لمقتطف من سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية ، تم تسجيل أعمال غابريليانوف الإعلامية - OJSC News Media). تم نقل العديد من موظفي Alsiko إلى نفس الهيكل ، بما في ذلك المدير العام السابق Tarasov ، والمدير المالي الرئيسي لهياكل Gabrelyanov ، وهو نفسه Andrei Mushkin ، الذي لعب دورًا نشطًا في نقل ملكية العقارات من Alsiko إلى شركة TIG Mineral القبرصية شركة الموارد المحدودة وهكذا ، كانت أعمال الزيوليت بأكملها في Alsiko تحت سيطرة الهياكل المرتبطة بـ Gabrelyanov.
تؤدي إدارة Alsiko المستنداتمؤكدا التآمر المبدئي لجميع هؤلاء المتهمين. في مساء يوم 5 فبراير 2013 ، في اجتماع لهيكل آخر للمجموعة الصناعية Alsiko، LLC Alsiko-Resource ، تم تعيين مدير عام جديد بدلاً من Tarasov ، وفي صباح اليوم التالي حصلت Alsiko على جميع الوثائق وتمكنت من نقله جزئيًا إلى مكتب آخر. في الوقت نفسه ، وفقًا لـ Alsiko ، تم فتح مستندات تؤكد بشكل لا لبس فيه المؤامرة الأولية لمجموعة الأشخاص المذكورة أعلاه للاستيلاء على أصول Alsiko (التي بدأ التحضير لها قبل ستة أشهر تقريبًا من الأحداث الموصوفة). بعد يومين ، في 7 فبراير / شباط ، استولت شركة الأمن الخاصة Alfa-Sigma على مكتب الشركة بالقوة. تم الاحتفاظ بالفيديو من كاميرات المراقبة لهذه الضبطية ، وتزعم قيادة Alsiko أنها تظهر بوضوح أن Bagdasarov و Tarasov أشرفوا شخصيًا على الضبط. تفترض Alsiko أن هذه المستندات المخلة بالفضاء هي الغرض الحقيقي من المصادرة. ومن الغريب أيضًا أن Samvel Mirzoyan كان حاضرًا في مكتب Alsiko الذي تم الاستيلاء عليه (كما يُعتقد ، ابن شقيق Gabrelyanov ، ابن أخته Sofia Ashotovna Mirzoyan ، التي عملت ذات مرة في صحيفة Zhizn. في Alsiko ، في إشارة إلى أصدقاء Gabrelyanov ، يقولون أنه ملاكم سابق ، لكن هذا أمر مشكوك فيه ، لأنه في عرض "ملك الخاتم" ، عانى سامفيل ميرزويان من هزيمة ساحقة من نيكيتا دجيجوردا). قدم Samvel Mirzoyan ، في محادثة خاصة ، مبرمج "Alsiko" Volnov V.I. ربط أنظمة الدفع الإلكتروني الخاصة بالشركة (خلال الحجز تمكنت الشركة من منعها من أجل تفادي سرقة الأموال من الحسابات الجارية). رفض المبرمج ، وبعد ذلك بدأ الغزاة في سداد المدفوعات ، والاتصال بالبنوك مباشرة. بهذه الطريقة ، خلال عملية الاستيلاء في غضون أيام قليلة ، سحب تاراسوف من حسابات الشركة حوالي 6.73 مليون روبل ، بما في ذلك 5.47 مليون روبل. إلى حسابات OJSC Melor و OJSC Promzeolit ، التي تم بالفعل نقل أسهمها إلى هياكل Gabrelyanov بحلول ذلك الوقت.
وهذا ليس كل شيء. وبدأت شركة "السيكو" بالطبع في السعي لإعادة الأصول من خلال المحاكم. في 1 نوفمبر 2013 ، عقدت Alsiko جلسة استماع مهمة في Gabrelyan offshore TIG Mineral Resources Company Ltd. استعدادًا لجلسة المحكمة ، في 31 أكتوبر / تشرين الأول ، أعاد مدير Alsiko بعض الوثائق في هذه القضية ، بما في ذلك الأصول ، لتقديمها إلى المحكمة لمراجعتها. عندما وصل إلى المنزل وخرج من السيارة ، هاجمه اثنان من المهاجمين المجهولين وضربوه وسرقوا حقيبة بها جهاز كمبيوتر محمول ووثائق متعلقة بهذه القضية. بدأت قضية جنائية بموجب مادة "السرقة" في الهجوم ، لكن لم يتم العثور على الجناة بعد ، وفُقدت بعض الوثائق الأصلية. لم يتم بعد إثبات الصلة بين المهاجمين و Gabrelyanov ، لكن Alsiko لا تؤمن بالطبيعة "العرضية" لهذا الحدث.
