Verificați contrapartea și dvs. prin TIN. Cum să minimizezi riscurile la încheierea unui contract?

Un partener de afaceri este unul dintre cele mai importante aspecte ale oricărei afaceri. Prosperitatea companiei tale va depinde și de modul în care își îndeplinește obligațiile. Dar cum să verificați contrapartea și să vă protejați de posibile necazuri? A face acest lucru nu este atât de dificil. Va trebui să cunoașteți un minim de informații despre viitorul partener. Cel mai adesea, este suficient să cunoașteți doar TIN-ul. Cum să verificați contrapartea și să vă protejați? Citiți mai multe despre asta.

De ce verifica?

Chiar și un antreprenor începător știe: dacă doriți să minimizați riscurile de afaceri cât mai mult posibil, verificați-vă pe dumneavoastră și contrapartea în toate modurile posibile. Cel mai adesea, firmele mari cu un serviciu de securitate financiară bine stabilit recurg la astfel de verificări. Firmele mici, precum și antreprenorii unici, de cele mai multe ori neglijează astfel de evenimente. Și degeaba. Verificarea unei contrapartide gratuit, rapid și fiabil este destul de simplă. Trebuie doar să știi la ce anume să fii atent.

Ce înseamnă TIN și cum să-i verifici realitatea?

În primul rând, merită să verificați contrapartea prin TIN. Ce este? TIN înseamnă Număr de identificare individuală. Este atribuit fiecărei persoane sau antreprenor ca semn că este înregistrat la organele fiscale.

Îl poți găsi folosind orice motor de căutare. Merită să „ciocăniți” numele complet al întreprinderii și veți primi imediat o mulțime de informații, inclusiv TIN-ul companiei. Puteți face și operația inversă - după numărul TIN, aflați informații suplimentare despre companie.

Uneori, însă, se întâmplă și ca TIN-ul să pară să fie acolo, dar nu se găsesc informații despre el. La asta merită să ne gândim. Poate că numărul propus nu este real și este doar un set de numere. Și compania este o afacere de o zi. Puteți verifica contrapartea și vă puteți proteja în acest caz. Există o formulă simplă cu care poți verifica realitatea numărului de identificare. Pentru orice entitate juridică, TIN-ul este format din 10 cifre. Vom folosi primul 9 pentru calcule, iar al 10-lea este un test.

Luați primele 9 cifre și înmulțiți-le astfel:

• 1 - înmulțiți cu 2;
• 2 - cu 4;
• a 3-a - cu 10;
• al 4-lea - înmulțiți cu 3;
• a 5-a - cu 5;
• al 6-lea - cu 9;
• al 7-lea - crește de 4 ori;
• al 8-lea - înmulțiți cu 6;
• al 9-lea - la 8.

Acum adunați toate rezultatele și amintiți-vă acest număr.

Împărțiți numărul obținut ca urmare a adunării la 11. Dacă rezultatul rezultat are un rest, atunci trebuie să renunțați la partea zecimală și să înmulțiți din nou numărul întreg cu 11. Acum comparați numărul rezultat și cel care a ieșit ca rezultat al adaugarii produselor (am memorat-o). Trebuie să scazi unul din celălalt. Cifra rezultată trebuie să se potrivească cu ultima, a zecea cifră. Dacă totul a funcționat - numărul TIN este real, nu a funcționat - merită luat în considerare.

Cum să aflați TIN-ul după numele companiei?

Dacă nu doriți să vi se pună întrebări de către fisc, este necesar să verificați contrapartea înainte de a încheia o tranzacție. Dacă, în afară de nume, nu știi nimic despre viitorii parteneri, nu contează. De asemenea, puteți afla TIN-ul. Există câteva reguli mici aici:

• numele companiei este introdus în motorul de căutare fără ghilimele;
• căutarea trebuie efectuată după numele complet, fără abrevieri;
• introduceți numele exact așa cum este, chiar dacă există inexactități ortografice sau gramaticale.

După ce au găsit datele necesare, puteți afla nu numai TIN-ul, ci și alte date. Uneori, dificultatea poate consta în faptul că mai multe firme pot avea același nume. Apoi puteți verifica după tipul de activitate sau câteva informații suplimentare.

Cum să găsiți TIN-ul după alte detalii?

Verificarea contrapartidei prin TIN este ușoară. Dar uneori aceste date nu sunt suficiente. Dacă compania pe care o căutați are propriul site web, de obicei puteți găsi acolo detalii precum Registrul unificat de stat al persoanelor juridice, numărul de înregistrare de stat sau PSRN. Toate acestea pot fi utile pentru verificări suplimentare. După ce ați aflat cât mai multe informații suplimentare din surse deschise, puteți contacta Federal Personal Appeal, desigur, costă bani, dar cheltuielile sunt destul de justificate. Fiscul va putea verifica foarte rapid contrapartea. Vi se vor furniza cele mai exacte și de încredere informații. Pentru persoane fizice, un certificat costă 200, iar pentru persoanele juridice - 400 de ruble.

Colectarea datelor despre contraparte: ce să verificați?

Dacă intenționați să faceți o înțelegere cu o nouă contraparte, încercați să obțineți cât mai multe informații despre el. Veți avea nevoie de copii ale următoarelor documente:

• certificat de înregistrare de stat;
• adeverinta contribuabilului;
• licență de afaceri (dacă există);
• o copie a statutului companiei.