ومع ذلك ، بموجب قرار محكمة الاستئناف في موسكو بتاريخ 21 يوليو 2014 ، تم إعلان بطلان جميع الاتفاقيات المتعلقة بنقل أسهم شركة OJSC Melor و OJSC Promzeolit من الميزانية العمومية لشركة LLC Zeomax إلى Bagdasarov وأقاربه. دخل قرار المحكمة حيز التنفيذ القانوني.
بالإضافة إلى ذلك ، تسعى Alsiko إلى رفع دعوى جنائية منذ أكثر من عام. ومع ذلك ، رفضت مديرية الشؤون الداخلية لمنطقة الإدارة المركزية لموسكو مرارًا وتكرارًا ، مشيرة إلى أنها لا تستطيع العثور على الأشخاص المذكورين أعلاه واستجوابهم المتورطين في نقل ملكية ممتلكات Alsiko (على الرغم من أنهم لم يختبئوا ، إلا أنه كان معروفًا مكان إقامتهم. وعملت). لكن نفس وزارة الشؤون الداخلية في المنطقة الإدارية المركزية رفعت على الفور تقريبًا دعوى ضد إحدى الشركات التابعة لمجموعة Alsiko - Alsiko-Agroprom LLC ، وفقًا لبيان Bagdasarov نفسه. لا علاقة لشركة Alsiko-Agroprom بالأحداث الموضحة أعلاه ، وكان سبب بدء القضية هو حقيقة أنه منذ أكثر من ثلاث سنوات قامت Alsiko-Agroprom بدفع قيمة المواد الخام الكيميائية التي تم تسليمها بالفعل إلى العنوان (كما هو الحال لاحقًا ، في عملية التحقيق ، اتضح) شركات اليوم الواحد. لم تكن إدارة شركة "Alsiko-Agroprom" ذات المسؤولية المحدودة تعلم عن طبيعة هذه الشركة ولم تتحقق منها ، حيث تم تنفيذ الصفقة تحت قيادة Bagdasarov نفسه وعرضت هذه الشركة التي تعمل ليوم واحد أيضًا.
بشكل عام ، منذ التسعينيات ، كانت تكتيكات المغيرين معروفة - بعد الاستيلاء على الشركات ، من الضروري رفع دعاوى جنائية ضد القادة حتى لا يتمكنوا من مقاومة الغزاة بنشاط. كتب موظفو Gabrelyanov Mushkin و Bagdasarov إلى Alsiko عددًا كبيرًا من الطلبات إلى وزارة الشؤون الداخلية ولجنة التحقيق ، وتم إعدادها بلا مبالاة: على سبيل المثال ، ذكر أن بعض الأشخاص أعطوا هيكل Alsiko نقدًا بمبلغ 35،116،818.78 روبل و 4،115،207.4 (ليس بنس واحد أكثر ، وليس بنس واحد أقل - يمكن رؤيته من خلال الإجراءات القضائية!). علاوة على ذلك ، تم تحويل هذه المبالغ دون أي مستندات (إيصالات ، إلخ) في مكتب Alsiko في 31 ديسمبر 2011 ، في عطلة رأس السنة الجديدة ، عندما تم إغلاق مركز المكتب بالكامل وأكدت الأجهزة الأمنية عدم وجود أي زائر على الإطلاق . كما لم تجد محكمة مقاطعة بريسنينسكي ومحكمة مدينة موسكو هذه التصريحات مقنعة.
لكن في حين أن ممثلي Alsiko "يغرقون" في المحاكم ، والاستجواب والتفتيش ، فإن الشركات المنفصلة بشكل غير قانوني تواصل العمل مع المالكين الجدد ، على الرغم من عدم نجاحها كما توقع Gabrelyanov - انخفضت عائدات الشركات بشكل كبير.
في النهاية ، تمكنت Alsiko من تحقيق رفع دعوى جنائية بشأن سرقة الأسهم ، ولكن لسبب ما تم دمجها مع نفس القضية رقم 530257 ضد Alsiko-Agroprom وتجريها نفس إدارة الشؤون الداخلية على CAD ، وعدم إعطائه أي حركة.
ومع ذلك ، إذا تم رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة ، فلن يكون الأمر يتعلق بالتصرف غير القانوني للأسهم (والذي تم إثباته بالفعل) ، بل يتعلق بالإغارة وقد يواجه المشاركون شروطًا حقيقية.
تحدث المطلع عن بعض تفاصيل هذه القضية مع ممثل الطرف المصاب - مدير Alsiko ، Oleksandr Kazachenko.
- الكسندر ، في البداية نشأ الصراع مع جابريليانوف بسبب حقيقة أنه غير راض عن قلة الربح. ولماذا في الحقيقة لم يكن هناك ربح؟
- اكتشفنا ذلك لاحقًا ، أظهر تدقيق مستقل أنه تم سحب الأموال من الشركة من خلال معاملات مع شركات ليوم واحد. تم ذلك من خلال الإدارة التشغيلية للشركة بشخص أليكسي تاراسوف ، وقد علمنا بهذا فقط عندما وصلنا إلى قسم المحاسبة. أعتقد أن غابريليانوف لم يكن يعرف أي شيء عن هذه المخططات ، على الرغم من أن موظفه ، موشكين أندري ، شارك جزئيًا في هذه المخططات ، لدينا وثائق حول هذا الموضوع. بالإضافة إلى ذلك ، كان غابريليانوف غير راضٍ عن حقيقة أن المشروع لم يكن يتطور بالسرعة الكافية ، على الرغم من أننا حاولنا إقناعه بأنه لا يزال إنتاجًا صناعيًا ، لم يكن مثل نشر صحيفة: لقد طبعها اليوم ، وباعها غدًا ، وعاد المال. لا يزال مصنعًا ، ولديه فترة سداد معينة ، إطفاء. لكن معدل نموه الحالي لم يكن راضيًا.
- متى أدركت أن Gabrelyanov ذهب إلى نزاع مفتوح فقط بعد أن اكتشفت أنك فقدت بالفعل أسهمك؟
- لم يكن هناك تعارض على هذا النحو ، لقد أدركنا ذلك فقط بعد بضعة أشهر عندما طلبنا من أمين السجل مقتطفًا من أن شركتنا لم تعد مالكًا للنشاط التجاري ، وقبل ذلك كان كل شيء يسير كالمعتاد.
- ما هو دور جابريليانوف جونيور؟
- منذ البداية ، كان أشوت جابريليانوف رئيس مجلس إدارة شركة Zeomax LLC ، وقد أجرينا معه ومع أندريه موشكين معظم المفاوضات عندما دخلت شركتهم TIG Mineral Resources Company Ltd العمل. وافق على خطط العمل والميزانيات ووثائق الإدارة الأخرى ، وترأس الاجتماعات. وأيضًا ، في النهاية ، كان هو ، إلى جانب موشكين وباغداساروف وتاراسوف ، هم من وقعوا على الوثائق غير القانونية ، والتي بموجبها تمت الموافقة على نقل ملكية الأسهم من OOO Zeomax. من الصعب بالنسبة لي شخصياً أن أتخيل أن أشوت جابريليانوف وأندريه موشكين يمكنهما فعل أي شيء جاد في هذا العمل دون معرفة وعقوبة آرام أشوتوفيتش.
- وبعد نقل الأسهم ، هل كانت الشركة مملوكة لـ Gabrelyanov Sr.؟
- تم نقل أسهم هاتين المؤسستين الصناعيتين إلى شركة قبرصية - TIG Mineral Resources Company Ltd. وبالتحديد ، من هذه الشركة أجرى آرام أشوتوفيتش حوارًا معنا عندما اشترى حصة في الشركة. أيضًا ، لدينا مستندات تؤكد أن ممثلي هذه الشركة في روسيا الذين يتمتعون بحقوق المساهمين هم Ashot Gabrelyanov و Andrey Mushkin.