Obținerea informațiilor complete despre contraparte include următoarele elemente:

Date de bază. Aceasta include: prenumele, numele fondatorului, numele complet al întreprinderii, TIN, data înființării, adresele legale și fizice, informații despre dacă acest antreprenor a lichidat deja firme.

Informații despre întreprindere. Date despre legalitatea companiei, recenzii, în special din surse independente.

Datele angajaților. Unele firme efectuează un număr mare de tranzacții prin intermediul angajaților lor, atrăgând astfel atenția de la cap.

Informații despre tranzacția propusă. O atenție deosebită trebuie acordată cuantumului contractului. Dacă vorbim despre cooperarea cu antreprenori individuali, atunci nu se poate vorbi de milioane. Dacă un anumit SRL vă oferă o afacere în valoare de peste 25% din fondurile din bilanţul companiei, ar trebui să vă gândiţi la o astfel de cooperare. Informațiile despre starea soldului trebuie solicitate chiar înainte de semnarea contractului.

Verificați contrapartea prin TIN: Federal Tax Service

Aceasta este prima instanță, care merită vizitată pentru informații fiabile. Serviciul fiscal federal poate verifica contrapartea prin TIN foarte eficient. Desigur, există tentația de a face acest lucru rapid și gratuit, folosind serviciile adecvate de pe Internet. Dar dacă tranzacția este mare, cel mai bine ar fi totuși să vizitezi personal biroul fiscal și să faci o cerere oficială. Documentul primit nu numai că vă va proteja complet de escroci, dar va fi un fel de „farmec” de la autoritățile fiscale înseși. Aceștia nu vor mai avea motive să pretindă că nu ați luat măsuri suficiente pentru a identifica o contraparte nesigură.

Nalog.ru: verificați-vă pe dumneavoastră și contrapartea

Dacă nu aveți nevoie de un document oficial cu semnături și sigilii, dar nu aveți nevoie de bani pentru un cec plătit, puteți utiliza site-ul oficial al Serviciului Fiscal Federal. Se numește așa - nalog.ru (nalog.ru). Verificați-vă pe dvs. și contrapartea și nimic nu vă amenință afacerea.

Site-ul este destul de simplu. Este intuitiv chiar și pentru cei care rareori au de-a face cu un computer. Mai întâi trebuie să mergeți la secțiunea corespunzătoare:

• indivizi;
• entitate legală.

Acum selectați linkul „Verificați contrapartea” din listă și accesați pagina corespunzătoare. În fereastra care apare, introduceți numerele TIN / OGRN sau numele organizației. În fereastra situată chiar mai jos, introduceți captcha - câteva numere scrise în imagine. Acum apăsați butonul „Găsiți” și bucurați-vă de rezultat. Pe pagina care se deschide, puteți descărca un document în format .pdf, care conține informații aproape complete despre companie.

Așa că, dacă nu doriți probleme, accesați nalog, verificați-vă pe dvs. și contrapartea și simțiți-vă protejat.

Alte tipuri de căutări pot fi efectuate pe site-ul FTS:

• Informații despre persoanele care au depus documente pentru înregistrarea de stat sau pentru efectuarea modificărilor actelor constitutive.
• Date privind persoanele în privința cărora a fost luată o decizie de lichidare, reorganizare sau reducere a capitalului autorizat.
• Informații despre excluderea unei persoane juridice inactive din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice.
• Registrul persoanelor descalificate și informații despre organizațiile ale căror organe executive includ astfel de persoane.
• și date despre firme, cu care nu există nicio legătură la adresele înregistrate.
• Date despre organizațiile care au datorii fiscale sau nu furnizează raportări fiscale.
• Informații despre persoanele fizice care au mai multe organizații înregistrate.
• Alte date.

Ce poți învăța despre IP

Dacă decideți să verificați contrapartea și dvs., iar contrapartea dvs. este un antreprenor individual, atunci cu ajutorul departamentului de servicii al Serviciului Fiscal Federal puteți obține următoarele informații:

• prenume, nume, patronimic;
• cetățenie;
• numărul de înregistrare EGRIP;
• data înscrierii în registru;
• date privind disponibilitatea licențelor și numărul acestora;
• informatii privind inregistrarea fiscala - data si TIN;
• OKVED - coduri de tipuri de activitate antreprenorială;
• date privind înregistrarea la FSS și la Fondul de pensii;
• informații despre departamentul specific al serviciului fiscal, în care se află documentele privind înregistrarea unui anumit antreprenor individual.

Ce informații se pot obține despre o persoană juridică

Dacă contrapartea dumneavoastră este o entitate juridică, atunci site-ul web FTS vă poate furniza următoarele informații:

• Numele și adresa legală.
• Data și numărul de înregistrare al PSRN.
• Informații despre fondatorii companiei, crearea sau reorganizarea unei persoane juridice.
• Informații despre orice schimbări semnificative în activitățile organizației.
• Date privind începutul lichidării sau reorganizării, dacă este cazul.
• Informații despre șeful companiei și mărimea capitalului autorizat.
• Informații despre toate diviziile firmei.
• Date OKVED și informații despre toate licențele disponibile.
• Informații privind înregistrarea în FSS și PF.
• Informații despre departamentul specific al Serviciului Fiscal Federal, în care se află pachetul de documente privind înregistrarea companiei.

Probabil ați înțeles deja: „Dacă doriți să minimizați riscurile de afaceri, verificați-vă pe dvs. și contrapartea dvs.”. Urmând această regulă la fiecare tranzacție, nu numai că nu veți avea niciodată probleme cu biroul fiscal, dar vă veți proteja și banii de escroci.