تم نقل بعض الأصول الأخرى لشركة Alsiko إلى شركة Tseotreydresurs الروسية ذات المسؤولية المحدودة ، والتي ، وفقًا لمقتطف من سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية ، مملوكة لصوفيا أشوتوفنا ميرزويان ، والتي ، كما نفترض ، هي أخت غابريليانوف. تمتلك أيضًا ، وفقًا للمقتطف ، 99 ٪ من أسهم OJSC News Media (يمتلك آرام أشوتوفيتش نفسه ، بصفته المدير العام ، 1 ٪ من الأسهم) وهياكل إعلامية أخرى لـ Gabrelyanov. وهذا يعني أن هذا هو الرقم الأساسي في أعمال جابريليانوف ، صاحب أصوله.
بالنسبة لهذه الشركة ، Tseotreydresurs ، قام Mushkin و Bagdasarov و Tarasov بثلاث محاولات لسرقة جميع علامات Alsiko التجارية ، حوالي 82 حرفًا. فشلت المحاولات فقط بسبب يقظة Rospatent. تم نقل أصول Alsiko الأخرى إلى هذه الشركة ، بالإضافة إلى تعيين عدد من موظفي Alsiko ، معظمهم أقسام المبيعات ، لهذه الشركة من أجل مواصلة نفس الأعمال.
ومع ذلك ، من الممكن أن يكون قد تم بالفعل إعادة بيع الأسهم المسروقة (كما يحدث غالبًا في حالة مخططات المهاجمين). على أي حال ، يوم الخميس ، 16 أكتوبر / تشرين الأول ، حضر أربعة أشخاص آخرين (أحدهم ذو مظهر هامشي ، يشبه شخصًا بلا مأوى) للمحاكمة القادمة مع محامي غابريليانوف ، الذين ذكروا أنهم أصحاب الأسهم المنفصلة عن زيوماكس.
- كان باجداساروف شريكك في السيكو. كيف كان رد فعله بعد الكشف عن سرقة الأسهم؟
- توقف عن أن يكون شريكًا قبل هذه الأحداث بوقت طويل ، منذ أكثر من خمس سنوات باع أسهمه ، وبقي مجرد مدير معين. ولكن نظرًا لكونه موظفًا في الشركة ، فقد أتيحت له الفرصة لمعرفة كل شيء من الداخل والاستعداد جيدًا. وبعد هذه الأحداث ، هرب ببساطة فجأة ، وتوقف عن القدوم إلى المكتب ، والعمل ، حتى أنه ألقى أشياء شخصية صغيرة في مكتبه - الكتب والهدايا التذكارية والدفاتر. بعد بضعة أيام ، وبمساعدة معارفه المتبادلين ، تمكن من الاتصال به ودعوته إلى اجتماع لشرح الموقف ، ولكن لسوء الحظ ، هرب مرة أخرى ويبدو أنه كان خائفًا من الظهور ، لأنه لم يكن لديه ما يقوله فيه. دفاعه عن نفسه. كما استقال المسجل ، الذي قام ، في انتهاك للقانون ، بإضفاء الطابع الرسمي على نقل الأسهم. ويظهر موشكين ، موظف جابريليانوف ، في الاجتماعات الشهرية ، لكنه يتصرف بشكل غير بناء للغاية. على سبيل المثال ، صرح في بعض الاجتماعات "أنني لست أنا ، لكنني فقط أشبه صورة جواز سفري ولا يمكنني تأكيد سلطتي". وهذا على الرغم من حقيقة أن موشكين يعرفني جيدًا ويظهر له الحجم الكامل من المستندات اللازمة للتأكيد. لم يعد موشكين نفسه يُظهر أيًا من مستنداته.
- لماذا كانت المنطقة الإدارية المركزية مترددة في قبول طلبك؟
- أخذوا البيان بشكل طبيعي ، فقط أنهم لم يتمكنوا من رفع قضية جنائية لمدة عام تقريبًا. تم رفضنا أربع مرات ولم نساعد في الشكاوى المقدمة إلى مكتب المدعي العام في المنطقة الإدارية المركزية ، ولا إلى مكتب المدعي العام في موسكو ، ولا وكيل التحقيقات ، ولا الشكاوى المقدمة إلى جهاز الأمن ، ولا الشكاوى المقدمة إلى غرفة الاستقبال بوزارة الداخلية - لا تزال مديرية الشؤون الداخلية للمنطقة الإدارية المركزية ترفض ، مشيرة إلى حقيقة أنهم لم يتمكنوا من العثور على استجواب باجداساروف وأقاربه الذين شاركوا في نقل الأسهم. لم يكونوا مختبئين رغم ذلك. باغداساروف نفسه ، أمام الشهود ، قال بالمعنى الحرفي للكلمة ما يلي: "لقد حشدت دعم أصحاب النفوذ وأنا أجري التحقيق في المنطقة الإدارية المركزية بطريقة خاضعة للرقابة". نحن على استعداد لتأكيد هذا البيان في المحكمة. وبعد ذلك ، عندما نجحنا في إحالة القضية إلى دائرة الأمن الاقتصادي في موسكو ، "تم العثور" بسرعة على باجداساروف وموشكين واستجوابهما. أُحيلت القضية إلى إدارة التحقيقات الرئيسية بوزارة الشؤون الداخلية في موسكو ، ولكن بعد ذلك أُعيدت إلى مديرية الشؤون الداخلية بالمنطقة الإدارية المركزية ، حيث كانت لا تزال معلقة ، ولم يردوا بعد على أسئلتنا. لكن الشيء الرئيسي هو أن القضية الجنائية قد بدأت بالفعل.
- إذا وجدت المحكمة أن التصرف في الأسهم غير قانوني ، فهل يجب إعادة السيطرة على الشركة وأصولها؟
- نعم ، لكن هذا لا يحدث تلقائيًا ، هناك حاجة إلى مطالبات منفصلة لاستعادة حقوق الملكية ، والقضية تسير ببطء ، لأننا ، لسبب ما ، نخسر دائمًا في المحاكم الأولى. في الحالات الأعلى ، حيث يوجد بالفعل قضاة مؤهلين أكثر ، نفوز ، ولكن من وجهة نظرنا ، فإن القضايا القانونية هنا بسيطة للغاية ، وانتهاكات القوانين واضحة ، لذا فإن سلوك قضاة الدرجة الأولى يسبب لنا بعض المفاجأة - بعض القرارات ، في رأينا ، من الواضح أنها غير قانونية ... من دون الإشارة إلى المشتكين بشكل عام ، اضطررنا إلى الاهتمام بسلوك بعض القضاة - سواء قيادة محكمة التحكيم أو هيئة التأهيل.
- ماذا يحدث للإنتاج في الوقت الحالي؟
- حاول جابريليانوف إقناعنا بأن الإنتاج سيكون أفضل تحت سيطرته ، لكن تبين أن كل شيء عكس ذلك تمامًا. لقد اجتذبوا العديد من التجار الذين لديهم قاعدة عملاء ، واستأجروا مكتبًا منفصلاً ، وانتقلوا إلى هناك ، لكن وفقًا لبياناتنا ، لم يحققوا أرباحًا ، وانخفض معدل دوران الشركة بشكل كبير ، وفقد عدد من الأسواق الرئيسية.
- هل سبق لك الاتصال بوسائل الإعلام الأخرى؟
- لقد تم الاتصال بنا من قبل وسائل الإعلام المختلفة ، بما في ذلك الفيدرالية الكبيرة ، ولكن الجميع يطلب أموالا ملحوظة لمنشوراتهم. لكننا لا نفعل ذلك من حيث المبدأ - نحن مستعدون للمناقشة ، ومستعدون لتقديم المواد ، لكننا لن نطلب أو ندفع مقابل أي شيء.
أود أيضًا أن أؤكد أن وضعنا لا ينبغي أن يُنظر إليه سياسيًا على أنه هجمات على القادة التقدميين والوطنيين في OJSC News Media - لا توجد سياسة في هذا الموقف ، لقد كنا دائمًا بعيدين عن هذا والوطنيين أنفسهم ، على الأقل البعض .
- ماهي خطوتك القادمة؟
- وفقًا للقانون ، يلتزم أعضاء مجلس إدارة الشركة كأفراد ، إذا تسببت قراراتهم في ضرر للشركة ، بتعويض الخسائر التي لحقت بالشركة. من بين أولئك الذين صوتوا بشكل غير قانوني للتغريب عن أصول شركة "Zeomax" ذات المسؤولية المحدودة بسعر أقل بحوالي 600 مرة من سعر السوق Ashot Gabrelyanov و Andrey Mushkin و Valery Bagdasarov و Alexey Tarasov. الآن يجب أن يكونوا مستعدين لدعاوى قضائية بمليارات الدولارات ، ونحن في الواقع نجهز هذه الدعاوى القضائية.
رفض آرام جابريليانوف التعليق على الموقف المتعلق بالتفرغ غير القانوني للأسهم لـ The Insider ، مشيرًا إلى حقيقة أنه كان لفترة طويلة "عاطلاً عن العمل" وعرض الاتصال بأندريه موشكين. أعلن أندريه موشكين في البداية عن استعداده للتعليق على الوضع ، ولكن منذ يوم الاثنين (13 أكتوبر) لم يستطع إرسال أي تفسيرات ، وفي يوم الجمعة (17 أكتوبر) قال إنه لن يقدم أي تعليقات ، باستثناء أنه اعتبر "كل ما هو سبر". الاتهامات كاذبة "وأن لديه أدلة على ذلك ، لكنه لا يريد تقديمها وهو مستعد فقط للتقدم إلى وكالات إنفاذ القانون إذا ظهرت معلومات كاذبة في المادة. إن The Insider جاهز لإضافة تعليق من الطرف المتهم إلى المادة بمجرد أن يتنازل عن تقديمها.

تورط المدير العام لدار النشر News Media Aram Gabrelyanov وابنه أشوت وعدد من شركائه في قضية نقل ملكية أسهم في شركة تعدين بقيمة سوقية تزيد عن مليار روبل. لقد أقرت محكمة التحكيم بالفعل بحقيقة "التصرف غير القانوني للأسهم" ويعمل المحققون الآن على قضية جنائية قد يواجه فيها المشاركون عقوبة جنائية.

في عام 2009 ، اشترت شركة TIG Mineral Resources Company Ltd التابعة لشركة Gabrelyanovs والمسجلة في قبرص ، حصة 49٪ في شركة Zeomax LLC ، وهي مؤسسة تعمل في مجال استخراج الزيوليت في منطقة أوريول. المالك الثاني (والرئيسي) لشركة "Zeomax" كان شركة روسية - المجموعة الصناعية "Alsiko" ، حسب The Insider.

في كانون الثاني (يناير) 2013 ، اكتشفت إدارة Alsiko فجأة أن أسهم شركتين صناعيتين - OJSC Melor و OJSC Promzeolit - لم تعد تنتمي إلى شركتهم الفرعية ، LLC Zeomax. كما اتضح فيما بعد ، تمكن Gabrelyanov من جذب عضوين من مجلس إدارة شركة Zeomax LLC - (فاليري باجداساروف والمدير العام السابق لشركة Zeomax Alexei Tarasov) إلى جانبه ، ثم استخدم المخطط عندما (كما تدعي Alsiko) المستندات المزورة وتجاوز الإجراءات القانونية ، تم بيع أسهم الشركة 250 مرة أقل من القيمة الدفترية و 600 ضعف القيمة السوقية.

بدأت شركة Alsiko في السعي لإعادة الأصول من خلال المحاكم. المحلول من محكمة استئناف موسكو بتاريخ 21 يوليو 2014 ، تم إعلان بطلان جميع الاتفاقيات الخاصة بالتخلص من أسهم شركة OJSC Melor و OJSC Promzeolit من الميزانية العمومية لشركة LLC Zeomax إلى Bagdasarov وأقاربه. دخل قرار المحكمة حيز التنفيذ القانوني.

بالإضافة إلى ذلك ، تسعى Alsiko إلى رفع دعوى جنائية منذ أكثر من عام. ومع ذلك ، رفضت مديرية الشؤون الداخلية للمنطقة الإدارية المركزية في موسكو مرارًا وتكرارًا ، مشيرة إلى أنها لا تستطيع العثور على الأشخاص المذكورين أعلاه واستجوابهم المتورطين في نقل ملكية ممتلكات Alsiko (على الرغم من أنهم لم يختبئوا ، إلا أنه كان معروفًا جيدًا أين يعيشون ويعملون ).

في النهاية ، تمكنت Alsiko من تحقيق رفع دعوى جنائية بشأن اختلاس الأسهم. لكن نفس ATC يقوده في منطقة الإدارة المركزية ، ولا يمنحه أي حركة.